ادارة الضرائب تحيل ملفات شركات نهبت ضرائب TVA بالتزوير ووثائق وهمية على القضاء
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
حدد مراقبو الضرائب لائحة بأسماء ناهبي الضريبة على القيمة المضافة ومزوري الفواتير، بعد افتحاص وثائق آلاف التصاريح الجبائية بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
وذكرت مصادر أن شبكة من المقاولات ترتبط بمعاملات وهمية في ما بينها، في محاولة لشرعنة الفواتير المزورة التي تدلي بها في تصاريحها، المتعلقة بعشر سنوات الأخيرة.
واضافت المصادر، أن التدابير التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز الماضي، بشأن إلزام الشركات بمطالبة مصدر الفواتير بالإدلاء بشهادة براءة الذمة الضريبية، ستحد من التعامل بالفواتير المزورة ونهب أموال الضريبة على القيمة المضافة.
إلى ذلك أوضحت يومية “الصباح” أنه عند رصد تلاعبات في التصاريح يحق لإدارات الضرائب مراجعة حسابات المقاولات المشتبه فيها طيلة عشر سنوات الأخيرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحرس الإسباني يعلن إحباط تهريب 93 سيارة فاخرة إلى المغرب
زنقة 20 | متابعة
تمكن الحرس المدني الإسباني من تفكيك شبكة كبيرة للاتجار بالسيارات الفاخرة المسروقة وتهريبها عبر ميناء طريفة إلى المغرب.
وخلال عام 2024، تم إحباط تهريب 93 مركبة ، بما في ذلك 81 سيارة و12 دراجة نارية، بقيمة تقدر بأكثر من 4 ملايين يورو، بحسب بيان الحرس الإسباني.
ومن بين السيارات المستعادة علامات تجارية راقية مثل لامبورغيني، وبنتلي، وبورشه، ومرسيدس، وأودي، وبي إم دبليو.
و كانت السيارات المسروقة في إسبانيا ودول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا) تحمل لوحات أرقام ووثائق مزورة، كما تم التلاعب بأرقام هيكلها.
وأسفرت العمليات التي قادها قسم الجمارك والحدود بميناء طريفة ، عن اعتقال 44 شخصا والتحقيق مع 43 آخرين بتهمة ارتكاب جرائم سرقة و استلام بضائع مسروقة وتزوير الوثائق.
كما تم ضبط 35 وثيقة مزورة ما بين جوازات سفر وبطاقات هوية ووثائق تأمين ورخص قيادة من عدة دول.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ