2024-12-18@07:55:01 GMT
إجمالي نتائج البحث: 68
«شرکات وهمیة»:
شبكة انباء العراق .. يحذر البنك المركزي العراقي، الجمهور من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك، ويبين البنك أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـ (الأسهم والمعادن والعملات المشفرة)، لافتاً إلى اتخاذه كافة الإجراءات القانونية بحق مثل هذه الشركات الوهمية.ويؤكد أن بعض الصفحات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اسماء شركات وهمية تستغل اسم البنك المركزي وتدعي بأنها شركات لتداول عراقية رسمية مرخصة من قبله لغرض الإستثمار والتداول في العملات الرقمية والأسهم والذهب والنفط من خلال بثها لفيديوهات ومنشورات وهمية ويتم سحب الأرباح من خلال المَحافظ أو يتم تسليمها للأشخاص بحسب إدعائهم، منوهاً إلى أن تلك الشركات تدعي وجود فروع لها في محافظات كركوك والموصل وأربيل والسليمانية.ويشدّد، على ضرورة اتخاذ ضحايا هذه الشركات...
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 3:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر البنك المركزي العراقي، يوم الإثنين، معاقبة 49 شركة متورطة بـ”غسل الأموال”، كما حذر من شركات وهمية للتداول والاستثمار.ووجه البنك المصارف بعدم السماح للشركات الـ49 المعاقبة من الدخول في قنوات التحويل المالي الخارجي”.وفي السياق، حذر البنك المركزي المواطنين من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني.وقال البنك في بيان ، إن “هناك شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك، ويبين البنك أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـ (الأسهم والمعادن والعملات المشفرة)، لافتاً إلى “اتخاذه كافة الإجراءات القانونية بحق مثل هذه الشركات الوهمية”.وأشار البنك إلى أن “بعض الصفحات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أسماء شركات وهمية تستغل اسم البنك المركزي وتدعي بأنها شركات لتداول عراقية رسمية...
16 ديسمبر، 2024 بغداد/المسلة: حذر البنك المركزي العراقي، الجمهور من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك، ويبين البنك أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـ (الأسهم والمعادن والعملات المشفرة)، لافتاً إلى اتخاذه كافة الإجراءات القانونية بحق مثل هذه الشركات الوهمية. وأكد البنك المركزي في بيان، أن بعض الصفحات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اسماء شركات وهمية تستغل اسم البنك المركزي وتدعي بأنها شركات لتداول عراقية رسمية مرخصة من قبله لغرض الإستثمار والتداول في العملات الرقمية والأسهم والذهب والنفط من خلال بثها لفيديوهات ومنشورات وهمية ويتم سحب الأرباح من خلال المَحافظ أو يتم تسليمها للأشخاص بحسب إدعائهم، منوهاً إلى أن تلك الشركات تدعي وجود فروع لها في محافظات كركوك والموصل وأربيل والسليمانية....
بغداد اليوم - بغداديحذر البنك المركزي العراقي، الجمهور من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك، ويبين البنك أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـ (الأسهم والمعادن والعملات المشفرة)، لافتاً إلى اتخاذه كافة الإجراءات القانونية بحق مثل هذه الشركات الوهمية.ويؤكد أن بعض الصفحات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اسماء شركات وهمية تستغل اسم البنك المركزي وتدعي بأنها شركات لتداول عراقية رسمية مرخصة من قبله لغرض الإستثمار والتداول في العملات الرقمية والأسهم والذهب والنفط من خلال بثها لفيديوهات ومنشورات وهمية ويتم سحب الأرباح من خلال المَحافظ أو يتم تسليمها للأشخاص بحسب إدعائهم، منوهاً إلى أن تلك الشركات تدعي وجود فروع لها في محافظات كركوك والموصل وأربيل والسليمانية.ويشدّد، على ضرورة اتخاذ ضحايا هذه الشركات الوهمية، الإجراءات...
الاقتصاد نيوز - بغداد حذر البنك المركزي العراقي، الجمهور من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك، ويبين البنك أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـ (الأسهم والمعادن والعملات المشفرة)، لافتاً إلى اتخاذه كافة الإجراءات القانونية بحق مثل هذه الشركات الوهمية. وذكر المكتب الاعلامي للبنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "بعض الصفحات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اسماء شركات وهمية تستغل اسم البنك المركزي وتدعي بأنها شركات لتداول عراقية رسمية مرخصة من قبله لغرض الإستثمار والتداول في العملات الرقمية والأسهم والذهب والنفط من خلال بثها لفيديوهات ومنشورات وهمية ويتم سحب الأرباح من خلال المَحافظ أو يتم تسليمها للأشخاص بحسب إدعائهم، منوهاً إلى أن تلك الشركات تدعي وجود فروع لها في محافظات...
الاقتصاد نيوز - بغداد حذرت هيأة الأوراق المالية، الخميس، المواطنين من التعامل مع الشركات الوهمية التي تدّعي تقديم خدمات تداول الأسهم عبر الإنترنت. ونقل بيان للهيأة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، عن رئيسها فيصل الهيمص، قوله إن "هذه الشركات المضللة التي تنشر إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى استغلال المواطنين وخداعهم". ودعا الهيمص "المواطنين إلى الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية حيث تتوفر بيئة استثمارية آمنة وشركات مرخصة من قبل الهيأة، تخضع لضوابط صارمة وقوانين وضعت لحماية المستثمرين وضمان حقوقهم". وأضاف أن "سوق العراق للأوراق المالية يضم شركات موثوقة تعمل في قطاعات متنوعة، ويوفر فرصًا واعدة للاستثمار. ندعو الجميع إلى زيارة الموقع الرسمي لهيأة الأوراق المالية للتأكد من الشركات المصرح لها بالتداول". وأشارت الهيئة إلى أنها "تواصل مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات...
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 8 شركات ومكاتب سياحية غير مرخصة، تخصصت في النصب والاحتيال على المواطنين بعدد من المحافظات. أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، وشرطة السياحة والآثار، قيام عدد 4 شركات، و4 مكاتب بدون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة -على خلاف الحقيقة-، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على «أختام الشركات والمكاتب، وعقود اتفاقات مع عملاء لتنظيم رحلات دينية، ومجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات لبرامج سياحية ودينية ورحلات مختلفة، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، وكشوف بأسماء العملاء وحجوزات خاصة بهم». تم اتخاذ الإجراءات...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث السياحة قيام عدد (6شركات ، 4 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .ارتكب 4 جرائم.. القبض على المتهم بسرقة سيارة في رمسيسالفيس بوك كشفه.. القبض على صاحب سيارة مدينة...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).ضبط 11طن مخلل و95 صفيحة جبنة فاسدة بالدقهليةبحضور وزير العدل.. مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية وقطاع المحاكم المتخصصة لخدمة الأسرةتقرير أممي: يجب إعادة تقييم سياسات الاستثمار بالدول النامية في السلع الخضراءإزالة 248 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالأقصرمحافظ أسيوط: ضبط 43 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل البيع بالسوق السوداءمواعيد مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يحل ضيفًا على أورلاندو بيراتسأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (7...
ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسل 150 مليون جنيه، حصيلة بيع وشراء العملات الإفتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعي وإخفائها في كيان مشروعة في شراء السيارات.معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات الإدارية، و الاستثمار في الشركات، وشراء السيارات، لذا، قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 150 مليون جنيه تقريبا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية،...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية). ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات ضبط متهم بترويج الدجل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (5 شركات ، 2 مكتب "بدون ترخيص")بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (5 شركات ، 2 مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على عدد من المضبوطات أبرزها (صور...
تحدث المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن حادث تعدي عدد من تجار الأراضي على قطع من الأراضي التابعة للمحافظة، مشددًا على أنه في منطقة الخانكة بالقليوبية من خلال التعدي على مكان يسمى «جمعية النصر» وهي جمعية كانت مخصصة في الأساس كأراض زراعية ثم تغير استخدامها لعدم صلاحية جزء كبير منها للزراعة، وتم تغيير النشاط لعدد من الاستخدامات.وشدّد «عطية»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن أي جبانات لابد أن يكون لها أسس وأكواد لتصميمها واختيار نوعية الأراضي ونوعية التربة والمياة الجوفية؛ ولكن للأسف عدد من الشركات الوهمية قامت في فترات سابقة ببناء مجموعة من المقابر وقامت ببيع جزء منها للمواطنين، إلا أن هذه المقابر غير مرخصة وغير مقننة ولا يصرح فيها بالدفن.وأوضح أنه في إطار حرص المحافظة وطبقًا...
تحدث المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن حادث تعدي عدد من تجار الأراضي على قطع من الأراضي التابعة للمحافظة، مشددًا على أنه في منطقة الخانكة بالقليوبية من خلال التعدي على مكان يسمى «جمعية النصر» وهي جمعية كانت مخصصة في الأساس كأراض زراعية ثم تغير استخدامها لعدم صلاحية جزء كبير منها للزراعة، وتم تغيير النشاط لعدد من الاستخدامات. وأوضح أنه في إطار حرص المحافظة وطبقًا للسياسة العامة لابد من الحفاظ على المخططات الرئيسية واستخدامات الأراضي في الدولة والحفاظ على مدخرات المواطنين، مؤكدًا أنه تم بيع هذه المنطقة كجبانات على أراض غير مخصصة للجبانات. وشدّد «عطية»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن أي جبانات لابد أن يكون لها أسس وأكواد لتصميمها واختيار نوعية الأراضي ونوعية التربة والمياة الجوفية؛ ولكن...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (6 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة “على خلاف الحقيقة”، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات - جوازات سفر–...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج .أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 7 شركات "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة. عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق ميكروباص بدمياط| فيديو تبادلوا إطلاق النار مع الشرطة.. مصرع 4 عناصر إجرامية خطرة بالبحيرة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (دفاتر إستلام نقدية - إعلانات وبرامج سياحية داخلية وخارجية – تذاكر طيران – تأشيرات...
كتب- محمد أبو بكر: انتشرت مؤخرًا بعض الإعلانات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شركات تدعي تسفير الشباب إلى الخارج بدءًا من سن 21 عامًا وحتى 45 عامًا بحجة توفير فرص عمل بالخارج وهمية البلاد، وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة، مستغلةً رغبتهم البحث عن فرص عمل ووظائف جديدة. وعود زائفة بفرص عمل في تركيا وفي حديث مع "مصراوي"، روى أحد الشهود أن هذه المكاتب تقوم بإرسال الشباب إلى تركيا بتأشيرة قصيرة مدتها 30 يومًا، موهمةً إياهم بوجود فرص عمل فور وصولهم، لكن الواقع يظهر غير ذلك. ويضيف الشاهد، أن هذه المكاتب تطلب مبالغ كبيرة قد تتجاوز الـ100 ألف جنيهًا، وبعض الجهات الأخرى تطالب مبالغ أكبر، مشيرًا إلى أن الشباب يُتركون في مناطق تجمعات للمصريين أو العرب، دون أي مساعدة...
الأمن والدفاع النيابية: هناك شركات أمنية وهمية تديرها شخصيات مشبوهة خارج العراق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق محتالون يتلاعبون بمصائر الشباب ويحطمون آمالهم في السفر والوظيفة ضحايا النصب يبحثون عن طريق العودة إلى الوطن.. الشال: أكثر الضحايا من المحافظاتالقصة تبدأ بإعلانات مزيفة ومكاتب مستأجرة لا تعكس الواقع وتخالف القانون تُعد شركات إلحاق العمالة بالخارج من الأبواب التي يتطلع إليها الكثيرون من الشباب المصريين للعبور من خلالها نحو مستقبل أفضل، لكن هذه الآمال تتبدد أحيانًا؛ بسبب ظهور عدد من الشركات الوهمية التي تستغل طموحاتهم.ففي ظل الحاجة الملحة للعمل وتحسين الأوضاع المعيشية، يروج المحتالون لفرص عمل مغرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعرضون وعودًا برواتب مرتفعة ومميزات جذابة، ما يجعل الضحايا ينقادون وراء تلك الإعلانات دون التأكد من مصداقيتها.وفي هذا الإطار، تكشف «البوابة» من خلال شهادات وروايات الضحايا عن الأساليب الخادعة التي تتبناها هذه الشركات، حيث...
حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المواطنين والمزارعين، من الانسياق وراء شركات وهمية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعلن عن بيع مساحات من الأراضي الزراعية أو أراضي استصلاح تابعة لوزارة الزراعة. ونفت وزارة الزراعة في بيان لها، أية صلة بينها وبين أي من الصفحات أو الشركات، أو التنسيق معها في هذا الشأن من قريب أو من بعيد، لافتة إلى أن عمليات طرح الأراضي تتم عبر إجراءات قانونية رسمية، أو عن طريق المزايدات العلنية، والتي يتم الإعلان عن جميعها عبر وسائل الإعلام الرسمية، والجهاز الإعلامي التابع للوزارة. وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر البيانات والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وقد تؤدي إلى الإضرار بالمواطنين، وتعرضهم...
بدأت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، إجراءات إنهاء سفر الشباب الذين اجتازوا الاختبارات المهنية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع دولة البوسنة والهرسك، للالتحاق بفرص العمل المتاحة هناك برواتب مجزية وخدمات صحية واجتماعية. الحفاظ على حقوق العمال أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن هذه الاختبارات التي أُجريت للراغبين في السفر في مقر الوزارة ومراكز تدريب مهني في بولاق الدكرور وإمبابة وغيرها، هدفت إلى إرسال عمالة ماهرة ومدربة إلى الخارج، وتلبية احتياجات الشركات الخارجية من المهن المطلوبة، وكذلك الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع ضمان واجبات كل طرف تجاه الآخر. تحذير الشباب من التعامل مع صفحات أو رسائل أو شركات وهمية وجدد وزير العمل دعوته للشباب بأن يكونوا واجهة مُشرفة لبلدهم، مع الإخلاص والإتقان في العمل، موضحًا أن الوزارة تقوم بهذا الدور...
أظهرت دراسة جديدة أجرتها شركة أميركية أن قراصنة إيرانيين أداروا شبكة شركات وهمية للموارد البشرية للإيقاع بجواسيس من مسؤولي الأمن القومي في إيران وسوريا ولبنان. وذكرت الدراسة التي أجرتها شركة مانديانت الأميركية للأمن الإلكتروني التابعة لشركة ألفابت، أن القراصنة على صلة بشكل ما بمجموعة تُعرف باسم "إيه بي تي 42" التي اتُهمت في الآونة الأخيرة بمحاولة اختراق الحملة الرئاسية الأميركية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب. ووفق وكالة رويترز، فإن المجموعة -التي يطلق عليها أيضا اسم "شارمينج كيتين" وتعني الهريرة الساحرة- مرتبطة بقسم استخبارات تابع للحرس الثوري الإيراني. وسبق أن أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) أنه يحقق في محاولات المجموعة المستمرة للتدخل في الانتخابات الأميركية لعام 2024. وجاء في دراسة مانديانت أن البيانات التي جمعها القراصنة خلال حملتهم قد...
كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة مانديانت الأمريكية للأمن الإلكتروني، التابعة لشركة ألفابت، أن مجموعة قرصنة إيرانية أدارت شبكة من شركات وهمية للموارد البشرية للإيقاع بجواسيس من مسؤولي الأمن القومي في إيران وسوريا ولبنان. وذكر الباحثون أن القراصنة على صلة بشكل ما بمجموعة تُعرف باسم "إيه.بي.تي42"، أو "شارمينغ كيتين" وتعني الهريرة الساحرة، والتي اتُهمت في الآونة الأخيرة باختراق الحملة الرئاسية الأمريكية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب. وتُنسب المجموعة على نطاق واسع إلى قسم استخبارات تابع للحرس الثوري الإيراني. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" إنه يحقق في محاولات المجموعة المستمرة للتدخل في الانتخابات الأمريكية لعام 2024. ونشأت المجموعة عام 2017 على الأقل وكانت نشطة حتى وقت قريب. وفي أوقات مختلفة، جعل الإيرانيون عمليتهم تبدو وكأنها تدار من قبل إسرائيليين. ويقول محللون...
زنقة20| علي التومي حدد مراقبو الضرائب لائحة بأسماء ناهبي الضريبة على القيمة المضافة ومزوري الفواتير، بعد افتحاص وثائق آلاف التصاريح الجبائية بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي. وذكرت مصادر أن شبكة من المقاولات ترتبط بمعاملات وهمية في ما بينها، في محاولة لشرعنة الفواتير المزورة التي تدلي بها في تصاريحها، المتعلقة بعشر سنوات الأخيرة. واضافت المصادر، أن التدابير التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز الماضي، بشأن إلزام الشركات بمطالبة مصدر الفواتير بالإدلاء بشهادة براءة الذمة الضريبية، ستحد من التعامل بالفواتير المزورة ونهب أموال الضريبة على القيمة المضافة. إلى ذلك أوضحت يومية “الصباح” أنه عند رصد تلاعبات في التصاريح يحق لإدارات الضرائب مراجعة حسابات المقاولات المشتبه فيها طيلة عشر سنوات الأخيرة.
بغداد اليوم - بغداد كشفت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، حقيقة وجود "شركات وهمية" تحصل على المشاريع الضخمة في العراق.وقال عضو اللجنة محمد الزيادي لـ"بغداد اليوم"، ان "الحديث عن وجود شركات وهمية تحصل على المشاريع الضخمة، هو اتهام دون أي دليل، ويهدف الى تشوية سمعة البلاد خاصة ونحن مقبلين على ثورة استثمارية وصناعية".وبين انه "ليس من السهل حصول أي شركة على عقود المشاريع الضخمة وغيرها، فهناك لجان مختصة تدرس الشركات قبل إحالة أي مشروع اليها، والعراق يتعامل مع الشركات الرصينة ولا وجود لأي شركة وهمية استلمت أي مشروع".وأضاف عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية ان "هناك جهات حكومية مختصة تأخذ المعلومات عن أي شركة تقدم على أي مشروع سواء كانت شركة اجنبية او شركة محلية عراقية، والحكومة ترفض...
بغداد اليوم - بغداد كشفت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، حقيقة وجود "شركات وهمية" تحصل على المشاريع الضخمة في العراق.وقال عضو اللجنة محمد الزيادي لـ"بغداد اليوم"، ان "الحديث عن وجود شركات وهمية تحصل على المشاريع الضخمة، هو اتهام دون أي دليل، ويهدف الى تشوية سمعة البلاد خاصة ونحن مقبلين على ثورة استثمارية وصناعية".وبين انه "ليس من السهل حصول أي شركة على عقود المشاريع الضخمة وغيرها، فهناك لجان مختصة تدرس الشركات قبل إحالة أي مشروع اليها، والعراق يتعامل مع الشركات الرصينة ولا وجود لأي شركة وهمية استلمت أي مشروع".وأضاف عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية ان "هناك جهات حكومية مختصة تأخذ المعلومات عن أي شركة تقدم على أي مشروع سواء كانت شركة اجنبية او شركة محلية عراقية، والحكومة ترفض...
السومرية نيوز – خاصلجأت عدد من شركات السيارات الى ايهام زبائنها بخدمات الضمان لرفع قيمة سياراتها بفرق سعر ليس بالقليل عن الذي تباع به بمعارض البيع المباشر. فيما يشير كثيرون الى أن ذلك الضمان وهمي وتتملص منه الشركات بحيل مختلفة. وفي دائرة الاحتيال على المواطنين تشرع بعض شركات السيارات لايهام زبائنها بما يسمى بالضمان, وهذا يؤدي بطبيعة الحال الى رفع سعر السيارة مقارنة بنظيرتها غير المشمولة بذلك الضمان.. لكن كثيرين يعتبرون الامر مجرد عملية لاستدراج المواطنين لشراء سياراتهم وبعدها تكون المفاجأة. ويعتبر اغلب اصحاب المعارض أن ما تقوم به هذه الشركات يؤدي الى التلاعب باسعار السيارات. حيث يُلجأ الى رفع قيمة السيارة بفرق ليس بالقليل عن سعرها في معارض البيع المباشر, بهدف تحقيق مكاسب مالية تحت شعارات...
السومرية نيوز – خاصلجأت عدد من شركات السيارات الى ايهام زبائنها بخدمات الضمان لرفع قيمة سياراتها بفرق سعر ليس بالقليل عن الذي تباع به بمعارض البيع المباشر. فيما يشير كثيرون الى أن ذلك الضمان وهمي وتتملص منه الشركات بحيل مختلفة. وفي دائرة الاحتيال على المواطنين تشرع بعض شركات السيارات لايهام زبائنها بما يسمى بالضمان, وهذا يؤدي بطبيعة الحال الى رفع سعر السيارة مقارنة بنظيرتها غير المشمولة بذلك الضمان.. لكن كثيرين يعتبرون الامر مجرد عملية لاستدراج المواطنين لشراء سياراتهم وبعدها تكون المفاجأة. ويعتبر اغلب اصحاب المعارض أن ما تقوم به هذه الشركات يؤدي الى التلاعب باسعار السيارات. حيث يُلجأ الى رفع قيمة السيارة بفرق ليس بالقليل عن سعرها في معارض البيع المباشر, بهدف تحقيق مكاسب مالية تحت شعارات...
السومرية نيوز - خاصالكثير ينصدم من شركات بيع وصيانة السيارات ومن ماركات عالمية معروفة انتشرت في شوارع العراق، من خلال المعاملة السيئة للبعض من الزبائن وانتهاء بضمانات وهمية وقطع غيار تفوق من ما معروض في محال بيع الادوات الاحتياطية باضعاف مع خدمة عمل رديئة. بعض هذه الشركات تمنح الضمان للمواطنين بطريقة احتيالية، حيث تقنع الزبون بمنح الضمان لها لمدة سنتين او ثلاثة او اكثر الا انه عند عطل أي جزء بالسيارة رغم انها بفترة الضمان، فان تصليحها من قبل تلك الشركة يكون مقابل مبالغ اكثر من ما يتم تصليحها خارج الشركة. ويقول المختص بتصليح السيارات عباس العامري لـ السومرية نيوز، ان "لا توجد هناك مصداقية صحيحة تجاه الزبون، وانما امور ترغيبية للزبون، حيث ان المركبة تباع بسعر معين، كما...
إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم السبت 13 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م. =خلال مباحثات مع الخزانة الاميركية.. العراق يجدد التزامه بالاصلاحات الاقتصادية.. ويؤكد سعيه لتطوير عمل المصارف وفق المعايير الدولية = حريق يلتهم شعبة الاملاك ببلدية الناصرية.. المحافظ يؤكد ان الحريق تم بفعل فاعل.. والنزاهة النيابية تطالب بتحقيق عاجل = بسبب ضعف الرقابة.. انتشار شركات وهمية لبيع السيارات.. تقوم باستدراج المواطن عبر تقديم التسهيلات = تشكيل مقار مشتركة بين العراق وإيران لتسهيل دخول الزائرين.. واكتمال الاستعدادات الخاصة بيوم عاشوراء في كربلاء
السومرية نيوز – خاصالكثير من شركات بيع وصيانة السيارات ومن ماركات عالمية معروفة انتشرت في شوارع بغداد، وبدأت ببيع سياراتها الجديدة وفق نظام القسط او النقد مع وجود ضمان بين الـ3-5 سنوات وتصل بعضها الى الـ10 سنوات. بعض هذه الشركات تمنح الضمان للمواطنين بطريقة احتيالية، حيث تقنع الزبون بمنح الضمان لها لمدة سنتين او ثلاثة او اكثر الا انه عند عطل أي جزء بالسيارة رغم انها بفترة الضمان فان تصليحها من قبل تلك الشركة يكون مقابل مبالغ اكثر من ما يتم تصليحها خارج الشركة. ولدى استفسار الزبون من إدارة الشركة حول ما هي الاجزاء المضمونة بالسيارة يكون الجواب صادما وهي أجزاء بسيطة نادرا ما تستهلك وتكون أسعارها رخيصة قياسا باجزاء أخرى اكثر استهلاكا وذات أسعار باهضة. مواطنون ابدوا...
السومرية نيوز – محلياتبينما يدفع المواطن محمد حسين مبلغا لقطع التذاكر مع عشرات المسافرين، بعدما اغرته العروض الكبيرة لاحدى شركات السفر الى ايران والمناطق السياحية المميزة هناك، تفاجئ لاحقا باختفاء الشركة بعد أن تقاضت مبالغ كبيرة جدا، ليتبين فيما بعد أنها شركة وهمية وتم اغلاق مكتبها في بغداد. وهذه شكوى واحدة من مئات الشكاوى التي تلقتها الشرطة العراقية من قبل المتضررين من تلك الشركات، ما دفعها لتنفيذ عمليات دهم وتفتيش مفاجئة لمكاتب الشركات المنتشرة في العاصمة. وذكر المقدم في الشرطة حازم الزيدي، في تصريح لصحيفة العربي الجديد القطرية انه "بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد، تم اغلاق 12 مكتبا وشركة للسياحة والسفر في بغداد ومحافظات أخرى، بعدما تلقينا بلاغات عن شركات وهمية غير مرخصة، وأخرى تتعامل بالاحتيال، وقع ضحيتها العديد من...
أزمة وفيات الحجاج.. حالة من الحزن والصدمة اجتاحت جموع الشعب المصري وسط انتشار المشاهد اليومية لوفاة الحجاج المصريين أثناء تأدية الشعائر الدينية ومناسك الحج في المملكة العربية السعودية، بسب ما تسبب فيه تجار الدم من ممارسي التجارة السوداء ومنتحلي صفة تملك كيانات سياحية شرعية مصرية، بالإضافة إلى بعض أصحاب الكيانات السياحية الرسمية التي ساهمت بشكل ما في أزمة وفيات الحجاج المصريين.كيف بدأت الأزمة والمتسبب الرئيسيوقعت فئة كبيرة من الموا طنينين المصريين في فخ الكيانات الوهمية التي تسوق لنفسها من خلال منصات التواصل الاجتماعي التي باتت بمثابة طريقة تسويقية مضمونة وتحتل ثقة مواطنين كثر على أساس أنها شركات سياحية مصرية تعمل بتصاريح رسمية تحت مظلة وزارة السياحة والآثار، نالت تلك الكيانات الموازية والتي أصبح عددها ينافس أعداد الكيانات السياحية المرخصة من...
شركات الاتصالات.. خدمات رديئة وتكلفة مرتفعة واتهامات بسرقة ارصدة المشتركين من خلال رسائل وهمية يشكو مواطنون من تردي خدمات الاتصال وضعف الشبكات، اتهامات كثيرة تطال الشركات المحلية بسرقة ارصدة المشتركين من خلال ارسال رسائل وهمية وبشكل مستمر. ماذا كشف خبير الصيانة مصطفى محمد عن هذه الأزمة؟ التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع امير الخفاجي >> انضم الى السومرية على واتساب محليات خاص السومرية بالفيديو السومرية العراق +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر الاتحاد العراقي يوضح لـ السومرية قضية امتعة المنتخب الفيتنامي: هم المسؤولون خاص السومرية 28.46% 10:35 | 2024-06-08 الاتحاد العراقي يوضح لـ السومرية قضية امتعة المنتخب الفيتنامي: هم المسؤولون 10:35 | 2024-06-08 محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل محليات 25.86% 04:25...
أعلنت وزارة التجارة إحالة مدير شركة محلية إلى النيابة العامة بعد رصد قيام الشركة بالتظليل من خلال الإعلان عن إمكانية الدخول في الشركة كشريك بدفع قيمة مالية، وقيد اسم الشريك في شركة أخرى، وذلك بالاشتباه بارتكابه جريمة من جرائم الاحتيال المالي. وقالت إن الشركة أعلنت عبر حسابات مشاهير على منصات التواصل الاجتماعي دعوتها للاستثمار في تملّك وإعادة تأجير مساحات تجارية في سوق تجاري بعائد 30% سنوياً.جرائم الاحتيال الماليوتبيّن وجود عدة مقرات فعلية للشركة، ومقرات للشركة تأسست دون مزاولة أي أنشطة تجارية.أخبار متعلقة بالصور.. استقبال مميز لأولى طلائع ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج76 كلجم من الحشيش المخدر.. ضبط 8 مخالفين بعسير ونجران"التجارة" تحيل مدير شركة إلى النيابة العامة للاشتباه بجرائم الاحتيال المالي من خلال تأسيس شركات وهمية. pic.twitter.com/4hkfTUtECA— وزارة التجارة (@MCgovSA) June...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة مستمرة في بذل الجهود لتتبع الشركات التي تقوم بإصدار فواتير وهمية وكذلك الشركات المتعاملة معها والتي تقوم بخصم الضريبة بدون وجه حق، موضحة أن المصلحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من هذه الشركات وتحويلها للنيابة العامة . وطالبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، كافة الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير الوهمية، حيث أن التعامل بها يعد جريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن وهي جناية مخلة بالشرف والأمانة، لافتة إلى أن الفواتير محوكمة قانونيا، الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الالكترونية لها دور هام في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء...
الجديد برس: جدد ناشطون اقتصاديون تحذيراتهم لجميع اليمنيين من خطر الوقوع في فخ الشركات والمنصات الوهمية، وذلك عقب خسارة أحد تجار العملات المشفرة “البتكوين” قرابة 70 مليون دولار في ثوانٍ معدودة في عملية احتيال تسمى “تسميم العناوين”، وفق ما ذكره موقع “انفيستينغ” الاقتصادي. وحسب منصة تداول العملات المشفرة “ترانساك”، فإن تنفيذ عمليات احتيال تسميم العناوين يتم من قبل المحتالين الذين يقومون بإنشاء حسابات تشبه إلى حد كبير العناوين الحقيقية لعنوان التشفير الخاص بضحيتهم، والتي يستخدمونها لإرسال مبلغ صغير من العملة إلى الضحية على أمل أن يرسلوا الأموال عن طريق الخطأ إلى العنوان المزيف لاحقاً. وأضافت المنصة، ونظراً لأن معاملات “البلوكشين” عامة، فمن السهل على المحتالين العثور على عناوين العملات المشفرة الخاصة بالأشخاص وإرسال معاملات وهمية لتصيد الضحايا. وأكدت شركة “سيرتك”...
حذر مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية، الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445 / 2024، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول، موضحة أن القدوم لإداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة “نسك حج” للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج. التغيير ــ وكالات وبيّن المصدر أن وزارة الحج والعمرة قد رصدت إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، داعية إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات. وفي هذا الصدد تشيد وزارة الحج...
بغداد اليوم -
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بالجديدة، الثلاثاء، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 25 و33 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على شركات التأمين بواسطة حوادث سير وهمية. وذكر مصدر أمني، أن مصالح الشرطة كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها ممثل إحدى شركات التأمين، يتهم فيها المعنيين بالأمر بالنصب والاحتيال والاستلاء على مبالغ مالية غير مستحقة بعد افتعال حوادث سير وهمية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية الشقيقين المشتبه فيهما ويتم توقيفهما بمدينة الجديدة. وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بالجديدة، يوم أمس الثلاثاء 05 مارس الجاري، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 25 و33 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على شركات التأمين بواسطة حوادث سير وهمية. وحسب مصدر أمني، كانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها ممثل إحدى شركات التأمين، يتهم فيها المعنيين بالأمر بالنصب والاحتيال والاستلاء على مبالغ مالية غير مستحقة بعد افتعال حوادث سير وهمية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية الشقيقين المشتبه فيهما ويتم توقيفهما بمدينة الجديدة. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات...
زنقة 20 ا الرباط تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بالجديدة، يوم أمس الثلاثاء 05 مارس الجاري، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 25 و33 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على شركات التأمين بواسطة حوادث سير وهمية. وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها ممثل إحدى شركات التأمين، يتهم فيها المعنيين بالأمر بالنصب والاحتيال والاستلاء على مبالغ مالية غير مستحقة بعد افتعال حوادث سير وهمية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية الشقيقين المشتبه فيهما ويتم توقيفهما بمدينة الجديدة. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث...
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بالجديدة، أمس الثلاثاء، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 25 و33 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على شركات التأمين بواسطة حوادث سير وهمية. وذكر مصدر أمني، أن مصالح الشرطة كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها ممثل إحدى شركات التأمين، يتهم فيها المعنيين بالأمر بالنصب والاحتيال والاستلاء على مبالغ مالية غير مستحقة بعد افتعال حوادث سير وهمية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية الشقيقين المشتبه فيهما ويتم توقيفهما بمدينة الجديدة. وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة...
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بمزاولة نشاط إجرامى فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة وكذا تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة وهمية بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية" مقلدة - مبالغ مالية "صحيحة" "عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى – 7 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة – 17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية)، وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وكذا بممارسته نشاط إجراميًا تمثل فى تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة تجارية وهمية تفيد...
قررت النيابة العامة حبس المتهم بمزاولة نشاط إجرامى فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة وكذا تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة وهمية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.تم إستهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية" مقلدة - مبالغ مالية "صحيحة" "عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى – 7 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة – 17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية).. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وكذا بممارسته نشاط إجراميًا تمثل فى تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة تجارية وهمية تفيد "على خلاف...
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بمزاولة نشاط إجرامي في ترويج العملات الأجنبية المقلدة وكذا تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة وهمية بالقاهرة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.وتم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية «عملات أجنبية مقلدة، ومبالغ مالية "صحيحة"، وعملات محلية وأجنبية، من متحصلات نشاطه الإجرامي، و7 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، و17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية»، وأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وكذا بممارسته نشاط إجراميا تمثل في تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة تجارية وهمية تفيد على خلاف الحقيقة بأنهم أصحاب شركات تجارية...
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة لتسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة وهمية، وتحرر محضر بالواقعة. وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين. وتم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية" مقلدة - مبالغ مالية "صحيحة" "عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى – 7 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة – 17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية) وأقر بنشاطه الإجرامى...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين. وتمكنت الأجهزة من استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية مقلدة، ومبالغ مالية، وعملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى 7 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، و17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية. وأقر المتهم بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وبممارسته نشاطا إجراميا تمثل في تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة تجارية وهمية، تفيد على خلاف الحقيقة، بأنهم أصحاب شركات تجارية وهمية للسفر، لحضور مؤتمرات ومعارض دولية تجارية.
#سواليف حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من التعامل مع شركات وهمية تدعي تقديم القروض من خلال إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح مندوب وحدة الجرائم الالكترونية، خلال اتصال على أثير إذاعة الأمن العام، بأن البعض يقوم بإرسال صورة هوية الأحوال المدنية الخاصة به أو وثائق أخرى (كبطاقة الصراف الآلي) لجهات غير مخولة بحجة توفير فرص العمل عن بعد أو للحصول على تمويل شخصي سريع. وأشار، إلى أن آلية عمل هذه الشركات تقوم على الاحتيال من خلال استقطاب الضحية والادعاء بتقديم عروض ثم الحصول على صورة الهوية الشخصية لذلك الشخص والتي من المفترض عدم إرسالها لأي جهة، لافتاً إلى أن هذه الشركات تقوم باستخدام صورة هوية الأحوال المدنية للضحية لفتح حساب عليها، أو تسجيل محفظة لاستقبال أموال بطريقة غير مشروعة....
زنقة 20 ا علي التومي تمكنت شبكة من المحتالين في النصب على شركات تأمين في مبالغ مهمة عن طريق التلاعب في ملفات طبية وتحصيل التعويضات عليها. وذكرت مصادر عليمة، أن تكرار وصفات طبية متشابهة في عدد من الملفات أثار شكوكا لدى مسؤول بمصلحة معالجة ملفات التأمين الصحي، ما دفعه إلى تعميق البحث في مختلف الملفات المعروضة ما مكن بتنسيق مع شركات تأمين، من رصد ملفات طبية مشتبه في صحة المعطيات والوثائق التي تتضمنها. وحسب هذه المصادر، فإن شكوكا حامت حول تزوير أختام أطباء على وصفات، خاصة أنها تتضمن أدوية لا تتلاءم مع صنف المرض المشخص، حيث أبانت التحريات التي باشرتها الشركة بعد ضبط هذه الحالة، بتنسيق مع شركات تأمين أخرى، أن الأمر يتعلق بعشرات الملفات التي تتضمن وصفات وأختاما مزورة،...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد حذر مصرف الرافدين، الجمعة، من التعامل مع شركات غير مرخصة وصفحات إلكترونية وهمية تدعي تقديم قروض وتسهيلات مالية عبر البنك المركزي أو أية جهة مصرفية. وقال المصرف في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "يحذر مصرف الرافدين المواطنين من التعامل مع الشركات أو الجمعيات غير المرخصة من الجهات الرسمية والتي تقوم بعمليات البيع بالتجزئة للسلع أو الخدمات فضلا عن الصفحات الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي التي تدعي تقديم قروض وتسهيلات مالية او اية خدمة أخرى عن طريق البنك المركزي العراقي او اي جهة مصرفية". ونبه على "عدم التعاون مع تلك الجهات وعدم تزويدها بأية وثيقة رسمية او معلومات شخصية وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عنها"، مؤكداً أن "تقديم الخدمات يكون من خلال فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات،...
اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن ، القبض على متهمين اثنين لديهم شركات وهمية لتلاعب بأسعار الصرف ضبط بحوزتهما مليون دولار أمريكي ببغداد. وقالت المديرية في بيان “من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة للمضاربين بأسعار سعر الصرف بخلاف التعليمات الرسمية، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، من ضبط إحدى الشركات الوهمية بمنطقة العرصات ببغداد تقوم بعمليات الحوالات الداخلية والخارجية بخلاف تعليمات البنك المركزي العراقي، مما يوثر سلباً على الإقتصاد الوطني وخلق أزمة وتضارب بأسعار العملة، وكان بحوزة المتهمين مليون دولار أمريكي، واتخذت الإجراءات اللازمة بحقهما وأحيلا الى الجهات المختصة”. واضاف البيان “في سياق منفصل استطاعت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن، الإطاحة بأحد العناصر المطلوبة للقضاء في قضاء الطارمية صادرة بحقه...
بغداد اليوم - المديرية العامة للاستخبارات والأمن تلقي القبض على متهمين اثنين لديهم شركات وهمية لتلاعب بأسعار الصرف ضبط بحوزتهما مليون دولار أمريكي ببغداد
وقعت شبكة الفساد المتسببة في أزمة السكر بمصر في قبضة نيابة أمن الدولة العليا بعد الكشف عن تورط مسئول كبير بوزارة التموين و8 موظفين آخرين في تسهيل عمليات احتكار وحجب السكر عن المواطنين وبيعه في السوق السوداء بضعف السعر المقرر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية.كواليس قضية فساد السكر يكشف صدى البلد كواليس قضية فساد السكر في وزارة التموين حيث سهل المسئول الكبير داخل وزارة التموين المتهم وموظفين آخرين بوزارة التموين حصول عدد من الشركات الوهمية والتي تمتلك سجلات تجارية وبطاقات ضريبية إلا أنها جميعها لصالح أحد حيتان السكر الذي يحصل على نصيب كل شركة في حصة السكر الذي تطرحه وزارة التموين للقطاع الخاص بسعر مخفض لطرحة خلال مبادرة خفض الأسعار، ويتم حجب الحصص وبيعها في السوق السوداء، حسب مصادرنا.وخصصت وزارة...
استغلت المليشيا الحوثية الأحداث في غزة لإطلاق سراح مالكي شركات أسهم وهمية بعد نصب أكثر من 170 مليار يمني . وقالت مصادر قضائية للمشهد اليمني ان الحوثيين استغلوا أحداث غزة في فلسطين لإطلاق سراح قيادات 12 شركة أسهم وهمية على رأسهن شركة فلافور تهامة وقصر السلطانه والتي تديريها بلقيس الحداد . وأضافت المصادر ان أكبر شركة متورطة في نهب أموال المساهمين بمبلغ 150 مليار ريال لشركة "تهامة فلافور" والتي تديرها فتحية احمد محمد المحويتي والتي تم احتجازها مع ثلاثة من اخوانها من قبل الحوثيين في صنعاء والتحفظ على كافة ممتلكاتها باوامر قضائية من النيابة المختصة بعد شكاوي تورطها بأكبر عملية نصب والتي سيتم إطلاق سراحها أيضا بعد تورط صديقتها منصورة الشامي معها والتي تدير أكبر فرع للشركة بصنعاء ....
السبت, 23 سبتمبر 2023 8:01 م بغداد/ المركز الخبري الوطني حذرت مديرية ماء البصرة، اليوم السبت، من التعامل مع اشخاص وشركات وهمية لفحص الماء مقابل بيع اجهزة تصفية الماء على المواطنين. وذكرت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” يجب على المواطنين الحذر والانتباه من الشركات الوهمية التي تنتحل اسم مديرية ماء البصرة وتوهم المواطنين بضرورة شراء اجهزة لتصفية الماء”. واكدت ان” فحص الماء يتم من خلال كوادر المديرية المتخصصة وممثلي وزارة الصحة من خلال مشاريع المديرية”. ودعت المديرية بحسب البيان المواطنين بـ “التبليغ فورا عن مثل هذه الحالات لان الهدف منها الاساءة لمؤسسات الدولة وارباك المواطن”. وأشارت الى انها” ستقوم برفع دعوة قانونية بحق الاشخاص والشركات التي تروج لهذه الاكاذيب”.
نفت غرفة شركات السياحة، ما تردد عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تنظيم رحلات عمرة بـ15 ألف جنيه. وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج العمرة الاقتصادية، التي طرحتها شركات السياحة لا تقل عن 25 ألف جنيه، موضحا أن تكاليف برنامج العمرة من (تذكرة الطيران وفنادق إقامة المعتمرين بمكة والمدينة وسعر تأشيرة العمرة وقيمة التنقلات الداخلية بالسعودية ورسوم باركود العمرة وسعر الساعة الذكية)، لن يقل عن 24 ألف جنيه. أي عمرة بـ15 ألف جنيه هي برنامج وهمي وأضاف لـ«الوطن» أن أي برنامج عمرة يتم الإعلان عن تنظيمه بمبلغ 15 ألف جنيه سيكون برنامج وهميا، «حتى لو تم تنظيم رحلة العمرة عن طريق البواخر بدلا من الطائرات أو تم تقليص...
قال المختص في التسويق الرقمي بدر السعد، إن شركات معروفة تدفع مبالغ مادية طائلة إلى متسوق وهمي لكتابة تعليقات إيجابية وتقييمات وهمية لجذب العملاء. وأضاف لـ"الإخبارية"، أن هناك بعض الأشخاص يثقون في تقييمات الجودة في جوجل ماب لكن ،بعضها وهمية. وأشار إلى أن بعض الشركات تقوم بالهجوم على الأشخاص حال إعطاء تقييم سلبي للشركة.
وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي سحبت 1,134 تريليون ريال والمتمثلة بقيمة أرصدة الحسابات الجارية للبنوك التجارية والإسلامية لدى البنك المركزي اليمني خلال الفترة 2015م حتى 2022م لتمويل انقلابها على الدولة والشرعية الدستورية، مبينة أن تلك المليارات من أموال المودعين ولا يستطيعون السحب منها في البنوك اليمنية. وأفاد التقرير أن تلك التصرفات الحوثية تسببت في أزمة سيولة نقدية ودفعت بالبنوك التجارية لسحب أموال على المكشوف، والاستثمار في أدوات الدين العام، مشيرة إلى أن المليشيا بددت الاحتياطيات القانونية للبنوك التجارية والإسلامية الموجودة لدى البنك المركزي في صنعاء، ورفعت بشكل مفرط أرصدة الحسابات الجارية للبنوك التجارية والإسلامية دون السماح بالسحب من تلك الأرصدة. واستعرض التقرير جملة من الانتهاكات الحوثية المصرفية من بينها تحصيل إيرادات الدولة وتوريدها إلى حسابات خاصة خارج البنك المركزي في...
(عدن الغد) عكاظ اتهمت مبادرة استعادة الأموال المنهوبة «regainyemen»، مليشيا الحوثي بتدمير القطاع المصرفي وارتكاب جرائم غسل أموال ونهب، مؤكدة في تقرير لها حصلت «عكاظ» على نسخة منه، اليوم (الإثنين) أن هناك 20 قيادياً حوثياً نشرت أسماءهم وصفاتهم يقفون وراء أزمة السيولة النقدية الحادة، وإفلاس عدد من البنوك التجارية والتسبب في فقدان المودعين الثقة بالبنوك نتيجة للاستيلاء على الودائع بالعملة المحلية والأجنبية.وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي سحبت 1,134 تريليون ريال والمتمثلة بقيمة أرصدة الحسابات الجارية للبنوك التجارية والإسلامية لدى البنك المركزي اليمني خلال الفترة 2015م حتى 2022م لتمويل انقلابها على الدولة والشرعية الدستورية، مبينة أن تلك المليارات من أموال المودعين ولا يستطيعون السحب منها في البنوك اليمنية.وأفاد التقرير أن تلك التصرفات الحوثية تسببت في أزمة سيولة نقدية ودفعت بالبنوك التجارية...
10 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نظم مواطنون عراقيون وقفة احتجاجية بعد ما تم النصب والاحتيال عليهم من قبل شركة اهلية وهمية بحجة توفير قروض مع تسهيلات مالية غير مسبوقة. وافاد مشاركون في التظاهرة، ان الشركة الاهلية ادعت انها تقدم لهم تسهيلات غير موجودة في المصارف الحكومية. واستولى موظفون و معقبون في الشركة على مبالغ مالية كاجور للمعاملة، ليكتشف المواطنون ان لا قروض سوى سرقة اموالهم. ويفوق عدد المقترضين الكلي، الخمسة الاف شخص . وانتشرت في السنوات الاخيرة، ظاهرة الاحتيال المالي من قبل شركات واشخاص في العراق، اذ تأخذ شركات واشخاص الاموال من المواطنين بحجة اكمال اجراءات معينة او تسهيل قروض ثم يحتالون عليهم. ويقوم المحتالون بإقناع الأفراد بأنهم سيحصلون على قروض أو فرص استثمارية مربحة، ويجبرونهم على دفع...
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن غزة الاقتصاد تحذّر المواطنين من التعامل مع شركات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، توضيحية رام الله دنيا الوطنحذرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة المواطنين من التعامل مع شركات وهمية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غزة: الاقتصاد تحذّر المواطنين من التعامل مع شركات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. غزة: الاقتصاد تحذّر المواطنين من التعامل مع شركات... توضيحية رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة المواطنين من التعامل مع شركات وهمية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات ممولة.وقالت الوزارة، إن هذه الشركات تدّعي توفير قروض ومرابحات...
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن شركات وهمية تستولي على السواحل المحيطة بباب المندب، خاص وكالة الصحافة اليمنية تسود حالة من التكتم حول قضايا نهب ومصادرة الأراضي في مديرية المخا الواقعة تحت .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركات وهمية تستولي على السواحل المحيطة بباب المندب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. شركات وهمية تستولي على السواحل المحيطة بباب المندب خاص / وكالة الصحافة اليمنية // تسود حالة من التكتم حول قضايا نهب ومصادرة الأراضي في مديرية المخا الواقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية للتحالف على ساحل اليمن الغربي. ويعتقد ناشطون يمنيون، أن النوايا السيئة تقف خلف محاولة اسكات الأصوات التي تلفت الانتباه للموضوع، حيث اضطر عبدالملك المخلافي...
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مصدر بديوان المحاسبة صرف ملايين الدولارات لصالح شركات وهمية متعاقدة مع وزارة الدفاع بطرابلس مستندات، كشف مصدر بديوان المحاسبة، عن مستندات تؤكد صرف ملايين الدولار ات بما تعادل حوالي نصف مليار دينار لصالح شركات تموين متعاقدة مع وزارة الدفاع في .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصدر بديوان المحاسبة: صرف ملايين الدولار ات لصالح شركات وهمية متعاقدة مع وزارة الدفاع بطرابلس.. «مستندات»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مصدر بديوان المحاسبة: صرف ملايين الدولارات لصالح... كشف مصدر بديوان المحاسبة، عن مستندات تؤكد صرف ملايين الدولارات بما تعادل حوالي نصف مليار دينار لصالح شركات تموين متعاقدة مع وزارة الدفاع في طرابلس. وبحسب...
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر