اعتقال متهمين اثنين سرقا 200 مليون دينار بعملية سطو مسلح على شركة صرافة ببغداد

القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ألقت الأجهزة الامنية بـ وزارة الداخلية ، القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.

حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما صرحت نيابة المطرية ، بدفن جثة شاب عثر عليه متوفى داخل غرفته في منطقة المطرية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت مباحث قسم شرطة المطرية ، بلاغا من إحدى المستشفيات تفيد باستقبالها جثة شاب عثر عليه متوفى داخل شقته.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبعد الكشف على جثة المتوفى تبين أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بغيبوبة سكر أفقدته حياته، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

مقالات مشابهة

الوطنقبل ۱۸ ساعة

«البترول»: احتياطي شركة بدر الدين من الزيت يبلغ 44 مليون برميل

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية لموقع بدر 3 التابع لشركة بدر الدين للبترول في منطقة الصحراء الغربية، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في مواقع الإنتاج، وتحفيز العاملين لدعم جهود زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعي. واطمأن «بدوي» على تدريبات السلامة والصحة المهنية للعاملين والتجارب الخاصة بها، بالإضافة إلى عمليات الإخلاء، مؤكدًا أهمية اتخاذ قرارات إيقاف العمل عند حدوث أي خطر، مع التأكد من معالجة الحدث والتعامل معه بسلامة قبل عودة العمل مرة أخرى، وذلك بهدف الحفاظ على العاملين، كونهم الثروة الحقيقية لقطاع البترول....

وکالة بغداد الیومقبل ۱ یوم

القبض على 7 متهمين وضبط أختام دون تخويل وأسلحة غير مرخصة ببغداد

بغداد اليوم - بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، القاء القبض على سبعة متهمين بينهم اثنين ضبط بحوزتهما أختام بدون تخويل في العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقته بغداد اليوم، إن مفارزها المشتركة تمكنت من القبض على سبعة متهمين، بينهم متهمين اثنين ضبط بحوزتهما اختام بدون تخويل، والاستيلاء على عدد من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة، بالاضافة الى حجز عدد من العجلات المخالفة للضوابط والشروط المرورية.وأضافت، أن هذه الواجبات جاءت من خلال نصب السيطرات المفاجئة الوقتية في جانبي الكرخ والرصافة خلال (24) ساعة الماضية.

صدى البلدقبل ۱ یوم

العراق يحبط محاولة هدر للمال العام بأكثر من 30 مليون دينار

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إحباط محاولة هدر بالمال العام بأكثر من 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي.وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أنهتمكنت مديرية منفذ سفوان الحدودي من ضبط عجلتين براد خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري بعد انجاز معاملتها الجمركية في مركز الجمرك تحتوي مادة (الكبدة) .وأضاف أنه تبين من خلال تدقيق البضاعة وجود تلاعب في وصف و وزن البضاعة مما سبب هدر بالمال العام قدره (30،562،000) ثلاثون مليون وخمسمائة واثنان وستون...

وکالة الصحافة المستقلةقبل ۱ یوم

فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي

ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024 المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين. بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ. وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر...

شبکة انباء العراققبل ۱ یوم

إحباط محاولة هدر بالمال العام بأكثر من 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي

شبكة انباء العراق .. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية إحباط محاولة هدر بالمال العام بأكثر من 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي.وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، في بيان : “تمكنت مديرية منفذ سفوان الحدودي من ضبط عجلتين براد خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري بعد انجاز معاملتها الجمركية في مركز الجمرك تحتوي مادة (الكبدة) . وأضاف أنه “تبين من خلال تدقيق البضاعة وجود تلاعب في وصف و وزن البضاعة مما سبب هدر بالمال العام قدره (30،562،000) ثلاثون مليون وخمسمائة واثنان وستون ألف دينار...

وکالة بغداد الیومقبل ۱ یوم

احباط عملية تلاعب في منفذ سفوان بقيمة أكثر من 30 مليون دينار

بغداد اليوم - بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد (22 كانون الأول 2024)، إحباط محاولة هدر بالمال العام أكثر من 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي.وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، في بيان تلقته بغداد اليوم إن مديرية منفذ سفوان الحدودي تمكنت من ضبط عجلتي براد خارج الحرم الجمركي بعد إنجاز معاملتها الجمركية في سيطرة البحث والتحري تحتوي مادة (الكبدة).وأضاف أنه تبين من خلال تدقيق البضاعة وجود تلاعب في وصف ووزن البضاعة مما سبب هدر بالمال العام قدره (30,562,000) ثلاثين مليون وخمسمائة واثنين وستين ألف دينار عراقي، والتي...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة اتجارهما فى العملة

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 100 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة. وتبين ممارسة المتهمين نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون. كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا...

صحیفة الساعة ۲۴قبل ۳ یوم

البدري: 40 مليون دينار خسائر لمربي الماشية بسبب مرض الجلد العقدي

كشف مدير مكتب الصحة الحيوانية مصراتة “سالم البدري” عن نفوق 831 بقرةً حلوبًا يملكها 179 مربيًا منذ ظهور مرض الجلد العقدي في حلائب الأبقار لأول مرة في نوفمبر 2023. وأشار في تصريحات صحفية، إلى تراجع إنتاج اللبن اليومي إلى 18 ألف لتر فقط؛ لافتاً إلى تكبد مربي الماشية خسائر تقدر بـ40 مليون دينار ليبي. ويعد مرض الجلد العقدى من أمراض الجلد الفيروسية المعدية الحادة وينتقل عن طريقالحشرات. ويؤدي المرض إلى ظهور مفاجئ لعقد جلدية مختلفة الحجم على جسم الأبقار المصابة مع تضخم الغدد الليمفاوية السطحية. ويسبب المرض خسائر كبيرة في...

زنقة ۲۰قبل ۳ یوم

سعره مليون سنتيم.. شركة مغربية تطرح دواءً مصنوعاً بالقنب الهندي

زنقة 20 | متابعة كشفت شركة “فارما 5” المغربية عن أول دواء لها يعتمد على أساس القنب الهندي وهو مخصص لعلاج مرض الصرع المستعصي. ووصل سعر الدواء الأصلي في السوق الدولية إلى أكثر من ألف دولار، وهو معتمد في دول قليلة في أوروبا والولايات المتحدة. الدواء الجديد يترقب الحصول على ترخيص الاسم من طرف وزارة الصحة المغربية على أن يتم تحديد سعره وتوفيره في الصيدليات العام المقبل.

بوابة الوفدقبل ۳ یوم

القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ألقت الأجهزة الامنية بـ وزارة الداخلية ، القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.حصيلة تجارة المخدرات حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.جاء ذلك...

اعتقال متهمين اثنين سرقا 200 مليون دينار بعملية سطو مسلح على شركة صرافة ببغداد

القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار