اليوم السابع:
2025-03-18@13:00:30 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة إستيراد ، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (60 مليون جنيه ).

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل أموال غسيل أموال الاتجار في النقد الاجنبي

إقرأ أيضاً:

ضبط مخدرات بقيمة 4.5 مليون جنيه فى حملات أمنية

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة إدكو، وبحوزته 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

ونجحت الجهود في ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 سلاح نارى)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة (4.5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • اشتريا عقارات وسيارات.. تاجرا مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • ضبط مخدرات بقيمة 4.5 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
  • كيان وهمي وشهادات مزيفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
  • الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
  • ضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه