2024-11-17@09:43:52 GMT
إجمالي نتائج البحث: 181
«أموال شركة»:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة) لقيامه بمحاولة...
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي: أفضل موبايل أوبو رينو Oppo Reno للفئة المتوسطة بسعر مناسب يتميز هاتف Oppo Reno 8 بأنه واحد من أفضل وأقوى هواتف الفئة المتوسطة التي أطلقتها شركة أوبو الصينية مؤخرًا حيث يتميز الهاتف بكاميرا...
حققت النيابات الجزئية والكلية فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس المتهم بغسل 10 مليون جنيه، وحبس عصابة خطف الهواتف المحمولة بالويلي. غسل أموال قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لامتناعه عن سداد المديونية...
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية فضلا عن غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه. كشفت التحقيقات أن المتهم استغل عدم سداده المديونية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه ...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات. تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (5 أشخاص) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات . وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.هذا بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة إستيراد ، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها...
أمر قاضى المعارضات بالقليوبية، بتجديد حبس المتهم بسرقة مليون و700 الف جنيه من شركة نقل أموال بدائرة قسم شرطة ثان بنها، 15يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له. تجديد حبس حارس آمن لسرقته مليون و700 الف جنيه من شركة نقل أموال ببنها وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم...
شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات البصرة، يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 6 سنوات على زوج النائبة زهرة البجاري اثر اختلاس اموال من شركة نفط البصرة. وجاء في الحكم الذي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، "تشكلت محكمة جنايات البصرة / الهيأة الاولى بتـاریخ ۲۷ /۲۰۲۳/۱۱ برئاسة القاضي رياض عبـد الـعبـاس مـحمـد وعضوية القاضيين فلاح صاحب نعمـة و...
قال المتهم بسرقة مليون و700 ألف جنيه من شركة نقل أموال بدائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية، امام تحقيقات المباحث الجنائية، أنه كان يعمل في الشركة منذ فترة قليلة جديدة، وأنه كان يمر بظروف صعبة ، وكان محتاج للفلوس، وعندما ترك سائق السيارة شاهد بعينه الأموال، فعلب الشيطان بعقله وقرر السرقة.اعترافات حارس الأمن المتهم...
أمرت جهات التحقيق بقسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، بحبس كلا من حارس أمن متهم وزوجته 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، قاما بسرقة مليون و700 ألف جنيه من شركة نقل أموال يعمل فيها بدائرة القسم. وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة والتحفظ على المتهم واستجوابه على الواقعة وملابساتها، حيث تم ضبطه بحوزته مليون و35...
تباشر جهات التحقيق بالقليوبية، التحقيق في واقعة سرقة مبلغ مليون و700 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بشركة لنقل الأموال بدائرة قسم ثانى بنها حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس أمن بذات الشركة ، وبمشاركة زوجته ، استولوا على المبلغ وفرا هاربين وتم ضبطهما، وأرشدا عن المبلغ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. حاميها...
تمكنت مباحث القليوبية فى كشف غموض سرقة مبلغ مليون و700 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بشركة لنقل الأموال بدائرة قسم ثان بنها؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس أمن بذات الشركة استولى على المبلغ وفر هاربا وتم ضبطة وأرشد عن المبلغ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود...
حددت نيابة الأموال العامة، جلسة 5 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة مسؤول مبيعات في شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه باختلاس أموال الشركة بقيمة 400 ألف جنيه، واختلاس 27 جهاز دفع إلكتروني مملوك للشركة قيمتهم 129 ألف جنيه أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.إحالة مسؤول شركة بتهمة الاختلاس إلى المحاكمة الجنائيةجاء...
السومرية نيوز – منوعات منذ العقد الأول من القرن الـ21 تضاعفت أرباح الشركات التكنولوجية الكبرى، مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت وميتا المالكة لكل من فيسبوك وإنستغرام وواتساب جراء استخدامنا لها بشكل يومي. إلا أن هذه الشركات توفر العديد من الأدوات للجيش والحكومة الأمريكية من مساعدات عسكرية من بينها أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 إلى الأوضاع الأخيرة الناتجة...
اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسم شركة فوري محركات البحث وتريندي جوجل وموقع X (تويتر سابقًا)، عقب الأنباء المتداولة عن اختراق فوري وتعرضها لهجوم سيبراني، وهو ما نفته الشركة، على الرغم من أن بعد الأنباء المتداولة باختراق الشركة، إلا أن العملاء حاولوا الوصول إلى الموقع الإلكتروني، ولكن كانت تظهر رسالة في ذلك الوقت بأن هناك...
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 6 متهمين من بينهم جمال اللبان وسيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك في قضية فساد جديدة بالمجلس، لجلسة 2 يناير المقبل. كانت أحالت نيابة الأموال العامة العليا، المتهمين وهم:...
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة 6 متهمين من بينهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان وسيدات أعمال لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة لجلسة ٢ يناير.وكانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت المتهمين وهم: جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، 49 سنة، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، أحمد...
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، وذلك علي خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 2 يناير.وكان المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال...
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، وذلك علي خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر. وكان المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد...
أحالت جهات التحقيق المختصة ثلاثة متهمين الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال ثلاثة بنوك ووزارة الأوقاف نص أمر الإحالة جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاما ومن الامناء على الودائع بإحدي شركات التأمين وهي شركة مساهمة يساهم المال العام ممثلا في بنك ناصر الاجتماعي وهيئة الأوقاف المصرية وبنك التعمير والاسكان والبنك العقارى المصرى بنصيب...
أدين سام بانكمان فريد، الخميس، لدوره في انهيار بورصة ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم "أف تي إكس"، بعد 15 يوما من الشهادة وحوالي أربع ساعات ونصف من المداولات بين أعضاء هيئة المحلفين. ونقلت شبكة "سي إن إن" أن هيئة المحلفين أدانت فريد في سبع تهم بالاحتيال والتآمر، وسيصدر الحكم بحقه، في 28 مارس...
أحالت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، 3 متهمين بالاستيلاء علي أموال 3 بنوك ووزارة الأوقاف، إلى محكمة الجنايات.وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاما ومن الامناء على الودائع بإحدي شركات التأمين وهي شركة مساهمة يساهم المال العام ممثلا في بنك ناصر الاجتماعي وهيئة الأوقاف المصرية وبنك التعمير والاسكان والبنك العقارى المصرى بنصيب في...
أحالت جهات التحقيق المختصة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال 3 بنوك ووزارة الأوقاف.جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاما ومن الامناء على الودائع بإحدي شركات التأمين وهي شركة مساهمة يساهم المال العام ممثلا في بنك ناصر الاجتماعي وهيئة الأوقاف المصرية وبنك التعمير والاسكان والبنك العقارى المصرى بنصيب في رأسمالها ...
أعنلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة لتجارة الأخشاب - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة لتجارة الأخشاب لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة - شراء العقارات -...
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط صاحب شركة بالغربية لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بدعوى توظيفها تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية) لتضررهم من (صاحب شركة - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم...
واصلت أجهزة الأمن جهودها لمكافحة الجريمة شتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.وبحسب بيان لوزارة الداخلية، وصل تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية) لتضررهم من (صاحب شركة - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة شتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين. تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية) لتضررهم من (صاحب شركة - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة...
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط مندوب شركة شحن لإستيلائه على مبالغ مالية خاصة بالشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة شبرا مصر. تعود الواقعة عندما تمكن قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من (صاحب مكتب شحن وتصدير "كائن بدائرة القسم" ، وسيط لإحدى شركات توريد المواد الغذائية "كائنة خارج البلاد") وقرر الأول بأنه قام بإرسال (مندوب...
ضبط رجال الأمن مندوب شركة شحن بالقاهرة لإستيلائه على مبالغ مالية خاصة بالشركة محل عمله ، وتولت النيابة التحقيق .تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من صاحب مكتب شحن وتصدير "كائن بدائرة القسم" ، وسيط لإحدى شركات توريد المواد الغذائية "كائنة خارج البلاد" وقرر الأول بأنه قام بإرسال (مندوب بشركة الشحن خاصته "له معلومات...
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء، محاكمة موظف بالشئون الإدارية بشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحي بالواحات البحرية، بتهمة اختلاس مليونا و190 ألفا و626 جنيها من وظيفته.محاكمة موظف متهم باختلاس مليون جنيهوكشفت التحقيقات في القضية رقم 21849 لسنة 2020 جنايات الوراق والمقيدة برقم 60 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة وبرقم 43 لسنة 2020 حصر...
تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء محاكمة موظف بالشئون الإدارية بشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحى بالواحات البحرية، بتهمة اختلاس مبلغ مليونا و190 ألفا و626 جنيها من وظيفته. كشفت التحقيقات في القضية رقم 21849 لسنة 2020 جنايات الوراق والمقيدة برقم 60 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة وبرقم 43 لسنة 2020 حصر أموال عامة...
استغلت المليشيا الحوثية الأحداث في غزة لإطلاق سراح مالكي شركات أسهم وهمية بعد نصب أكثر من 170 مليار يمني . وقالت مصادر قضائية للمشهد اليمني ان الحوثيين استغلوا أحداث غزة في فلسطين لإطلاق سراح قيادات 12 شركة أسهم وهمية على رأسهن شركة فلافور تهامة وقصر السلطانه والتي تديريها بلقيس الحداد . وأضافت المصادر ان...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب ومدير صيدلية – مقيم بمحافظة الفيوم)، لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (20 مليون جنيه) .وإمتناعه...
لا صوت يعلو اليوم فوق صوت المجازر التي تخضوعها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بقصف الأبرياء من الأشقاء الفلسطينين فى قطاع غزة، وهو السبب الذي دفع هدى قطان، خبيرة التجميل العراقية الأمريكية ومؤسسة شركة مستحضرات التجميل العالمية هدى بيوتي، للتضامن مع القضية الفلسطينية. البرلمان الفرنسي يطالب بسحب الجنسية من بنزيما بعد دعم قضية فلسطين هدي بيوتي هدي...
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء محاكمة موظف بالشئون الإدارية بشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحى بالواحات البحرية، بتهمة اختلاس مبلغ مليونا و190 ألفا و626 جنيها من وظيفته لجلسة 24 أكتوبر الجاري. كشفت التحقيقات في القضية رقم 21849 لسنة 2020 جنايات الوراق والمقيدة برقم 60 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة وبرقم 43 لسنة...
قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة سيدة بتهمة الاستيلاء على أموال شركة أدوية ومحاولة عمل غسيل أموال من خلال بناء وشراء عقارات، وتأسيس شركات، إلي محكمة الجنايات للنظر فى محاكمتها. ووجهت لها النيابة اتهامات بالنصب والاستيلاء علي أموال إحدى شركات الأدوية، ومحاولة غسيل الأموال والكسب غير المشروع.وأمرت بالتحرى حول الواقعة، ونشاطها الإجرامي، وأية متورطين...
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفي أحمد معوض وعضوية المستشارين حسين زهران و محمد مشرف وأمانة سر ياسر عبد العاطي، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند اليهم ومصادرة السلاح الأبيض وأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني للشركة مبلغ مائة ألف وواحد جنيه مصري.المشدد 5 سنوات لــ 4 متهمين...
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند اليهم ومصادرة السلاح الأبيض وأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني للشركة مبلغ مائة ألف وواحد جنيه مصري.صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي أحمد معوض وعضوية المستشارين حسين زهران و محمد مشرف وأمانة سر ياسر عبد العاطيأحالت نيابة مدينة نصر أول،...
أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال،لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 4 نوفمبر المقبل.وكان المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أحال الدعوى إلى محكمة...
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، وذلك علي خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر. وكان المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة...
صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة متهم أجنبي الجنسية محبوساً ومتهمَيْن آخرين أجنبي وعربِي الجنسية هاربين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم تهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير باستعمال طرق احتيالية. مشيرة إلى أن النيابة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني...
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة موظف بالشئون الإدارية بشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحى بالواحات البحرية، بتهمة اختلاس مبلغ مليونا و190 ألفا و626 جنيها من وظيفته، لجلسة 17 أكتوبر الجاري. كشفت التحقيقات في القضية رقم 21849 لسنة 2020 جنايات الوراق والمقيدة برقم 60 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة وبرقم 43 لسنة 2020 حصر...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" إدعى خلاله صاحب الحساب بتداول عملات ورقية مزورة والتى لا يتم كشفها إلا عن طريق ماكينات عد النقود الحديثة. بالفحص تبين أن القائم بالنشر (صاحب شركة لتوريد ماكينات عد النقود وفرز العملات- مقيم بالقاهرة).. وبمناقشته قرر...
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه. وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه. تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات...
الجديد برس: دعا عضو المجلس السياسي الأعلى بصنعاء محمد علي الحوثي، هيئة مكافحة الفساد إلى التحقيق في إيرادات ونفقات شركة الخطوط الجوية اليمنية، مشدداً على ضرورة مراجعة الشركة التزاماتها وشراء طائرات خاصة بالجمهورية اليمنية بدلاً من ارتهانها للشريك السعودي. وقال محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه بموقع “إكس” (تويتر سابقاً): “ما دامت الشركة قد...
أمرت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة اموال من داخل شركة في القطامية.اقتحم ملثمون مصنع بالقطامية وتمكنوا من سرقة أموال بعد التعدي على حارس المصنع بالضرب ، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط المتورطين في الواقعة وتولت النيابة التحقيق .تبلغ لقسم شرطة القطامية من صاحب...
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام