2025-01-02@23:18:47 GMT
إجمالي نتائج البحث: 30
«شركة الصرافة»:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المحالة والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة "2" من المادة الثالثة والمادة 115 من القانون رقم 88 لسنة 2003، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى...
كشف تقرير جديد جانبًا من الكيانات المالية السرّية التابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، متتعبًا أنشطة الجماعة المالية السرية داخل اليمن وخارجه، لتعزيز مواردها وتمويل الإرهاب وغسل الأموال وأعمال التهريب والجريمة المنظمة. التقرير أصدرته منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) بعنوان "الكيانات المالية السرية للحوثيين" ويأتي استكمالاً لتقرير المنصة الأول الصادر...
شمسان بوست / متابعات:أكدت مصادر مصرفية، مساء امس الثلاثاء، توقف خدمات ما تسمى “الشبكة الموحدة للأموال”، والتي يقع مقرها في عدن.ونشرت منصة تحمل اسم “أخبار الصرافة اليمنية”، على قناتها في “التليجرام”، تعميماً موجهاً لوكلاء التحويلات المالية قالت إنه صادر عن إدارة الشبكة الموحدة للأموال في عدن، أبلغت فيه إدارة الشبكة وكلاءها “بتوقف الخدمة مؤقتاً”.وفقاً للتعميم،...
شمسان بوست / خاص:أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أ. أحمد أحمد غالب قرار رقم (32) بشأن إيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة التالية:شركة العماري للصرافة. شركة القاسمي الدولية للصرافة. منشأة العمودي للصرافة. منشأة عبدالسلام المفلحي للصرافة. منشأة الشواحي للصرافة. منشأة الخامري للصرافة.وذلك بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على...
نفى فرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، صحة الأنباء التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تفيد باعتذاره عن إغلاق فرع شركة المجربي بالمحافظة. وقال البنك، في بيان وصل “مارب برس” نسخة منه: “فوجئنا اليوم الأربعاء بنشر أخبار كاذبه وعاريه عن الصحة عن...
أفادت «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل لها، بأن جيش الاحتلال اقتحم شركة الصرافة في رام الله ودقق في السجلات المالية وتسجيلات كاميرات المراقبة. وقامت قوات الاحتلال بنهب الأموال من محلات الصرافة في رام الله.
حيروت – صنعاء وجهت سلطات الحوثيين مساء الخميس منشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية بوقف التعامل مع شركة أحمد العامري وشبكة العامري كاش للحوالات . وقالت مصادر مالية اليوم ان جمعية الصرافين تعمم على منشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية بوقف التعامل مع شركة أحمد العامري للصرافة وشبكة العامري كاش للحوالات المالية بتوجيه من...
الجديد برس: وجه البنك المركزي اليمني في صنعاء، الثلاثاء، بإعادة التعامل مع شركتي صرافة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من توقيفها. وأصدر البنك المركزي في العاصمة صنعاء تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، بإعادة التعامل مع شركة البسيري للصرافة، وشركة القطيبي للصرافة. من جهتها، قالت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، في تعميم موجه...
البنك المركزي اليمني في عدن (وكالات) أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، توجيهات بإيقاف التعامل مع 13 شركة صرافة في محافظة مارب، على خلفية مخالفة للتعليمات.هذا واصدر البنك المركزي في عدن للسلطات الحكومية في محافظة مارب، اغلاق فروع الشركات التالية:اقرأ أيضاً الريال اليمني بسعر صرف مختلف أمام الدولار والسعودي خلال تعاملات اليوم.. السعر الآن 20...
حيروت – الموقع بوست كشفت مصادر مطلعة، عن توقف تحويل الأموال عبر شركات الصرافة في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، خلال الأيام القليلة الماضية. وقالت المصادر، إن شركات الصرافة أوقفت تحويل الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بعد توجيهات جديدة من إدارة البنك المركزي اليمني في...
((عدن الغد )) خاص شكا مواطنون في صنعاء من قرصة إحدى شركات الصرافة للحوالات الواردة بالعملة الأجنبية ،وقال سكان محليون أن شركة النجم التي فتحت المجال لكل الراغبين للعمل كوكلاء فيها ترفض تسليم الحوالات الواردة بالعملة الصعبة ،وتصرفها بالريال اليمنيوأكد عدد من السكان في حديث مع (عدن الغد) أن كثير من الصرافين بخدمة النجم ،...
عدن (عدن الغد) خاص: عقدت صباح يوم الخميس الموافق 14ديسمبر 2023م في فندق كورال بالعاصمة عدن ورشة عمل بعنوان (( الامتثال الاحكام قانون الصرافة واللوائح التنظيمية مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب )) بالتعاون بين البنك المركزي اليمني وبرنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .هدفت الورشة...
الثورة / أحمد المالكي أكد رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني- نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وديع السادة، أن انعقاد الملتقى الأول لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال ليس مجرد صدفة وإنما لاستفحال جرائم الاحتيال التي كانت تمس المواطنين والمغتربين في السابق وبدأت تنهب المدخرات القومية وتتسلل لاستنزال رؤوس أموال...
عدن / خديجة الكافتصوير / ابراهيم عبدالرحمن واسماء عبدالقادر عقدت صباح اليوم الخميس الموافق 14ديسمبر 2023م في فندق كورال بالعاصمة عدن ورشة عمل بعنوان (( الامتثال الاحكام قانون الصرافة واللوائح التنظيمية مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب )) بالتعاون بين البنك المركزي اليمني وبرنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش الممول من...
سرار (عدن الغد) خاص نفت قيادة قوات الحزام الأمني في مديرية سرار يافع محافظة أبين، خبر اقتحام شركة صرافة بالمديرية الذي نشرته وسائل اعلام في اليومين الماضيينوقال قائد الحزام الأمني بالمديرية النقيب "محمد سالم ابو سالم" أن الخبر لا أساس له من الصحة، وأن المشكلة اساسها تحقيق والتزام لموظف الصرافة لا أكثر، وليس اقتحام بسبب...
شمسان بوست / خاص:عممت جمعية الصرافين بصنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين بإيقاف التعامل مع شركات ومنشآت الصرافة لقيامهم بإصدار وسحب حوالات لصالح محلات تمارس أعمال الصرافة دون ترخيص من البنك المركزي. أسماء محلات الصرافة: 1- منشأة العادل للصرافة 2- منشأة متنه للصرافة 3- منشأة الرضي كاش للصرافة 4- منشأة الذيفاني للصرافة 5- شركة البدر بلاس للصرافة 6- شركة ظفار للصرافة 7- منشأة مظفر كاش...
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة، وفقًا لأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها...
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، بتهمة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.وتبلغ قيمة العقوبة المالية (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به...
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت...
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. ...
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة "أر ام بي" للوساطة التجارية"، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،...
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة “أر ام بي للوساطة التجارية”، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة...
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة "أر ام بي للوساطة التجارية"، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة...
أبوظبي في 9 أغسطس/ وام/ ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة "أر ام بي للوساطة التجارية"، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف...
ألغى مصرف الإمارات المركزي، ترخيص شركة الدرهم للصرافة، وشطب اسمها من السجل، كما ألغى تسجيل شركة أر ام بي للوساطة التجارية، التي تعمل في نشاط الحوالة. وجاءت هذه العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات...
خدمات، اكتشف أفضل 3 أسهم محلية خليجية أدنوك، سالك والأنصاري لخدمات الصرافة،السوق الخليجي في مجال البورصة يقدِّم أفضل ما لديه من الأسهم، حيث إنه من أهم الأسواق .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر اكتشف أفضل 3 أسهم محلية خليجية (أدنوك، سالك والأنصاري لخدمات الصرافة)، محركات البحث العالمية و...
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن بنك عدن يتحول إلى شركة تحويل أموال، YNP _ عدن كشفت مصادر عن تحرك للبنك المركزي في عدن جنوبي اليمن ، سيلحق ضررا كبيرا بسوق الصرافة في اليمن .وقالت مصادر إن بنك .،بحسب ما نشر البوابة الإخبارية اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنك عدن يتحول...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نقص الدولار يهدد استمرارية شركات الصرافة، أكد على الحريرى رئيس المجلس التنسيقى لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن معروض الدولار غير متوافر بكمياته المعهوده داخل شركات .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقص « الدولار » يهدد استمرارية شركات الصرافة، حيث...
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق