المركزي يلغي ترخيص الدرهم للصرافة ويشطب أر ام بي للوساطة من السجل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أبوظبي في 9 أغسطس/ وام/ ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة "أر ام بي للوساطة التجارية"، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة.
كما كشفت النتائج عن أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
ضبط مالك شركة إلحاق عمالة بالخارج بدون ترخيص في القليوبية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مالك شركة بدون ترخيص، لإلحاق العمالة بالخارج، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة بدون ترخيص، لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة مركز شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها وعُثر بداخل الشركة على صور جوازات سفر وإعلانات للشركة، هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًمصرع شخصين وإصابة 11 في حادث انقلاب ربع نقل زراعي المنيا
خلافات أسرية تنتهي خلف القضبان.. موظف يطعن زوجته في أبو النمرس
لـ 29 مايو.. تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان هيثم محمد في قضية حيازة هيروين