تركيا.. مصادرة 9 مليار دولار “بالسوق المغطى” في إسطنبول
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – نفذ عناصر شرطة مكافحة الجرائم المالية في إسطنبول حملة أمنية ضد أنشطة أشخاص مشتبه في تورطهم بجرائم غسيل أموال عبر شركات وهمية.
و أثبتت الحملة أن المشتبه بهم يقومون بدمج عائدات الجريمة، وخاصة من عمليات الاحتيال والمقامرة الافتراضية -عبر الانترنت- التي تقوم بها المنظمات الإجرامية، بالمنظومة المصرفية القانونية، عبر 93 شركة وهمية تتبع 9 شركات رئيسة تعمل في مجالات بيع وشراء المعادن النفيسة والعملات الأجنبية، مقرها داخل السوق المغطى الشهير بمدينة إسطنبول.
وتبين أن المشتبه بهم تمكنوا من خلال هذه الطريقة من تداول نحو 9 مليار دولار بشكل غير قانوني.
وكشف التحقيق أن من بين المشتبه بهم نائب رئيس مجلس إدارة السوق المغطى، فائق أوزباي.
الحملة الأمنية شملت 12 مدينة مركزها إسطنبول، وأسفرت عن اعتقال 37 شخصا من بينهم أوزباي، وتم نقل الموقوفين إلى مديرية الأمن لإتمام الإجراءات الأمنية.
Tags: السوق المغطى في إسطنبولغسيل الأموالالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
هل أوقفت ألمانيا صفقة طائرات “يوروفايتر” مع تركيا؟
في أعقاب الادعاءات التي تحدثت عن قيام الحكومة الألمانية بمنع صفقة بيع طائرات “يوروفايتر” المقاتلة إلى تركيا، صدرت تصريحات رسمية تنفي هذه المزاعم. فقد نفت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية ما تردد حول قيام الحكومة بمنع بيع الطائرات لتركيا.
اقرأ أيضاكنز بمليارات اليورو في أرضه… مزارع على أعتاب الثراء…
الخميس 24 أبريل 2025هل ستبيع ألمانيا طائرات “يوروفايتر” لتركيا؟
وفي ردٍّ خطي قدّمه المتحدث باسم الوزارة، تيم نيكلاس وينتزل، أوضح أن الحكومة الألمانية المؤقتة الحالية لم تتخذ أي قرار بشأن الموافقة على بيع طائرات “يوروفايتر” ٬مشيرًا إلى أن القرارات المهمة في هذا الشأن ستُتخذ من قبل الحكومة الجديدة التي ستتولى مهامها الشهر المقبل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا