اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة لغسل أموال ناتجة عن تجارة غير شرعية بالعملة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة لتجارة الأخشاب لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة - شراء العقارات - شراء السيارات).
قدرت الأموال التي قام المذكور بغسلها من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 20 مليون جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تجارة العملات غسل أموال
إقرأ أيضاً:
رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات شركة بلتون فعالية قرع الجرس
أفتتح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية جلسة التداول يوم الأربعاء، الموافق 16-إبريل-2025، بحضور هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، ومشاركة الدكتورة داليا خورشيد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "بلتون القابضة Beltone Holding" (BTFH.CA)، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بزيادة رأس مال الشركة.
وقد أكد أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية على أهمية ومحورية دور البورصة كمنصة لتوفير التمويل اللازم للشركات للنمو والتوسع ومن ثم المساهمة في النهضة الاقتصادية للدولةككل وتوفير المزيد من فرص العمل والمنتجات والخدمات سواء للسوق المحلي أو للتصدير وجذب العملات الأجنبية.
وأضاف الشيخ: إن زيادات رؤوس الأموال للشركات ليست عمليات تداول لأسهم قائمة وإنما تعد استثمارا مباشرا حيث يتم ضح الأموال من المستثمرين مباشرة في الشركات المصدرة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية