تجديد حبس متهم بغسل 11 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع في العملة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيق في القضية.
سبق وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 11 مليون جنية.
وألقي القبض علي (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك لقيامه بالإتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (11 مليون جنيه تقريباً).
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
سيناء تشهد انطلاقة تنموية: مشروع جديد لمواد البناء باستثمارات تتجاوز 600 مليون جنيه
شهدت منطقة وادي التكنولوجيا "شرق الإسماعيلية" في سيناء، اليوم، توقيع عقد إنشاء مشروع جديد لمواد البناء باستثمارات تبلغ 12 مليون دولار، أي ما يتجاوز 600 مليون جنيه مصري.
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع ياسر أيوب، رئيس شركة Industrial House لمواد البناء، عقد انتفاع لإنشاء مصنع للمنتجات الجبسية على مساحة 50 ألف متر مربع.
يشمل المشروع ثلاثة خطوط إنتاج: خط لإنتاج الألواح الجبسية، وآخر للجبس المصيص، والثالث لإنتاج الشكائر البلاستيكية للتعبئة.
من المتوقع أن يوفر المشروع 500 فرصة عمل مباشرة لأبناء سيناء والمحافظات المجاورة.
أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذا المشروع هو الثاني الذي يتم استقطابه إلى منطقة وادي التكنولوجيا، وذلك نتيجة الجهود الترويجية التي تبذلها الهيئة لجذب الاستثمارات إلى جميع المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها.
أشاد رئيس شركة Industrial House بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبما لمسه من تميز للكوادر الإدارية والدعم غير المسبوق الذي توليه المنطقة للمستثمرين.
تخطط الشركة لإنتاج الألواح الجبسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين متر مربع سنويًا، والجبس المصيص بطاقة 900 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 60 مليون كيس سنويًا.
كما تخطط لتصدير أكثر من 80% من الإنتاج إلى الخارج، مستفيدة من التكامل بين منطقة وادي التكنولوجيا وميناء شرق بورسعيد.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف