2025-01-15@05:53:27 GMT
إجمالي نتائج البحث: 233
«أموال المتهم»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
ألقت مباحث القليوبية القبض على شخص يقوم بغسل أموال بمبلغ يقدر بنحو 30 مليون جنيه في أنشطة تجارية فى شبين القناطر تبين أنها من متحصلة من تجارة المخدرات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وجرى التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث أفادت تلك المعلومات بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بـ تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات وشراء السيارات.وأضافت التحريات أن المتهم قام بإيداع...
آخر تحديث: 31 غشت 2023 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشّر ديوان الرقابة الماليَّة هدراً كبيراً في المال العام بمنح الإعفاءات الجمركيَّة للمشاريع الاستثمارية والمعامل والمصانع.وقال مصدر مسؤول في الديوان بحسب الصحيفة الرسمية الصباح، إنَّ “التقرير الصادر عن الديوان والموجه إلى الادعاء العام أكد وجود هدر كبير في المال العام خاص بالإعفاءات الجمركية الممنوحة للمشاريع الاستثمارية والمعامل والمصانع”، مشيراً إلى أنَّ “نسبة الإعفاءات الممنوحة تتراوح بين 60 – 88 % من البضائع الداخلة عبر أحد المنافذ الحدودية للعام الماضي 2022”. وأضاف المصدر أنَّ “أغلب تلك البضائع وهمية أو لم يتم استيرادها للغرض المخصص لها”.واضاف المصدر ان مليارات الدولارات تصرف من قبل البنك المركزي العراقي إلى مصارف الأحزاب الفاسدة بحجة استيراد بضائع وهي بالحقيقة تهريب أموال العراق والبنك وهيئة الجمارك والحكومة...
أحال المستشار طارق حسنين كروم المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية موظف بشركة تابعة لمجموعة امريكانا لاتهامه باختلاس علي أموال الشركة جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظف بشركة تابعة لمجموعة امريكان - اختلس مبلغ (اثنان وخمسون ألف ومائة وسبعون جنيها) قيمة البضائع التي استلمها بموجب أذون صرف والمملوكة لجهة عمله، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن استلم ثمن قبضتلك البضائع من التجار واختلسه لنفسه إضرارا بالجهة المالكة له.
"الطمع" كلمة السر وراء وقوع ضحايا نصاب، زعم استثمار أموالهم فى إنشاء المطاعم والمقاهى، وذلك مقابل حصولهم على فوائد مالية شهرية ثابتة، والذى دفع الضحايا للوقوع فى فخ النصب والاستيلاء على أموالهم عن طريق نصاب ادعى توظيف تلك الأموال مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بدفع الارباح أو رد المبالغ المستولية عليها، الأمر الذى ترتب عليه ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم. وكشفت التحقيقات الأولية، قيام المتهم بالنصب والاحتيال على 3 أشخاص وتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى إنشاء وإدارة المطاعم والمقاهى مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت أن المتهم...
الرياض – واس صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2.480.000) ريال (مليونان وأربع مئة وثمانون ألف ريال سعودي)، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة. وتم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم. وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا...
جدة : البلاد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2.480.000) ريال (مليونان وأربع مئة وثمانون ألف ريال سعودي)، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة. وتم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم. وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
الرياض – مباشر: صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق، بحسب بيان للنيابة العامة، عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ 2.48 مليون ريال، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة. وأشار المصدر، إلى أنه تم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم. وشدد المصدر، على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي؛ للمحكمة المختصة للمطالبة...
المناطق_ متابعاتصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال.وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2.480.000) ريال (مليونان وأربع مئة وثمانون ألف ريال سعودي)، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.وتم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2.480.000) ريال (مليونين وأربع مئة وثمانين ألف ريال سعودي)، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة. وتم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
الرياض صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الاثنين، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال. وأكدت إجراءات التحقيق على قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2.480.000) ريال (مليونان وأربع مئة وثمانون ألف ريال)، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة. وأشار المصدر، إلى أنه تم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم. وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة...
نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى تحت تهديد السلاح بمطروح ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قسم مطروح بمديرية أمن مطروح من (مالك مقهى ، وعاملان بذات المقهى - مقيمين بدائرة القسم) بأن الأول مستأجر لشقة كائنة بدائرة القسم تستخدم لإقامة العمال وأضاف (العاملان) أنهما حال تواجدهما بالشقة فوجئا بـ (3 أشخاص) مجهولين أحدهم يحمل سلاح أبيض "مطواة"، وقاموا بتهديدهما وتوثيقهما ، وإستولوا على مبلغ (700 ألف جنيه) من داخل صندوق خشبى ولاذوا بالهرب. بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"). عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله طرف المبلغ وعلمه...
باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع المتهم بإنشاء مراكز تعليمية وهمية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على الطلبة راغبى إستكمال دراستهم بالخارج ببولاق الدكرور.اعترافات المتهمواعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وأنه قام بإنشاء أكاديمية للنصل والإحتيال والإستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة وعقب إفتضاح أمره قام بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفه المحمولة خشية ملاحقته.سقوط المتهمأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية إحتيالية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائن مقرها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وأنها حاصلة عــلى وكـــالة رسمية من العديد من...
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بقبول الاستئناف المقدم من دفاع متهم على أمر حبسه 45 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامه بتزييف العملة. شقيق اللاعب فصل الكاميرات| تفاصيل مثيرة في سرقة فيلا محمد صلاح.. تحقيقات كاملة رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو وقرر المحكمة، برئاسة المستشار جمال السمري، إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 1000 جنية.وكشفت أوراق القضية، أن المتهم يدعى محمد.ز – 18 سنة، طالب في معهد حاسبات، وتبين انه أثناء سيرهفي منطقة ثكنات المعادي تم ضبطه وبحوزته 17 ألف جنيه فئة 200 جنيه.وأظهرت التحقيقات أن تلك المبالغ من مال مزيف اشتراه بمقابل 250 جنيه عبر أحد المواقع الشهيرة للشراء الإلكتروني. الشهرة على التيك توك وقال عبد...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص في سوهاج، على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها مقابل الحصول على أرباح. كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقت بلاغات عدد من المواطنين المقيمين في سوهاج، بشأن تضررهم من أحد الأشخاص لتورطه في النصب عليهم، وجمع مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها في مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية، مقابل أرباح متفق عليها. وقال مقدمو البلاغات إن المتهم لم يلتزم بوعوده، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، فيما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية صحة ما نسب إلى المتهم، وجمعه مبلغ 7.5 مليون جنيه من الأهالي، قبل أن يتوقف عن دفع الأرباح أو سداد الأصول. عقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بممارسته للنشاط الإجرامي، وجرى...
قررت محكمة جنوب القاهرة حبس شاب بتهمة التعدي على شقيقته بالضرب والسحل بمنطقة المعصرة 15 يوم على ذمة التحقيقات. وكشفت تحقيقات نيابة حلوان الجزئية، عن التفاصيل الكاملة في واقعة تعدي مدمن على شقيقته بالضرب وسحلها بمنطقة المعصرة جنوب محافظة القاهرة، وتبين أن المتهم وشقيقته كانا يتشاجران باستمرار وأنها تعمل موظفة وهو عاطل وكان يرغب في الحصول على أموالها لشراء المخدرات. وأفادت التحقيقات أن المتهم كان يختفي عن المنزل بالشهور ثم يعود لمضايقتها هي ووالدها، مستغلا خوفها من الفضائح، حتى تضطر أن تعطيه لكن يوم الواقعة تفاجأوا به يجرها من شعرها ويسحلها لرفضها إعطائه أموال فتدخل الجيران ثم لاذ بالفرار. تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المعصرة، من سهام جاد، 36 سنة موظفة، تفيد تعرضها لاعتداء على يد شقيقها «أحمد»؛ لرفضها...
استمعت النيابة العامة لأقوال متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى منطقة المقطم، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. المتهم اعترف بإنشاء حساب عبر منصة "فيس بوك" وإدعاء قدرته على توظيف الشباب فى وظائف برواتب مجزية، مقابل الحصول على مبالغ مالية من كل شاب، لكن قوات الأمن كشفت أمره بعد مداهمته وضبطه. رجال الأمن فى مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مديرالأمن تمكنوا من ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" )، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة والنصب"، وبحوزته (هاتف محمول- كمية من الأوراق وصور لبطاقات تحقيق شخصية بأسماء مختلفة - 15 شريحة هاتف محمول)، كما تم بإرشاده ضبط عدد (7) هواتف محمولة...
تعرض 4 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بقرية كفر مويس التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إثر تجدد خلافات سابقة بين الطرفين، تم نقل المصابين للمستشفى، وتمكنت مباحث مركز بنها من القبض على 4 سيدات وشخص مصاب، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. تفاصيل استيلاء حارس أمن على 1.7 مليون جنيه في القليوبية مؤامرة شيطانية تقود زوجين لإنهاء حياة شخص بالسم في القليوبية خلافات سابقة ..تتجدد بخناقة ستات وتتسبب في إصابة 4 أشخاص ببنها كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "على.أ" مصاب بقطع ذبحى، "صابر.ع" مصاب بجرح قطعى بالرأس، و"خيرية.ح" مصابة بجرح قطعي بالرأس، "أحمد ع" مصاب بكدمات.انتقل على الفور ضباط مباحث المركز وتم ضبط "رمضان.م.م"،...
كشفت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، أن حارس الأمن المتهم بسرقة مليون و720 ألف جنيه من سيارة نقل أموال تابعة للشركة محل عمله، يعمل في الشركة منذ 3 أيام فقط، وأنه كان يرافق السيارة صحبة السائق ومندوب لنقل الأموال، ونفذ جريمته في الطريق بالقليوبية خلال قدومهما من الغربية مقر الشركة، وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية بالتنسيق مع أمن الغربية جهودهما لضبط المتهم. وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد ورود بلاغا من مندوب شركة نقل أموال ومقر فرعها بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، يفيد بقيام حارس الأمن المرافق لهم بالسيارة بالاستيلاء على حقيبتين بهما أموال خاصة بالشركة من السيارة رقم ص ج ر 125، وفر هاربا....
كشفت تحريات أجهزة الأمن في مديرية أمن القليوبية أن حارس الأمن المتهم بسرقة مليون و720 الف جنيه من سيارة نقل أموال تابعة للشركة محل عملة أن المتهم يعمل في الشركة منذ 3 ايام فقط.وأوضحت التحريات أن المتهم كان يرافق السيارة صحبة السائق ومندوب لنقل الأموال وغافلهما وقام بتنفيذ جريمته في الطريق بنطاق محافظة القليوبية أثناء قدومهما من محافظة الغربية مقر الشركة، وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية بالتنسيق مع أمن الغربية جهودهما لضبط المتهم .وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد ورود بلاغا من مندوب شركة نقل أموال ومقرها الرئيسي بمحافظة الغربية، يفيد بقيام حارس الأمن المرافق بالسيارة بالاستيلاء على حقيبتين بهما أموال خاصة بالشركة من السيارة رقم "ص ج ر ١٢٥"...
كشفت تحريات أجهزة الشرطة في مديرية أمن القليوبية، أن حارس الأمن المتهم بسرقة مليون و720 ألف جنيه من سيارة نقل أموال تابعة للشركة محل عمله، يعمل في الشركة منذ 3 أيام فقط، وأنه كان يرافق السيارة صحبة السائق ومندوب لنقل الأموال، ونفذ جريمته في الطريق بالقليوبية خلال قدومهما من الغربية مقر الشركة، وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية بالتنسيق مع أمن الغربية جهودهما لضبط المتهم. بلاغ بسرقة مبلغ مالي من سيارة نقل أموال وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد ورود بلاغا من مندوب شركة نقل أموال ومقرها الرئيسي بمحافظة الغربية، يفيد بقيام حارس الأمن المرافق لهم بالسيارة بالاستيلاء على حقيبتين بهما أموال خاصة بالشركة من السيارة رقم ص...
كشفت تحريات أجهزة الأمن في مديرية أمن القليوبية أن حارس الأمن المتهم بسرقة مليون و720 الف جنيه من سيارة نقل أموال تابعة للشركة محل عملة أن المتهم يعمل في الشركة منذ 3 ايام فقط. مصرع طالب أسفل عجلات القطار ببنها فى القليوبية ضبط 10 آلاف علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية كما تبين أن المتهم كان يرافق السيارة صحبة السائق ومندوب لنقل الأموال وغافلهما وقام بتنفيذ جريمته في الطريق بنطاق محافظة القليوبية أثناء قدومهما من محافظة الغربية مقر الشركة، وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية بالتنسيق مع أمن الغربية جهودهما لضبط المتهم .وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد ورود بلاغا من مندوب شركة نقل...
كشفت تحريات أجهزة الأمن في مديرية أمن القليوبية، تفاصيل سرقة مليون و720 ألف جنيه من سيارة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات بمحافظة الغربية، بعد سرقتها في مدينة بنها.وأوضحت التحريات، أن حارس الأمن المتهم بالسرقة أن المتهم يعمل في الشركة منذ 3 أيام فقط وأنه كان يرافق السيارة بصحبة السائق ومندوب لنقل الأموال وغافلهما، وقام بتنفيذ جريمته في الطريق بنطاق محافظة القليوبية أثناء قدومهما من محافظة الغربية مقر الشركة، حيث تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية بالتنسيق مع أمن الغربية جهودهما لضبط المتهم.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد ورود بلاغًا من مندوب شركة نقل أموال ومقرها الرئيسي بمحافظة الغربية، يفيد بقيام حارس الأمن المرافق لهم بالسيارة بالاستيلاء على حقيبتين بهما أموال خاصة بالشركة...
كشفت تحريات أجهزة الأمن في مديرية أمن القليوبية، تفاصيل سرقة مليون و720 ألف جنيه من سيارة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات بمحافظة الغربية، بعد سرقتها في مدينة بنها.وأوضحت التحريات، أن حارس الأمن المتهم بالسرقة يعمل في الشركة منذ 3 أيام فقط وأنه كان يرافق السيارة بصحبة السائق ومندوب لنقل الأموال وغافلهما، وقام بتنفيذ جريمته في الطريق بنطاق محافظة القليوبية أثناء قدومهما من محافظة الغربية مقر الشركة، حيث تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية بالتنسيق مع أمن الغربية جهودهما لضبط المتهم.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد ورود بلاغًا من مندوب شركة نقل أموال ومقرها الرئيسي بمحافظة الغربية، يفيد بقيام حارس الأمن المرافق لهم بالسيارة بالاستيلاء على حقيبتين بهما أموال خاصة بالشركة من...
أحالت نيابة الأموال العامة العليا رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم الدولة فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومير بشركة اتحاد الخبرات المتقدمة ومحامي الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 25 مليون جنيه .شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن تحرياته السرية دلت على تواطؤ المتهمين الأول والثاني مع المتهم الثالث على إبرام عقد وهمي دون وجود دراسة جدوى اقتصادية كاملة وفى غيبة من ضمانات حسن تنفيذه بزعم الاستثمار في إدارة مدرسة الصروح الأمريكية بدولة الإمارات كوسيلة لتسهيل استيلائه على محل ذلك العقد المقدرة قيمته ب ۲۰ مليون جنيه دون حق ودلل على ذلك أيضاً بغياب المتابعة والرقابة. على أداء المتهم الثالث في إدارته للمدرسة وميزانيتها وتأجيل صرف الأرباح...
أحالت جهات التحقيق المختصة أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة الأزهر رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم الدولة فيها بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم وأستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعضو مجلس إدارتها ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومدير بشركة اتحاد الخبرات المتقدمة ومحامي الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 25 مليون جنيه. جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، والثاني عضو مجلس إدارتها، ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقاً) سہلا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على أموال الدولة المملوك لجهة عملهما، وكان...
#سواليف أفشلت دائرة تنفيذ #محكمة_بداية_عمان محاولة متهم الاستيلاء على #أموال #سيدة_متوفاة عن 89 عاما، وحرمان ورثتها من حق الاستفادة من أموالها، التي تتجاوز 322 ألف دينار، ذلك بعد أن زعم المتهم بدعوى تنفيذية، أن المرحومة مدانة له بمبلغ مليون ونصف دينار قدمها من خلال 10 #كمبيالات تبين لاحقا أن جميعها #مزورة. وجرّمت المحكمة المتهم بجنحة الاستعمال المزور وقضت بحبسه مدة 3 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه بـ 700 دينار، فيما تم إعلان براءته من جنحة وجناية التزوير والشروع بالاحتيال، بحسب الغد. وحسب قرار محكمة التمييز الذي أيدت فيه محكمتي الاستئناف وبداية عمان، فإن السيدة المتوفاة من مواليد 1928، وكانت تعيش في مدينة الزرقاء وتوفيت في عام 2017 ، وليس لها زوج أو أبناء، وورثتها هم أولاد شقيقها ولها...
أمرت النيابة العامة، إحالة موظف لاتهامه بغسيل 18 مليون جنيه في الشقق والسيارات بمحافظة كفر الشيخ، للمحاكمة الجنائية وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه. القبض على موظف بكفر الشيخ البداية كانت بإلقاء الأجهزة الأمنية في مديرية أمن كفر الشيخ القبض على موظف، وذلك بعد أن تبين من خلال التحريات أنه استغل طبيعة عمله وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل أعمال لهم بالمخالفة للقانون، وكان غرضه من ذلك تحقيق منافع ومكاسب مادية غير مشروعة، من متحصلات نشاطه غير المشروع. شراء عقارات وسيارات وبينت التحريات أيضًا أن المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء أراضي زراعية، عقارات، وحدات سكنية، وسيارات، فضلًا عن إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته. وكان غرض المتهم...
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لتضرره من قيام أحد الأشخاص بالإتصال عليه هاتفيًا منتحلًا صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية مدعيًا نفوذه واتفق معه على تعيين نجل الشاكى بإحدى الوظائف الحكومية مقابل مبلغ مالي قام بتحويله له على إحدى المحافظ الإلكترونية. بإجراء التجريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور (له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسته نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة والزعم بإنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكوميـة "على خلاف الحقيقــة ". عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار...
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة، أسباب الحكم الصادر بالتحفظ على أموال موظف أحد البنوك الاستثمارية بمدينة المحلة هو زوجته وفتاتين قصر من أبنائه، في البلاغ المتهم فيه بالاستيلاء على أموال عدد من عملاء البنك والتي تزيد عن 70 مليون جنيه. تلاعب الموظف بحسابات المودعين جاء ذلك برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، بعد الجلسة المحددة لم يحضر المتهم، وأصدرت المحكمة حكمها بالتحفظ على أمواله المنقولة والثابتة هو وزوجتة وابنتيه، بعد أن كشفت التحقيقات عن تلاعب الموظف في حسابات المودعين وقيامه بسداد بعضها لأحد العملاء وأودع مبلغ آخر على ذمة ما تسفر عنه لجنة الفحص. ورأت هيئة المحكمة أنه ثبت من تحقيقات النيابة العامة قيام الموظف بالتلاعب في حسابات العملاء مما يشكل جرائم...
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن قضية تبديد أموال بسونطراك امام المحكمة العليا يوم 27 جويلية، من المنتظر ان تنظر المحكمة العليا يوم 27 جويلية الجاري في الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين. في ملف الفساد الذي طال أكبر مجمع نفطي .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قضية تبديد أموال بسونطراك امام المحكمة العليا يوم 27 جويلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. قضية تبديد أموال بسونطراك امام المحكمة العليا يوم 27... من المنتظر ان تنظر المحكمة العليا يوم 27 جويلية الجاري في الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين. في ملف الفساد الذي طال أكبر مجمع نفطي في الجزائر “سوناطراك” ويتعلق الامر بكل من...
قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، بإجماع الأراء بالإعدم شنقا للمتهم بقتل السيدة سهير الأنصاري المعروفة إعلاميًا باسم شهيدة الخير في دمنهور، وذلك بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية. أخبار متعلقة «لسرقة أموال أيتام البحيرة».. اليوم النطق بالحكم على المتهم بقتل سهير الأنصاري في دمنهور إحالة أوراق المتهم بقتل سهير الأنصاري «شهيدة الخير» في دمنهور إلى المفتي سهير الأنصاري.. جلسة قضية شهيدة الخير في دمنهور (تفاصيل كاملة) صدر الحكم برئاسة المستشار حسن على عبدالحي أبوزهرة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عبدالرحمن عبدالمجيد أبوالعز، وخالد سعد الدين الشيخ أحمد رجب. وترجع وقائع القضية إلى يوم ٢٤ ديسمبر الماضي حينما كان يقوم المتهم بتوصيل المجني عليها لتوصيلها لاداء بعض الصدقات للأيتام، وقام خلال...
تسدل الدائرة العاشرة في محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم، السبت 8 يوليو الستار على قضية مقتل السيدة سهير الأنصاري، المعروفة إعلاميًا باسم شهيدة الخير أو شهيدة الغدر. أخبار متعلقة إحالة أوراق المتهم بقتل سهير الأنصاري «شهيدة الخير» في دمنهور إلى المفتي سهير الأنصاري.. جلسة قضية شهيدة الخير في دمنهور (تفاصيل كاملة) بدء محاكمة المتهم بقتل سهير الأنصاري شهيدة الخير في دمنهور تأجيل محاكمة المتهم بقتل سهير الأنصاري «سيدة الخير» حتى يونيو المقبل (تفاصيل) وقررت المحكمة خلال الجلسة السابقة المنعقدة يوم 12 يونيو الماضي برئاسة المستشار حسن على عبدالحي أبوزهرة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عبدالرحمن عبدالمجيد أبوالعز، وخالد سعد الدين الشيخ أحمد رجب، إحالة أوراق المتهم بقتل السيدة سهير الأنصاري،...
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف