المركزي يلغي ترخيص شركة صرافة ويشطب أر ام بي للوساطة من السجل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة "أر ام بي للوساطة التجارية"، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة.
أخبار ذات صلةكما كشفت النتائج عن أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركات الصرافة المصرف المركزي المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لعيد الفطر المبارك.. الخدمات البيطرية تكثف جهودها الرقابية
قال د ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال شهر مارس ٢٠٢٥، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، في إطار الحفاظ على الصحة العامة وحماية الثروة الحيوانية وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطن المصري ، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبإشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.
أعمال المجازر والتفتيش على اللحوم:
شملت الاستعدادات متابعة حالة المجازر في مختلف المحافظات، والبالغ عددها ٤٩١ مجزرًا للحيوانات و٣٣٨ مجزرًا للدواجن، مع دعمها بالأطباء البيطريين والتأكيد على أعمال الصيانة والنظافة، وتأمين الأختام والمستلزمات، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين سير العمل بكفاءة.
وخلال شهر مارس فقط، بلغت أعداد مذبوحات الحيوانات ١٦١٬٢٢١ ذبيحة، ومذبوحات الدواجن ٧٬٤٧٢٬٧١٩ طائرًا، تحت إشراف بيطري متكامل.
وفيما يخص التفتيش على الأسواق، نفذت الهيئة حملات مكثفة على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها، وكذلك على الثلاجات ومصانع المصنعات الغذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث تم تحرير ٨٩٢ محضرًا، وضبط أكثر من ٨٥ ألف كجم من اللحوم والدواجن والأسماك المخالفة، ما بين غير صالحة وتحت الفحص.
التفتيش على مراكز بيع الأدوية البيطرية والعيادات:
وفي إطار جهود الهيئة المستمرة لضبط منظومة تداول الأدوية البيطرية، شنت مديريات الطب البيطري بالمحافظات حملات تفتيشية موسعة خلال شهر مارس ٢٠٢٥، شملت التفتيش على ٣٠٣ مركزًا، وتم ضبط ٦٥ مركزًا مخالفًا، تنوعت مخالفاتهم بين العمل بدون ترخيص وتداول أدوية بيطرية محظورة.
كما تم استصدار ٢١ قرارًا إداريًا لإغلاق ٣٦ منشأة بيطرية مخالفة في عدد من المحافظات شملت: القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الفيوم – القاهرة – الإسماعيلية – الأقصر – أسيوط – المنيا.
وتم تحرير ١٢ محضرًا إداريًا في محافظات: القليوبية – القاهرة – بني سويف – الإسماعيلية، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد ١٧ مركزًا بيطريًا مخالفًا في محافظات: الغربية – بني سويف – الأقصر – الفيوم، وذلك بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بعد دراسة الحالة الأمنية من الجهات المعنية.
أهداف الحملة:
تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على:
• حماية صحة المواطن المصري.
• ضمان سلامة اللحوم ومنتجاتها خلال المواسم.
• ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات الحيوانية.
• مواجهة تداول الأدوية البيطرية غير المرخصة أو غير المطابقة للمواصفات.
• تحقيق الأمن الغذائي وفقًا لاستراتيجية الدولة ومفهوم "الصحة الواحدة"، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل