المركزي يلغي ترخيص شركة صرافة ويشطب أر ام بي للوساطة من السجل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة "أر ام بي للوساطة التجارية"، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة.
أخبار ذات صلةكما كشفت النتائج عن أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركات الصرافة المصرف المركزي المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
إحالة مرتبات شهر «أبريل» إلى المصرف المركزي
أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، عن “إحالة مرتبات شهر ابريل (4) للعام 2025م إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة”.
وفي 26 مارس الفائت، أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، “البدء بتوزيع حوافظ مرتبات شهر “مارس” لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة بوزارة المالية”.
وفي 24 مارس، “أعلنت وزارة المالية، إحالة مرتبات شهر مارس إلى المصرف المركزي، لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة”.
وفي 6 مارس، أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، “البدء في توزيع حوافظ مرتبات شهر فبراير، لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة في الوزارة”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو