2024-09-18@00:10:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 25
«اختلاسات»:
أخبارنا المغربية - الرباط علمت "أخبارنا" من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أنهى مطلع الأسبوع الجاري التحقيق التفصيلي مع المدير الجهوي للاتحاد المغربي للبنوك بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومدير وكالة البنك نفسه في تطوان، "دانييل زيوزيو"، المتورط في قضية اختلاس مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايير السنتيمات من الحسابات...
علم موقع « اليوم24″، أن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، انتهت من التحقيق التفصيلي مع دانيال زيوزيو، المدير الجهوي للاتحاد المغربي للأبناك بجهة طنجة تطوان الحسيمة ومدير وكالته في تطوان المتورط في اختلاس أموال البنك. ويتابع دانيال الذي كان يشغل أيضا منصب نائب رئيس جماعة تطوان في حالة اعتقال منذ...
لا يزال ملف اختلاسات وكالة بنكية في تطوان، يثير الكثير من المستجدات، حيث فجعت عائلة دانيال زيوزيو، المتهم الرئيسي في هذه القضية، والقابع في السجن على ذمة التحقيق، بانتحار أحد أصهاره أمس الثلاثاء. وكشف مصدر من أسرة الضحية لموقع « اليوم24″، أن الضحية حاول قبيل عيد الأضحى إنهاء حياته قبل أن تتمكّن زوجته من إنقاذه في...
زنقة 20 | متابعة مرة أخرى، يجد “بريد بنك” نفسه أمام فضيحة جديدة، هزت ثقة الزبناء، بعد اكتشافهم إجراء عمليات تحويل أموال دون علمهم، وتعرض حساباتهم المفتوحة بمختلف الوكالات للقرصنة، وإجراء عمليات مالية في غفلة منهم، حسب يومية الصباح. ورفع عدد من المتضررين شكايات إلى وكلاء الملك بمختلف المدن، يشكون فيها ما تعرضت لهم حساباتهم...
تواصل لجان الافتحاص الداخلي بالاتحاد المغربي للأبناك، التابعة للشركة المكلفة بتسيير الصندوق الضماني لضمان الودائع (بنك المغرب)، مساعيها حصر حجم الاختلاسات التي تعرض إليها فرع البنك في تطوان، ويعتبر مديرها، دانيال زيوزيو، المتهم الرئيسي، وهو يقبع في الوقت الحالي، في سجنه بتامسنا (قرب الرباط) على ذمة الاعتقال الاحتياطي. والثلاثاء، وصلت شاحنة محملة بالأرشيف الورقي لجميع...
يبدأ زيناء فرع تطوان لمصرف « الاتحاد المغربي للأبناك (UMB) بالشعور بالاطمئنان مع اتضاح مصير أموالهم التي كانت مودعة في هذا البنك، وراحت هباء في أكبر عملية اختلاس تعرفها منطقة تطوان، وكان بطلها، دانيال زيوزيو (55 عاما)، القابع في سجن تامسنا منذ السبت الفائت. وفق معلومات « اليوم 24″، فإن هذا المصرف تعود ملكيته إلى الصندوق الجماعي...
تداعيات جانبية تسبب فيها اختلاس وديعة خاصة بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، قدرها نصف مليار سنتيم. فقد كشف المكب المسير لهذه الجمعية عن اختلالات بين مسؤوليها السابقين ساعدت مدير مصرف الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان، على تجفيف أموالها. مصدر الوديعة منحة قدمتها جماعة تطوان إلى هذه الجمعية عام 2009، عندما كان رشيد الطالبي العلمي...
أخبارنا المغربية ـــ تطوان أعلن حزب الاستقلال عن تجميد عضوية "دانييل زيوزيو"، نائب رئيس جماعة تطوان ومدير وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بذات المدينة. وأوضحت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بتطوان، في بلاغ أمس السبت، إن قرار التجميد جاء "على إثر ما راج على نطاق واسع من أفعال منسوبة إلى عضو الحزب بتطوان دانييل زيوزيو، والمتمثلة في...
قرر حزب الاستقلال في تطوان، تجميد عضوية دانيال زيوزيو، بطل فضيحة اختلاسات كبيرة في فرع مصرف الاتحاد المغربي للأبناك، في الحزب « إلى حين أن يقول القضاء كلمته الفيصل في القضية »، متعهدا بمزيد من الإجراءات التأديبية عند الحكم عليه. أصدر حزب الاستقلال قراره السبت، عقب « اجتماع عاجل » لمكتبه الإقليمي في تطوان، وكان دانيال وقتئ> قد أودع...
أخبارنا المغربية - تطوان ظهرت حقائق ومعطيات جديدة في ملف ما بات يعرف في الأوساط التطوانية ب"دانييل البنوك"، المتهم باختلاس مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايير السنتيمات من الحسابات البنكية الخاصة بزبناء وكالة بنك “الاتحاد المغربي للأبناك” بتطوان. وكشفت مصادر مطلعة ل"أخبارنا"، أن عدد ضحايا نائب رئيس جماعة تطوان ومدير الوكالة البنكية المذكورة "دانييل.ز" البالغ من...
قررت قاضية للتحقيق في الغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، السبت، إيداع دانيال زيوزيو، مدير فرع الاتحاد المغربي للأبناك (UBM)، في تطوان، بالسجن المحلي بتامسنا (نواحي تمارة) بتهمة تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس. مع زيوزيو، شريك هو المستخدم المكلف بالصندوق، وهو...
تنذر قضية « اختلاسات دانيال » بمفاجآت إضافية مع إحالة بطلها دانيال زيوزيو، مدير فرع الاتحاد المغربي للأبناك (UBM)، السبت، على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط. لم تتضح بعد الصورة الكاملة لحجم الخسائر التي تكبدها زبناء هذا البنك المثير للجدل. وقد أثيرت اسئلة عدة بشأن الطريقة التي ترك بها مدير فرع يتصرف في...
ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة، على الفساد الذي تشهده سفارة ليبيا في الفاتيكان عبر علاج المرضى والجرحى. بن شرادة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”الفاتيكان هي عبارة عن كنيسة وملحقاتها من إقامات الشرطة البولندية ورجال الكنيسة وشارع...
بشكل تدريجي، تتضح ملامح المتضررين البارزين من عمليات الاختلاس الواسعة التي نفذها دانيال زيوزيو، مدير مصرف الاتحاد المغربي للأبناك » في تطوان. بين رجال الأعمال والمساهمين في الشركات التي تعرضت أرصدتها في هذا البنك إلى الاختلاس توجد شركة أحد شركائها عمر عزيمان، المستشار الملكي. الشركة التي ورث عزيمان حصته فيها عام 2017، عن والدته بعد وفاتها،...
نفذت الشرطة القضائية في تطوان، الجمعة، أمرا صادرا عن النيابة العامة المختصة، بتفتيش منزل في ملكية مدير فرع الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان، دانيال زيوزيو، في سياق تحقيق تجريه مع هذا المسؤول بشأن اختلاسات قياسية من حسابات زبنائه. لم تعثر الشرطة على أية أموال في هذا المنزل الفاخر، وهو عبارة على فيلا تطل على سهل...
بين ضحايا آخرين، كانت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، واحدة من الهيئات التي تلقت ضربة موجعة جراء الاختلاسات التي يشتبه في تنفيذها من لدن مدير الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان دانيال زيوزيو. وفق معلومات حصل عليها « اليوم 24 » من مصادر متطابقة، فإن حساب هذه الجمعية تعرض لاختلاس قدره 570 مليون سنتيم. من المثير أن...
صدمة كبيرة بين زبناء فرع الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان، يوما بعد اعتقال مديره، دانيال زيوزيو (55 عاما) على ذمة التحقيق، في قضية اختلاسات تبلغ خسائرها عشرات الملايين من الدراهم وفق إحصائيات مؤقتة. والخميس، تقاطر عدة زبناء إلى هذه الوكالة البنكية في شارع محمد الخامس في مسعى للتحقق من مآل الودائع التي كانت بحوزة هذا...
فضيحة جديدة تطوق عنق نائب آخر لرئيس جماعة تطوان، على ذمة قضية اختلاس كبيرة تهز مجموعة الاتحاد المغربي للأبناك. دانييل زيوزيو، النائب السادس لرئيس هذه الجماعة، مكلفا بالشؤون الرياضية، ومسؤول بحزب الاستقلال، ومدير كبير في هذا البنك بالشمال، وُضع تحت الحراسة النظرية، الأربعاء، بأمر من النيابة العامة المختصة في تطوان، على ذمة التحقيق في اختلاسات...
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية رصد اختلاسات في كهرباء ومياه عدد من المساجد في جدة، مما أثار الغضب على السوشيال ميديا. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الفرق الرقابية التابعة لإدارة المساجد ضبطت اختلاسا من قبل أحد الأبراج التجارية على 7 عدادات باسم الوزارة، واستهلاك تيارها الكهربائي في تشغيل عدد من المحلات المؤجرة...
تمكنت الفرق الرقابية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال إحدى جولاتها في محافظة جدة من رصد اختلاسات على كهرباء ومياه عدد من المساجد في المحافظة، من خلال بعض ضعاف النفوس الذين لم يراعوا حرمة بيوت الله. وأوضحت الوزارة في بيان، أن الفرق الرقابية التابعة لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، ضبطت اختلاساً من قبل أحد...
قالت وزارة الشؤون الإسلامية، إن الفرق الرقابية التابعة لإدارة المساجد والدعوة الارشاد بمحافظة جدة، ضبطت اختلاساً من قبل أحد الأبراج التجارية على 7 عدادات كهرباء باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد واستهلاك تيارها الكهربائي في تشغيل عدد من المحلات المؤجرة وخدماتها كالمصاعد وغيرها. وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أنها رصدت الفرق الرقابية اختلاساً آخراً...
زنقة 20 ا أنس أكتاو قدم عمال جمعية مربي الماشية لتادلة أزيلال، شكاية إلى مجموعة من المؤسسات، يتهمون فيها برلمانيان بـ”اختلاس الملايير من جمعية لتربية المواشي بسوق السبت أولاد نمة جماعة سيدي حمادي بإقليم الفقيه بنصالح. وطالب المشتكون في شكايتهم، التي توصل موقع زنقة 20 بنسخة منها، والموجهة إلى المجلس الأعلى للحسابات والجمعية المغربية لحماية...
الرياض أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها رصدت عدد من الاختلاسات المختلفة من كهرباء ومضخات للمياه وغيرها، وذلك على عدة مساجد بإحدى محافظات الرياض. وجاءت الوزارة في بيان لها ضبط اختلاس كهرباء من مسجد لتشغيل شيب تجاري للمياه وربط مضخات كبيرة تقوم بتعبئة الصهاريج، وغرف مجاورة له مخصصة سكناً للعمال، وتعمل على مدار 24...
زنقة 20 ا الرباط أكد مصدر من داخل مجلس عمالة الرباط لموقع Rue20، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الرباط قامت منذ سنة بتحقيقات ماراطونية مع ستة موظفين بشركة الرباط للتنمية والتنشيط الذين كانوا يدبرون شؤون الشركة في عهد رئيس مجلس الإدارة سعيد بن مبارك النائب الحالي لرئيس مجلس جهة...
زنقة20ا تازة أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مؤخرا، حكما بالسجن بحق موظفَين يعملان بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة تازة. وتمت متابعة الموظفَين قضائيا بناءً على شكوى قدمها الممثل القانوني عن الوكالة، بعد اكتشاف إحدى لجان التفتيش عدم انسجام في الحسابات المالية للوكالة، وكشفها عن تلاعبهما في الأموال، عبر تحكمهما في البيانات...
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط