«غسلوا 150 مليون جنيه».. التحقيق مع عصابة الاتجار بالعملات في القليوبية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس 6 متهمين بغسل نحو 150 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق السوداء بالقليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، مقيمون بمحافظة القليوبية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًقبل ما تنزل من بيتك.. ازدحام مروري على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
القبض على المتهم بالشروع في قتل شاب بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث عصابة الاتجار بالنقد الاتجار بالعملات
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 5 متهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 5 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه.
وألقى القبض على 5 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب