ضبط متهم بغسل أموال بـ 30 مليون جنيه في القليوبية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ألقت مباحث القليوبية القبض على شخص يقوم بغسل أموال بمبلغ يقدر بنحو 30 مليون جنيه في أنشطة تجارية فى شبين القناطر تبين أنها من متحصلة من تجارة المخدرات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وجرى التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث أفادت تلك المعلومات بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بـ تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات وشراء السيارات.
وأضافت التحريات أن المتهم قام بإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه تقريباً.
جرى ضبط المتهم وتم التحفظ على الأموال والممتلكات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القبض على شخص المواد المخدرة تجارة المخدرات جرائم غسل الأموال ترويج المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
غموض يكتنف وفاة رجل أمام مسجد في القليوبية.. والأهالي: لا نعرف له أهلًا
تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات وفاة رجل يبلغ من العمر 65 عامًا، عُثر عليه جثة هامدة أمام المسجد الكبير في شبين القناطر، وذلك قبل دخول وقت صلاة الظهر.
تم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، حيث أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليها في مشرحة المستشفى، وإصدار نشرة بأوصاف المتوفى، في محاولة للوصول إلى ذويه.
تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة رجل أمام المسجد الكبير بشارع حسين رشدي في مدينة شبين القناطر.
انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وبفحص الجثة، تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وكان المتوفى يرتدي ملابسه كاملة. ولم يتم العثور على أي أوراق ثبوتية معه.
وبسؤال الأهالي، أفادوا بأن المتوفى يدعى "أشرف"، ويقيم في مدينة شبين القناطر منذ حوالي 30 عامًا، إلا أنهم لا يعرفون له أهلًا أو أقارب.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة