الأموال العامة تضبط 6 أشخاص متورطين بغسل 150 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6أشخاص – مقيمين بمحافظةالقليوبية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية - تأسيس الشركات– شراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 150مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
أمرت جهات التحقيق بـ القليوبية، بحبس عنصرين إجراميين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتثبيت أحد الأشخاص بسيارته أثناء توقفه على جانب الطريق والاستيلاء منه على مبلغ مالي.
وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ بقيام شخصين بتثبيت أحد الأشخاص والاستيلاء على مبلغ مالي منه بدائرة مركز شرطة طوخ.
وتم تشكيل فريق بحث وتمكن المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط المتهمين وتبين أنهما عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وضبط بحوزتهما المبلغ المالي وكيلو حشيش مخدر و300 قرص مخدر وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.
القصة الكاملة للعثور على جثة شاب غارقا في شبرا الخيمةكما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثمان شاب يدعى محمد وائل، عقب تغيب عن أسرته، حيث تم العثور عليه أسفل كوبري المظلات، وهل بها شبهة جنائية من عدمه،وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى وائل محمد، غارقا بمصرف تحت كوبري المظلات.
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 17 عاما، وبفحص بلاغات التغيب تبين أن أسرته حررت محضرا بتغيبه وبمطابقة أوصافه تبين أنه ذات الشاب المبلغ باختفائه.
وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة السوق المصرفية غسل أموال أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
الكويت تضبط مصرية بتهمة الإساءة لقرارات الدولة
خالد الظفيري
تمكنت الجهات المختصة بالكويت من ضبط امرأة مصرية مسحوبة جنسيتها الكويتية، وفقًا للمادة الثامنة ،بعد تطاولها على قرارات الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه في «إطار الجهود الأمنية المستمرة للتصدي لكل من يتجاوز القانون ويسيء إلى مؤسسات الدولة تمكنت الجهات المختصة من ضبط امرأة ممن سحبت منهن الجنسية وفقًا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية بعد قيامها بالتعدي على قرارات الدولة والتشكيك في سيادة القانون عبر إحدى المساحات في مواقع التواصل الاجتماعي».
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الجهات الأمنية المختصة رصدت المتهمة أثناء بثها تصريحات مسيئة وتشكيكها في سيادة القانون عبر إحدى المنصات الرقمية، وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار الإذن من الجهات المعنية، تم ضبطها وإحالتها إلى إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت تمهيدًا لترحيلها إلى موطنها الأصلي.
وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس سيادة الدولة أو تحرض على زعزعة الأمن والاستقرار، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف القوانين.
يُذكر أن السفير المصري في الكويت، أسامة شلتوت، كان قد أعلن الأسبوع الماضي أن القنصلية استقبلت طلبات بعض الأفراد الراغبين في استعادة جنسيتهم المصرية بعد سحب الجنسية الكويتية منهم، مؤكدًا أن الإجراءات تسير وفق القانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية