تبييض أكثر 80 مليار سنتيم.. الإطاحة بجماعة إجرامية في سطيف
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تمكنت الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف جماعة إجرامية كانت تنشط في تبييض الأموال. تتكون من 06 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 61 سنة، وحسب مصادر النهار فإن التهم التي وجهت إليهم. تتعلق بتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال تسهيلات يمنحها النشاط المهني.
كما أكد نفس المصدر ان حيثيات القضية تعود لمعلومات تنسيقية مع الهيئة المركزية الخاصة بمعالجة هاته القضايا. تخص معاملات مالية مشبوهة لشخصان ينحدران من ولاية سطيف. من خلال سندات صندوق لحاملها على مستوى وكالتين بنكيتين. ليتم التنسيق مع النيابة و ممارسة صلاحيات التحقيق الأولي مع تفتيش مساكن المشتبه فيهما و مقرات الشركات التجارية. و تم إجمالا توقيف 06 مشتبه فيهم و حجز 190 سند صندوق لحامله قيمة مالية تقدر بـ 80 مليار سنتيم. و مبلغ مالي نقدي يفوق 100 مليون سنتيم، و 08 أختام تجارية. كذا وصل سندات صندوق أصلي صادر عن مؤسسة مالية إيداع 10 مليار سنتيم. و 63 ملف معد للتزوير و استعماله لغرض اثبات عمليات بيع وهمية استرجعت من مقر شركة المشتبه فيه الرئيسي. بالاضافة لفواتير معاملات تجارية وهمية حجزت من احد مساكن المشتبه فيهم، مع أجهزة إعلام آلي محمولة. و هواتف نقالة و أقراص ومضية، تستعمل في عمليات التزوير.
التحقيق الأوليكما جاء نفس المصدر ان مجريات التحقيق الأولي فندت تبريرات المشتبه فيه الرئيسي بخصوص المبلغ المالي و بين التمحيص المعمق للذمة المالية و الأرصدة البنكية أثبتت أن مصدرها مشبوه و غير مبرر تأتى من ممارسات تجارية (معاملات) وهمية تدليسية، ما يثبت أنها ممارسات تمت للتغطية عن تحويلات مالية غير شرعية (مصدر مجهول)، ما تم تأكيده من الملفات المحجوزة لمعاملات مع زبائن من تجار الجملة ينحدرون من عدة ولايات معظمهم لديه سوابق تهرب ضريبي، حيث أكد التنسيق مع مديريتي الضرائب و التجارة أن جميع التعاملات غير قانونية و غير نزيهة الهدف منها القيام بممارسات تجارية تدليسية (تحرير فواتير وهمية). كما أضاف نفس المصدر أنه وبعد الانتهاء من التحقيق تم إنجاز ملفات إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبهم أمام النيابة المختصة القضية للمتابعة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تركيا: صادراتنا إلى العراق بلغت أكثر من 13 مليار دولار في 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت هيئة الاحصاء التركية، الإثنين، أن قيمة الصادرات التركية إلى العراق بلغت أكثر من 13 مليار دولار خلال العام الماضي 2024.
وقالت الهيئة في جدول، أطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قيمة الصادرات التركية إلى العراق خلال العام الماضي 2024 بلغت 13 ملياراً و34 مليوناً و364 الف دولار، مرتفعا عن العام الذي سبقه بنسبة 4.38% والذي بلغ 12 مليارا و759 مليونا و358 ألف دولار، ومنخفضة بنسبة 5.49% عن عام 2022 الذي بلغت فيها الصادرات للعراق 13 مليارا و750 مليونا و276 ألف دولار".
وأضافت أن "العراق بذلك يحتل المرتبة الرابعة بين بلدان العالم من حيث الصادرات التركية"، مبينة أن "نسبة حصة العراق من الصادرات التركية للعالم بلغت 5%".
وأشارت إلى أن "ألمانيا احتلت المرتبة الأولى في صادرات تركيا للعالم، حيث صدرت اليها ما قيمته 20 مليارا و434 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت قيمتها 15 مليارا و348 مليون دولار، وتليها المملكة المتحدة بصادرات بلغت 15 مليارا و289 مليون دولار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"