ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة “أر ام بي للوساطة التجارية”، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة.

كما كشفت النتائج عن أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المصرف المرکزی

إقرأ أيضاً:

“المركزي الروسي” يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية

المناطق_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 99 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 89.2497 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.29 روبل، ليبلغ 92.853 روبلًا، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 9 كوبيكات، ليصل إلى 12.1658 روبلًا.

أخبار قد تهمك المركزي الروسي يرفع سعر صرف الدولار واليوان ويخفض اليورو مقابل الروبل 1 مارس 2025 - 11:46 صباحًا المركزي الروسي يرفع أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل 28 فبراير 2025 - 11:05 صباحًا

مقالات مشابهة

  • “المركزي الروسي” يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية
  • إنتظار تعاميم المصرف المركزي
  • المركزي ينشر آخر بيانات «فتح الاعتمادات المستندية»
  • عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
  • لبنان تعلن عن استيرادها للنفط العراقي الخام بدلا من “الفيول”
  • البنك المركزي بعدن يحذر من إيداع الأموال في شركات ومؤسسات الصرافة
  • “المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
  • البنك المركزي يدعو لعدم الإحتفاظ بالودائع المالية لدى شركات ومؤسسات الصرافة
  • البنك المركزي اليمني يوجه تحذيراً جديداً للأفراد والتجار وأصحاب الشركات والمؤسسات
  • خطأ كارثي.. مصرف أمريكي يودع 81 تريليون دولار في حساب عميل