ادارة الضرائب تحيل ملفات شركات نهبت ضرائب TVA بالتزوير ووثائق وهمية على القضاء
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
حدد مراقبو الضرائب لائحة بأسماء ناهبي الضريبة على القيمة المضافة ومزوري الفواتير، بعد افتحاص وثائق آلاف التصاريح الجبائية بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
وذكرت مصادر أن شبكة من المقاولات ترتبط بمعاملات وهمية في ما بينها، في محاولة لشرعنة الفواتير المزورة التي تدلي بها في تصاريحها، المتعلقة بعشر سنوات الأخيرة.
واضافت المصادر، أن التدابير التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز الماضي، بشأن إلزام الشركات بمطالبة مصدر الفواتير بالإدلاء بشهادة براءة الذمة الضريبية، ستحد من التعامل بالفواتير المزورة ونهب أموال الضريبة على القيمة المضافة.
إلى ذلك أوضحت يومية “الصباح” أنه عند رصد تلاعبات في التصاريح يحق لإدارات الضرائب مراجعة حسابات المقاولات المشتبه فيها طيلة عشر سنوات الأخيرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
احذروا الشركات غير المرخصة| القصة الكاملة لسقوط عصابة نهب أموال المواطنين برحلات حج وعمرة وهمية
في ضربة جديدة لعمليات النصب والاحتيال، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف شركة سياحية غير مرخصة تروج لرحلات سياحية ودينية وهمية، مستغلة ثقة المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك بعد تحريات مكثفة كشفت عن الأساليب التي تتبعها هذه الجهة في خداع عملائها، مما أدى إلى ضبط القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ترويج وهمي وخداع عبر الإنترنت
بحسب ما كشفت التحريات، اعتمد القائمون على هذه الشركة الوهمية على حملات دعائية مكثفة عبر الإنترنت، حيث قدموا عروضًا مغرية لرحلات سياحية ودينية بأسعار تنافسية، مدعين أنها مرخصة ومعتمدة رسميًا. إلا أن الحقيقة كانت عكس ذلك تمامًا، حيث تعرض العديد من المواطنين للاحتيال، بعد أن دفعوا مبالغ مالية على أمل السفر، ليكتشفوا لاحقًا أنهم وقعوا ضحية عملية نصب محكمة.
ضبط المتهمين داخل مقر الشركة
بفضل جهود التحريات الدقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع الشركة وهوية القائمين عليها، لتنطلق حملة أمنية تسفر عن ضبط المتهمين داخل مقر الشركة. وخلال التفتيش، عُثر على مجموعة كبيرة من أوراق الدعاية المضللة، إلى جانب صور لجوازات سفر خاصة بمواطنين تعرضوا للخداع.
تحرك قانوني لحماية المواطنين
عقب إلقاء القبض على أفراد التشكيل العصابي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، في خطوة تهدف إلى التصدي لمثل هذه الأنشطة غير القانونية، وحماية المواطنين من الوقوع في براثن الاحتيال. وتؤكد الجهات المختصة مواصلة جهودها لملاحقة كل من يحاول استغلال المواطنين بطرق غير مشروعة، داعية الجميع إلى التأكد من مصداقية الشركات قبل التعامل معها، تفاديًا للوقوع في فخ النصب والاحتيال.
تمثل هذه الواقعة جرس إنذار للمواطنين بضرورة التحقق من مصداقية الشركات السياحية قبل التعامل معها، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. كما تعكس يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لمثل هذه الجرائم، لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على سمعة قطاع السياحة من الاستغلال والاحتيال.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض