2024-12-31@17:31:24 GMT
إجمالي نتائج البحث: 32
«شركة صرافة»:
جمعية الصرافين بصنعاء تعلن رفع الحظر عن شركة صرافة
مدير فرع شركة صرافة.. الإطاحة بـ‘‘خائن الأمانة’’ بعد سرقة 30 مليون ريال
أنقرة (زمان التركية) – تمكنت السلطات في تركيا من الكشف عن تحويلات مالية لتنظيم داعش عبر شركات وأفراد في مدينة إسطنبول، وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم في تمويل داعش. وبعد عمليات مراقبة مكثفة تم تحديد بعض المشتبه بهم، وبعض المؤسسات بما في ذلك مكاتب الصرافة العاملة في إسطنبول، وشركات التجارة الخارجية مثل شركات...
كشفت منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) معلومات ووثائق خاصة بتأسيس المليشيا الحوثية التابعة لإيران كيانات وشركات ومجموعة مالية سرية وجديدة تابعة مرتبطة بمكتب "عبدالملك الحوثي". ومن ابرز قائمة مسؤولي الشركات الحوثية السرية الجديدة التي كشفتها المنصة هو القيادي الحوثي السلالي المدعو "عبد الملك محمد صالح عاطف"الذي يرتبط بصورة مباشرة...
عصابة حوثية تنهب شركة صرافة في محافظة الجوف
الجديد برس: أصدر البنك المركزي في صنعاء، بياناً جديداً، في إطار تحديثه اليومي لأسعار الصرف، يتضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي ليوم الثلاثاء 21-10-1445هـ الموافق 30-04-2024م. وحدد البنك المركزي بصنعاء، في بيانه، سعر بيع الريال سعودي مقابل الريال اليمني بـ 140 ريالاً يمنياً. في حين حدد سعر بيع...
كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء اليوم الخميس عن تورط قيادي حوثي عسكري بارز في انشاء وادارة شركة صرافة وشركات اخرى في مجال استيراد وبيع الادوية واستيراد السيارات يتولى ادارتها قيادي حوثي آخر بهدف الالتفاف على مقصله عقوبات مجلس الأمن والاستمرار فى غسل، الاموال بما يضمن تمويل عمليات الحوثي الارهابية. وذكرت مصادر خاصة...
البنك المركزي يوقف ترخيص شركة صرافة
الجديد برس: وجه البنك المركزي اليمني في صنعاء، الثلاثاء، بإعادة التعامل مع شركتي صرافة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من توقيفها. وأصدر البنك المركزي في العاصمة صنعاء تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، بإعادة التعامل مع شركة البسيري للصرافة، وشركة القطيبي للصرافة. من جهتها، قالت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، في تعميم موجه...
اعتقال متهمين اثنين سرقا 200 مليون دينار بعملية سطو مسلح على شركة صرافة ببغداد
أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، اليوم الإثنين، تعميماً لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، يتضمن إيقاف التعامل مع منشأتي صرافة، لارتكابهما مخالفات. وقالت الجمعية في تعميمها، الذي اطلع عليه موقع “يمن إيكو”، إنه “بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني يتم إيقاف التعامل مع شبكة حزمي تحويل للحوالات المالية (مع استمرار التعامل مع شركة...
”مواطنون في صنعاء يشتكون من قرصنة شركة صرافة تحت قبضة الحوثيين”
((عدن الغد )) خاص شكا مواطنون في صنعاء من قرصة إحدى شركات الصرافة للحوالات الواردة بالعملة الأجنبية ،وقال سكان محليون أن شركة النجم التي فتحت المجال لكل الراغبين للعمل كوكلاء فيها ترفض تسليم الحوالات الواردة بالعملة الصعبة ،وتصرفها بالريال اليمنيوأكد عدد من السكان في حديث مع (عدن الغد) أن كثير من الصرافين بخدمة النجم ،...
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، قيادي حوثي وثلاث شركات صرافة في اليمن، على لائحة العقوبات الأمريكية. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) قام اليوم بإدراج فرد واحد وثلاثة كيانات مسؤولة عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى جماعة الحوثي وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار. ...
الثورة / أحمد المالكي أكد رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني- نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وديع السادة، أن انعقاد الملتقى الأول لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال ليس مجرد صدفة وإنما لاستفحال جرائم الاحتيال التي كانت تمس المواطنين والمغتربين في السابق وبدأت تنهب المدخرات القومية وتتسلل لاستنزال رؤوس أموال...
سرار (عدن الغد) خاص نفت قيادة قوات الحزام الأمني في مديرية سرار يافع محافظة أبين، خبر اقتحام شركة صرافة بالمديرية الذي نشرته وسائل اعلام في اليومين الماضيينوقال قائد الحزام الأمني بالمديرية النقيب "محمد سالم ابو سالم" أن الخبر لا أساس له من الصحة، وأن المشكلة اساسها تحقيق والتزام لموظف الصرافة لا أكثر، وليس اقتحام بسبب...
اغتال مسلحون، الأحد 22 أكتوبر، مالك شركة صرافة في أحد الأحياء وسط مدينة تعز (جنوب غربي اليمن) لرفضه دفع إتاوات لهم.وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن مسلحين أطلقوا الرصاص الحي على "جبران العقيلي"، مالك شركة العقيلي للصرافة، بجولة سنان وسط المدينة.ولفتت المصادر إلى أن العقيلي لقي حتفه بعد محاولة المسلحين إجباره على دفع إتاوات مالية...
شمسان بوست / خاص:عممت جمعية الصرافين بصنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين بإيقاف التعامل مع شركات ومنشآت الصرافة لقيامهم بإصدار وسحب حوالات لصالح محلات تمارس أعمال الصرافة دون ترخيص من البنك المركزي. أسماء محلات الصرافة: 1- منشأة العادل للصرافة 2- منشأة متنه للصرافة 3- منشأة الرضي كاش للصرافة 4- منشأة الذيفاني للصرافة 5- شركة البدر بلاس للصرافة 6- شركة ظفار للصرافة 7- منشأة مظفر كاش...
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة، وفقًا لأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها...
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت...
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. ...
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة "أر ام بي للوساطة التجارية"، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة...
ألغى مصرف الإمارات المركزي، ترخيص شركة الدرهم للصرافة، وشطب اسمها من السجل، كما ألغى تسجيل شركة أر ام بي للوساطة التجارية، التي تعمل في نشاط الحوالة. وجاءت هذه العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات...
قدمت شركة "الأنصاري للخدمات المالية" المدرجة في سوق دبي المالي، عرضاً رسميا للاستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة في سلطنة عمان فيما تمت الموافقة المبدئية المطلوبة للاستحواذ.وتأتي الخطوة التوسعيَّة الجديدة استمراراً لاستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيداً لدخول المجموعة سوق سلطنة عمان.مادة اعلانيةوقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة...
أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، تقديمها عرضا رسميا للاستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة في سلطنة عمان فيما تمت الموافقة المبدئية المطلوبة للاستحواذ. وتأتي الخطوة التوسعية الجديدة استمرارا لاستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيدا لدخول المجموعة سوق سلطنة عمان. وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس...
أعلنت "الأنصاري للخدمات المالية” المدرجة في سوق دبي المالي، تقديمها عرضاً رسميا للاستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة في سلطنة عمان فيما تمت الموافقة المبدئية المطلوبة للاستحواذ. وتأتي الخطوة التوسعيَّة الجديدة استمراراً لاستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيداً لدخول المجموعة سوق سلطنة عمان. وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي...
أعلنت “الأنصاري للخدمات المالية” المدرجة في سوق دبي المالي، تقديمها عرضاً رسميا للإستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة في سلطنة عمان فيما تمت الموافقة المبدئية المطلوبة للاستحواذ. وتأتي الخطوة التوسعيَّة الجديدة استمراراً لاستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيداً لدخول المجموعة سوق سلطنة عمان. وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي...
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن إغلاق 16 شركة ومنشأة صرافة في محافظة واحدة وشرط حاسم لإعادة فتحها، أغلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الضالع، 16 شركة ومنشأة صرافة مخالفة، بناء على توجيهات البنك المركزي اليمني بعدن.وقالت مصادر إعلامية، إن .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إغلاق 16 شركة...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بعد العقوبات الأمريكية حمايات شركة صرافة يطلقون النار على صحفيين وسط بغداد، شفق نيوز أفاد مرصد الحريات الصحفية، يوم الخميس، بأن أفراد حمايات شركة صرافة أطلقوا النار على صحفيين وسط العاصمة بغداد وأصابوا أحدهم واحتجزوا .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد...
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025