مصرف الإمارات المركزي يلغي ترخيص شركة صرافة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ألغى مصرف الإمارات المركزي، ترخيص شركة الدرهم للصرافة، وشطب اسمها من السجل، كما ألغى تسجيل شركة أر ام بي للوساطة التجارية، التي تعمل في نشاط الحوالة.
وجاءت هذه العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة، بحسب البيان.
كما كشفت النتائج أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي، وفقا ما جاء في البيان.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
وتعمل دولة الإمارات على اتخاذ تدابير واسعة من أجل تطبيق الممارسات العالمية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأنشأت الإمارات في فبراير 2021، "المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، ويتمتع بصلاحيات واسعة النطاق لضمان التنسيق بين جميع الجهات الإماراتية في تنفيذ خطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصرف الإمارات المركزي دولة الإمارات مصرف الإمارات الإمارات غسيل أموال مصرف الإمارات المركزي دولة الإمارات أخبار الإمارات المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس أركان جيش الاحتلال يلغي إجازات الجنود خوفا من تكرار 7 أكتوبر
أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد إيال زامير، اليوم الاثنين إلغاء إجازات الأعياد للجنود، تحسبا من تكرار سيناريو هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة.
هجوم 7 أكتوبروأفادت وسائل إعلام عبرية أن زامير أجرى تعديلات على البروتوكول العسكري الإسرائيلي القديم الذي يمنح إجازات واسعة النطاق خلال العطلات - وهو أحد الدروس المستفادة من السابع من أكتوبر، بحسب ما أورده موقع "واي نت".
وقال المسئول العسكري الإسرائيلي إن هذه الخطوة الدرامية تهدف إلى ضمان عدم وجود يوم في السنة يكون فيه جزء كبير من جيش الدفاع الإسرائيلي في وضع الاستعداد.
وألغى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع إجازات الأعياد الروتينية للجنود، قائلًا إن الجيش يجب أن يظل في حالة تأهب على مدار العام في أعقاب الهجوم المميت الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة