صدى البلد:
2024-12-27@19:28:42 GMT

بتهمة غسيل الأموال.. مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبات على شركة مصرفية

تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، بتهمة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

وتبلغ قيمة العقوبة المالية (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي.

 وأظهرت التحقيقات ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإمارات العربية الأنشطة المالية التنظيمات التحقيقات المصرف المرکزی

إقرأ أيضاً:

كم مواطنا أعدمت السعودية في 2024 بتهمة الخيانة؟

أعلنت وزارة الداخلية السعودية صباح الخميس، إعدام مواطنين اثنين بتهمة "الخيانة"، بعد تورطهما بدعم "الأعمال الإرهابية"، بحسب بيان رسمي.

وذكرت الوزارة أن كلا من عبد الرحمن العتيبي، وماجد الديحان، ارتكبا "أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، ودعم الإرهاب والأعمال الإرهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية للإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره".


ولفتت إلى أحدهما "تخابر مع عناصر إرهابية، ونقلهم وقديم الدعم لهم للقيام بجرائم إرهابية والتستر عليهم، وأفشى معلومات سرية، وقدم المساعدة في توفير تجهيزات أمنية استجابة لطلب أحد الإرهابيين".

وبإعدام العتيبي والديحان، تكون السلطات السعودية أعدمت 30 مواطنا بتهمة "الخيانة" منذ مطلع العام 2024.

كما أعدمت السلطات السعودية في 2024 أكثر من 332 مواطنا ومقيما بتهم مختلفة، بين قضايا الإرهاب، وتهريب المخدرات، والقتل، والسطو المسلح.

تنفيذ حُكم القتل في مواطِنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، ودعم الإرهاب والأعمال الإرهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية للإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتخابر أحدهما مع عناصر إرهابية، ونقلهم وتقديم الدعم لهم للقيام بجرائم إرهابية… pic.twitter.com/c9eHECTeSJ

— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 26, 2024

مقالات مشابهة

  • صحیفة الخلیجقبل ۸ ساعة
  • شراكة استراتيجية بين الإمارات وإيطاليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
  • أبوظبي - واموقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية «غوارديا دي فينانزا»، اليوم، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية في مكافحة تهديدات الجريمة المالية.يأتي التوقيع في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إذ تساهم المذكرة في تسهيل تعزيز الجهود المنسقة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين جهات إنفاذ القانون والسلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بهدف التصدي بفعالية للتهديدات الرئيسة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي.وقّع مذكرة التفاهم كلّ من حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب...
  • موقع ۲۴قبل ۹ ساعة
  • شراكة استراتيجية بين الإمارات وإيطاليا لمكافحة الجرائم المالية
  • وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية غوارديا دي فينانزا، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة إستراتيجية في مكافحة تهديدات الجريمة المالية. يأتي التوقيع في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إذ تساهم المذكرة في تسهيل تعزيز الجهود المنسقة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين جهات إنفاذ القانون والسلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بهدف التصدي بفعالية للتهديدات الرئيسة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي.وقّع مذكرة التفاهم كلّ من حامد سيف الزعابي، الأمين...
  • جریدة الوطنقبل ۱۰ ساعة
  • شراكة إستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا لمكافحة الجرائم المالية
  • وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية “غوارديا دي فينانزا”، اليوم، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة إستراتيجية في مكافحة تهديدات الجريمة المالية. يأتي التوقيع في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إذ تساهم المذكرة في تسهيل تعزيز الجهود المنسقة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين جهات إنفاذ القانون والسلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بهدف التصدي بفعالية للتهديدات الرئيسة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي. وقّع مذكرة التفاهم كلّ من سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام...
  • لبنان ٢٤قبل ۱۵ ساعة
  • المركزي يتدخل من أجل عقلنة الفوائد
  • كتب عماد الشدياق في نداء الوطن: عاد عدد من المصارف لعرض فوائد وصلت إلى 40 و45%، وذلك على الحسابات الفريش المجمّدة بالليرة، مذكرة بالسنوات التي سبقت أزمة العام 2019. إلاّ أنّ السبب خلف عرض هذه الفوائد بقي مبهماً لدى الجمهور، الذي اعتبر أنّ تلك النسب مرتفعة جداً وقد تُهدّد بضياع الإيداعات. لكن في الحقيقة، فإنّ هذا الأسلوب الذي انتهجته المصارف، برغم خوف الناس منه، قد أظهر بطريقة غير مباشرة.   إنّ الثقة بالمصارف مفقودة، هي تُهم غير دقيقة 100%، باعتبار أنّ العديد من المودعين استجابوا لعروضات المصارف، وأبدوا...
  • صحیفة المرصد اللیبیةقبل ۱ یوم
  • مطالبات للبرلمان بالإسراع في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال لمواجهة الجرائم المالية
  • ليبيا – الجبو: قانون مكافحة غسيل الأموال ضرورة ملحّة لمواجهة التهريب ودعم الإرهاب أكد المستشار المالي، وحيد الجبو، على أهمية مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، مشددًا على ضرورة أن يُصدره مجلس النواب في أقرب وقت نظرًا لتزايد حالات غسيل وتهريب الأموال. أهمية القانون ودوره في مكافحة الجرائم وأوضح الجبو في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن القانون يمثل خطوة مهمة في مكافحة غسيل الأموال والحد من دعم الإرهاب. وأشار إلى أن تطبيقه سيسهم في تعزيز الرقابة على المعاملات المالية، وتحقيق الشفافية في المؤسسات. الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون وأشار الجبو إلى...
  • عین لیبیاقبل ۱ یوم
  • المركزي ينشر آخر إحصائيات «خدمات الدفع الفوري»
  • أعلن مصرف ليبيا المركزي، “عن إحصائية خدمات الدفع الفوري: “لي باي” (LYPay) و “وان باي” (OnePay)، التي تم إطلاقها هذا العام”. وكشف المصرف المركزي |عن وصول اجمالي قيم العمليات في خدمة وان باي (OnePay) إلى مليار دينار ليبي في غضون شهرين فقط منذُ انطِلاقِها|. وأكد مصرف ليبيا المركزي أنه “سيستمر في رفع أسقف التحويل والشراء تدريجياً عبر خدمات الدفع الفوري”. ويأتي ذلك “تنفيذاً لاستراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشمول المالي، وتماشياً مع خطة تطوير خدمات الدفع الإلكتروني”.
  • زنقة ۲۰قبل ۱ یوم
  • تقرير رسمي يكشف ارتفاع جرائم غسيل الأموال بالمغرب
  • زنقة 20 | الرباط عرفت قضايا الجرائم المالية والاقتصادية ارتفاعا خلال سنة 2024، خصوصا ما تعلق منها بغسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية. وحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد عرفت القضايا المتعلقة بغسيل الأموال زيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ تمت معالجة 656 قضية خلال سنة 2024. كما عملت المصالح الأمنية، برسم السنة الحالية، على تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، فيما حجزت متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليونا و907 آلاف و537 درهما، من بينها 101 مليون و881 ألفا...
  • عربی۲۱قبل ۱ یوم
  • كم مواطنا أعدمت السعودية في 2024 بتهمة الخيانة؟
  • أعلنت وزارة الداخلية السعودية صباح الخميس، إعدام مواطنين اثنين بتهمة الخيانة، بعد تورطهما بدعم الأعمال الإرهابية، بحسب بيان رسمي. وذكرت الوزارة أن كلا من عبد الرحمن العتيبي، وماجد الديحان، ارتكبا أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، ودعم الإرهاب والأعمال الإرهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية للإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره. ولفتت إلى أحدهما تخابر مع عناصر إرهابية، ونقلهم وقديم الدعم لهم للقيام بجرائم إرهابية والتستر عليهم، وأفشى معلومات سرية، وقدم المساعدة في توفير تجهيزات أمنية استجابة لطلب أحد الإرهابيين. وبإعدام العتيبي والديحان، تكون السلطات السعودية أعدمت...
  • عین لیبیاقبل ۲ یوم
  • المركزي ينشر آخر بيانات «طلبات فتح الاعتمادات المستندية»
  • نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 01/12/2024 حتى 21/12/2024. وجاء القرار، “إستناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (16/2024) المؤرّخ في 14/10/2024 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، وإيماءً إلى الفقرة سادِساً، النقطة رقم (6) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات”. وللمزيد يُرجى الإطلاع على الكُشُوفات والتفاصيل المُرفقة على رابط موقع مصرف ليبيا المركزي، من هنا.
  • عین لیبیاقبل ۳ یوم
  • ليبيا المركزي: النقد الأجنبي متاح للجميع من 1 يناير
  • أكد مصدر من مصرف ليبيا المركزي، بأن المصرف يستعد لاستئناف بيع النقد الأجنبي. وبحسب ما أوضح المصدر لقناة “ليبيا الأحرار”، فإن البيع سيكون لكافة الأغراض ابتداء من الأول من يناير المقبل بشكل طبيعي. وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن عزمه إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي بدءا من 21 ديسمبر الجاري على أن تستأنف بداية يناير 2025 كإجراء سنوي اعتيادي. وفي وقت سابق، طمأنت إدارة مصرف ليبيا المركزي المواطنين والتجار بشأن المراسلة الموجهة إلى ديوان المحاسبة، مؤكدة أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا تستدعي القلق. وأوضح مصدر مسؤول داخل الإدارة لـ”عين ليبيا”...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار