قررت النيابة العامة حبس 6 متهمين بغسل نحو 150 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق السوداء بالقليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، مقيمون بمحافظة القليوبية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاًقبل ما تنزل من بيتك.. ازدحام مروري على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة

القبض على المتهم بالشروع في قتل شاب بالجيزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القليوبية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث عصابة الاتجار بالنقد الاتجار بالعملات

إقرأ أيضاً:

ضبط عنصر إجرامي غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي

حرصت أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع وإختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى).

 وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (20 مليون جنيه تقريبًا).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

مقالات مشابهة

  • ضبط 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة
  • ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه اختلسها من شركة يعمل بها
  • القبض على متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في القاهرة
  • ضبط عنصر إجرامي غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي
  • 17 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • ضبط تاجري عملة يغسلان 60 مليون جنيه
  • ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
  • اشتركا فى تجارة العملة وأخفى الأموال بالعقارات والسيارات.. استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • الداخلية تلقي القبض على عنصر إجرامي الجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه