المركزي يلغي ترخيص شركة صرافة ويشطب أر ام بي للوساطة من السجل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة "أر ام بي للوساطة التجارية"، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة.
أخبار ذات صلةكما كشفت النتائج عن أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركات الصرافة المصرف المركزي المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس أركان جيش الاحتلال يلغي إجازات الجنود خوفا من تكرار 7 أكتوبر
أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد إيال زامير، اليوم الاثنين إلغاء إجازات الأعياد للجنود، تحسبا من تكرار سيناريو هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة.
هجوم 7 أكتوبروأفادت وسائل إعلام عبرية أن زامير أجرى تعديلات على البروتوكول العسكري الإسرائيلي القديم الذي يمنح إجازات واسعة النطاق خلال العطلات - وهو أحد الدروس المستفادة من السابع من أكتوبر، بحسب ما أورده موقع "واي نت".
وقال المسئول العسكري الإسرائيلي إن هذه الخطوة الدرامية تهدف إلى ضمان عدم وجود يوم في السنة يكون فيه جزء كبير من جيش الدفاع الإسرائيلي في وضع الاستعداد.
وألغى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع إجازات الأعياد الروتينية للجنود، قائلًا إن الجيش يجب أن يظل في حالة تأهب على مدار العام في أعقاب الهجوم المميت الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة