فك شفرة تمويل داعش عبر تركيا
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تمكنت السلطات في تركيا من الكشف عن تحويلات مالية لتنظيم داعش عبر شركات وأفراد في مدينة إسطنبول، وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم في تمويل داعش.
وبعد عمليات مراقبة مكثفة تم تحديد بعض المشتبه بهم، وبعض المؤسسات بما في ذلك مكاتب الصرافة العاملة في إسطنبول، وشركات التجارة الخارجية مثل شركات الاستيراد والتصدير وأصحاب شركات الشحن الدولي.
وتم إطلاق عملية متزامنة في 7 مناطق مختلفة من إسطنبول شملت 27 منزلاً ومكان عمل، 7 في باهشليفلر، و4 في باكيركوي، و3 في باشاك شهير، و2 في تشاتالجا، و5 في الفاتح، و5 في زيتون بورنو، و1 في شيشلي.
وتم فرض غرامة مالية قدرها 760 ألف ليرة على 3 شركات وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية، في حين تم اقتياد 11 مشتبهاً بهم إلى فرع مركز إسطنبول للتحقيقات، وتم ضبط كمية كبيرة من الأموال والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة من أعضاء المنظمة.
والمشبه بهم هم: مالك شركة صرافة أجنبية سوري يدعى عبد ر.أ. الحاصل على الجنسية التركية، وشقيق وشريك عبد ر.أ. محمد أ.أ.، وهاشم أ.ح. صاحب شركة صرافة أجنبية محمد أ.، وطالب أ.، ومصطفى س.، وعبد العزيز أ.أ. صاحب مكتب صرافة أجنبية أرارات م.، وصاحب شركة تجارة خارجية ونقل محمد ن.أ. صاحب شركة تجارة خارجية ونقل محمد ن.أ, هاشم ع.ح، وطالب ع.، ومصطفى س.، وعبد العزيز ع.ع، وصاحب مكتب صرافة أرارات م.، وأصحاب شركات التجارة الخارجية والنقل محمد ن.ع، ومحمد ع.ح، و2 من الموالين للتنظيم يعملون في شركات رجال الأعمال هؤلاء، كما تم القبض على 11 مشتبهاً بهم.
وخلال عمليات التفتيش التي أجريت في مساكن وشركات المشتبه بهم تم ضبط عدد كبير من المواد والوثائق الرقمية و4 مسدسات والعديد من الخزانات والطلقات الخاصة بهم و13 محفظة عملة مشفرة و100 جرام من الذهب و130 كيلوغراماً من الفضة و89 ألفاً و830 ليرة و13 ألف يورو و17 ألفاً و907 دولارات و7 آلاف و805 ريالات سعودية و770 درهماً إماراتياً و2 مليون و380 ألف سوم أوزبكستاني.
وكشفت الشرطة التي فككت الركيزة المالية للمنظمة في تركيا، أن الأموال التي تم جمعها بين الشركات تم نقلها إلى الخارج بطريقة ”الحوالة“، وبقرار من مكتب المدعي العام، تم التدقيق في جميع أنشطة عشرات الشركات في نطاق ”تمويل الإرهاب“، وتماشياً مع التحقيق، تم تجميد أصول شركتي ”إي ناكلييات المحدودة“ و”جي. للاستيراد والتصدير”.
وتقرر أن مديري ومالكي الشركتين المعنيتين، اللتين تعملان في مناطق لا يلفت الانتباه، على اتصال مباشر أو غير مباشر مع قيادات داعش.
ووصلت في النهاية الأموال التي تم نقلها عبر مكاتب الصرافة وشركات الاستيراد والتصدير وشركات النقل تحت مسمى الأنشطة التجارية إلى معسكرات داعش، ووفق التحقيقات تواصل المشتبه بهم، الذين شاركوا في الأنشطة التنظيمية، مع بعضهم البعض من خلال رسائل مشفرة.
Tags: تركياتمويل داعشداعش في تركياممولي داعشالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا تمويل داعش داعش في تركيا المشتبه بهم
إقرأ أيضاً:
صعود قياسي لعملة ترامب المُشفرة قبيل ساعات من عودته للبيت الأبيض
قفزت قيمة العملة المشفرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قبل أيام، اليوم الاثنين، لتتجاوز 9 مليارات دولار في القيمة السوقية، حيث اجتذبت مليارات الدولارات في حجم التداول قبيل ساعات فقط من عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وأظهرت بيانات منصة كوين ماركت كاب ارتفاع عملةميم ترامب، المعروفة أيضًا باسم ترامب بنسبة 73٪ لتصل إلى 46.06 دولار خلال ساعات العمل الآسيوية اليوم، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ حوالي 9.2 مليار دولار، حيث بلغ حجم تداولها على مدار 24 ساعة 42.2 مليار دولار.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد أطلق عملته المشفرة التي تحمل اسمه، ما أثار موجة شراء زادت قيمتها الإجمالية إلى عدة مليارات من الدولارات في غضون ساعات.
وكان المشاركون في مجتمع العملات المشفرة قد فوجئوا بإطلاق عملة ترامب الميمية، والتي تنتمي إلى فئة عملات الرموز الساخرة، أو ما يُعرف بـ ميم كوينز عملات مشفرة يتم إنشاؤها كتجربة اجتماعية، ويعتمد سعرها على شعبية الظاهرة التي تم إنشاؤها على أساسها، .
من جانبه، قال جاستن دانيثان رئيس وحدة تطوير الأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة كي روك، وهي شركة متخصصة في أسواق الأصول الرقمية ومحلل مستقل للعملات المشفرة ومقره هونج كونج، إنه في حين تمثل العملة مزيجًا من عالم التمويل اللامركزي في الساحة السياسية، فإنها تطمس أيضًا الخطوط الفاصلة بين الحوكمة والربح والتأثير.
وأضاف دانيثان، هل ينبغي للشخصيات العامة، وخاصة أولئك الذين يتمتعون بمثل هذا النفوذ السياسي، أن يمارسوا هذا النوع من النفوذ في الأسواق المضاربة؟ هذا سؤال من غير المرجح أن يتجاهله المنظمون.
بدوره، أشار بيتر شيف، كبير خبراء الاقتصاد والاستراتيجيين العالميين في شركة يورو باسيفيك لإدارة الأصول، إلى القفزة التي شهدتها قيمة عملة ترامب ووصفها بالذهب الرقمي الجديد، على منصة إكس.
وكان ترامب قد وعد بأن يكون رئيسًا للعملات المشفرة، ومن المتوقع أن يصدر أوامر تنفيذية تهدف إلى تقليل العقبات التنظيمية للعملات المشفرة وتعزيز التبني الواسع النطاق للأصول الرقمية.
وقد قوبلت احتمالية وجود لوائح أكثر مرونة حول سياسة العملات المشفرة بضجة كبيرة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في عملة البيتكوين بعد فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر.
اقرأ أيضاًأطلقها قبل حفل تنصيبه.. ما هي عملة ترامب الرقمية الجديدة؟
عملة جديدة لدونالد ترامب تحقق أرقاما هائلة منذ الساعات الأولى
قبل تنصيبه بأقل من 24 ساعة.. ترامب يحتفل في الكابيتول
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات