اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي.

وقد قدرت قيمة غسيل الأموال التي قام بها المذكور بحوالي 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غسيل الأموال الاتجار بالعملة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الاموال العامة

إقرأ أيضاً:

ضبط شخص غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى بالشرقية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).

 قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار فى عملة بقيمة 13 مليون جنيه
  • استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • القبض على تاجري «مخدرات» غسلا 120 مليون جنيه
  • في تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
  • ضبط قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
  • جمعها من تجارة «الكيف».. ضبط المتهم بغسل 100 مليون جنيه في الشرقية
  • ضبط شخص غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى بالشرقية
  • اشترى أراض وعقارات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل تاجر مخدرات لـ100 مليون جنيه
  • ضبط متهم بغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالشرقية
  • كشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه