2024-11-21@21:43:40 GMT
إجمالي نتائج البحث: 63
«تهريب الاموال»:
شمسان بوست / عدن : نعرب نحن البنوك الحكومية والخاصة المذكورة في البيان المضلل بخصوص تهريب الأموال إلى الخارج، عن استنكارنا البالغ لما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تم تداولها بشكل واسع. ونؤكد أن هذه الادعاءات تفتقر إلى المصداقية وتعبر عن فهم مغلوط للإجراءات المصرفية...
اوضح البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، موضحاً أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد....
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية. وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية...
شمسان بوست / خاص: أصدر البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن، قبل قليل بيان توضيحي، رداً على ما نشر حول واقعة تهريب الأموال إلى الخارج عبر مطار عدن الدولي والمنافذ اليمنية.وجاء في البيان …بيان توضيحياستهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان بلاغ إلى النائب العام حول قيام...
يمن مونيتور/ قسم الأخبار استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تزعم تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظ البنك. وقال المصدر في بيان، إنه على الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال...
شمسان بوست / عدن: تتقدم نقابة شركة النفط م /عدن بالشكر الجزيل لرئيس نيابة أستئناف الأموال العامة م/لحج فضيلة القاضي عبده طه احمد غانم على جهوده المبذولة في مكافحة تهريب المشتقات النفطية كما شكرت النقابة حنش عاطف حيدرة الداعري وكيل نيابة الأموال العامة الإبتدائية م/ لحج و رئيس الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبيين...
قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر، الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف "تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال"، المعروفة بقضية "الذهب والـ1100 مليار"، إلى 20 نوفمبر المقبل.وتقرر التأجيل، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، بناء على طلب الدفاع لانتداب محامين جدد في الملف الذي يتابع فيه أكثر من 70 متهما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن مكتب رئيس وزراء بريطانيا "كير ستارمر" أن المملكة المتحدة ستخصص 75 مليون جنيه استرليني (89 مليون يورو) من الأموال الإضافية لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم /الإثنين/ أن هذا المبلغ يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني التي تم الإعلان عنها مؤخرا لتعزيز أمن...
28 أكتوبر، 2024 بغداد/المسلة: تشير التقارير إلى تصاعد نشاط مافيات تهريب العملة في العراق بشكل مقلق، ما أثار تساؤلات واسعة حول التداعيات الخطيرة لهذا النشاط على الاقتصاد العراقي. ومثل هذه العمليات التي تستهدف نقل الأموال إلى الخارج بطرق غير قانونية تؤدي إلى خسائر ضخمة في الاحتياطي النقدي وتؤثر على قدرة الدولة على تمويل الاحتياجات...
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهما، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والاتجار في النقد الأجنبي، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية تهريب العملة»، لجلسة 26 نوفمبر للشهود. ضبط سائق لاتهامه بدهـ ـس شخص على كوبري أكتوبر في القاهرة انقلاب سيارة نقل على كورنيش النيل في التبين بدون إصابات ...
9 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، تحقيق 7 مكاسب رئيسية بعد دخول الدفع الالكتروني حيز التنفيذ، وفيما أشارت إلى اعتماده منع تهريب الأموال وتبييضها خارج العراق، أوصت بتعميمه في جميع التعاملات المالية. وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي: إن “هنالك العديد من المكاسب المتحققة من إدخال تجربة الدفع الالكتروني حيز...
حذّرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) من مخاطر استغلال جماعة الحوثي المدعومة من إيران لطيران اليمنية بشكل ممنهج لتهريب القيادات السياسية البارزة والأموال والمعدّات العسكرية من وإلى اليمن ما يهدّد أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة. وقالت المنصة في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ استخدام الحوثيين المصنّفين كجماعة إرهابية عالمية لطائرات شركة...
حذّرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) من مخاطر استغلال الميليشيا الحوثية الموالية لإيران للخطوط الجوية اليمنية بشكل ممنهج لتهريب القيادات السياسية البارزة والأموال والمعدّات العسكرية من وإلى اليمن ما يهدّد أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة.وأوضحت المنصة في بلاغ صحفي أنها تتابع بقلق بالغ استخدام الحوثيين المصنّفين كجماعة إرهابية عالمية لطائرات شركة...
تمكنت عناصر من المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران من إحباط محاولة تهريب الأموال بالعملة الصعبة عبر مطار أحمد بن بلة الدولي. أين أسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم 3 فتيات. كانوا بصدد تهريبها نحو دولة تركيا. العملية تمت بعد تحقيقات واسعة حول نشاط الشبكة حيث افضت التحريات الي تحديد هوية...
نجحت قوات أمن المنافذ في إحباط عملية تهريب عملات أجنبية ومحلية ومواد مخدرة على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي.وبتفتيش حقائب المشتبه به عُثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات أجنبية ومحلية، و5.198 كيلو جرام من مخدر الحشيش مخبأة داخل إحدى حقائبه. ضبط 23 طن أسماك ودجاج مجمد خلال حملات رقابية بالشرقية| صور ضبط تاجر...
الاقتصاد نيوز - بغداد كشفت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، اليوم الأربعاء، عن عمليات تهريب للذهب بطريقة مبتكرة، فيما ذكرت بقصة هلاك قارون. وقال نصيف في منشور على منصة أكس، تابعته "الاقتصاد نيوز"، انه “بعد أكثر من 5 آلاف سنة على هلاك قارون، يولد قارون جديد، ليصبح عن جدارة تمساح الفساد في العراق”، مضيفة: “باختصار،...
العراق – أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن نصف أموال سرقة الأمانات الضريبية المعروفة باسم “سرقة القرن” هربت إلى خارج العراق، مشيرا إلى أنها نفذت “بغطاء رسمي”. وخلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية وترؤسه اجتماعا أشار رئيس الوزراء العراقي إلى “ما تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي وما يتعلق...
دخلت الأزمة المالية والمصرفية في اليمن مرحلة صعبة، في ظل تسارع انهيار العملة المحلية والوضعية المقلقة للقطاع المصرفي مع ظهور تسريبات تتحدث عن تهريب الأموال عبر مطار عدن نفاها البنك المركزي، واعتبرها معلومات مضللة صادرة من وسائل وجهات يفترض أنها وطنية ورصينة. يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه أزمة المصارف اليمنية إلى طريق...
ألقت المباحث الجوية في مطار القاهرة الدولي القبض على مصمم الأزياء المعروف إسلام سعد بتهمة تهريب الأموال حيث تم ضبط سعد أثناء محاولته تهريب 55 ألف دولار أمريكي خارج البلاد، وذلك خلال تفتيش روتيني قبل صعوده على متن طائرة متجهة إلى إحدى الدول الأوروبية، وفقًا للتحقيقات الأولية. تفاصيل الواقعةخلال عملية التفتيش، عثر رجال الأمن على...
تابعت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، متهمين اثنين غير موقوفين. صاحبا شركتين للاستيراد والتصدير، يقطنان بنفس المنطقة ببئر العاتر بولاية تبسة. وجاء مثول كلا المتهمين كل من ” س.بشير”، ” س.نبيل” بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. والتزوير واستعمال المزور في أعقاب تحقيقات قضائية باشرتها مصالح الأمن بولاية...
زنقة20ا الرباط استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج. ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات...
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة بورسعيد) في أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي، وبحيازته مبالغ مالية (قرابة 36 ألف دولار أمريكي) بين طيات ملابسه، بالمخالفة للقانون.وبمواجهته؛ أقر بملكيته للمبلغ المالي المضبوط، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي واجه...
ضبط رجال الإدارة العامة لـ مباحث مطار القاهرة، رجلا صينيا بحوزته 100 ألف دولار، حاول تهريبها بمطار القاهرة.وكانت البداية عندما رصد رجال الإدارة العامة خلال تفتيش حقائب الركاب، تحركات صيني عثر بحوزته على 100 ألف دولار، حاول تهريبها داخل حقيبة سفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وفي سياق منفصل، ضبط رجال الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة...
الرياض- واس أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع مقيم قام بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المقيم بمحاولة تهريب عدد (16) سبيكة ذهب عيار (24) قيراطًا وزنها قرابة (2 كيلو جرام) عبر أحد المطارات الدولية عن طريق إخفاءها بطريقة سرية بداخل حقيبة كان يحملها معه أثناء سفره إلى دولته. ...
جدة : البلاد أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع مقيم قام بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المقيم بمحاولة تهريب عدد (16) سبيكة ذهب عيار (24) قيراط وزنها قرابة (2 كيلو جرام) عبر أحد المطارات الدولية عن طريق إخفاءها بطريقة سرية بداخل حقيبة كان يحملها معه أثناء سفره إلى دولته. وبإيقاف المتهم...
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع مقيم قام بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المقيم بمحاولة تهريب عدد “16” سبيكة ذهب عيار “24” قيراطًا وزنها قرابة “2 كيلو جرام” عبر أحد المطارات الدولية عن طريق إخفاءها بطريقة سرية بداخل حقيبة كان يحملها معه أثناء سفره إلى دولته.اقرأ أيضاًالمملكةوزير الطاقة يلتقي نائب المستشار...
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع مقيم قام بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق إقدام المقيم على محاولة تهريب 16 سبيكة ذهب عيار 24 قيراطًا وزنها قرابة 2 كيلو جرام عبر أحد المطارات الدولية عن طريق إخفاءها بطريقة سرية بداخل حقيبة كان يحملها معه أثناء سفره إلى دولته.أخبار متعلقة "تعليم عسير" تنفذ برنامجًا متخصصًا...
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع مقيم قام بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المقيم بمحاولة تهريب عدد (١٦) سبيكة ذهب عيار (٢٤) قيراط وزنها قرابة 2) كيلو جرام) عبر أحد المطارات الدولية عن طريق إخفاءها بطريقة سرية بداخل حقيبة كان يحملها معهأخبار متعلقة "تعليم عسير" تنفذ برنامجًا متخصصًا لاكتشاف مواهب طلبة المرحلة...
استكملت نيابة الشؤون المالية والتجارية، التحقيق مع 3 متهمين عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية ضخمة وعملات أجنبية، حاولوا تهريبها للخارج أثناء سفرهم إلى الصين.حولوا 6.5 مليون جنيه إلى دولاراتضبط رجال الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة بقيادة اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بقيادة اللواء جمال معوض مدير الإدارة العامة...
مراكش ((عدن الغد)) خاص: أستعرض محامي عام نيابات الأموال العامة في الجمهورية اليمنية القاضي نبيل عوض جوبح، أمام الندوة الدولية "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات"، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي أختتم أعماله اليوم في مدينة مراكش المغربية، وقد...
زنقة 20 ا مراكش انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة مراكش، أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ”رئاسة النيابة العامة”، تحت عنوان “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2023. وفي كلمة بالمناسبة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس...
آخر تحديث: 9 نونبر 2023 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن جهاز الامن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، إحباط تهريب اكثر من 7 مليارات دينار والإطاحة بشبكات لتهريب العملة والقبض على مهربين بينهم ضابط “كبير”.وقال الجهاز في بيان، إن “مفارز الجهاز نفذت سلسلة من العمليات النوعية التي شملت (البصرة، وبغداد، وديالى، وصلاح الدين) واسفرت عن...
سقط مُهرب للعملة المحلية والأجنبية في قبضة العدالة بعد أن حاول تهريب الأموال عبر علب للسجائر في ميناء القاهرة الجوي.اقرأ أيضاً: إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون الاثنين.. استكمال مُحاكمة مُتهم بإزهاق روح فتاة بحدائق...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم بإستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين...
أفاد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بأن الجماعات المسلحة في ليبيا زادت من قدرتها على خلق مناطق حصانة لأنشطتها الإجرامية، والتأثير على السياسة الوطنية في البلاد. وقال التقرير إن قادة الجماعات المسلحة استخدموا مناصبهم ليس فقط للتأثير على الوضع الأمني، بل أيضًا للسيطرة على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا. وأضاف التقرير أن...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة حال محاولتها تهريب مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" بالمخالفة للقانون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.. فقد تمكن قطاع أمن المنافذ من ضبط سيدة بحيازتها مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" مخبأة بين طيات...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامي تمثل في تهريب أجهزة التتبع وتحديد المواقع GPS وكاميرات المراقبة من الخارج غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية لداخل البلاد بالمخالفة للقانون وترويجه لتلك الأجهزة على عملائه لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وإنشائه صفحات...
قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاطا إجراميا بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون وحيازتهما 16 مليون جينه.وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.وكانت قد ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة أكثر من 16 مليون جنيه بحوزة...
بلغ حجم الأموال المهرّبة في فترة نظام زين العابدين بن علي، الممتدة من سنة 1987 إلى 2010، حوالي 39 مليار دولار، مثلت 88.1 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2010 وتسببت بمعدل خسارة لكلّ تونسي في حدود 7ر3695 دولار، وفق تقرير أصدره، مؤخّرا، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت بيانات التقرير، التي استندت إلى دراسات جامعية...
الرياض - مباشر: صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة في السعودية، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره خمسمائة ألف ريال نقداً، وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين...
Estimated reading time: 2 minute(s) “الأحساء اليوم” – الأحساء صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق حيازة الوافد مبلغاً مالياً قدره 500 ألف ريال نقداً، وإخفاءه بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من...
جدة : البلاد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره ٥٠٠،٠٠٠ ريال نقداً، وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن...
المناطق_واسصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره (٥٠٠،٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال نقداً، وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم...
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره 500.000 ريال نقداً وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد...
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره (٥٠٠،٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال نقداً، وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن...
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره (٥٠٠،٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال نقداً، وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد...
الرياض كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال. وأوضحت إجراءات التحقيق قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره (٥٠٠،٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال نقداً وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة...
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"