أخفوا حصيلة الدولارات في الأراضي والشقق.. القبض على 6 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيها بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيهًا، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكانت قد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية، تأسيس الشركات، وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 150مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًإحالة أوراق بائع خضار استدرج شخصًا وقتله في شبين القناطر للمفتي
بعد 17 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الجيزة
مصرع شخص وإصابة 30 شخصًا في حوادث سير متفرقة بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسل أموال غسل 150 مليون جنيه ضبط 6 عناصر اجرامية
إقرأ أيضاً:
حفرة 5 أمتار.. القبض على 4 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل بالمعادي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المعادى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وضبطهم حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) ، وعُثر بداخل العقار على (حفرة بعمق 5 متر وعرض 2متر).
بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين