ضبط متهم بغسل أموال بـ 30 مليون جنيه في القليوبية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ألقت مباحث القليوبية القبض على شخص يقوم بغسل أموال بمبلغ يقدر بنحو 30 مليون جنيه في أنشطة تجارية فى شبين القناطر تبين أنها من متحصلة من تجارة المخدرات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وجرى التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث أفادت تلك المعلومات بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بـ تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات وشراء السيارات.
وأضافت التحريات أن المتهم قام بإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه تقريباً.
جرى ضبط المتهم وتم التحفظ على الأموال والممتلكات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القبض على شخص المواد المخدرة تجارة المخدرات جرائم غسل الأموال ترويج المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس متهم بطعن زميله بسبب جمع القمامة بمنشأة ناصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة،، تجديد حبس متهم بطعن شاب، بسبب جمع القمامة، ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.
تحقيقات النيابة
وكشفت التحقيقات أن المصاب والمتهم من جامعي القمامة، ونشبت بينهم مشادة تطورت الي مشاجرة، استل علي أثرها المتهم سلاح أبيض بحوزته وطعن زميله وفر هاربًا.
وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا، إلى سماع أقواله، وكذلك استدعاء شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.
بلاغ للشرطةتلقي قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا يفيد بإصابة شخص في مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين قيام شخص بطعن زميله، بسبب خلافات نشبت بينهما على أولوية جمع القمامة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا