أبوظبي في 9 أغسطس/ وام/ ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة "أر ام بي للوساطة التجارية"، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة.

كما كشفت النتائج عن أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

دينا عمر/ رامي سميح

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: المصرف المرکزی

إقرأ أيضاً:

مصرف ليبيا المركزي يحذر من موقع إلكتروني مزيف يدّعي تقديم خدمات فحص البطاقات

⚠️ ليبيا – مصرف ليبيا المركزي يحذر من موقع إلكتروني مزيف

???? نفي رسمي للموقع المشبوه
أعلن مصرف ليبيا المركزي عدم صلته بالموقع الإلكتروني “cbl.cards” الذي يدّعي تقديم خدمات فحص البطاقات الائتمانية، مؤكدًا أن الموقع الرسمي والوحيد للمصرف هو “cbl.gov.ly”.

???? تحذير من مخاطر الاحتيال الإلكتروني ????
حذّر المصرف المواطنين من استخدام أي مواقع غير رسمية قد تُعرّض بياناتهم الشخصية والمالية للخطر، داعيًا إلى التحقق من صحة الروابط الإلكترونية قبل إدخال أي معلومات حساسة.

???? الاعتماد على المصادر الرسمية
نصح المركزي الليبي بضرورة الاعتماد فقط على القنوات والمصادر الرسمية للمصرف عند البحث عن أي معلومات أو خدمات مصرفية.

???? دعوة للتواصل عبر القنوات الرسمية ????
طالب المصرف المواطنين بالتواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة للاستفسارات أو التأكد من صحة أي معلومات، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

Previous بسبب الرياح.. سقوط سقف مسجد في أوباري والجهاز الوطني يتدخل لإعادة بنائه Related Posts بسبب الرياح.. سقوط سقف مسجد في أوباري والجهاز الوطني يتدخل لإعادة بنائه محلي 14 مارس، 2025 مدرب بطل أفريقيا 2022.. أليو سيسيه مدربًا جديدًا للمنتخب الليبي محلي 14 مارس، 2025 أحدث المقالات مصرف ليبيا المركزي يحذر من موقع إلكتروني مزيف يدّعي تقديم خدمات فحص البطاقات بسبب الرياح.. سقوط سقف مسجد في أوباري والجهاز الوطني يتدخل لإعادة بنائه روبيو: لن نسمح لإيران ببناء قاعدة في شطرنا من الكرة الأرضية واشنطن بوست: مسؤول استخباراتي يشكك في إنهاء الحرب اختتام مناورات “الحزام الأمني البحري 2025” بين روسيا والصين وإيران

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • واشنطن تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل.. نهج أمريكي جديد
  • غيث: رد حكومة الدبيبة على المصرف المركزي غير دقيق
  • أصول مصرف قطر المركزي تسجل في شباط أعلى مستوى على الإطلاق عند 306 مليار ريال
  • مصرف قطر المركزي يبيع أذون خزانة محلية بقيمة 700 مليون ريال
  • مصرف الإمارات للتنمية يطلق حملة إماراتنا تزهر بالخير
  • مصرف ليبيا المركزي يحذر من موقع إلكتروني مزيف يدّعي تقديم خدمات فحص البطاقات
  • ثقافة الدبيبة ترد على بيان المصرف المركزي حول إنفاق الوزارة خلال شهري يناير وفبراير
  • «المركزي» ينظّم أمسية رمضانية.. ترسيخ روح الانتماء المؤسسي
  • بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
  • المركزي يحذر من موقع يدعي تقديم خدمات فحص البطاقات الإئتمانية