"الداخلية" كشف تفاصيل قضية غسل أموال بقرابة نصف مليار جنيه علي يد 3 متهمين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، 3 متهمين بينهم سيدة متورطين في غسل أموال قرابة النصف مليار جنيه من تجارة المخدرات.
الداخلية تكشف ملابسات تغيب صيدلانية بالعمرانية الداخلية تكشف حقيقة تعرض سيدة للتهديد على يد أخرى وزوجها بالإسكندرية "الداخلية" .. كشف تفاصيل قضية غسل أموال بقرابة نصف مليار جنيه علي يد 3 متهمينتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وإحدى السيدات، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
وذلك عن طريق قيامهم بتأسيس أنشطة تجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات، فضلًا عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ350 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط المتهم بقتل صديقه في الدقهليةكما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من إلقاء القبض على المتهم بقتل صديقه بطعنة نافذة في القلب، بسبب خلافات بينهما، في قرية ميت الخولي دائرة المركز.
وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بمصرع شاب بطعنة نافذة على يد صديقه بقرية ميت الخولي دائرة المركز.
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعى عمر محمد السيد، ويبلغ من العمر 17 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، ومقيم في قرية ميت الخولي دائرة المركز، وأصيب بطعنة نافذة في يسار الصدر سددها له زميله ويدعى ف.س.م. ويبلغ 17 عامًا، بسبب خلافات بينهما.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة، للتحقيق والتي قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير المباحث الجنائية مركز شرطة منية النصر غسل أموال تجارة المخدرات
إقرأ أيضاً:
أموال العراق المفقودة.. دبي في دائرة الاتهام: التهريب لايزال مستمرا وترامب قادم - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشف النائب باقر الساعدي، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، أن دبي أصبحت أكبر نقطة لتهريب الأموال العراقية إلى الخارج، مشيرًا إلى تورط أفراد وصيرفات ومصارف في هذه العمليات.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب الأموال من العراق لا يزال مستمرًا بأشكال متعددة، سواء من قبل الأفراد أو شركات الصيرفة، إضافة إلى تورط بعض المصارف التي تستخدم الحوالات كوسيلة لنقل الأموال بطريقة تثير علامات استفهام كبيرة".
وأضاف أن "دبي باتت الوجهة الأكبر لهذه الأموال، مع وجود مؤشرات واضحة رُصدت خلال الفترة الماضية تؤكد تورط بعض المصارف في تسهيل عمليات التهريب".
وأكد الساعدي أن "البرلمان العراقي، من خلال مهامه الرقابية، يتابع العديد من الملفات المتعلقة بهذا الشأن، بعضها قيد التحقيق بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة"، مشيرًا إلى أن "البنك المركزي العراقي أوقف نشاط 10 مصارف بسبب شبهات حول تهريب أموال خارج البلاد بطرق لا تتوافق مع التعليمات والضوابط المقررة".
وأوضح الساعدي أن "ملف تهريب الأموال معقد للغاية، رغم سلسلة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، ومنها التنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية التي فرضت عقوبات على بعض المصارف المتورطة".
ولفت إلى أن "عمليات التهريب تعتمد على مسارات وطرق معقدة، ما يجعل السيطرة عليها تحديًا كبيرًا"، مؤكدًا أن "هناك تحقيقات مهمة جارية قد تسفر عن نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة".
وختم الساعدي بالقول إن "الجهود مستمرة لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين، لكن مكافحة هذا الملف الشائك تتطلب مزيدًا من الوقت والإجراءات الصارمة".
يذكر ان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد صرّح أكثر من مرة بأنه سيتعامل بحزم مع ملف حماية الدولار في العالم لاسيما مع الدول التي اعترفت بتورطها في تهريب العملة وغسيل الاموال كالعراق الذي يعتقد فريق ترامب بانه يتساهل في عمليات تهريب العملة والبترول.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية