«الأموال العامة»:

عدم التعيين بوظائف عامة.. أهم آثار إدراج 17 متهما على قوائم الإرهاب

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بغرفة المشورة، قرارا بإدراج 17 متهما في القضية رقم 12989 لسنة 2024، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات. وتوجد آثار مترتبة علي قرار إدراج المتهمين علي قوائم الإرهاب وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، ومنها. - عدم التعيين أو...


«اشتري شهادتك أونلاين وأنت في البيت».. الداخلية تداهم كيان تعليمي وهمي بالوايلي

نجحت أجهزة وزارة الدااخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي بدون ترخيص بمحافظة القاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين. كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة، للنصب...


ضبط كيانات تعليمية وهمية بالقاهرة والجيزة تنصب على الطلاب

نجحت الداخلية في ضبط سيدة لإدارتها كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية  للنصب والإحتيال على المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ، للنصب والاحتيال على...


شهادات مزورة.. القبض على مدير كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شخص يدير كيان تعليمي بدون ترخيص يمنح شهادات مزورة في محطة الرمل بالإسكندرية.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي «بدون ترخيص» كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات...


القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بدون تراخيص فى عابدين

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بعابدين للنصب والاحتيال بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.   أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع...


القبض على المتهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة العملة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من اتخاذ  الإجراءات القانونية والقبض على المتهم بغسل 50 مليون جنيه من أرباح نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي. قفزة كبرى في ترتيب مجلات جامعة القاهرة دوليًا جاء ذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والأجهزة الأمنية، باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضد المتهم.ووفقًا للتحقيقات، قام هذا الشخص...


ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة في الشركات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...


بقيمة 50 مليون جنيه.. القبض على متهم بغسيل الأموال بالإسكندرية

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط مواطن تخصص نشاطه في غسيل الأموال العامة بقيمة 50 مليون جنيه.تحريات ومعلومات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة رصدت قيام أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق...


ضبط شخص لإدارته كيان تعليمي وهمي بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص لإدارته كيان تعليمي وهمي بالإسماعيلية.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى...


ضبط تجار عملة متهمين بغسل 30 مليون جنيه

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة). وأوضحت التحريات أن المتهمين  غسلا أموال متحصلة من نشاطهما...


القبض على شخصين بتهمة غسل أموال 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في القبض على شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي من وإلى خارج البلاد، والتي بلغت حصيلة نشاطهما الإجرامي 30 مليون جنيه.رصدت تحريات قطاع الأموال العامة نشاط المتهمين بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الاجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد...


ضبط شخصين لغسلهما 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء...


ضبط شخصين بتهمة غسيل أموال في القاهرة.. قدرت بنحو 30 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بغسل أموال، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة». واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الشخصين «مقيمان بمحافظة القاهرة» لقيامهما بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما...


ضبط كيان تعليمى وهمى ينصب على المواطنين فى الإسكندرية

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام...


ضبط شخصين لغسلهما 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما...


صفحات فيس بوك للنصب على المواطنين.. أمن القليوبية يكشف التفاصيل

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في ضبط أحد الأشخاص يقوم بإنشاء وإدارة عدد من الصفحات الإلكترونية عبر موقع "فيس بوك" للنصب والاحتيال على المواطنين.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) بإنشاء وإدارة عدد من الصفحات الإلكترونية عبر...


ضبط المتهم بإنشاء عدد من الصفحات للنصب والاحتيال على المواطنين

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) بإنشاء وإدارة عدد من الصفحات الإلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وكذا ترويجه  لوجود شاليهات للبيع...


كيان تعليمي وهمي.. القبض على المتهم بالنصب والاحتيال بالوايلي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "دون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين في الوايلي.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، للنصب...


ضبط كيانات تعليمية وهمية تنصب على المواطنين

نجحت الداخلية في ضبط شخص بالقاهرة لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على...


يصدر شهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تدريبية وشهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم...


«نصب واحتيال».. ضبط شخص يدير كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لإدارته كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنينأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين...


مزيفة .. تفاصيل تضرر سيدة من وجود مديونية على حسابها البنكي بسبب أمين شرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة فيديو سيدة تدعي وجود مديونية على حسابها البنكي بسبب أمين شرطة .تفاصيل تضرر سيدة من وجود مديونية على حسابها البنكي بسبب أمين شرطةتابعت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من أنها حال توجهها إلى أحد البنوك لإنهاء بعض الإجراءات...


ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب على المواطنين بالمنيا

 ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب على المواطنين   بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية بمحافظة المنيا.ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب علي المواطنين  بالمنيا وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا كيان تعليمي بدون ترخيص...


القبض على سيدة تدير كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى...


القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بمدينة نصر

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجال الهندسة والترويج عبر شبكة الإنترنت بأنها معتمدة من جامعات دولية...


ضبط كيانات تعليمية وهمية في حملات أمنية

نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة...


ضبط سيدة أدارت كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية، لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنينأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام سيدة مقيمة بمحافظة الإسكندرية بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم...


ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الإسماعيلية بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم...


الأموال العامة تسقط مستريحة تجارة الأراضي بدار السلام

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على سيدة في منتصف العقد الرابع من العمر تقيم بدائرة المركز لقيامها بالنصب والاحتيال على 7 مواطنين يقيمون بذات الناحية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت...


ضبط منتحلي صفة موظفين بجهة حكومية بتهمة النصب على المواطنين

نجحت مباحث الأموال العامة، في القبض على شخصين بالجيزة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحالهما صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية، والزعم بقدرتهم على تخصيص وحدات سكنية وأراض لهم.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة...


القبض على شخصين نصبا على المواطنين بزعم قدرتهما على تخصيص وحدات سكنية وأراضي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنتحال صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية والزعم بقدرتهم على تخصيص وحدات سكنية وأراضي لهم.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة)...


توقيع بروتوكول تعاون لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

وقّعت وزارتا العدل والمالية، اليوم الاثنين بالعاصمة، على بروتوكول تعاون يقضي بتعزيز تبادل المعلومات. لاسيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ووقع على البروتوكول المدير العام بالنيابة للشؤون القضائية بوزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم. ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بوزارة المالية، محمد سعودية، بحضور إطارات القطاعين. من جهته أكّد بن سالم أنّ هذا...


تعليم وهمي.. سقوط المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كيانين تعليميين وهميين، للنصب على المواطنين بالإسكندرية.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، وسيدة، بإدارة كيانين تعليميين "بدون ترخيص"، كائنان بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، وأول المنتزه، للنصب والاحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية، وإيهامهم بأن...


هيئة مكافحة الفساد تحيل ستة متهمين في عدد من القضايا إلى نيابة الأموال العامة

الثورة نت| أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة ستة متهمين بقضايا فساد وإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء واختلاس المال العام إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال رفع وتحريك الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. جاء ذلك بعد أن ناقشت...


إحالة 61 متهمين بقضايا فساد إلى النيابة

الوحدة نيوز: أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، 6 متهمين بقضايا فساد وإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء واختلاس المال العام إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال رفع وتحريك الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. ووفقاً لما أكدته وكالة  سبأ ، فإن قرار الإحالة تم بعد الاطلاع على...


في تجارة العملات.. قرار قضائي ضد المتهم بغسيل 30 مليون جنيه بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسيل 30 مليون جنيه في تجارة العملات  بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة  القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار...


سقوط نصاب بيع الوحدات السكنية في قبضة الأموال العامة بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج من إلقاء القبض على حاصل على بكالوريوس في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة القسم لقيامه بالنصب على مدرسة وشخص آخر والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت مليون ومائة وخمسون ألف جنيه مقابل...


في تجارة العملات.. التحقيق مع المتهم بغسيل 30 مليون جنيه بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسيل 30 مليون جنيه في تجارة العملات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع...


أدارت كيانا تعليميا وهميا.. القبض على «مستريحة» جديدة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط سيدة، لإدارتها كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين في الإسكندرية.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام سيدة بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص"، بمنطقة باب شرق بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات...


ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه فى الأراضى

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...


في تجارة العملات.. القبض على المتهم بغسيل الأموال بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بغسيل 30 مليون جنيه في تجارة العملات بالقاهرة.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع...


غسيل 30 مليون جنيه.. القبض على المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بغسيل 30 مليون جنيه في تجارة العملات بالقاهرة.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع...


القبض على شخص غسل 30 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي

أعلنت منذ قليل، وزارة الداخلية، إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.وكشف بيان الوزارة انه إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلعت الإدارة العامة...


ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة...


ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لإدارته كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، للنصب والإحتيال على المواطنين.وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص"، كائن بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، لمنح شهادات...


سقوط مستريح الملابس الجاهزة بطهطا في قبضة الأموال العامة بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوھاج من إلقاء القبض على عاطل يبلغ من العمر 23 سنة يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب والاحتيال على خمسة أشخاص يقيمون بدائرة المركز والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 1.5 مليون جنيه...


بيان صحفي لمحافظة كفر الشيخ.. المحافظ الجديد قيادة أمنية متميزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال بيان إعلامي لديوان عام محافظة كفر الشيخ، إن اللواء دكتور علاء إبراهيم عبد المعطى، أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، محافظًا لكفرالشيخ، ضمن حركة تغيير محافظين موسعة أجريت صباح اليوم.وأضاف البيان أن المحافظ الجديد هو قائد أمني متميز وأحد الكفاءات البارزة في مجال الأمن في...


انجاز 795 قضية بقيمة 37.5 مليار ريال

وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنها تلقت خلال العام 1445 هجرية، 795 قضية ومخالفة توزعت على النحو التالي، المركز الرئيسي 526 قضية، ذمار 63 قضية، الحديدة 50 قضية، المحويت 144 قضية، تعز 12 قضية. وجاء في الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للعام 1445 هجرية، أن القيمة التقديرية للمستردات...


حبس 4 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال تقدر بـ 150 مليون جنيه

 قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال تقدر بـ 150 مليون جنيه خارج نطاق السوق المصرفية.يذكر أنه اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ، مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى...


الأموال العامة تضبط مزوري الشهادات الدراسية بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى– على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءاتتم ضبطه، وبحوزته(عدد...