مصرف الإمارات المركزي يلغي ترخيص شركة صرافة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ألغى مصرف الإمارات المركزي، ترخيص شركة الدرهم للصرافة، وشطب اسمها من السجل، كما ألغى تسجيل شركة أر ام بي للوساطة التجارية، التي تعمل في نشاط الحوالة.
وجاءت هذه العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة، بحسب البيان.
كما كشفت النتائج أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي، وفقا ما جاء في البيان.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
وتعمل دولة الإمارات على اتخاذ تدابير واسعة من أجل تطبيق الممارسات العالمية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأنشأت الإمارات في فبراير 2021، "المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، ويتمتع بصلاحيات واسعة النطاق لضمان التنسيق بين جميع الجهات الإماراتية في تنفيذ خطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصرف الإمارات المركزي دولة الإمارات مصرف الإمارات الإمارات غسيل أموال مصرف الإمارات المركزي دولة الإمارات أخبار الإمارات المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي يحذر من موقع إلكتروني مزيف يدّعي تقديم خدمات فحص البطاقات
⚠️ ليبيا – مصرف ليبيا المركزي يحذر من موقع إلكتروني مزيف
???? نفي رسمي للموقع المشبوه ❌
أعلن مصرف ليبيا المركزي عدم صلته بالموقع الإلكتروني “cbl.cards” الذي يدّعي تقديم خدمات فحص البطاقات الائتمانية، مؤكدًا أن الموقع الرسمي والوحيد للمصرف هو “cbl.gov.ly”.
???? تحذير من مخاطر الاحتيال الإلكتروني ????
حذّر المصرف المواطنين من استخدام أي مواقع غير رسمية قد تُعرّض بياناتهم الشخصية والمالية للخطر، داعيًا إلى التحقق من صحة الروابط الإلكترونية قبل إدخال أي معلومات حساسة.
???? الاعتماد على المصادر الرسمية ✅
نصح المركزي الليبي بضرورة الاعتماد فقط على القنوات والمصادر الرسمية للمصرف عند البحث عن أي معلومات أو خدمات مصرفية.
???? دعوة للتواصل عبر القنوات الرسمية ????
طالب المصرف المواطنين بالتواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة للاستفسارات أو التأكد من صحة أي معلومات، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية