استجواب 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه تربحوها من الاتجار فى النقد الأجنبى
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا تخصص فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات، شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وضبط بحوزتهم (مبالغ مالية "محلية، أجنبية") وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 13 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد مشروع موزع كهرباء توشكى بنصر النوبة
استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «حياة كريمة» في مركز نصر النوبة.
خلال جولته، تفقد المحافظ مشروع موزع كهرباء توشكي الذي يخدم أكثر من 50 ألف نسمة، ويحل مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر في 5 قرى تابعة لمجلس قروي أبو سمبل، وهي: قسطل، توماس، عافية، توشكي شرق، توشكي غرب، وأبو سمبل. كما يشمل المشروع بعض النجوع المحرومة من الكهرباء مثل الرحاب، القفايطة، وهشام.
يتضمن المشروع إنشاء موزع كهرباء يضم 17 وحدة ربط، منها 4 وحدات دخول و10 وحدات خروج، بالإضافة إلى 3 خلايا ربط بتكلفة تصل إلى 13 مليون جنيه. المبنى يتكون من دور أرضي وآخر عُلوي.
هذا وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتسريع وتيرة العمل في جميع القطاعات، مشددًا على ضرورة تذليل أي عقبات أو مشكلات قد تطرأ لضمان الانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد، وأوضح أن المحافظة لن تسمح بأي تأخير لضمان استفادة المواطنين الأسوانيين من الخدمات المتطورة التي توفرها هذه المشروعات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات