تطورات جديدة في قضية اختلاسات دانييل تطوان
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
علمت "أخبارنا" من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أنهى مطلع الأسبوع الجاري التحقيق التفصيلي مع المدير الجهوي للاتحاد المغربي للبنوك بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومدير وكالة البنك نفسه في تطوان، "دانييل زيوزيو"، المتورط في قضية اختلاس مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايير السنتيمات من الحسابات البنكية الخاصة بالزبائن.
وتتابع النيابة العامة دانييل زيوزيو، البالغ من العمر 55 سنة، في حالة اعتقال منذ شهر مايو الماضي من السنة الجارية 2024، بسجن تامسنا ضواحي مدينة تمارة، بتهمة تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية بقصد الاختلاس، وهي التهم التي يعاقب عليها المشرع المغربي طبقًا للفصول 241، 242، و243 الواردة في القانون الجنائي.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة على الملف لـ"أخبارنا" أن عدد ضحايا نائب رئيس جماعة تطوان ومدير الوكالة البنكية المذكورة "دانييل زيوزيو" قد فاق 172 ضحية، من بينهم مؤسسات عمومية بالمدينة، وهيئة مهنية، إلى جانب شركات ورجال أعمال ومواطنين عاديين، الذين اختفت أموالهم دون علمهم بعمليات تحويل الأموال وصرف الشيكات التي تمت بأسمائهم.
يُذكر أن حزب الاستقلال أعلن عن تجميد عضوية "دانييل زيوزيو"، إثر ما راج على نطاق واسع من أفعال منسوبة إليه، والمتمثلة في شبهات اختلاس وتبديد ودائع بنكية بصفته مديرًا جهويًا لأحد البنوك بتطوان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة في قضية اتهام رمضان صبحي بالمنشطات
كشف حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن مستجدات في قضية اتهام رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، بمخالفة لوائح مكافحة المنشطات.
تفاصيل جديدة في أزمة رمضان صبحيوأوضح خميس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس" أن القضية الخاصة برمضان صبحي تم استئنافها أمام المحكمة الرياضية الدولية.
محامي رمضان صبحي: عينة اللاعب سلبية.. ومكافحة المنشطات طالبت المحكمة الدولية بخطوة جديدة شبانة يفجر مفاجأة.. رمضان صبحي يتورط مجددا في كشف المنشطاتوأضاف أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات اتهمت اللاعب بعد أن أظهرت الفحوصات وجود مشكلة في العينة.
وأشار رئيس المنظمة إلى أن العينة التي تم جمعها من رمضان صبحي لم تكن مطابقة للمعايير الخاصة بالعينات البشرية، حيث ظهرت عينة غير بشرية، وهو ما لا يُعرف سبب حدوثه، خاصة أن هناك بعض المواد المحظورة قد تؤثر في تركيبة العينة.
لذلك، تم استدعاء اللاعب للحصول على توضيحات، لكن الردود التي قدمها لم تكن مقنعة بالنسبة للمنظمة، مما أدى إلى إيقافه لحين انتهاء التحقيقات.
وتابع: «بعد مثول اللاعب أمام لجنة الاستماع، تم اتخاذ قرار بإلغاء الإيقاف وعدم فرض أي عقوبات، ولم تجد المنظمة أي مستندات أو بيانات إضافية لدعم الاستئناف. لكن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قامت بالاستئناف ضدنا وضد اللاعب».
وأكد خميس أنه إذا قررت المحكمة توقيع عقوبة، فإنها ستشمل رمضان صبحي والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على حد سواء.
الاتحاد يعسكر في دبي