2024-11-23@11:06:08 GMT
إجمالي نتائج البحث: 360
«اختلاس»:
يناير 28, 2024آخر تحديث: يناير 28, 2024 المستقلة/- قال جهاز الأمن الأوكراني يوم السبت، إنه كشف مخطط فساد في عمليات شراء الجيش الأوكراني لأسلحة بقيمة إجمالية تعادل نحو 40 مليون دولار.و يعد الفساد المنتشر في أوكرانيا أحد أهم المسائل التي تهدد أنضمام الدولة الى الأتحاد الأوروبي. و قال جهاز الأمن الأوكراني إن التحقيق “كشف عن...
كشف جهاز الأمن الأوكراني، السبت، عن عملية فساد تتعلق بشراء الجيش الأوكراني أسلحة بقيمة إجمالية تعادل حوالي 40 مليون دولار. وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية حدوث هذا المخطط، الذي سيكون له صدى هائلا في بلد اجتاحته روسيا منذ ما يقرب من عامين. ويظل الكفاح من أجل استئصال الفساد المستشري بالبلاد قضية رئيسية في الوقت...
أخبارنا المغربية - العربي المرضي تفاجأ الراي العام الوطني، من الحكم الغريب الصادر عن ابتدائية فاس، في حق مدير وكالة بنكية بالعيون الشرقية، تمت متابعته بسبب تورطه في اختلاس مبلغ مالي يقدر بحوالي 25 مليون سنتيم. وحسب مصادر محلية، فإن المحكمة قضت في حق المتهم بالسجن الموقوف التنفيذ لسنة واحدة ونصف، وأداء غرامة مالية قدرها...
زنقة20ا الرباط أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مؤخرا، إطارا سابقا بقنصلية مغربية بإيطاليا، معتقلا بسجن بوركايز بـ4 سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة، بجناية اختلاس أموال عامة. وتم اعتقال المعني بالأمر شهورا إثر استيلائه على أكثر من 100 مليون سنتيم من ماليتها وفراره لوجهة مجهولة. وبرأت المحكمة المتهم الذي أحضر للقاعة...
يناير 26, 2024آخر تحديث: يناير 26, 2024 المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن القاءها القبض على مسؤول لم تسمية بشركة نفط ميسان بتهمة الاختلاس.وقال بيان الهيئة أن العملية تمت بمساعدة خلية الصقور وبمتابعة شبه يومية من مكتب تحقيق ميسان، ودعم من قاضي التحقيق المختص في المحافظة. واوضح أن المسؤول متهم باختلاس 8 مليارات...
شبكة انباء العراق .. العملية تمت بمساعدة أبطال خلية الصقور وبمتابعة شبه يومية لمكتب تحقيق ميسان ودعم من قاضي التحقيق المختص في المحافظة أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ مُذكّرة القبض الصادرة بحقِّ مسؤولٍ في شركة نفط ميسان؛ إثر تهم اختلاسٍ وخروقاتٍ ومُخالفاتٍ ماليَّـةٍ مُرتكبةٍ في صرف سلفٍ تشغيليَّـةٍ بأكثر من ثمانية مليارات دينار. مكتب...
السومرية نيوز - أمنأفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، بتنفيذ مُذكّرة القبض الصادرة بحقِّ مسؤولٍ في شركة نفط ميسان؛ إثر تهم اختلاسٍ وخروقاتٍ ومُخالفاتٍ ماليَّـةٍ مُرتكبةٍ في صرف سلفٍ تشغيليَّـةٍ بأكثر من ثمانية مليارات دينار. وأوضحت الهيئة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، أن "العملية تمَّ تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع خليَّة الصقور الاستخباريَّة، وبعدما تمكن...
شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول، يوم الخميس، عن توقف مصرف الرافدين تسليم الدولار للمسافرين.وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن التوقف جاء لأسباب عديدة، أبرزها عدم تسلم الحصة المقررة للدولار من البنك المركزي العراقي.وبين، أن البنك المركزي علق حصة المصرف من الدولار على الرغم من أن البنك قد وجه المصارف بالاستعداد لتلبية طلباتها بشأن الدولار.وأشار المصدر،...
ليبيا – أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة مَسْؤول متابعة الأمانات والمضبوطات في مصلحة الجمارك. النيابة العامة،تممت الإجراءات التي استلزمها تحقيق واقعة اختلاس منسوبة إلى المخول بتسلم الأمانات والمضبوطات في المصلحة، فاستقرَّ لدى المحقق، وجاهة أدلة إثبات ارتكاب المسؤول لفعل اختلاس مبالغ مالية بعد تسلمها من القائمين على إدارة أعمال الاستدلال في المصلحة،فاخْتَصَمته النيابة العامة...
أخبارنا المغربية ـ الرباط فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيهم بشكل متزامن بكل من...
متابعة بتجــرد: أعلن المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين المصريين، رغبته في الاستقالة من منصبه، معلناً تفويضه الفنان حلمي عبد الباقي، الذي يشغل منصب الوكيل الأول للنقابة، من أجل القيام بمهامه، ولم يوضح أي تفاصيل حول أسباب هذا القرار وما الذي دفعه إلى اتخاذه على الرغم من حماسته لتولّي هذا المنصب. عبدالباقي، أعلن في منشور عبر...
زنقة 20. الرباط فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط...
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات...
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الثلاثاء 23 يناير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي. وقد تم توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في...
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه خلال الخمس أعوام السابقة، رصدت 3036 اختلاساً على المساجد وخدماتها في مختلف مناطق المملكة. وجرى رصد 2779 اختلاساً على كهرباء المساجد تم معالجة 2407 منها، ورصد 257 اختلاساً على مياه المساجد تم معالجة 217 منها.أخبار متعلقة "الاستئناف" تؤيد حكمًا بتبرئة مواطنة كتبت انتقادًا لمنشأة في خرائط جوجلوزير الخارجية ونظيرته...
شهدت الفترة الماضية حالة من الجدل حول نقابة المهن الموسيقية، لاسيما بعدما خرج الفنان مصطفى كامل النقيب العام للموسيقيين ولمح إلى استقالته من منصبه.ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي تفاصيل أزمات نقابة المهن الموسيقية الأخيرة. اختلاس نقابة المهن الموسيقية بالإسكندريةكشف مصدر مقرب في نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل واقعة الاختلاس التي شهدها فرع النقابة في...
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي كشف مخطط فساد يشمل الاحتيال واختلاس أموال مخصصة لضحايا تنظيم داعش بلغت نحو تريليون دينار عراقي (760 مليون دولار). وقالت وسائل إعلام عراقية رسمية إن تحقيقا استمر ثلاثة أشهر أسفر عن اعتقال أكثر من 30 مشتبها بهم، بينهم موظفون كبار في العديد من الهيئات الحكومية من بينها صناديق التقاعد ومؤسسة...
19 يناير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: كشفت السلطات الأمنية في العراق، الجمعة، عن الإطاحة بشبكة خطيرة للفساد مكونة من عشرات الموظفين الكبار والضباط، مؤكدة أن الشبكة متورطة بعمليات اختلاس بقيمة ترليون و32 مليار دينار عراقي (حوالي 664 مليون دولار). و شبكة الفاسدين متورطة بقضايا اختلاس المال العام وتزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب في الأنبار...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، صدور أمرٍ بتوقيف (8) من مُنتسبي شركة نفط ميسان على خلفيَّة تهم اختلاس وخروقاتٍ ومُخالفاتٍ ماليَّـةٍ مُرتكبةٍ في صرف سلفٍ تشغيليَّـةٍ. وقال بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات في الهيئة وإحالتها...
الجمعة, 19 يناير 2024 5:14 م بغداد/ المركز الخبري الوطني
19 يناير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن استردادها أحد المُتَّهمين الهاربين من جمهوريَّة مصر العربيَّة، مُوضحةً أنَّ المُتَّهم ارتكب عمليَّات اختلاسٍ وتزويرٍ وابتزازٍ. وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة في بيان أنَّ “الهيئة تسلَّمت المُتَّهم (نائل نسيب عبد الرحمن السامرائي) من السلطات المصريَّة، بعد أنَّ تمَّ نقله...
بغداد اليوم - بغدادأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن استردادها أحد المُتَّهمين الهاربين من جمهوريَّة مصر العربيَّة، مُوضحةً أنَّ المُتَّهم ارتكب عمليَّات اختلاسٍ وتزويرٍ وابتزازٍ. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أكَّد أنَّ الهيئة تسلَّمت المُتَّهم (نائل نسيب عبد الرحمن السامرائي) من السلطات المصريَّة، بعد أنَّ تمَّ نقله إلى العراق صباح هذا اليوم؛ تمهيداً لعرضه أمام الجهات...
أمر مكتب النائب العام بحبس مدير الإدارة المالية السابق ببلدية حي الأندلس على ذمة القضية بتهمة التعدي على المال العام. وقال المكتب إن المتهم تعمد الاستيلاء على 197 ألف دينار عن طريق سرقة صكوك مصرفية من خزينة البلدية و تزوير القيم المالية المأمور بدفعها. وكان النائب العام قد حبس على ذمة القضية مساعد مسؤول الإدارة...
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية اختلاس أموال بوزارة الأوقاف متهم فيها عامل مسجد الصـفا التابع لهيئة الأوقاف.شهد مدير إدارة الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أنه بمناسبة أعمال تطوير وتوسعة الطريق أصـدرت وزارة الأوقاف قرارا بإحلال وتجديد مسجد ما تطلب تكليف أحد مفتشى المخازن بجرد العهدة الخاصة...
عاقب قانون العقوبات كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، حيث ترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون والتي جاءت كالآتي.وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم...
قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل فى جلسة 8 يناير 2024، تكليف الشئون القانونية بإبلاغ النيابة العامة بواقعة اختلاس عهدة موظف الحسابات وذلك بناء على ما ورد بتقرير لجنة الجرد المشكلة وفقًا لقرار نقيب الموسيقيين بمراجعة مستندات وخزينة وماليات فرع الإسكندرية. بيان نقابة المهن الموسيقية ضد زوجة حلمي بكر وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة...
أعلن مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، تكليف الشؤون القانونية بإبلاغ النيابة العامة بواقعة اختلاس عهدة موظف حسابات.وجاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية بناء على ما ورد بتقرير لجنة الجرد المشكلة، وفقا بقرار نقيب الموسيقيين لمراجعة مستندات وخزينة وماليات فرع الإسكندرية.يذكر أن الفنان مصطفى كامل، أعلن عودته للسينما من خلال فيلم "نور الريس"،...
زنقة20ا الرباط قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، متابعة محمد زيان الأمين العام السابق للحزب الليبرالي، الذي يقضي عقوبة حبسية على خلفية قضية أخرى، وأمين المال السابق للحزب، في قضية جديدة في حالة اعتقال، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية. قرار قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، جاء بناء على الشكاية التي تقدم بها المحامي...
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الدكتور خالد العميرة في قضية اختلاس 6 ملايين و711 ألف دينار من العلاج بالخارج بحبس وافد مصري 10 سنوات استولى على 6 ملايين دينار و711 ألف دينار من أموال العلاج بالخارج بتزوير فواتير 1942 مريضا، وحبس مدير في «الصحة» 7 سنوات وغرامة 300 ألف دينار. «الجنايات» تقضي ببراءة المغرد «الأخطبوط»...
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الدكتور خالد العميرة في قضية اختلاس 6 ملايين و711 ألف دينار من العلاج بالخارج بحبس وافد مصري 10 سنوات استولى على 6 ملايين دينار و711 ألف دينار من أموال العلاج بالخارج بتزوير فواتير 1942 مريضا، وحبس مدير في «الصحة» 7 سنوات وغرامة 300 ألف دينار. «الجنايات» تقضي ببراءة المغرد «الأخطبوط»...
كشفت مصادر مطلعة، الاثنين 8 يناير /كانون الثاني 2024، عن اختلاس قيادات في مليشيا الحوثي مبلغ 331 مليون ريال من مكتب الضرائب بمحافظة إب.وقالت المصادر، إن عمليات الجرد الختامية للعام المالي الفائت 2023م أثبتت اختلاس قيادات حوثية في مكتب ضرائب إب 331 مليون ريال، وسط تكتم شديد من المليشيا.وبحسب المصادر، فإن الحادثة أعادت إلى الأذهان...
متابعات- تاق برس- أصدر بنك البركة السوداني، بيانا نفى فيه اختلاس مديره بفرع أبوحمد، بولاية نهر النيل، لمبالغ مالية من خزينة ومحاولته الهروب خارج السودان. وقال في بيان إن هذا الكلام عار من الصحة وفرية تهدف إلى الإساءة إلى سمعة البنك والعاملين به الذين عرفوا طوال تاريخ البنك الناصع بالمهنية والأمانة والهمة العالية، وهم يواصلون...
يستقبل قسم جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول ملف مثير، في 2024، بطله مستخدم بنكي، بعدما تم إيداعه سجن “تامسنا”، إذ استحوذ على بطائق “منحتي” الممنوحة لطلبة الكليات التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، بعدما استخرج 126 مليونا، مستعملا بطائق الائتمان في سحوبات غير قانونية، ليتابع بجريمتي اختلاس أموال عمومية والمس بنظم المعالجة الآلية...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط من المرتقب أن يستقبل قسم جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول ملف مثير، في 2024، بطله مستخدم بنكي، بعدما تم إيداعه سجن "تامسنا"، إذ استحوذ على بطائق "منحتي" الممنوحة لطلبة الكليات التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط. وأوضحت صحيفة "الصباح"، أن الموظف البنكي استخرج 126 مليونا، مستعملا بطائق الائتمان في...
قرّرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى تأجيل قضية الخبير المحاسبي الذي يبلغ من العمر 61 سنة، الذي أُدين باختلاس مستندات وطلبه مبلغ 100 ألف دينار مقابل تسليمه تلك المستندات إلى أحد ملاك شركة سابقة، وذلك حتى 15 يناير لتقديم المرافعة من قبل محامي المتهم العربي. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بسجن المستأنف لمدة 7...
“اختلاس المال العام ” يعد من الأفعال التى يرتكبها بعض المواطنين، لذا حظرها قانون العقوبات، حيث يعتبرها جريمة قانونية يعاقب عليها.ونصت المادة (112) علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو...
اصدرت الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، يوم الخميس الماضي، حكمها في قضية اختلاس أموال برنامج “أوراش”، بعدم مؤاخذة متهمين اثنين والتصريح ببراءتهما، وبمؤاخذة باقي المتهمين من أجل باقي المنسوب إليهم، والحكم على رئيس التعاونية بسنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، وعقاب باقي المتهمين بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، وتحميلهم...
25 ديسمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، الإثنين، عن اختلاس وفساد ومالي واداري في “الجمعيات الفلاحية” بأكثر من 100 مليار دينار. وقالت الهلالي ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن منذ تشكيل الحكومة البدء بمكافحة الفساد، وباركنا خطواته وتم الاشادة بها داخل مجلس النواب إلا...
جرى اعتقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأوكرانية؛ بسبب مزاعم عن اختلاسه 1.5 مليار هريفنا أوكرانية (40 مليون دولار) تتعلق بعقد قذائف مدفعية، وفقًا لجهاز الأمن الأوكراني (SBU).ويقول جهاز الأمن الأوكراني، إن المسؤول وقع اتفاقية مع شركة تصدير خاصة لشراء مجموعة بالجملة من قذائف المدفعية في ديسمبر من العام الماضي.ومع ذلك، تم في وقت لاحق توقيع...
أودع نائب مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، أوليغ فرولوف، الحبس الاحتياطي، الجمعة، في قضية تتعلق باختلاس أكثر من 4.3 مليون يورو من القطاع الذي يعاني أزمات متعددة. وقالت لجنة التحقيق الروسية المسؤولة عن التحقيقات الجنائية الكبرى في بيان إن فرولوف وشخصين آخرين متهمون بارتكاب "عمليات احتيال واسعة النطاق" تشمل مبالغ تصل إلى 435 مليون روبل....
أعلن جهاز الأمن الأوكراني أنه تم اعتقال رئيس إحدى المديريات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية لمحاولته اختلاس حوالي 40 مليون دولار. عمدة كييف: أوكرانيا تنزلق نحو الاستبداد وحكم الفرد الرئاسة الأوكرانية تعترف بالاستياء الشعبي بسبب الفساد المتفشي وفشل الهجوم المضاد مستشار أوكراني: هناك استياء في المجتمع الأوكراني بسبب الإخفاقات على خط المواجهة والفساد وقال جهاز الأمن...
لا يكاد يمر يوم إلا وتتنامى إلى مسامعنا وقائع اختلاس تجرد أصحابها من ضمائرهم، في سبيل إرضاء نزاوتهم المادية الخبيثة، وفي الوقت الذي تتعدد خلاله أساليبهم وطرقهم الملتوية، إلا أن القانون يقف حائط صد منيع أمام جرائمهم التي أقر عقوبات رادعة لها، وهو ما نرصده خلال التقرير التالي.وفقاًللقانون ..تعرف علي عقوبة اختلاس المال العامعقوبة اختلاس...
بتهمة اختلاس المال العام...النيابة بشبوة تحيل عددا من الموظفين الى المحاكمة
لازالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تواصل أبحاثها وتحرياتها في ملف “سمسرة التجهيزات الطبية” داخل مستشفى تازة الإقليمي، الذي أسقط قبل أسبوعين، 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي، وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بـ”السرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء”. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن حصيلة المتهمين...
8 ديسمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط متهمين بالاختلاس والرشوة في دائرة الكهرباء ومديرية التربية في الديوانية. وذكر بيان للهيئة ورد لـ المسلة، أن فريق عمل شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة تمكَّن من ضبط ثلاثة مُوظَّفين في دائرة توزيع كهرباء الديوانيَّة؛ لقيامهم باختلاس مبالغ الجباية...
حزب الله يقصف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا