الأموال العامة تضبط 6 أشخاص متورطين بغسل 150 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6أشخاص – مقيمين بمحافظةالقليوبية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية - تأسيس الشركات– شراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 150مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
أمرت جهات التحقيق بـ القليوبية، بحبس عنصرين إجراميين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتثبيت أحد الأشخاص بسيارته أثناء توقفه على جانب الطريق والاستيلاء منه على مبلغ مالي.
وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ بقيام شخصين بتثبيت أحد الأشخاص والاستيلاء على مبلغ مالي منه بدائرة مركز شرطة طوخ.
وتم تشكيل فريق بحث وتمكن المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط المتهمين وتبين أنهما عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وضبط بحوزتهما المبلغ المالي وكيلو حشيش مخدر و300 قرص مخدر وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.
القصة الكاملة للعثور على جثة شاب غارقا في شبرا الخيمةكما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثمان شاب يدعى محمد وائل، عقب تغيب عن أسرته، حيث تم العثور عليه أسفل كوبري المظلات، وهل بها شبهة جنائية من عدمه،وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى وائل محمد، غارقا بمصرف تحت كوبري المظلات.
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 17 عاما، وبفحص بلاغات التغيب تبين أن أسرته حررت محضرا بتغيبه وبمطابقة أوصافه تبين أنه ذات الشاب المبلغ باختفائه.
وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة السوق المصرفية غسل أموال أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
صدور مراسيم الترقية والتعيين لقادة الأجهزة الأمنية الجدد
صدرت، اليوم، سلسلة مراسيم تتعلق بالتعيينات الأمنية التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا.
وفي ما يلي ارقام المراسيم الصادرة وما تضمنته:
- المرسوم الرقم 58 القاضي بتعيين العميد الركن رودولف هيكل قائداً للجيش وترقيته الى رتبة عماد اعتباراً من 13/3/2025.
- المرسوم الرقم 59 القاضي باعفاء اللواء المتقاعد طوني صليبا من مهام وظيفته كمدير عام لامن الدولة ووضعه تحت تصرف السيد رئيس مجلس الوزراء.
- المرسوم الرقم 60 القاضي بنقل العميد الركن ادكار لاوندس من ملاك الجيش اللبناني الى المديرية العامة لامن الدولة وتعيينه مديراً عاماً لامن الدولة.
- المرسوم الرقم 61 القاضي باعفاء المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف وزير الداخلية والبلديات.
- المرسوم الرقم 62 القاضي بتعيين العميد في ملاك المديرية العامة لقوى الامن الداخلي رائد احمد عبد الله مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي.
- المرسوم الرقم 63 القاضي بنقل العميد في ملاك المديرية العامة لامن الدولة حسن شقير الى ملاك المديرية العامة للامن العام وتعيينه مديراً عاماً للامن العام.
- المرسوم الرقم 64 القاضي بتعيين العميد رمزي الرامي مديراً عاماً للامن العام بالوكالة لمدة سنة واحدة، وذلك عند غياب المدير العام الأصيل باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند شغور الوظيفة.
- المرسوم الرقم 65 القاضي بنقل العميد في ملاك المديرية العامة للامن العام مرشد الحاج سليمان الى ملاك المديرية العامة لامن الدولة وتعيينه نائباً لمدير عام امن الدولة.
- المرسوم الرقم 66 القاضي بادراج اسم العميد في قوى الامن الداخلي رائد عبد الله وبصورة استثنائية، على جدول الترقية لرتبة لواء لعام 2025.
- المرسوم الرقم 67 القاضي بترقية العميد في قوى الامن الداخلي رائد عبد الله وبصورة استثنائية، المدرج اسمه على جدول الترقية بموجب المادة الأولى من المرسوم الرقم 66 تاريخ 13/3/2025، اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
- المرسوم الرقم 68 القاضي بادراج اسم العميد ادكار لاوندس وبصورة استثنائية، على جدول الترقية لرتبة لواء.
- المرسوم الرقم 69 القاضي بترقية العميد ادكار لاوندس في المديرية العامة لامن الدولة لرتبة لواء .
- المرسوم الرقم 70 القاضي بوضع اسم العميد الإداري حسن شقير وبصورة استثنائية، على جدول الترقية لرتبة لواء لعام 2025 اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.
- المرسوم الرقم 71 القاضي بترقية العميد في ملاك المديرية العامة للامن العام حسن شقير المدرج اسمه على جدول الترقية بموجب المرسوم الرقم 70 تاريخ 13/3/2025، الى رتبة لواء اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
وقد حملت المراسيم تواقيع كل من: رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير الدفاع ميشال منسى ووزير الداخلية احمد الحجار. (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة القناة 13 الإسرائيلية: التوتر بين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية يتصاعد ويصل إلى مستويات جديدة Lebanon 24 القناة 13 الإسرائيلية: التوتر بين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية يتصاعد ويصل إلى مستويات جديدة 13/03/2025 19:47:43 13/03/2025 19:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24 موقع واللا: تقديرات الأجهزة الأمنية تتزايد بأن خلية من الضفة الغربية مسؤولة عن تفخيخ الحافلات Lebanon 24 موقع واللا: تقديرات الأجهزة الأمنية تتزايد بأن خلية من الضفة الغربية مسؤولة عن تفخيخ الحافلات 13/03/2025 19:47:43 13/03/2025 19:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24 العربية: نتنياهو يعقد اليوم مشاورات أمنية بمشاركة قادة أمنيين Lebanon 24 العربية: نتنياهو يعقد اليوم مشاورات أمنية بمشاركة قادة أمنيين 13/03/2025 19:47:43 13/03/2025 19:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24 جنبلاط يُطالب الجيش والأجهزة الأمنية بتوقيف المتورطين في حادثة "اليونيفيل" Lebanon 24 جنبلاط يُطالب الجيش والأجهزة الأمنية بتوقيف المتورطين في حادثة "اليونيفيل" 13/03/2025 19:47:43 13/03/2025 19:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت "يتحرّك" من جديد.. ماذا تغيّر؟! Lebanon 24 ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت "يتحرّك" من جديد.. ماذا تغيّر؟! 13:30 | 2025-03-13 13/03/2025 01:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام في افطار السرايا: لا مشروع يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الاصلاح Lebanon 24 سلام في افطار السرايا: لا مشروع يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الاصلاح 13:17 | 2025-03-13 13/03/2025 01:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24 مساءً… هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي في عدد من البلدات الجنوبيّة Lebanon 24 مساءً… هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي في عدد من البلدات الجنوبيّة 12:43 | 2025-03-13 13/03/2025 12:43:55 Lebanon 24 Lebanon 24 قصة اغتيالات "قادة حزب الله".. رسائل نفسية وعسكرية Lebanon 24 قصة اغتيالات "قادة حزب الله".. رسائل نفسية وعسكرية 12:30 | 2025-03-13 13/03/2025 12:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 في المنية… إشكال تطوَّر إلى إطلاق نار وسقوط إصابات! Lebanon 24 في المنية… إشكال تطوَّر إلى إطلاق نار وسقوط إصابات! 12:12 | 2025-03-13 13/03/2025 12:12:15 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة عن مصير شهادة "البريفيه".. هذا ما كشفته وزيرة التربية Lebanon 24 عن مصير شهادة "البريفيه".. هذا ما كشفته وزيرة التربية 17:10 | 2025-03-12 12/03/2025 05:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني! Lebanon 24 بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني! 14:49 | 2025-03-12 12/03/2025 02:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24 مُفاجأة من العيار الثقيل: فنانة لبنانية أشهرت إسلامها في ايران: اقتنعت بالقرآن (فيديو) Lebanon 24 مُفاجأة من العيار الثقيل: فنانة لبنانية أشهرت إسلامها في ايران: اقتنعت بالقرآن (فيديو) 02:53 | 2025-03-13 13/03/2025 02:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24 20 مليون ليرة لـ"موظفين".. رواتبهم "حكمها الشلل" Lebanon 24 20 مليون ليرة لـ"موظفين".. رواتبهم "حكمها الشلل" 03:15 | 2025-03-13 13/03/2025 03:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24 حزن واسع.. وفاة تيكتوكر شهيرة بعد تعرّضها لضيق في التنفس! Lebanon 24 حزن واسع.. وفاة تيكتوكر شهيرة بعد تعرّضها لضيق في التنفس! 11:04 | 2025-03-13 13/03/2025 11:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 13:30 | 2025-03-13 ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت "يتحرّك" من جديد.. ماذا تغيّر؟! 13:17 | 2025-03-13 سلام في افطار السرايا: لا مشروع يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الاصلاح 12:43 | 2025-03-13 مساءً… هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي في عدد من البلدات الجنوبيّة 12:30 | 2025-03-13 قصة اغتيالات "قادة حزب الله".. رسائل نفسية وعسكرية 12:12 | 2025-03-13 في المنية… إشكال تطوَّر إلى إطلاق نار وسقوط إصابات! 12:00 | 2025-03-13 شروط ومطالب… لبنان على موعد مع الفوضى السياسية! فيديو صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية Lebanon 24 صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية 05:00 | 2025-03-12 13/03/2025 19:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24 "جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو Lebanon 24 "جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو 00:20 | 2025-03-12 13/03/2025 19:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24 دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو) Lebanon 24 دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو) 16:27 | 2025-03-11 13/03/2025 19:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد رمضانيات عربي-دولي فنون ومشاهير متفرقات Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل