المركزي يلغي ترخيص شركة صرافة ويشطب أر ام بي للوساطة من السجل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة "أر ام بي للوساطة التجارية"، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة.
أخبار ذات صلةكما كشفت النتائج عن أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركات الصرافة المصرف المركزي المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: الأجهزة الرقابية تتصدى للفساد ولن تسمح للخونة بالنجاح.. فيديو
طالب الإعلامي مصطفى بكري الجهات المختصة بمحاسبة كل من يسيء للجيش أو الشرطة أو مؤسسات الدولة، تمامًا كما تفعل الدول الأخرى مع الخونة، وكذلك مع أولئك الذين ينشرون الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي تساهم في نشر الفوضى.
وخلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، قال مصطفى بكري: "التاريخ لن يعيد نفسه، فقد تعلمنا من دروس الماضي، ولن نسمح لأنفسنا بالانزلاق وراء الشائعات أو التضليل، نحن مع النقد البناء وليس الهدام، ويجب أن نحرص على حماية وطننا ومؤسساته".
وتابع مصطفى بكري: "إذا تم القبض على فاسد، سيتهموننا في الخارج بأننا نعطل الاستثمار، لكننا سنواصل التصدي للفساد والخونة بكل قوة، الأجهزة الرقابية تعمل بكفاءة وستلاحق كل من يحاول الإضرار بالوطن".
وأكد مصطفى بكري أهمية عودة برامج التوك شو على جميع القنوات المصرية، للتصدي للأكاذيب والدفاع عن الدولة.
وقال بكري: "الآن، لدينا برنامج أو اثنين فقط يتحدثان عن الدولة ويدافعون عنها، بينما ينجذب المواطنون إلى برامج الخونة التي تبث الشائعات وتستهدف الدولة".
وأكمل بكري قائلاً: "أنا محروق من الوضع، وأشعر أننا جميعًا مقصرون، إعلامنا لم ينجح في تسويق الكثير من القضايا بشكل جيد، ولكننا نقوم بدورنا، وفي الفترة القادمة، ستشاهدون تغيرات كبيرة، وكل من أساء أو تقاعس عن أداء واجبه؛ سيتحمل العواقب، أي شخص يتكاسل ويتخذ موقفًا سالبًا؛ لن يكون له مكان في المرحلة القادمة".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر