2024-11-27@03:04:36 GMT
إجمالي نتائج البحث: 360
«اختلاس»:
قضت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين بإدانة المتهمة الموقوفة بسجن القليعة ” المسماة “ب.س”. مهندسة دولة وموظفة بشركة خاصة بالسياحة والفندقة “مصلحة المحاسبة”، عن تهم تتعلق بجنحة اختلاس أموال خاصة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. وجاءت منطوق الحكم بعدما كان وكيل الجمهورية قد طالب تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة...
الوطن|متابعات نشرت صحيفة “Le Soir” البلجيكية، تقريرًا عن وثائق تكشف تورط أمل الجراري، سفيرة ليبيا في الحكومة المنتهية لدى بلجيكا، والمُقربة من نجلاء المنقوش، في قضية اختلاس أموال ليبية. وأوضحت الصحيفة أن الجراري، قامت بتحويل مئات الآلاف من اليورو من المال العام الليبي، إلى شركة “A.A.Agar Trade” المملوكة لنجلها. وبينت ان من بين هذه التحويلات،...
زنقة 20 | متابعة اعتقل موظف بنك بحي الرياض بالعاصمة الرباط، بعد تورطه في اختلاس ما يقرب من 1,2 مليون درهم (120 مليون سنتيم). ونقلت مصادر، أن المتهم قدم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط المكلفة بالجرائم المالية، يوم الأربعاء الماضي، للإشتباه بتورطه في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير واختراق الحسابات المصرفية وأنظمة الكمبيوتر....
آخر تحديث: 30 شتنبر 2023 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، عن صدور قرار حكم حضوري يقضي بالسجن المؤبد بحق مسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري – فرع الديوانيَّة؛ على خلفيَّة اختلاس قرابة ملياري دينار من المصرف.وأفاد بيان للنزاهة ، بأن “محكمة جنايات الديوانيَّة أصدرت قرارها بالحكم حضورياً على مسؤول...
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكم حضوري يقضي بالسجن المؤبد بحق مسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري – فرع الديوانيَّة؛ على خلفيَّة اختلاس قرابة ملياري دينار من المصرف. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن محكمة جنايات الديوانيَّة أصدرت قرارها بالحكم حضورياً على...
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، صدور قرار حكم حضوري يقضي بالسجن المؤبد بحق مسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري - فرع الديوانيَّة؛ على خلفيَّة اختلاس قرابة ملياري دينار من المصرف. وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات الديوانيَّة أصدرت قرارها بالحكم حضورياً على مسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري...
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية مقدرة بـ500 مليون سنتيم. في حق المتهمة الموقوفة بسجن القليعة المسماة “ب.س” مهندسة دولة وموظفة بشركة خاصة بالسياحة بمصلحة المحاسبة. لتورطها في جرم اختلاس أموال خاصة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. وجاءت طلبات النيابة في حق...
سبتمبر 23, 2023آخر تحديث: سبتمبر 23, 2023المستقلة/- أعلن ممثلو الادعاء في باريس أنه يجب محاكمة مارين لوبان بتهمة منح أعضاء الحزب وظائف وهمية كمساعدين في البرلمان الأوروبي، في ضربة لطموحات زعيمة حزب التجمع الوطني (RN) للفوز بالرئاسة الفرنسية.و تأتي دعوة المدعين بعد تحقيق دام سبع سنوات حول ما إذا كانت الجبهة الوطنية آنذاك قد استخدمت...
طالب مكتب المدعي العام في باريس بمحاكمة 27 شخصا، من بينهم رئيس التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبان. يشتبه في تورطهم في نظام اختلاس الأموال العامة الأوروبية بين عامي 2004 و2016. وقد تمت إحالة 27 شخصًا، من بينهم مارين لوبان، إلى المحكمة الجنائية في قضية المساعدين البرلمانيين للجبهة الوطنية الفرنسية. وقال اليوم الجمعة إن مكتب المدعي...
آخر تحديث: 19 شتنبر 2023 - 1:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة كشفها حالات هدرٍ واختلاسٍ وتنظيم أمر غيار خلافاً للضوابط في عددٍ من دوائر ومشاريع الكهرباء في ذي قار، مُبيّـنةً أنَّ مجموع مبالغها ناهزت (58,000,000,000) مليار دينارٍ. وأفادت الدائرة في بيان ، بأنَّ “الفريق الميدانيَّ لمكتب تحقيق ذي قار قام...
شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة يوم الاثنين، كشفها حالات هدرٍ واختلاسٍ وتنظيم أمر غيار خلافاً للضوابط في عددٍ من دوائر ومشاريع الكهرباء في ذي قار، مُبيّـنةً أنَّ مجموع مبالغها ناهزت (58,000,000,000) مليار دينارٍ.وذكرتالدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنَّ الفريق الميدانيَّ لمكتب تحقيق ذي قار قام بأعمال التحرّي في موضوع عدم...
الأثنين, 18 سبتمبر 2023 10:06 ص بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي عن وجود تلاعب بمستندات صرف إحدى الشركات النفطية بمبلغ مليارين وأربعمئة مليون دينار، عن طريق تكرار الصرف أو تنظيم مستندات وهمية خلال العام الحالي. ونقلت الجريدة الرسمية، عن مصدر مسؤول في الديوان قوله: “تم ضبط تلاعب بمستندات صرف في...
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم محاكمة مشرف مالی بمدرسة حكومية لاتهامه باختلاس 805 آلاف جنيه رسوم التحاق الطلاب بالمدرسة للدور الثانى من شهر نوفمبر المقبل للمرافعة.
تنظر محكمة الجيزة، غدا، محاكمة موظف بإحدى شركات شبكات الهواتف المحمولة، بتهمة اختلاس 3 ملايين جنيه من الشركة.غدا، محاكمة موظف بشركة اتصالات بتهمة اختلاس 3 ملايين جنيه بالجيزة يصدر القرار برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل عبد السميع، وأحمد بهاء الدين سليم، وأمانة سر سعيد برغش.وكشف التحقيقات أن المتهم استولى على...
10 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اختلاس أكثر من نصف مليار دينار من مديريَّة الزراعة في محافظة الديوانيَّة، مؤكدة ضبط المتهمة بعمليَّة الاختلاس. وقالت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، في بيان ورد لـ المسلة، إن مكتب تحقيق الهيئة ألف فريقاً للتحري...
الأحد, 10 سبتمبر 2023 6:41 م بغداد/ المركز الخبري الوطني
بغداد اليوم - النزاهة تكشف اختلاس أكثر من نصف مليار دينار في زراعة الديوانية وتضبط المتهم بالجريمة كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اختلاس أكثر من نصف مليار دينار من مديريَّة الزراعة في محافظة الديوانيَّة؛ مؤكدة ضبط المتهمة بعمليَّة الاختلاس.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت بأن مكتب...
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اختلاس أكثر من نصف مليار دينار من مديريَّة الزراعة في محافظة الديوانيَّة؛ مؤكدة ضبط المتهمة بعمليَّة الاختلاس. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت بأن مكتب تحقيق الهيئة ألف فريقاً؛ للتحري والتدقيق والتقصي عن معلومات تتعلق بوجود حالة اختلاس...
النزاهة تكشف اختلاس أكثر من نصف مليار دينار في زراعة الديوانية وتضبط المتهم بالجريمة
برّأت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية صاحب مؤسّسة للشحن متهمًا عربيًا من اختلاس مجموعة من الملابس والعطور كان المجني عليه اتفق مع المتهم على شحنهم إلى دولة عربية مقابل دفع 273 دينارًا، إلا أن تلك البضاعة لم تصل، وذلك حسبما أفصحت به المحامية آلاء عادل. وكانت النيابة العامة وجّهت للمتهم أنه في غضون عام 2023 بدائرة...
28 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تمكنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير مديرية تنفيذ سدة الكوت؛ على خلفية اختلاس (٦٥) مليون دينار من المديرية. وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي تمَّت بموجب مذكرة قضائيَّة، بتمكن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في...
أغسطس 28, 2023آخر تحديث: أغسطس 28, 2023 المستقلة /- تمكنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير مديرية تنفيذ سدة الكوت؛ على خلفية اختلاس (65) مليون دينار من المديرية. وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الإثنين، أن “فريق من مكتب تحقيق الهيئة في واسط،...
تمكنت ملاكات دائرة التحقيقات في الهيئة من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير مديرية تنفيذ سدة الكوت؛ على خلفية اختلاس (٦٥) مليون دينار من المديرية. دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي تمَّت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت بتمكن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في واسط، بالتعاون والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، من...
شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الاثنين، تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير مديرية تنفيذ سدة الكوت؛ على خلفية اختلاس 65 مليون دينار من المديرية.وقالت الدائرة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فريقا من مكتب تحقيق الهيئة في واسط، بالتعاون والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة...
شبكة انباء العراق .. كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن تمكن ملاكاتها من ضبط أمينة صندوق أقدمت على اختلاس مبالغ رسوم وحوافز بيع عقار في مديريَّة تنفيذ سدة الكوت بمحافظة واسط. وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، في بيان أن “الملاكات في مكتب تحقيق محافظة واسط، وبعيد تدقيق إضبارة أحد العقارات، تمكنت من كشف حالة...
26 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، عن تمكن ملاكاتها من ضبط أمينة صندوق أقدمت على اختلاس مبالغ رسوم وحوافز بيع عقار في مديريَّة تنفيذ سدة الكوت بمحافظة واسط. وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، ان “ملاكات مكتب تحقيق محافظة واسط، وبعيد تدقيق إضبارة أحد العقارات، تمكنت من كشف حالة...
شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، عن تمكن ملاكاتها من ضبط أمينة صندوق أقدمت على اختلاس مبالغ رسوم وحوافز بيع عقار في مديرية تنفيذ سدة الكوت بمحافظة واسط.وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان حول تفاصيل عملية الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائية، وورد الى وكالة شفق نيوز، بتمكن ملاكاتها في مكتب تحقيق محافظة...
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكن ملاكاتها من ضبط أمينة صندوق أقدمت على اختلاس مبالغ رسوم وحوافز بيع عقار في مديريَّة تنفيذ سدة الكوت بمحافظة واسط. دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت بتمكن ملاكاتها في مكتب تحقيق محافظة واسط، وبعيد تدقيق إضبارة أحد العقارات، من...
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، القبض على عدد من منتسبيها لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والأضرار بالمال العام وإحالتهم للنيابة العامة. وأفادت الوزارة في بلاغ عبر حسابها على منصة “إكس”، أنه بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة ألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس...
19 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة عن ضبط اختلاس مالي ومسؤول قانوني قام بتزوير توقيع محافظ كربلاء، في إحدى الدوائر البلدية بالمحافظة. واوضحت دائرة التحقيقات في بيان ورد لـالمسلة، أن مكتب تحقيق النزاهة في كربلاء بادر إلى تأليف فريق عمل للتحري والتدقيق في معلومات تلقاها حول اختلاس مبالغ مالية في مديرية...
شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة، يوم السبت، عن ضبط اختلاس مالي ومسؤول قانوني قام بتزوير توقيع محافظ كربلاء، في إحدى الدوائر البلدية بالمحافظة. وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مكتب تحقيق النزاهة في كربلاء بادر إلى تأليف فريق عمل للتحري والتدقيق في معلومات تلقاها حول اختلاس مبالغ مالية في مديرية...
بغداد اليوم - كربلاء كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (19 آب 2023)، عن حصول عمليَّات اختلاس بمديريَّة بلديَّة الحسينيَّة في محافظة كربلاء، مبينة ضبطها الأوليَّات ومستندات الصرف وقوائم تثمين الجهود كافة التي تمت عبرها عمليَّات الاختلاس. بيان للهيئة تلقته "بغداد اليوم"، ذكر، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّتي الضبط اللتين...
كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن حصول عمليَّات اختلاس بمديريَّة بلديَّة الحسينيَّة في محافظةكربلاء المقدسة، مبينة ضبطها الأوليَّات ومستندات الصرف وقوائم تثمين الجهود كافة التي تمت عبرها عمليَّات الاختلاس. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّتي الضبط اللتين تمتا وفق مذكرتين قضائيَّتين، أفادت بأن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كربلاء بادر إلى تأليف...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الجمعة، إلقاءها القبض على عدد من منتسبيها بسبب جرائم اختلاس واضرار بالمال العام. جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية القطرية على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قالت فيه: " بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة ألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة...
زنقة 20 | الرباط كشف عدد المواطنين عن تعرضهم لعملية اختلاس لبيانات بطائقهم البنكية بعد أن استخدموا تطبيق “غلوفو” لطلب الطعام، وهي الخدمة التي باتت مطلوبة جدا في عدد من المدن المغربية. و حسب عدد من المتضررين، فإنهم وقعوا ضحايا استخدام تطبيق Glovo ، وسرقت منهم أموالهم من حساباتهم البنكية ، دون أن تقدم...
ماجد محمد أكدت لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الرياضي 2023-2024 والتي اعتمد مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم تعديلاتها، على حظر إساءة استخدام السلطة واختلاس الأموال، حيث تتضمن العقوبة على الغرامات المالية والحرمان من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم. ويمنع على كل شخص خاضع لأحكامها إساءة استخدام السلطة بأيّ شكل من الأشكال، بهدف الحصول على أي...
حُكم على نائب برلماني وصحافي رياضي مغربيين بالسجن بعد إدانتهما باختلاس تذاكر مخصصة لمشجعي المنتخب المغربي خلال كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022، وفق ما أفاد مصدر قضائي السبت. وسلطت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء الجمعة عقوبة السجن 18 شهرًا على النائب البرلماني ورئيس أحد نوادي كرة القدم محمد الحيداوي، وفق ما أفاد...
9 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن ضبط حالات اختلاس وتلاعب في بلدية جلولاء. وذكرت دائرة التحقيقات في بيان ورد لـ المسلة، أنه بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تمكنت ملاكات الهيئة في محافظة ديالى، من ضبط حالات اختلاسٍ وتلاعبٍ في بلديَّة جلولاء، موضحة، أن عمليَّات المُتابعة والتحرّي والتدقيق التي أجرتها في البلديَّة...
الأربعاء, 9 أغسطس 2023 8:04 م بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط حالات اختلاسٍ وتلاعبٍ في بلديَّة جلولاء، فيما كشفت عن ضبط المُتَّهم بتلك التلاعبات . دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ ملاكاتها في محافظة ديالى تمكَّنت من ضبط حالات اختلاسٍ وتلاعبٍ في بلديَّة جلولاء، مُوضحةً أنَّ عمليَّات المُتابعة والتحرّي والتدقيق...
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن ضبط حالات اختلاسٍ وتلاعبٍ في بلديَّة جلولاء، فيما كشفت عن ضبط المُتَّهم بتلك التلاعبات . وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "ملاكاتها في محافظة ديالى تمكَّنت من ضبط حالات اختلاسٍ وتلاعبٍ في بلديَّة جلولاء، مُوضحةً أنَّ عمليَّات المُتابعة والتحرّي والتدقيق التي أجرتها في...
7 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبط لحالات اختلاسٍ وتلاعب وإضرار بالمال العام في إحدى دوائر البلدية في مُحافظة صلاح الدين. وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته “بغداد اليوم”، أنه “تم ضبط مدير قسم الأملاك في مُديريَّة بلديَّة تكريت بعد قيام مُوظَّفين في البلديَّة بتخصيص قطعة...
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مطالبات بإحالة قيادي بالإنتقالي لنيابة الأموال العامة بتهمة إختلاس أموال تفاصيل، طالبت اللجنة العمومية لنقابة النقل الثقيل بإحالة قيادي في مليشيا الإنتقالي ، إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إختلاس أموال النقابة. وقالت مصادر .،بحسب ما نشر مأرب برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مطالبات بإحالة قيادي...
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الكشف عن اختلاس حوثي لمئات المليارات بمبرر دعم المعلمين، كشفت مصادر تربوية مطلعة عن نهب ميليشيا الحوثي ما يقارب من 820 مليون ريال شهريا من صندوق المعلم، منذ اقراره قبل أربع سنوات، فيما لايزال المعلمون .،بحسب ما نشر قناة اليمن اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات...
الاتحاد يعسكر في دبي