الوطن:
2025-03-28@01:29:46 GMT

القبض على تاجر عملة في الجيزة لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه

تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT

القبض على تاجر عملة في الجيزة لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي.

وقد قدرت قيمة غسيل الأموال التي قام بها المذكور بحوالي 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غسيل الأموال الاتجار بالعملة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الاموال العامة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 9 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۵۸ دقیقة
  • قرار عاجل ضد تشكيل عصابي غسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
  • قررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه حصيلة اتجارهم بالأسلحة النارية بالقاهرة والبحيرة.كواليس إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالهرمالسيطرة على حريق داخل منور مول شهير بالشيخ زايدألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،  القبض على 3 أشخاص بنطاق محافظتى البحيرة- القاهرة لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لهم معلومات جنائية- مقيمين بنطاق محافظتى البحيرة- القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال...
  • صدى البلدقبل ۹ ساعة
  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه
  • قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بنطاق محافظتى البحيرة – القاهرة لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لهم معلومات جنائية – مقيمون بنطاق محافظتى البحيرة – القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء...
  • البوابة نیوزقبل ۱۰ ساعة
  • ضبط 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة– القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لهم معلومات جنائية – مقيمون بنطاق محافظتي البحيرة – القاهرة).وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية). هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (87 مليون جنيه تقريباً)، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الأسبوعقبل ۱۰ ساعة
  • ضبط 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة
  • اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية بحق ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية يقيمون في محافظتي البحيرة والقاهرة، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وسعى المتهمون إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال عبر شراء الأراضي الزراعية، والعقارات، والسيارات، وتأسيس أنشطة تجارية، بهدف منحها صبغة قانونية وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت الجهات المختصة قيمة الأموال المغسولة بحوالي 87 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات....
  • صدى البلدقبل ۱۴ ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 9 ملايين جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • القبض على شخص انتحل صفة طبيب للنصب على المواطنين
  • كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد الأشخاص بتضرره من (آخر – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات على خلاف الحقيقة.وزارة الداخليةعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين قيامه بإنتحال صفة طبيب مستخدماً كارنيهات وشهادات مزورة وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.تم إتخاذ...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • استثمار فلوس «الكيف» في العقارات.. ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه بالفيوم
  • اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات. وقد قدرت تلك الممتلكات...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • اشتروا أراض وسيارات .. الداخلية : 9 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه
  • قامت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.صواريخ العيد.. الداخلية تضبط 6.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيومشاهد.. كلب شرس يهاجم آخر ويقتله بالشارع.. الداخلية تضبط صاحبة الواقعةجامعو خردة يحاولون اختطاف طفل بالإسكندرية.. الداخلية توضح الحقيقةخلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 13 مليون جنيهضبط 9 تجار مخدرات غسلوا 150 مليون جنيهإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص لـ...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 13 مليون جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.ننشر التحقيقات في اتهام عاطل بالشروع في إنهاء حياة صاحب شركة مقاولاتمصرع عامل سقط من أعلى سقالة بأسيوط الجديدةأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (13مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • غسل 75 مليون جنيه.. تاجر عملة بالقاهرة يواجه السجن 7 سنوات
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظ القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار