تداول عملات رقمية مشفرة.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بغسل نحو 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي الذي تخصص في مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها بالإسكندرية.
وفي التفاصيل: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها.
وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًقضايا بقيمة 11 مليون جنيها.. ضربة ضد تجار النقد الأجنبي
انتشار أمني قبل الحكم على إمام عاشور في واقعة مشاجرة فرد الأمن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث غسيل الأموال غسل
إقرأ أيضاً:
ضبط تشكيل عصابى تخصص في تقليد العملات النقدية وترويجها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات وترويجها يضم 5 متهمين من محافظات مختلفة.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية “لـ 4منهم معلومات جنائية”، ومقيمين بمحافظات " المنوفية، الشرقية، وأسيوط") بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تقليد وترويج العملات النقدية وقيامهم بالترويج لنشاطهم الإجرامى على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عملات محلية مزيفة - 4 ماكينة طباعة -2 جهاز لاب توب - طابعة ألوان - 7 مقص ورق – 6 إسطنبة لعملات أجنبية متنوعة – فرش ألوان مواد برونزية "تستخدم في الطباعة" – كمية ورق كتان – 5 بطاقات رقم قومى مزورة - 30 كارت يستخدم في طباعة بطاقات الرقم القومي المزورة – مبالغ مالية عملات مقلدة محلية، وأجنبية - مبلغ مالي من متحصلات ترويج العملات النقدية المقلدة")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.
السوداني يعلن إنتاج 25% من حاجة العراق للمضادات الحيوية