2024-10-05@13:11:58 GMT
إجمالي نتائج البحث: 54
«صرافة فی»:
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، تجميد أصول وأموال خمس شركات صرافة، تنفيذا لقرار نيابة الأموال العامة؛ وعدم امتلاكها تصاريح مزاولة المهنة من البنك لديه. ونصت مذكرة صادرة من وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، على تجميد كافة أصول وأموال وأرصدة كافة الحسابات المرتبطة بالكيانات غير المرخصة وهي: 1- الهتار للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها) 2- المهيب للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها) 3- البرق للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها) 4- البعداني للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها) 5- عادل البدجي للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)
رفض شركات صرافة في عدن تسليم الحوالات بالدولار يثير استياء المواطنين
أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي في الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلقاء القبض على المتهم بارتكاب واقعة السطو المسلح على أحد مكاتب الصرافة في منطقة الفنطاس.وقالت الوزارة في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الأحد إن المتهم قام باقتحام مكتب الصرافة مستخدما سلاحا ناريا ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة من خلال سرقة مركبة أجرة عن طريق إشهار السلاح المستخدم في الواقعة.وأوضحت أنه فور ورود البلاغ واصل رجال المباحث العمل على مدار الساعة لجمع المعلومات والاستدلالات وبعد التحريات وبتتبع خط سير المتهم من خلال كاميرات المراقبة توصل رجال المباحث إلى كافة بياناته.وأكدت ضبط المتهم بعد استصدار الإذن القانوني اللازم وإقراره بما نسب إليه كما أرشد رجال المباحث عن مكان إخفاء السلاح الناري وجار إحالته إلى جهات الاختصاص...
قتلت إسرائيل صرافين في قطاع غزة ولبنان وسوريا لـ"تمويلهم حزب الله وحماس، حسب مصادر تابعة للعربية/الحدث .وفي تقرير، أوضح أنه في إطار حرب إسرائيل على منابع الأموال الداعمة للتنظيمات المسلحة والتي تغذيها، فقد قتل إثر قصف جوي صباح الخميس الماضي تحسين عماد النديم في سيارته في دير البلح وهو حد الصرافين في محلات القاهرة للصرافة وفي الغارة قتل معه اثنان من الصرافين الذين يعملان معه. حزب الله يستهدف ثلاث مستعمرات إسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا حزب الله يقصف موقع المطلة وثكنة راميم بصاروخ بركان وأشار التقرير إلى أنه، الليلة الماضية تم قصف مبانٍ تابعة لمحلات صرافة القاهرة والتي تديرها عائلة الدن في دير البلح ومناطق أخرى من القطاع. عمليات اغتيالوهذه الغارة وهذا الاستهداف ينضم لعدد من عمليات الاغتيال للصرافين ورجال...
يمانيون – متابعات يمضي النظام السعودي في سياسة العقاب الجماعي للشعب اليمني، ضارباً بتهديدات ووعيد السيد القائد عرض الحائط. وإلى جانب إعاقة الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي، أقدم المرتزقة اليوم الأربعاء على اتخاذ خطوات جديدة، كلها تصب في سياق تجويع الشعب اليمني، وحربه اقتصادياً، وهي الحرب التي قال عنها السيد القائد بأنها أشد فتكاً على اليمن من الحرب العسكرية. من ضمن حزمة الإجراءات العقابية التي اتخذها بنك المرتزقة بعدن اليوم، إيقاف التعامل مع عدد من شركات الصرافة، ومنها شبكة النجم للحوالات المالية، وشركة رشاد بحير، كما ألغى تراخيص عدة بنوك، وهي بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك اليمن الدولي. بالتوازي مع هذه الإجراءات، نشرت “صحيفة...
العثور على 5 مليار و 500 مليون ريال بحوزة صاحب صرافة في مارب بعد تفتيش محلاته ومنزله بأوامر البنك المركزي
الحوثيون يوقفون منشأة صرافة جديدة ويمنعوها من العمل في صنعاء
كشفت منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) معلومات ووثائق خاصة بتأسيس المليشيا الحوثية التابعة لإيران كيانات وشركات ومجموعة مالية سرية وجديدة تابعة مرتبطة بمكتب "عبدالملك الحوثي". ومن ابرز قائمة مسؤولي الشركات الحوثية السرية الجديدة التي كشفتها المنصة هو القيادي الحوثي السلالي المدعو "عبد الملك محمد صالح عاطف"الذي يرتبط بصورة مباشرة بمؤسّسات ومصالح حوثية مختلفة، أبرزها شركة النفط اليمنية التي منحته امتيازات عدّة بشكل سري، ومنها تعيين أحد أبنائه (علي عبدالملك) في أعمال ومهام شركة النفط للمتاجرة بها، وقد عُرف عن عبدالملك ارتباطه بعمليات غسل وتبييض أموال الحوثيين عبر شركة (الروضة) للصرافة، والمنطوية تحت شبكة (سعيد الجمل) الإيرانية التي تمد جماعة الحوثيين بالأموال والأسلحة الإيرانية. كما يتولى القيادي الحوثي عبد الملك محمد صالح عاطف قيادة...
اقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية، فداهمت محلا للصرافة في رام الله وشنت غارتين على أحد المواقع في مخيم بلاطة شرق نابلس. إقرأ المزيد الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل المصابين في عملية الدهس بالضفة الغربية وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارتين على أحد المواقع عند مدخل مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية، فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 5 أشخاص أصيبوا جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز خلال اقتحامها المخيم.مكان قصف المسيرة الإسرائيلية في بلاطةوجاء ذلك، عقب مقتل جنديين إسرائيليين، إثر عملية دهس نفذها فلسطينيون، عند حاجز عورتا شرق نابلس مساء أمس الأربعاء، أقدمت بعدها القوات الإسرائيلية، قرابة منتصف الليل، على اقتحام مدينة نابلس ودفعت بمزيد من التعزيزات الراجلة والمؤللة.وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اشتباكات دارت...
عصابة حوثية تنهب شركة صرافة في محافظة الجوف
ايقاف سبع منشآت صرافة في صنعاء بتهمة بمخالفة تعاليم البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عددا من محلات الصرافة في معظم محافظات الضفة الغربية.وداهمت قوات الاحتلال داهمت محلات للصرافة في مدن بيت لحم والبيرة وطوباس وجنين وطولكرم ونابلس، واعتقلت عاملين فيها.ففي مدينة البيرة، اقتحمت محلا للصرافة في منطقة البالوع في المدينة بعد تفجير أبوابه.وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال امرأة واحتجزتها وأخضعتها لتحقيق ميداني، ثم نقلتها مقيدة إلى حيث تعمل في محل للصرافة وأجبرتها على فتح أبوابه. كما اعتقلت قوات الاحتلال رجلا بعد مداهمة منزله في بيت لحم، وهو يعمل بمحل للصرافة.كما داهمت قوات الاحتلال محل الخليج للصرافة في مدينة نابلس، واعتقلت أحد العاملين فيه، من بلدة عصيرة الشمالية.وداهمت قوات الاحتلال محلا للصرافة في مدينة الخليل، بعد اقتحامها المدينة.وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد...
الضفة الغربية - صفا شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، حملة مداهمات واقتحامات لعدد من محال الصرافة في معظم محافظات الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت محلات للصرافة في مدن بيت لحم والبيرة وطوباس وجنين وطولكرم ونابلس، واعتقلت عاملين فيها. ففي مدينة البيرة، اقتحمت محلاً للصرافة في منطقة البالوع في المدينة بعد تفجير أبوابه. وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة آلاء طالب عبيات (24 عامًا) من قرية المنشية جنوب شرق بيت لحم، واحتجزتها وأخضعتها لتحقيق ميداني، ثم نقلتها مقيدة إلى حيث تعمل في محل للصرافة وأجبرتها على فتح أبوابه. كما اعتقلت المواطن عبد الرحمن شمالي من كفر راعي بعد مداهمة منزله في البلدة، وهو يعمل بمحل للصرافة. وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال محل الخليج للصرافة واعتقلت المواطن معاوية شوقي أحد العاملين فيه،...
شنت قوات الجيش الإسرائيلية ليلة الأربعاء – الخميس ، حملة مداهمات في بعض مدن الضفة الغربية ، شملت محال صرافة ، فيما أكدت عدد من المصادر المحلية اعتقال موظفي هذه المحال. وقالت مصادر فلسطينية أمنية لوكالة سوا الإخبارية إن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت محلات للصرافة في مدن بيت لحم والبيرة وطوباس وجنين وطولكرم و نابلس ، واعتقلت عاملين فيها. وفي مدينة البيرة، اقتحمت محلا للصرافة في منطقة البالوع في المدينة بعد تفجير أبوابه. وقال سكان محليون إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة بيت لحم، وتمركزت على شارع القدس -الخليل قرب دوار الراضي، وفي منطقة واد شاهين، وداهمت محلا للصرافة في المدينة. وأضاف السكان أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة المواطنة آلاء طالب عبيات (24 عاما) في قرية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددًا من مكاتب الصرافة في الضفة الغربية، فاقتحم مكتب صرافة "الخليج" في شارع قصر هشام في أريحا، كما اقتحم مكتب صرافة "فخرالدين" في مدينة طولكرم.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال اعتقل مديرة صرافة "الخليج" وهي آلاء عبيات من منزلها في قرية المنشية قضاء بيت لحم.كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اقتحامات على عدد كبير من المدن والقرى الفلسطينية، بالإضافة إلى مداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين، فاقتحم الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وانتشرت الآليات الإسرائيلية في شوارع المدينة.اقتحم الاحتلال بلدت عرابة وكفر الراعي وقرية فحمة جنوب جنين، وقام جنود الاحتلال، بتفتيش عدة منازل داخل القرى، تزامنًا مع استيلاء الاحتلال على منزلًا في قرية جلبون بجنين.وفي مدينة أريحا، داهم...
كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء اليوم الخميس عن تورط قيادي حوثي عسكري بارز في انشاء وادارة شركة صرافة وشركات اخرى في مجال استيراد وبيع الادوية واستيراد السيارات يتولى ادارتها قيادي حوثي آخر بهدف الالتفاف على مقصله عقوبات مجلس الأمن والاستمرار فى غسل، الاموال بما يضمن تمويل عمليات الحوثي الارهابية. وذكرت مصادر خاصة في صنعاء لمأرب برس بأن الارهابي ورئيس هيئة الاركان في قوات مليشيات الحوثي الانقلابية والذي ينتحل راتب لواء ركن المدعو محمد عبدالكريم أحمد حسين الغماري(ابو هاشم الغماري ) وقيادي حوثي أخر ينتمي إلى أسرة آل المتوكل يتولى بطريقة سرية ادارة عدة شركات بينها شركة صرافة واسعة النفوذ المصرفي في مناطق المليشيات وبعض شركات الادوية والشركات الخاصة باستيراد وتسويق منظومات الطاقة الشمسية واستيراد السيارات وقطع غيارها...
رغم ما تعلنه شرطة تعز من نجاحات في الحد من الانفلات الأمني في المدينة، سجلت العديد من الانتهاكات والجرائم خلال شهر رمضان، ارتكبتها عناصر مسلحة تابعة لقوات محور تعز.ويشكو السكان من قيام مسلحين باقتحامات وخطف وفرض جبايات ضد التجار في المدينة تحت قوة السلاح.وكالعادة تتزايد الاعتداءات خلال شهر رمضان، ويتعرض أصحاب المحال التجارية وشركات الصرافة لاعتداءات من قبل مسلحين وعسكريين أو نافذين لإجبار التجار على دفع جبايات وإتاوات مالية تحت مسميات متعددة كالحماية أو دعم الجبهات وغيرها.ووفقا لمصادر فإن أبرز الانتهاكات تعرض مالك منصور صاحب محل الأخوين للصرافة، لعملية اختطاف في بداية شهر رمضان من قبل عصابة مسلحة، يقودها حبيب رسام.ويتزعم رسام جماعة مسلحة في المدينة ظهرت مؤاخر وسط تجاهل قيادة الشرطة للانتهاكات التي يمارسها في المدينة.وبحسب المصادر فإن رسام، اختطف...
الجديد برس: وجه البنك المركزي اليمني في صنعاء، الثلاثاء، بإعادة التعامل مع شركتي صرافة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من توقيفها. وأصدر البنك المركزي في العاصمة صنعاء تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، بإعادة التعامل مع شركة البسيري للصرافة، وشركة القطيبي للصرافة. من جهتها، قالت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، في تعميم موجه لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، إنه “بناءً على توجيهات البنك المركزي يتم إعادة التعامل مع شركة البسيري للصرافة وشركة القطيبي للصرافة”. وكانت الجمعية قد عممت، في 4 مارس الجاري، على شركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية، توجيهاً من البنك المركزي يتضمن إيقاف التعامل مع ما يسمى بـ (الشبكة الموحدة) وأي بنوك غير مرخصة من البنك المركزي- المركز الرئيسي صنعاء- وكذا شركة البسيري للصرافة وشركة...
بغداد انتشر مقطع فيديو يوثق عملية سطو مسلح على مكتب صرافة في منطقة حي الجامعة غربي بالعاصمة العراقية بغداد . وأظهر كاميرات المراقبة بمكتب الصرافة ، شخصاً مسلحًا يقوم بإخراج جميع المتواجدين داخل المكتب تحت تهديد السلاح ، فيما قام بسرقة جميع الأموال الموجودة داخل مكتب الصرافة . كما رصد المقطع لحظة هروب المسلح بعد جمع الأموال داخل الحقائب المرافقة له في عملية السطو . وأثار الفيديو موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث طالب العديد من المستخدمين بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية لحماية المواطنين وممتلكاتهم من عمليات السطو المكررة في العاصمة العراقية . https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/03/سطو-مسلح-على-مكتب-صيرفة-في-منطقة-حي-الجامعة-غربي-بغداد-الشرقية_نيوز.mp4
بغداد اليوم - بغدادأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة (8 آذار 2024)، إلقاء القبض على متهم بسرقة 46 مليون دينار من داخل منفذ صرافة بمنطقة المنصور غرب العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 46 مليون دينار عراقي من داخل منفذ صرافة ضمن منطقة المنصور ببغداد".وأوضحت، أن "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب المنصور لمكافحة الاجرام عن وجود حادث سرقة ضمن قاطع المسؤولية، وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وبجهود فنية تم التوصل الى المتهم والقبض عليه".وأشارت الى، أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق احكام المادة 446...
وقالت مصادر اعلامية ان مسلحون مجهولون هاجموا مساء الجمعة محل للصرافة بجولة المستشفى في مديرية شبام بوادي حضرموت.وافادت المصادر بان ثلاثة مسلحين هاجموا عند الساعة الثامنة محل برواس للصرافة وتصدى حراس المحل للمهاجمين واسفرت المواجهة عن مقتل أحد المهاجمين فيما أصيب ثان نقل إلى مستشفى شبام فيما الثالث في قبضة امن شبام.
الجديد برس: قُتل سخص وأصيب آخر، مساء الجمعة، في هجوم مسلح على محل صرافة بجولة المستشفى في مديرية شبام بوادي حضرموت. وقالت مصادر محلية، إن مسلحين هاجموا مساء الجمعة محل برواس للصرافة، واندلعت اشتباكات بين العناصر حراسة المحل. وأضافت المصادر، أن الاشتباكات، أسفرت عن مقتل أحد المهاجمين وإصابة ثان نقل إلى مستشفى شبام، فيما تم القبص على الثالث.
أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، اليوم الإثنين، تعميماً لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، يتضمن إيقاف التعامل مع منشأتي صرافة، لارتكابهما مخالفات. وقالت الجمعية في تعميمها، الذي اطلع عليه موقع “يمن إيكو”، إنه “بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني يتم إيقاف التعامل مع شبكة حزمي تحويل للحوالات المالية (مع استمرار التعامل مع شركة الحزمي للصرافة)، وكذا إيقاف التعامل مع شركة عادل البدجي للصرافة”.وبيّنت الجمعية في تعميمها أن سبب الإيقاف هو مخالفة المنشأتين تعليمات البنك المركزي اليمني. مرتبط
أعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء عن فتح باب تلقي طلبات الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الصرافة، ابتداء من اليوم الأربعاء القادم. وقال البنك في إعلان نشره على موقعه الرسمي، إن فتح باب تلقي طلبات الحصول على التراخيص، يأتي استنادا إلى القواعد العامة المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في الجمهورية اليمنية بموجب قانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996م ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك عبر موقع البنك من خلال الرابط الإلكتروني التالي:https://app.centralbank.gov.ye:2034 ، ابتداء من الأربعاء 27رجب 1445هـ الموافق 7 فبراير 2024م. ونوه البنك المركزي اليمني أنه لن يتم قبول أي طلب إلا عبر الموقع المشار إليه، مشيرا إلى أن تقديم طلب ترخيص الصرافة لا يعد موافقة من البنك بمزاولة أعمال الصرافة قبل حصول مقدم...
”مواطنون في صنعاء يشتكون من قرصنة شركة صرافة تحت قبضة الحوثيين”
دعا رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مايك تيرنر، الإدارة الأميركية لاتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد الحوثيين. وقال مايك تيرنر مقابلة أخرى مع "أي به سي" إن "المعالجة هذا الوضع، لا يمكننا البقاء في موضع المشاهد لما يحدث من هجمات للحوثيين المدعومين من إيران على السفن التجارية، ووضع القوة العسكرية الأميركية في المنطقة في خطر". وأضاف: "الإدارة الأميركية عليها النظر في الخيارات التي يمكن اتخاذها في اليمن من أجل منع الحوثيين من الاستمرار في مهاجمة السفن التجارية ووضع القوات في خطر". وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت في بيان نشرته عبر منصّة "إكس" أن مروحيات أميركية استجابت لنداء استغاثة من سفينة "ميرسك هانغتشو" الدنماركية للحاويات التي ترفع علم سنغافورة قائلةً إنها تعرضت لهجوم من...
في الوقت الذي تشتد فيه المعارك والهجمات الصاروخية في غزة، ينفذ الجيش الإسرائيلي مداهمات واقتحامات واسعة في مدن الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن قواته داهمت مكاتب صرافة وتحويل أموال في رام الله ومدن أخرى بالضفة الغربية المحتلة وصادرت ملايين الدولارات التي يشتبه أنها موجهة لتمويل حركة "حماس"، وفق ما نقله موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان". واستنكر تقرير للأمم المتحدة، نشر الخميس، "التدهور السريع" لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وحث السلطات الإسرائيلية على إنهاء العنف ضد السكان الفلسطينيين هناك، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز". واندلعت اشتباكات في عدة مواقع بالضفة الغربية، وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده فتحوا النار بعد إلقاء متفجرات وقنابل حارقة وحجارة عليهم. وفي جنين أطلقت طائرة إسرائيلية النار على مسلحين هاجموا القوات. "خطر يهدد أمن إسرائيل"...
فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عقوبات على فرد وثلاثة شركات صرافة تتهمهم بتسهيل نقل الدعم المالي الإيراني إلى مليشيا الحوثي، وذلك في أحدث رد أمريكي على هجمات الحوثيين على السفن. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن. وقال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون في البيان “إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر”.
أدت الهجمات التي شنها الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر ضد السفن التجارية إلى تعطيل التجارة ودفعت إلى شن عملية بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لحماية طرق الشحن. اعلانأعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس فرض عقوبات على أفراد وثلاث شركات صرافة من اليمن وتركيا، تتهمهم بتسهيل نقل الأموال إلى الحوثيين، وذلك ردًا على هجمات الجماعة الموالية لطهران على السفن التجارية في البحر الأحمر.وتشمل العقوبات نبيل علي أحمد الحدث، الذي يشغل منصب رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء، وأيضًا هو رئيس شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية، إضافة إلى ثلاث شركات صرافة تعمل في اليمن وتركيا.وتزعم وزارة الخزانة الأمريكية، أن الأشخاص والشركات ساهموا في تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين بتوجيه من المساعد المالي الإيراني الخاضع للعقوبات سعيد الجمال.وتمنع العقوبات الأمريكية...
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، تصنيف 5 محلات صرافة في الضفة الغربية أنها إرهابية، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.وبدأت عملية تبادل الأسرى، وتم خلالها الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالا.وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن...
اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عدداً من محلات الصرافة في الضفة الغربية، واستولت على 10 ملايين شيقل، ما يعادل 3 ملايين دولار تقريباً. ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، "داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة، واقتحمت مركز المدينة "دواري المنارة والساعة"، وشارع شيرين أبو عاقلة، وشارع الحسبة، والبالوع، والطيرة، واقتحمت عددا من محلات الصرافة، واستولت على 10 ملايين شيقل". كما اقتحمت منزل عائلة فلسطينية بالبالوع، ومحلا للصرافة مملوكا لها في رام الله. داهم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عدة محلات للصرافة في الضفة الغربية، في جنين ونابلس وطولكرم ورام الله وحلحول بالخليل، واستولت على محتويات بعضها وأغلقت جزء منها بلحام الأكسوجين واعتقلت أصحابها، كما وضعت ملصقات على أبوابها..مرفق فيديو يظهر لحظة اقتحام أحد محلات الصرافة...
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه سيصنف خمسة مكاتب صرافة في الضفة الغربية منظمات إرهابية بسبب "التحويلات المالية" لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يعلن "اغتيال صراف عمل على تحويل الأموال إلى حماس" وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فقد داهمت القوات الإسرائيلية بناء على أوامر من غالانت، مكاتب الصرافة في الضفة الغربية، واعتقلت 20 شخصا على خلفية "تحويل أموال إلى منظمات إرهابية فلسطينية".وأفادت إذاعة الجيش بأنه تم الاستيلاء على حوالي 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار) من تسعة فروع لشركات الصرافة الخمس.المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن وزير الدفاع، إنه تم تصنيف 5 محلات صرافة في الضفة الغربية إرهابية ومصادرة 10 ملايين شيكل منها.وأعلن الجيش الإسرائيلي،اليوم الخميس، مقتل 3 عسكريين في معارك وسط وجنوب قطاع غزة ليصل إجمالي قتلاه المعلن منذ 7 أكتوبر إلى 501.وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، بإصابة 18 شاب بينها 13 برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدنا عدة بالضفة الغربية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بعد منتصف ليل الأربعاء، مخيم "عين السلطان" ومدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت مواطنين اثنين أحدهما طبيب.وأفادت مصادر أمنية بأريحا، لـ"وفا"، بأن آليات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة، وسيرت آلياتها العسكرية تجاه مخيم "عين السلطان" بالمدينة، وانتشرت في حاراته، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وكسرت محتوياتها، كما أطلقت الرصاص...
اصيب 7 مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة حلحول شمال الخليل، فجر اليوم الخميس، عقب مداهمة البلدة.وافادت مصادر محلية بإصابة 7 شبان بالرصاص الحي ونقلوا الى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.وطالت عمليات الاقتحام الاسرائيلية في حلحول عددا من المنازل ومحلات الصرافة والمجوهرات، حيث تم اجبار اصحاب هذه المحلات على فتحها بالقوة وتم تفتيشها والاستيلاء على بعض محتوياتها.اقرأ أيضاًمعظمهم من الأطفال والنساء.. قصف إسرائيلي استهدف عدد من الفلسطينيين بمخيم النصيراتالقناة 13 الإسرائيلية: جنود إسرائيليون يرفضون زيارة نتنياهو لهم في المستشفى
الثورة / أحمد المالكي أكد رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني- نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وديع السادة، أن انعقاد الملتقى الأول لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال ليس مجرد صدفة وإنما لاستفحال جرائم الاحتيال التي كانت تمس المواطنين والمغتربين في السابق وبدأت تنهب المدخرات القومية وتتسلل لاستنزال رؤوس أموال الشركات والمنشآت. وقال السادة – في كلمته بالملتقى الذي عقد أمس الخميس في صنعاء، ونظمته شبكة الامتياز للحوالات المالية، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني، وجمعية الصرافين اليمنيين، وبمشاركة مسؤولي الامتثال المالي في أكثر من 300 شركة ومنشأة صرافة محلية من وكلاء شبكة الامتياز في أمانة العاصمة – قال “لزاما أن نجتمع في هذا...
يمانيون../ سطا مسلحون على محل صرافة، اليوم، في مدينة عدن وسط فوضى أمنية تشهدها المدينة الساحلية جنوبي اليمن. وقالت مصادر ان مسلحين هاجموا محل صرافة في وضح النهار في المعلا قاموا بالسطو على مبالغ مالية كبيرة. وأضافت المصادر ان عملية تمت في وقت تتمركز عناصر أمنية تابعة للمجلس الانتقالي عل مقربة من المحل.
تعرض أحد محال الصرافة في مدينة المعلا بعدن، جنوبي اليمن، لعملية سطو مسلح ونهب مبالغ مالية.وأفاد مصدر أمني، بأن محل القاضي للصرافة تعرض، مساء الأحد، لعملية سطو من قِبل أحد العاملين، كان يسمح له بالبقاء داخل المحل.وأوضح المصدر، أن عملية السطو لم تتم عبر تحطيم باب المحل، وإنما وقعت نتيجة ما أسماها "خيانة أمانة".وذكر أن السلطات الأمنية باشرت التحقيق في الواقعة، دون الكشف عن هوية الجاني ومصيره.وسبق وتعرضت العديد من محال الصرافة بعدن والمحافظات المجاورة لها، لعمليات سطو مشابهة، تم خلالها نشل مئات الملايين، أغلبها منظورة لدى النيابات.
شمسان بوست / خاص: تعرض محل صرافة، صباح اليوم الإثنين، للسرقة في مدينة المعلا بالعاصمة عدن. وقالت مصادر محلية إن محل صرافة يقع وسط مدينة المعلا تعرض لعملية سرقة في وضح النهار. وذكرت المصادر أن المحل الذي تعرض للسرقة يحمل اسم “أحمد القاضي للصرافة والتحويلات”.من
قتل مالك منشأة صرافة برصاص مسلح، مساء الاحد، وسط مدينة تعز (جنوب غرب اليمن). وقالت مصادر محلية إن مالك شركة العقيلي للصرافة والتحويلات جبران محمد عقيل قتل اليوم، في جولة سنان، وسط المدينة، برصاص مسلح. وأكدت الغرفة التجارية في مدينة تعز، مقتل التاجر، جبران قائد محمد عقيل، مالك منشأة العقيلي للصرافة، برصاص مسلح، مشيرة إلى أنه قتله "دون مبرر يدفعه إلى هذه الفعلة الشنيعة". وأدانت الغرفة التجارية بشدة هذه الجريمة، مثلها من الجرائم التي تستهدف افراد القطاع التجاري والصناعي والمصرفي في المحافظة. وطالبت الغرفة التجارية، من الأجهزة الأمنية في المحافظة القيام بدورها في ملاحقة القاتل والكشف عنه واحالته للقضاء.
الاقتصاد نيوز ـ بغداد دعا البنك المركزي العراقي، شركات الصرافة من فئة A إلى افتتاح مكاتب لها في مطارات العراق من اجل تسهيل الحصول على عملة الدولار للمسافرين. وقال نائب محافظ البنك المركزي وكالة عمار حمد خلف، إن "البنك المركزي، وجه شركات الصرافة فئة (A) بتسهيل حصول المسافرين على عملة الدولار من خلال شركاتها وعن طريق فتح مكاتب في مطارات (بغداد - البصرة - النجف – أربيل)". وخاطب خلف، الشركات الراغبة بفتح مكتب في واحد أو أكثر من المطارات أعلاه، وحسب الرقعة الجغرافية لانتشار فروعها، بـ"تقديم طلباتها إلى البنك المركزي، مع تحديد المطار الذي ترغب العمل فيه". وكان مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي، مازن احمد، قال قبل أيام، في حديث مع قناة العراقية الإخبارية، إن البنك المركزي سيفتتح...
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عامل سابق بمكتب صرافة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي.أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل سابق بمكتب صرافة- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة القسم وبحوزته (16،256ألف دولار أمريكى- 2000 جنيه)، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الشخصى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته عملات أجنبية ومحلية.فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، قيام عامل سابق بمكتب صرافة مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع ، أمكن ضبطه بدائرة القسم وبحوزته 16,256ألف دولار أمريكى- 2000 جنيه. وبمواجهته إعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الشخصى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 2188E656-8EB2-4EDD-B35A-CFD2A54F3402
شهدت عدد من أحياء ومناطق مدينة ومحافظة إب، اشتباكات ليلية، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية. وقالت مصادر محلية، إن مسلحين هاجموا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، محل "صرافة شرهان" الكائنة في الدائري الغربي؛ نتيجة خلافات سابقة بين المسلحين ومالك المحل. وأوضحت المصادر أن المسلحين استهدفوا محل صرافة شرهان وأطلقوا النار على سيارة مالك الصرافة ما أدى إلى احتراقها، دون معرفة حجم الخسائر الأخرى. كما اندلعت اشتباكات بين مسلحين قبليين في قرية بيت الفقيه بعزلة "المويه" بجبل بعدان شرقي مدينة إب، بخلافات على ملكية الجبل، بحسب "يمن شباب". وفي مديرية المشنة، بمدينة إب، شهدت حارة "المنظر" وحارة "أحوال الثلاث"، مواجهات مماثلة بين شبان من أبناء الحارتين، دون معرفة الأسباب....
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع...
قدمت شركة "الأنصاري للخدمات المالية" المدرجة في سوق دبي المالي، عرضاً رسميا للاستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة في سلطنة عمان فيما تمت الموافقة المبدئية المطلوبة للاستحواذ.وتأتي الخطوة التوسعيَّة الجديدة استمراراً لاستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيداً لدخول المجموعة سوق سلطنة عمان.مادة اعلانيةوقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية": "نشهد اليوم نقلة نوعية في مسيرة المجموعة من خلال دخول السوق العماني ومواصلة التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وستمثل هذه الخطوة الاستراتيجية المرتقبة مرحلة جديدة في رحلة نمونا، وننظر بثقة حيال انعكاساتها على توسيع قاعدة عملائنا والارتقاء بتجربتهم من خلال تعزيز شبكة فروعنا، وتقديم خدماتنا ومنصاتنا وخبرتنا للعملاء الكرام في السوق العماني"، وفقا لـ"وام". جرس الإغلاق خاص خبيرة للعربية:...
أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، تقديمها عرضا رسميا للاستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة في سلطنة عمان فيما تمت الموافقة المبدئية المطلوبة للاستحواذ. وتأتي الخطوة التوسعية الجديدة استمرارا لاستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيدا لدخول المجموعة سوق سلطنة عمان. وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة إن مجموعة الأنصاري تركز على افتتاح أفرع ومقرات جديدة محليا وإقليميا، واستكشاف فرص وآفاق النمو والتوسع عبر الاستحواذ والاندماج ودخول أسواق جديدة. ستشكل سلطنة عمان ثاني محطات توسع المجموعة على مستوى المنطقة بعد دولة الكويت. وأوضحت المجموعة أن الاستحواذ لا يزال في مرحلته الأولية ويخضع للموافقات التنظيمية اللازمة، وتوقعت استكمال صفقة الاستحواذ في الربع الأول من عام 2024.
أعلنت "الأنصاري للخدمات المالية” المدرجة في سوق دبي المالي، تقديمها عرضاً رسميا للاستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة في سلطنة عمان فيما تمت الموافقة المبدئية المطلوبة للاستحواذ. وتأتي الخطوة التوسعيَّة الجديدة استمراراً لاستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيداً لدخول المجموعة سوق سلطنة عمان. وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية": "نشهد اليوم نقلةً نوعية في مسيرة المجموعة من خلال دخول السوق العماني ومواصلة التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وستمثل هذه الخطوة الاستراتيجية المرتقبة مرحلة جديدة في رحلة نمونا، وننظر بثقة حيال انعكاساتها على توسيع قاعدة عملائنا والارتقاء بتجربتهم من خلال تعزيز شبكة فروعنا، وتقديم خدماتنا ومنصاتنا وخبرتنا للعملاء الكرام في السوق العماني. " أخبار ذات صلة «بي اتش...
أعلنت “الأنصاري للخدمات المالية” المدرجة في سوق دبي المالي، تقديمها عرضاً رسميا للإستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة في سلطنة عمان فيما تمت الموافقة المبدئية المطلوبة للاستحواذ. وتأتي الخطوة التوسعيَّة الجديدة استمراراً لاستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيداً لدخول المجموعة سوق سلطنة عمان. وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة “الأنصاري للخدمات المالية”: “نشهد اليوم نقلةً نوعية في مسيرة المجموعة من خلال دخول السوق العماني ومواصلة التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وستمثل هذه الخطوة الاستراتيجية المرتقبة مرحلة جديدة في رحلة نمونا، وننظر بثقة حيال انعكاساتها على توسيع قاعدة عملائنا والارتقاء بتجربتهم من خلال تعزيز شبكة فروعنا، وتقديم خدماتنا ومنصاتنا وخبرتنا للعملاء الكرام في السوق العماني. ” وأضاف الأنصاري:” تسير المجموعة وفق خارطة...
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن إغلاق 16 شركة ومنشأة صرافة في محافظة واحدة وشرط حاسم لإعادة فتحها، أغلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الضالع، 16 شركة ومنشأة صرافة مخالفة، بناء على توجيهات البنك المركزي اليمني بعدن.وقالت مصادر إعلامية، إن .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إغلاق 16 شركة ومنشأة صرافة في محافظة واحدة.. وشرط حاسم لإعادة فتحها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. إغلاق 16 شركة ومنشأة صرافة في محافظة واحدة.. وشرط... أغلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الضالع، 16 شركة ومنشأة صرافة مخالفة، بناء على توجيهات البنك المركزي اليمني بعدن. وقالت مصادر إعلامية، إن الأجهزة الأمنية أغلقت 16 محل صرافة مخالف في قعطبة ومريس، مؤكدة عدم عودتها لمزاولة...
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن اختطاف حارس محل صرافة في مدينة إب بعد ضربه بأعقاب البنادق بشدة، أقدم مسلحون بمدينة إب، عاصمة محافظة إب، وسط اليمن، على اختطاف حارس محل صرافة، بعد الاعتداء عليه وضربه بأعقاب البنادق بشدة.وقالت مصادر .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اختطاف حارس محل صرافة في مدينة إب بعد ضربه بأعقاب البنادق بشدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. اختطاف حارس محل صرافة في مدينة إب بعد ضربه بأعقاب... أقدم مسلحون بمدينة إب، عاصمة محافظة إب، وسط اليمن، على اختطاف حارس محل صرافة، بعد الاعتداء عليه وضربه بأعقاب البنادق بشدة.وقالت مصادر محلية، إن مسلحون على متن سيارة صغيرة، أقدموا ظهر اليوم الأربعاء، على...
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية