تعرف على عقوبة مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطبقا للقانون، يـكـــون للوحـدة مدير تنفيذی یعین بقرار مــن رئيس مجلس الأمنـاء بعد موافقة المجلس، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية.حيث نصت المادة (۹ مكررا ۱)، المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وكل شخص أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشـار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحـدة تطبيقا لتلك القرارات إعمالا لحكم المادة (٢١) من هذا القانون، بما يشمل التجميد، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات وتنشـر الآليـات التـي تصدرهـا الوحـدة تطبيقا للفقرة الأولى من هـذه المادة بالوقائع المصرية.
وواجه القانون مخالفة ذلك بالمعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلـغ 100 ألف جنيه ولا تجـاوز مبلـغ 300 ألف جنيه.
ويجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها، أو بالاستعانة بمـن تراه من الجهات الأخرى المختصـة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون مكافحة غسل الأموال غسل الأموال مكافحة الإرهاب غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
«الاستئناف» تصدر قرارات أزمة مباراة الأهلي والزمالك 8 مايو
القاهرة (د ب أ)
أخبار ذات صلة
قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها حجز التظلمات المقدمة إليها، فيما يتعلق بمباراة الزمالك مع الأهلي، ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الأول.
وأشار اتحاد الكرة في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن لجنة الاستئناف تصدر قرارها في جلسة 8 مايو المقبل، مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و 30 مارس الماضي.
كما قررت اللجنة أيضاً التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات في هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع.
وأهابت لجنة الاستئناف بوسائل الإعلام كافة عدم تناول أي أخبار عن اللجنة، إلا بعد الرجوع لاتحاد كرة القدم فيما يصدر عنها من قرارات.
وكانت لجنة الاستئناف عقدت جلستها بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشارين الثلاثة طارق النفراوى وسمير كمال ومحمود علاء وأمانة سر كريم أنور.
وكان الأهلي انسحب من مواجهة الزمالك في 11 مارس الماضي، اعتراضاً على عدم تعيين حكم أجنبي للمباراة، والاستعانة بطاقم تحكيم مصري.
وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تحميل الأهلي الخسائر المالية من عدم إقامة المباراة في موعدها، واعتباره خاسراً بنتيجة صفر- 3، وخصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم، وعدلت الرابطة قرارها بحذف عقوبة خصم نقاط في نهاية الموسم، مما دفع بيراميدز والزمالك لإعلان اعتراضهما التام على تخفيف عقوبة الأهلي، ويعتلي بيراميدز قمة الدوري المصري برصيد 44 نقطة، خلفه الأهلي 40 نقطة، ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا