موقع 24:
2025-03-20@06:57:08 GMT

إلغاء ترخيص "الدرهم للصرافة" وشطب "أر ام بي" من السجل

تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT

إلغاء ترخيص 'الدرهم للصرافة' وشطب 'أر ام بي' من السجل

ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة "أر ام بي" للوساطة التجارية"، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة.
كما كشفت النتائج عن أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، إضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة المصرف المرکزی

إقرأ أيضاً:

المركزي يناقش المؤشرات الاقتصادية ليناير وفبراير

عقدت لجنة السياسة النقدية اجتماعها الثاني لعام 2025م برئاسة السيد ناجي عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي البرعصي وبحضور الأعضاء في مقر المصرف بطرابلس.

ناقش الاجتماع أهم المؤشرات الاقتصادية خلال شهري يناير- فبراير للعام الجاري كما استعرض تقارير إدارة البحوث والإحصاء حول استخدامات المصارف للنقد الأجنبي، تطورات سعر الصرف الدينار الليبي، إلى جانب بيان الإيراد والإنفاق العام، وأهم البيانات والمؤشرات المالية للقطاع المصرفي، اتجاهات الأسعار محلياً وعالمياً.

ووفقا للمركزي فإن اللجنة ستقدم تقريرا مرفقاً بتوصياتها لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • المركزي يوقف الملاحقة القضائية المدنية بحق الأشخاص المرتكبين أفعال ‏الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود والتعامل بغير الليرة السورية
  • المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 4.40%
  • مصرف سوريا المركزي يضبط عملات أجنبية مزيفة
  • المصرف المركزي يضبط عملات مزورة ويدعو إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة
  • أبو ظبي الإسلامي مصر: تعيين كريم حجاج رئيساً تنفيذيا لشركة «ADI Capital»
  • أبوالقاسم: مصرف ليبيا المركزي في مواجهة منفردة أمام الحكومات والمضاربين
  • بعيو: دعم ومساندة إدارة “المركزي” في هذه المرحلة واجب وطني
  • المركزي يناقش المؤشرات الاقتصادية ليناير وفبراير
  • المركزي يناقش تطورات سعر «صرف الدينار» والمؤشرات الاقتصادية للعام 2025
  • إلغاء ترخيص شركتين للتمويل الجماعي