2024-12-22@02:10:30 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7309
«الأموال»:
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء الاثنين، أن حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب تحت مستشفى الساحل في منطقة حارة حريك، بيروت، وذلك لاستخدامها في تمويل أنشطته، على حد قوله.وأوضح أدرعي أن "الملجأ الخاص بالأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، يقع أسفل المستشفى، وتحديدًا تحت عمارة الأحمدي...
أكد الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، أن البنك المركزي المصري لم يكن أمامه إلا قرار التثبيت لأسعار الفائدة، في محاولة لكبح جماح التضخم ، وخاصة أن ذلك جاء بالتزامن مع رفع أسعار الوقود. المستثمر الاستراتيجى أقل ضرراً من الأموال الساخنة "الكوربيه " تكشف أسباب أفضلية المستثمر الاستراتيجي على الأموال الساخنة وقال...
كشفت إيمان خير، خبيرة علم الفلك، أسماء الأبراج الفلكية التي تتسم بحظ وافر من الناحية المادية، وغير قادرة على جلب الأموال.وقالت خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز وشريف نور الدين ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، إن برج السرطان من الأبراج الجيدة من الناحية المالية، معقبةً: رجل السرطان بيعرف يعمل فلوس كويس،...
أكد حزب الحرية اليساري في ألبانيا اليوم الإثنين، القبض على زعيمه والرئيس السابق إيلير ميتا، بتهمة غسل الأموال. وقالت وسائل إعلام محلية إن رجال الشرطة في مكتب التحقيقيات الوطني قبضوا على ميتا، 55 عاماً، في العاصمة تيرانا.ووصف الأمين العام للحزب تيدي بلوشي الاعتقال بـ" الاختطاف الإجرامي". يذكر أن ميتا تولى منصب رئيس ألبانيا...
نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذه النشرة الدينية.دعاء الابتلاء والصبر .. 25 مفتاحًا عظيمًا للتفريج عنك في الحال رحيل المفكر الصوفي محمد فتح الله كولن.. وعلي جمعة ناعيًا: صاحب المسيرة العطرة طريقة صلاة الجمع والقصر.. كيفيتها وهل تجوز...
أكد رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد المبشر، أن التباهي بالثراء من الأموال العامة، أصبح أمراً معتاداً. وقال المبشر في منشور عبر «فيسبوك»: “للأسف لقد انهار الزهد، ومع انهياره تهاوت معه قيم النزاهة والأمانة والعفة والقناعة، حتى أصبح التباهي بالثراء من الأموال العامة أمرًا معتادًا”. الوسومالأموال العامة المبشر ليبيا
مع اقتراب الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، يواجه الكونجرس الأمريكي ضغوطا متزايدة للعودة مبكرًا من العطلة، للتصويت على بنود التمويل المهمة، بعد استنزاف الأموال من صندوق قروض الكوارث، خصوصًا بعد الأعاصير المتتالية التي اجتاحت البلاد مؤخرًا، إذ يظهر الوضع الحاجة للتنسيق السريع، لضمان دعم المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية ولمواجهتها، وفقًا لموقع «ذا هيل» الأمريكي....
زنقة 20 | الرباط أصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ‘إنتربول’ قبل أسبوع، نشرة حمراء في حق مواطن فرنسي يحمل اصولا جزائرية و يدعى “كمال جبار”. ووفق النشرة الحمراء التي أصدرتها الإنتربول فإن جبار البالغ من العمر 36 سنة ، متهم في قضايا متعلقة بـ” الاحتيال ضمن مجموعة منظمة و غسيل الأموال و إخفاء أو تحويل...
أحبطت مصالح الحرس الديواني ببن قردان في تونس، محاولة تهريب مبلغ كبير من العملة الأجنبية تقدر بأكثر من 620 ألف يورو غير مصرح بها، إثر تفتيش سيارة تحمل ترقيما أجنبيا. وأوضحت الديوانة التونسية على صفحتها الرسمية فيسبوك، “أنه وفي إطار مكافحة تهريب العملة الأجنبية، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني ببن قردان التابعة للوحدة الخامسة...
لاشك أن الجميع يبحث عن كل أعمال ترفع البلاء وتبارك في الأموال ، خاصة وأن الدنيا دار ابتلاء فلا نجاة لأحد من مصائبها إلا بلطف الله جل وعلا، ومن ثم ينبغي معرفة أعمال ترفع البلاء وتبارك في الأموال ، حيث إن الأموال أحد الأرزاق الدنيوية التي يطلبها الكثيرون إن لم يكن الجميع ، من هنا...
بحوزتهم ملايين.. قوة أمنية تطيح بشبكة تزوير الأموال في مدينة الصدر
قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن حزب الله دفع وسيدفع ثمنًا باهظًا بسبب إطلاق الصواريخ على إسرائيل.وأضاف كاتس في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، أن الاحتلال قام بهجوم واسع النطاق على البنية المالية لحزب الله، لافتًا إلى أن الحزب سيواصل ضرب ذراع "الأخطبوط الإيراني" حتى الانهيار.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق،...
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم مراكز قيادة ومواقع يستخدمها حزب الله للاحتفاظ بالأموال لاستخدامها في تمويل أنشطته، وفق ما ذكر موقع آرتيس شيفا العبري.وقد نُفذت الضربات في مناطق بيروت وجنوب لبنان وعمق الأراضي اللبنانية.وأكد جيش الاحتلا ل الإسرائيلي أن "هذه الأموال التي استخدمها حزب الله في أنشطته تم تخزينها لدى جمعية القرض الحسن ،...
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله متضمنًا قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص والتسبب فى وفاته بالجيزة.عمره 17 عاما .. ضبط المتهم بدهس عامل حتي الموت بالعياطتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بأحد المواقع، متضمنًا قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص والتسبب فى وفاته بالجيزة.وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "محملة...
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين.ضبط كيان تعليمي "بدون ترخيص" لمنح شهادات مزيفة بالإسكندريةأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى...
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم. كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة...
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط المتهم بغسل 23 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة...
تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهم بالنصب والاحتيال على آخر بزعم استثمار أمواله في مجال التداول بالجيزة. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من شخص، يحمل جنسية أجنبية، مقيم بالقاهرة، يفيد بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من أحد أصدقائه، والذي أدعى قدرته على استثمار أمواله في...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى، حيث تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بالقاهرة، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من أحد أصدقائه الذي ادعى قدرته على استثمار أمواله في مجال التداول مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة، وتحصل منه على 13,5...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بالقاهرة) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من أحد أصدقائه والذى إدعى قدرته على استثمار أمواله فى مجال التداول مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة وتحصل منه على...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 5 مواطنين، لتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلي، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما...
شبكة انباء العراق .. وجه معالي وزير العدل، الدكتور خالد شواني، بتشكيل لجان دورية متخصصة لتدقيق ومراقبة حركة الأموال في حسابات الدوائر العدلية، بما يضمن تعزيز الشفافية والحد من أي تجاوزات قد تحدث. وتشمل هذه اللجان مراقبة الأرصدة المالية والتأكد من مطابقة الحركات المالية مع الأطر القانونية والتعليمات المالية الصادرة. وأكد معاليه في الكتاب...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 5 مواطنين لتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به...
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلى) جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 مواطنين) لتضررهم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلى . فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على آخر بزعم استثمار أمواله فى مجال التداول . فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة...
تقدم البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري العديد من الخدمات لتوفير الراحة والمرونة لعملائها، ومن بين هذه الخدمات إمكانية السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) دون الحاجة إلى بطاقة ائتمانية. يُعد هذا الخيار حلًا مثاليًا في حال نسيان بطاقة الائتمان لأي سبب.فيما يلي نستعرض الخطوات التي يجب على العملاء اتباعها لإيداع الأموال في حساباتهم البنكية...
توفر البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، العديد من المميزات لزيادة الراحة لعملائها، من ضمنها خمة السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الألي ATM بدون فيزا، إذ قد يتعرض أي شخص لنسيان بطاقة الائتمان الخاصة به لأي سبب. خطوات إيداع الأموال دون بطاقة ائتمانية عبر ماكينات الصراف الآلي ATM وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الخطوات التي يجب علي عملاء...
د. أحمد بن بخيت الشنفري drahmedbalshanfari@gmail.com طالعنا جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بتقرير ملخص المجتمع لعام 2023، وقد أبرز التقرير عدة محتويات وكانت الإحصائيات والأرقام أعلى بكثير من التقارير للأعوام الماضية وخاصة فيما يتعلق بحجم المبالغ المستحقة التي تم تحصيلها واستردادها للدولة والتي بلغت 177.7 مليون ريال عماني، منها 95 مليون ريال مبالغ مستحقة حصلت...
زنقة20ا الرباط توصل الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس بشكاية مرفوعة ضد رئيس جماعة الحسيمة، تتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تأتي هذه الشكوى في سياق مجموعة من التحقيقات التي تسلط الضوء على خروقات في تسيير الجماعة خلال الولاية الانتدابية الحالية. وفي هذا السياق، كشفت يومية “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن رئيس...
قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس عامل وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير محررات رسمية وتقليد الأختام الحكومية. ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة لقيامهما بتزوير المحررات والمستندات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لقدرتهما على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهام ضحاياهم بقدرتهما على العلاج...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها.ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها...
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بغسل نحو 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي الذي تخصص في مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها بالإسكندرية. وفي التفاصيل: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة...
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملاتها المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 7 طن دقيق (أبيض، وبلدى مدعم)، جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المتنزه بالإسكندرية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها، والتي قدرت بحوالي 10 ملايين جنيه.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة...
حذر محمود الروبي، المستشار القانوني، من خطورة تطبيقات المراهنات على المجتمع وأموال الأسر، مؤكدا أن الجهات المسئولة أدركت خطورتها بسرعة كبيرة. "اتصالات البرلمان": حجب جميع تطبيقات المراهنات الفترة القادمة خبير يكشف مفاجأة: مليار و200 مليون دولار إنفاق المصريين في تطبيقات المراهنات وأوضح محمود الروبي خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع على قناة “صدى البلد"، أن...
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عامل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير محررات رسمية وتقليد الأختام الحكومية. ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة لقيامهما بتزوير المحررات والمستندات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال...
ارتفع عدد قضايا القضائية لمكافحة غسل الأموال والأحكام ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث انتقل عدد القضايا المسجلة منذ 2008 من 336 قضية ليصل الى 2927 قضية في نهاية 2023، وفقا لما كشف عنه المصطفى لغزال، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في ندوة حول موضوع « دور الموثق في مكافحة تبيض...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات والمستندات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج نظير مبلغ مالي،...
وكالات وقع نادي برشلونة الإسباني، ووكيل أعمال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بيني زاهافي، ضحية لمحاولة احتيال أثناء عملية انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الكتالوني. وانتقل ليفاندوفسكي إلى برشلونة في صيف عام 2022، قادمًا من بايرن ميونخ مقابل 45 مليون يورو. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن “رجلا محتالا” متنكراً في هيئة زهافي وكيل اللاعب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أمرت النيابة العامة اليوم، بحبس شخص، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة النصب علي المواطنين، وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة...
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف