استجواب 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه تربحوها من الاتجار فى النقد الأجنبى
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا تخصص فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات، شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وضبط بحوزتهم (مبالغ مالية "محلية، أجنبية") وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
إنشاء حضانة متطورة لتجميع السيارات المضبوطة بالخانكة بتكلفة 20 مليون جنيه
وضعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حجر الأساس لإنشاء حضانة متطورة بمدينة الخانكة لتجميع السيارات المضبوطة بالمرور في نطاق محافظة القليوبية وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 20 مليون جنيه.
وتفقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية موقع المشروع والاستماع الي كافة التفاصيل الخاصة بالأعمال الانشائية ومواعيد الانتهاء منها ، حيث يأتي المشروع في إطار حرص الوزارة والمحافظة على تنفيذ المشروعات الخدمية التي تهدف إلى النهوض بالصورة الحضارية والجمالية للمدن والقضاء على مظاهر العشوائية.
ويهدف المشروع إلى تجميع السيارات المضبوطة في مكان واحد بعيداً عن الكتلة السكنية، مما يساهم في الحفاظ علي هذه السيارات وتأمينها والحفاظ علي المظهر الحضاري للمدن وكذا الاستفادة من الأراضي المخصصة لها في إنشاء مشروعات عامة تعود بالنفع علي المواطنين لا سيما تميز الموقع الجغرافي مواقع تلك الحضانات علي أرض المحافظة.
وتقع الحضانة على مساحة 9 أفدنة في منطقة الخانكة، وهي منطقة بعيدة عن الكتلة السكنية، تم اختيار هذا الموقع بعناية لضمان عدم تأثير الحضانة على السكان.
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا المشروع في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على العشوائية مؤكدة أن هذا المشروع هو خطوة هامة لتوفير بيئة حضارية آمنة للمواطنين ويعتبر نقله نوعية في مجال تجميع السيارات المخالفه والمتحفظ عليها.
وأشار محافظ القليوبية إلى أن المشروع يتماشى مع خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حيث أن المحافظة وفرت قطعة أرض مناسبة لإقامة الحضانة، وتم تجهيزها بكافة المرافق اللازمة مضيفا أن الحضانة ستكون مجهزة بأحدث التقنيات الأمنية، لضمان حفظ السيارات المضبوطة بشكل آمن.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية