أخفوا حصيلة الدولارات في الأراضي والشقق.. القبض على 6 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيها بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيهًا، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكانت قد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية، تأسيس الشركات، وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 150مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًإحالة أوراق بائع خضار استدرج شخصًا وقتله في شبين القناطر للمفتي
بعد 17 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الجيزة
مصرع شخص وإصابة 30 شخصًا في حوادث سير متفرقة بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسل أموال غسل 150 مليون جنيه ضبط 6 عناصر اجرامية
إقرأ أيضاً:
حفرة 4 متر .. القبض على 6 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل بدار السلام
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 6 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع للبحث عن الآثار.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط 6 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى الغرف ، وعُثر بداخلها على حفرة "بقُطر نصف متر وعمق 4 متر" ، وضُبط بحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتواءه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").
وبمواجهتهـــم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام أدوات الحفر المضبوطة حوزتهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء