الأسبوع:
2025-03-20@07:33:34 GMT

أخفوا حصيلة الدولارات في الأراضي والشقق.. القبض على 6 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيها بالقليوبية

تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT

أخفوا حصيلة الدولارات في الأراضي والشقق.. القبض على 6 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيها بالقليوبية

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيهًا، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكانت قد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية، تأسيس الشركات، وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 150مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًإحالة أوراق بائع خضار استدرج شخصًا وقتله في شبين القناطر للمفتي

بعد 17 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الجيزة

مصرع شخص وإصابة 30 شخصًا في حوادث سير متفرقة بالشرقية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسل أموال غسل 150 مليون جنيه ضبط 6 عناصر اجرامية

إقرأ أيضاً:

حملة المحتوى الهابط.. الداخلية العراقية تتخذ الإجراءات القانونية بحق برنامج عزيزة الكَاع

حملة المحتوى الهابط.. الداخلية العراقية تتخذ الإجراءات القانونية بحق برنامج عزيزة الكَاع

مقالات مشابهة

  • شفق نیوزقبل ۱۴ ساعة
  • حملة المحتوى الهابط.. الداخلية العراقية تتخذ الإجراءات القانونية بحق برنامج عزيزة الكَاع
  • حملة المحتوى الهابط.. الداخلية العراقية تتخذ الإجراءات القانونية بحق برنامج عزيزة الكَاع
  • وکالة بغداد الیومقبل ۱۴ ساعة
  • لجنة محتوى الهابط تتخذ الإجراءات القانونية بحق عزيزة الكاع
  • بغداد اليوم -  لجنة محتوى الهابط تتخذ الإجراءات القانونية بحق مقدم برنامج الكاميرا الخفية عزيزة الكاع
  • صحیفة الیومقبل ۱۵ ساعة
  • جدة.. القبض على مقيم لترويجه مادة الحشيش المخدر
  • قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى جهة الاختصاص. وقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنين لترويجهما (26,143) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة العيدابي، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا لجهة الاختصاص.أخبار متعلقة جازان.. القبض على 4 مخالفين لتهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القاتحتى 9 مساءً.. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازان .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width:...
  • صحیفة الیومقبل ۱۹ ساعة
  • القبض على مقيم بجدة و5 مواطنين بالباحة لترويج الميثامفيتامين والحشيش
  • قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. فيما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (5) مواطنين بمنطقة الباحة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.أخبار متعلقة صور| اليوم تقف على قصة خطاط بدأ رحلته من الحرم المكي إلى العالميةالمملكة تتحرى هلال عيد الفطر وسط ظروف فلكية استثنائية يوم 29 رمضانوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن...
  • صحیفة صدىقبل ۲۰ ساعة
  • القبض على 6 أشخاص وإحباط تهريب مواد مخدرة
  • جازان أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (252) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (5) مواطنين بمنطقة الباحة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.     وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات -...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة المنيا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة و محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).هذا، وقد قدرت أعمال الغسل بـقرابة (50 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ...
  • صحیفة صدىقبل ۳ یوم
  • القبض على 4 أشخاص مخالفين لنظام البيئة
  • تبوك ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله (3) أمتار مكعبة من الحطب المحلي بمنطقة تبوك، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة. كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الإثيوبية، لتلويثهما البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات عشوائية في منطقة مكة المكرمة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا للجهات المختصة. ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة الرياض، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • كيان وهمي وشهادات مزيفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
  • قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • معاهم سلاح ومخدرات.. القبض على عصابة سرقة المواطنين بالمعادى
  • كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) بأنه حال سيره بدائرة القسم إستوقفه 3 أشخاص وقاموا بالإستيلاء منه على مبلغ مالى.السيطرة على حريق بمحكمة منفلوط الجزئيةبيرموا أكياس مياه على السيارات.. القبض على 4 صبية في دمياط بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص لــ3 منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة القاهرة). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (2 فرد خرطوش- طبنجة صوت - سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين) .وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار