الأموال العامة تضبط 6 أشخاص متورطين بغسل 150 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6أشخاص – مقيمين بمحافظةالقليوبية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية - تأسيس الشركات– شراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 150مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
أمرت جهات التحقيق بـ القليوبية، بحبس عنصرين إجراميين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتثبيت أحد الأشخاص بسيارته أثناء توقفه على جانب الطريق والاستيلاء منه على مبلغ مالي.
وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ بقيام شخصين بتثبيت أحد الأشخاص والاستيلاء على مبلغ مالي منه بدائرة مركز شرطة طوخ.
وتم تشكيل فريق بحث وتمكن المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط المتهمين وتبين أنهما عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وضبط بحوزتهما المبلغ المالي وكيلو حشيش مخدر و300 قرص مخدر وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.
القصة الكاملة للعثور على جثة شاب غارقا في شبرا الخيمةكما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثمان شاب يدعى محمد وائل، عقب تغيب عن أسرته، حيث تم العثور عليه أسفل كوبري المظلات، وهل بها شبهة جنائية من عدمه،وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى وائل محمد، غارقا بمصرف تحت كوبري المظلات.
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 17 عاما، وبفحص بلاغات التغيب تبين أن أسرته حررت محضرا بتغيبه وبمطابقة أوصافه تبين أنه ذات الشاب المبلغ باختفائه.
وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة السوق المصرفية غسل أموال أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
الجهات الأمنية توقف مخالفين وتضبط كميات من المواد المخدرة .. فيديو
الرياض
تمكنت الجهات المختصة من ضبط شخصين قاما بنشر محتوى مرئي تضمن عبارات خادشة للحياء، في مخالفة صريحة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق آخر، أُلقي القبض على مواطن متورط في ترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت (22,491) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، إضافة إلى (6) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.
كما تم ضبط مواطن آخر بحوزته مواد مخدرة متنوعة، من بينها الحشيش والإمفيتامين، بالإضافة إلى أقراص طبية تخضع للرقابة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/X2Twitter.com_l6TKJYr0D95yKCZY_720p.mp4إقرأ أيضًا
القبض على 4 أشخاص لترويجهم الحشيش والإمفيتامين والشبو
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء