قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.


وكذا ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريبًا).

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأموال العامة مكافحة النيابة العامة اتجار تجار النقد الأجنبي

إقرأ أيضاً:

سند رسمي يفضح تحصيل مبالغ ضخمة لدعم جهة عسكرية سرية!

شمسان بوست / خاص:

أظهرت وثيقة مسربة قيام جماعة الحوثي بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من المواطنين في مناطق سيطرتها، تحت غطاء دعم ما يُعرف بـ”القوة الصاروخية”.

وتتضمن الوثيقة، وهي عبارة عن سند استلام رسمي، دفع مبلغ قدره 3,861,500 ريال يمني من قبل مجموعة يُطلق عليها “ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي”، حيث تم توثيق العملية تحت بند “في سبيل الله”، مع تحديد “القوة الصاروخية اليمنية” كمستفيد مباشر من هذه الأموال.


وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الجبايات التي تفرضها الجماعة على السكان، في ظل وضع اقتصادي ومعيشي متدهور تعيشه مناطق سيطرتها، ما يثير تساؤلات حول الأوجه الحقيقية لاستخدام هذه الأموال، واستمرار استغلال المواطنين تحت مسميات دينية وعسكرية.

مقالات مشابهة

  • سقوط إمبراطور العملات الأجنبية بتهمة غسل 80 مليون جنيه
  • اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه
  • القبض على تاجر عملة غسل 80 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
  • ضبط شخص بالقاهرة حاول غسيل 80 مليون جنيه حصيلة تجارته بالنقد الأجنبى
  • قضايا قيمتها 11 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
  • قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • سند رسمي يفضح تحصيل مبالغ ضخمة لدعم جهة عسكرية سرية!
  • ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقيمة 10 ملايين جنيه
  • استجواب 6 متهمين أخفوا 500 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف العقارات