القبض على 3 من تجار النقد الأجنبى بعد غسل 25 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكذا ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريبًا).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة مكافحة النيابة العامة اتجار تجار النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 ملايين جنيه في قضايا النقد الأجنبي
تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ مجموعة من الضربات القوية التي تستهدف النشاط غير القانوني للإتجار بالعملات الأجنبية خارج إطار السوق المصرفي.
وتشهد هذه الجهود تضافرًا بين قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
النتائج الأمنية في 24 ساعة
في إطار هذه الحملات المستمرة، أسفرت الجهود عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تم ضبطها في هذه القضايا أكثر من 7 مليون جنيه، وتم ضبط المتهمين بتهمة المضاربة بالنقد الأجنبي وتهريب العملات لتوسيع دائرة الأسواق غير الرسمية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد القومي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025