القبض على متهمين اثنين لديهما شركات وهمية لتلاعب بأسعار الصرف
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن ، القبض على متهمين اثنين لديهم شركات وهمية لتلاعب بأسعار الصرف ضبط بحوزتهما مليون دولار أمريكي ببغداد.
وقالت المديرية في بيان “من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة للمضاربين بأسعار سعر الصرف بخلاف التعليمات الرسمية، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، من ضبط إحدى الشركات الوهمية بمنطقة العرصات ببغداد تقوم بعمليات الحوالات الداخلية والخارجية بخلاف تعليمات البنك المركزي العراقي، مما يوثر سلباً على الإقتصاد الوطني وخلق أزمة وتضارب بأسعار العملة، وكان بحوزة المتهمين مليون دولار أمريكي، واتخذت الإجراءات اللازمة بحقهما وأحيلا الى الجهات المختصة”.
واضاف البيان “في سياق منفصل استطاعت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن، الإطاحة بأحد العناصر المطلوبة للقضاء في قضاء الطارمية صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (٤ إرهاب) من محكمة تحقيق الدجيل، وجرى تسليمه أصوليا الى الجهات المعنية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
التحقيقات بواقعة تزوير عاطلين مستندات رسمية: استهدفوا شركات تمويل المشروعات
كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط 3 عاطلين، كونوا تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المستندات الرسمية، حيث تبين أن المتهمين قاموا بارتكاب جرائهم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين استهدفوا شركات التمويل، وقاموا بتزوير كافة الأوراق المطلوبة للحصول على قروض التمويل من تلك الشركات، وعقب حصولهم على المبالغ المالية تهربزا من السداد.
كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (3 أشخاص، سيدة "لاثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بنطاق محافظة القاهرة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال على شركات التمويل للاستيلاء على مبالغ مالية منهم وتمكنوا من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من إحدى الشركات دون سداده.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهم، وبحوزتهم (6 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات وتقليد الأختام.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق.
مشاركة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية