2024-10-02@05:20:24 GMT
إجمالي نتائج البحث: 171
«أموال شركة»:
كشف تقرير جديد جانبًا من الكيانات المالية السرّية التابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، متتعبًا أنشطة الجماعة المالية السرية داخل اليمن وخارجه، لتعزيز مواردها وتمويل الإرهاب وغسل الأموال وأعمال التهريب والجريمة المنظمة. التقرير أصدرته منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) بعنوان "الكيانات المالية السرية للحوثيين" ويأتي استكمالاً لتقرير المنصة الأول الصادر...
تابعت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بلاغًا واردًا إليها من رئيس مجلس إدارة شركة (ع. ص. غ)، وهي واحدة من الشركات الكبرى العاملة في القطاع الخاص بمدينة بنغازي، أفاد باكتشاف واقعة اختلاس بحسابات ومنظومة الشركة بعد ملاحظة وجود خسائر كبيرة. وجاء في البلاغ أن “الشركة شكلت لجنة جرد ومراجعة لحصر قيمة العجز والاختلاس الذي...
أمر قاض فيدرالي بفرض غرامة على شركتين من شركات إيلون ماسك، وسحب قيمتها من حساباتهما. وقالت المحكمة الفيدرالية العليا، إن مبلغ الغرامة بقيمة 35ر18 مليون ريال برازيلي (3ر3 مليون دولار).أخبار متعلقة أمر قضائي بحجب موقع "إكس" في البرازيل.. و"ماسك": غير قانونيالبرازيل.. المحكمة العليا تؤيد حظر موقع "إكس"البرازيل تتعرض لأشد موجة جفاف في تاريخها الحديثوأشارت إلى تحويله...
الحوثيون يواصلون مسرحية محاكمة أكبر شركة أسهم وهمية بعد تحويل أموال المساهمين للخارج (وثائق)
تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهمين بممارسة النصب والاحتيال باستخدام كيان وهمي، للاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم تأهيلهم وتوفير فرص لهم للعمل خارج البلاد عن طريق شركة لإلحاق العمالة بالخارج. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالضحايا والأحراز المضبوطة بالقضية، بعدما واجهت المتهمين بالمعلومات التي كشفت عن قيام المتهمين بإنشاء شركة لإلحاق العمالة بالخارج،...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بإنشاء شركة «بدون ترخيص» كائنة بنطاق محافظة القاهرة واستغلالها في مزاولة نشاط إجرامى تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على...
جدد قاضي المعارضات في أكتوبر حبس 6 أشخاص مسئولين عن شركة خاصة بتطبيق جمعيات شهير 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في اتهامهم بتلقي أموال من المواطنين بدون ردها.كشفت تحقيقات النيابة العامة في أكتوبر، ملابسات حبس 6 أشخاص لاتهامهم بتلقي أموال من تطبيق جمعيات شهير وعدم رد الأموال، حيث طلبت نيابة أكتوبر الاستعلام...
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد وآخرين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة اختلاس أموال في القضية رقم 1131 لسنة 2024. عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، و عضوية المستشارين أشرف محمد عيسى وعلاء الدين مرعى، وأيمن عبد الرازق محمد وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج. وأ سندت النيابة...
أعلن جهاز البحث الجنائي ضبط متهمين بالاستيلاء على أموال شركة عبر سحب أموالها من المصرف بصكوك مزورة. وأوضح الجهاز اليوم في منشور على حسابه في فيس بوك أن المتهمين سحبوا من أموال الشركة، بداية، 250 ألف دينار، ثم قاموا بسحب 188 ألف دينار. وبعد القبض عليهم تبين وجود صك ثالث لم يصرف بعد، إلى جانب...
انتشرت عبر الساعات الماضية شكاوى ومنشورات حول اختراق شركة "فودافون كاش" في مصر، وأن رصيد العملاء المالي في المحفظة تم سحبه بشكل مفاجئ وسط حالة من القلق.وقال بعض المستخدمين أن هناك اختراقا ضرب خدمة المحفظة في شركة "فودافون كاش" ما أثار حالة من القلق والخوف بين المستخدمين.بيان عاجل من فوادفون على العطلوردت شركة "فودافون" عبر...
باشرت النيابة العامة التحقيق مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى شركة للدعاية.وتبين قيام المتهم بتلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين، تجاوز إجماليها 2 مليون جنيهًا، بزعم توظيفها لهم فى شركة للدعاية مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.وذكرت...
تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.وكان المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أحال الدعوى إلى...
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مندوب تحصيل بإحدى الشركات بالقاهرة لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية خاصة بالشركة محل عمله. تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (مندوب تحصيل بإحدى شركات الدفع الإلكترونى - مقيم بمحافظة القليوبية) مصاب بسحجات وجروح سطحية بالذراعين، وأقر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص بإستيقافه وسرقة...
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من مندوب تحصيل بإحدى شركات الدفع الإلكتروني، مقيم بمحافظة القليوبية مصاب بسحجات وجروح سطحية بالذراعين، وأقر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص باستيقافه وسرقة حقيبة بحوزته كرهًا عنه، وبداخلها مبلغ مالي خاص بالشركة محل عمله والتعدي...
حكم القضاء المصري بمعاقبة مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وحسام رضا جنينة، بالسجن 10 سنوات في قضية أموال مستهلكي الغاز. مصر.. جهات التحقيق تصدر توجيهات بشأن أموال يوسف بطرس غالي وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مجدي راسخ، وحسام رضا جنينة، بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بالاستيلاء على أكثر من...
قررت محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، معاقبة رجل الأعمال «مجدي راسخ» واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الغاز»، بالسجن 10 سنوات.عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.وكانت جهات التحقيق أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس...
قررت محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، معاقبة رجل الأعمال «مجدي راسخ» واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الغاز»، بالسجن 10 سنوات.عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.وكانت جهات التحقيق أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس...
وجّهت للبناني بلجيكي يدير شركة تدقيق حسابات لبنانية، في 14 مايو، تهمة التواطؤ في تبييض أموال بسبب تقرير يبرئ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من تهم اختلاس أموال عامة، وفق ما أفاد الجمعة مصدر مطلّع على الملف وكالة "فرانس برس". ويُشتبه بأن مدير الفرع اللبناني لشركة "بي دي او" لتدقيق الحسابات "سهّل (...) التبرير...
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مقابلة مع رجل الأعمال المقرب من النظام المصري إبراهيم العرجاني الذي اعترف بتحصيل مبالغ من الفلسطينيين مقابل خروجهم من قطاع غزة. وأقر العرجاني، أن شركة "هلا" تحصل مقابلا ماديا من الفلسطينيين الذين يريدون الخروج من قطاع غزة، واصفا الشركة بأنها شركة سياحة، "مثلها مثل أي شركة موجودة في المطار". ...
كشفت منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) معلومات ووثائق خاصة بتأسيس المليشيا الحوثية التابعة لإيران كيانات وشركات ومجموعة مالية سرية وجديدة تابعة مرتبطة بمكتب "عبدالملك الحوثي". ومن ابرز قائمة مسؤولي الشركات الحوثية السرية الجديدة التي كشفتها المنصة هو القيادي الحوثي السلالي المدعو "عبد الملك محمد صالح عاطف"الذي يرتبط بصورة مباشرة...
أول شركة تحويل أموال دولية تعلن التزامها بقرار البنك المركزي في عدن بخصوص بنوك صنعاء
أبلغت شركة “موني جرام” العالمية لتحويل الأموال، وكلائها في اليمن، ضرورة الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي بعدن، للاستفادة من خدماتها المصرفية.وشددت الشركة في تعميم مساء الجمعة، على حصول وكلائها على شهادة "عدم الممانعة" قبل يوم 4 يونيو/ حزيران الجاري، داعية الوكلاء الشرعيين الجدد الحصول على نفس الشهادة من البنك المركز اليمني...
كارثة أمنية تهدد العراق.. اختفاء أموال شركة كندية و1100 عائلة بلا رواتب
بغداد اليوم - متابعةكشف رئيس شركة MOSAIC الأمنية الأمريكية، توني شيينا، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، سبب ابتعاد الشركات العسكرية عن العمل في أوكرانيا.قال توي شيينا في تصريحات صحفية، إن "النزاع الأوكراني أصبح غير مفيد للشركات العسكرية الخاصة، وأن كييف قد تنقصها الأموال لتمويل خدماتها".وأضاف أن "النزاع في أوكرانيا لم يصبح فرصة مربحة للشركات العسكرية الخاصة مثلما...
أوكرانيا – أوضح توني شيينا رئيس شركة MOSAIC الأمنية الأمريكية إن النزاع الأوكراني أصبح غير مفيد للشركات العسكرية الخاصة، وأن كييف قد تنقصها الأموال لتمويل خدماتها. وأشار إلى أن النزاع في أوكرانيا لم يصبح “فرصة مربحة للشركات العسكرية الخاصة مثلما حدث في مناطق النزاع الأخرى في العالم”. وذكر أن الشركات العسكرية الخاصة مدرجة عادة في...
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة ضابط شرطة و3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة والمشدد 7 سنوات ل7 متهمين وبراءة ل4 متهمين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال صاحب شركة استيراد وتصدير بعد ايهامه بتغير عملات اجنبية بالوراق.حصل موقع “ الفجر” على نص أمر الإحالة لـ 15 شخصا لاتهامهم بالاستيلاء على أموال صاحب شركة استيراد وتصدير...
حصل موقع “ الفجر” على نص أمر الإحالة لـ 15 شخصا لاتهامهم بالاستيلاء على أموال صاحب شركة استيراد وتصدير بعد ايهامه بتغير عملات اجنبية.أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى مكون من 15 شخصا لاتهامهم بالاستيلاء على أموال صاحب شركة استيراد وتصدير بعد ايهامه بتغير عملات اجنبية في القضة رقم 19573 لسنة 2023 جنح الوراق، والمقيدة...
أحالت النيابة العامه بالجيزة تشكيل عصابى مكون من 15 شخصا لاتهامهم بالاستيلاء على أموال صاحب شركة استيراد وتصدير بعد ايهامه بتغير عملات أجنبية خارج السوق المصرفية فى القضة رقم 19573 لسنة 2023 جنح الوراق، والمقيدة برقم 6396 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة. بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات اتهمت...
نجل الزنداني يكشف مفاجأة بشأن أموال المساهمين في شركة الأسماك: أموالكم وأرباحكم موجودة اذهبوا واستلموها عبر هذا العنوان (فيديو)
قدم الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم السبت، دليلاً على "ضعف" و "صغر" الشركة الأوكرانية التي تعاقد معها العراق لتطوير حقل "عكاز الغازي" بمحافظة الأنبار. وقال المرسومي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الشركة التي تمت إحالة عقد تطوير حقل عكاز الغازي إليها هي صغيرة وليس لها باع طويل في الصناعة النفطية العالمية والدليل هو عملها...
ألقت مباحث القليوبية، اليوم الإثنين، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير متهم بغسيل أموال واستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته إصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضي، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. وردت معلومات لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل...
ألقت مباحث القليوبية القبض على صاحب شركة إستيراد وتصدير لقيامه بغسل أموال باستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته اصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضي، وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.البداية عندما وردت معلومات سرية لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة إستيراد وتصدير...
ألقت مباحث القليوبية، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامه بغسيل أموال واستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته إصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضي، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.وردت معلومات سرية لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد بناء مقيم بالبحيرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها...
كشفت مصادر مطلعة على الشأن الاقتصادي، الاثنين، عن معلومات جديدة تخص قضية "المصرف العراقي للتجارة"، مؤكدة وجود إنذار وحجز أموال بحق 12 شركة. وقالت تلك المصادر لـ السومرية نيوز، إن "12 شركة متنوعة تلقت إنذارات وحجز أموال على خلفية قضية المصرف العراقي للتجارة وقيام مقترضين بتجنب تسديد ما بذمتهم للمصرف". وأضافت المصادر أن "هذه الشركات...
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة الدور الأول من شهر يوليو لحضور محامي. وكان المستشار طارق الحتيتي المحامي العام...
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، استكمال محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.وكان المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد...
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الثلاثاء، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، في قضية فساد جديدة بالمجلس، بعد إحالتهم لدائرة أخرى الجلسة السابقة.وكانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت المتهمين وهم "جمال...
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الثلاثاء، استكمال محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.وكان المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد...
جدد قاضي المعارضات حبس موظف سابق بإحدى شركات التسويق الإلكترونى 15 يوما علي ذمة التحقيق لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الالكتروني لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء واستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة "مندوب الشركة" مما مكنه من الإستيلاء على بعض منتجات الشركة التى...
7 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أعلن صندوق استرداد أموال العراق، الأحد، استرداد نحو مليوني دولار من حساب شركة السكك الحديدية للنظام السابق. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أيمن داود سلمان، إن “صندوق استرداد أموال العراق تمكن من استرداد نحو مليوني دولار من حساب شركة السكك الحديد للنظام السابق”. وأضاف أن “هذه الحسابات...
أبريل 7, 2024آخر تحديث: أبريل 7, 2024 المستقلة/- أعلن صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الأحد، عن استرداد نحو مليوني دولار من حساب شركة السكك الحديدية للنظام السابق.تفاصيل الإنجاز: المبلغ المسترد: 1,918,486 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل 2،267،645،000 دينار عراقي.نوع الحساب: حساب شركة السكك الحديدية ضمن مشاريع الخطة.التاريخ: تم استرداد المبلغ في 07/04/2024.الجهة المُستردة: صندوق استرداد أموال العراق.الجهة المُودعة: وزارة المالية...
ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 8 بالمئة سجلت 1623 شركة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري في الأردن، ليرتفع عدد الشركات المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. اقرأ أيضاً : تعرف إلى مخالفات العمل المشمولة بقانون العفو العام فيما سجلت 1501 شركة جديدة خلال...
كتب- محمد عمارة: قال رجل الأعمال طلال أبوغزالة، إنه كان يتمنى أن يكون مشروع رأس الحكمة على غرار سيلكون فالي. وأضاف في حوار مع مصراوي، يُنشر لاحقا: ما تقوم به مصر عمل عظيم، فالمشاريع الاستراتيجية والعملاقة تعني خلق فرص عمل كبيرة وسريعة للشباب، وتقضي على البطالة. أنا لم أطلع على التفاصيل الكاملة لمشروع "رأس الحكمة"،...
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية مسئولين بمستشفي قصر العيني لاتهامهم باختلاس المستلزمات الطبية لصالحهما.جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً من الأمناء على الودائع - أمين مخزن المستلزمات الطبية الرئيسي بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد - اختلس المنقولات وهي المستلزمات الطبية المقدر قيمتها بمبلغ ثلاثة وعشرين ألف وأربعمائة وأربعة جنيهات...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس 5 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لسرقتهم أموالًا من داخل شركة سيارات بمنطقة الساحل. تخصص أعمدة الكهرباء والتكاتك| قرار بحبس 3 تشكيلات عصابية في وقائع سرقات انهال عليه| تفاصيل محاكمة المتهم بقت.ل شقيقه وزوجته ببولاق الدكرور كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل اليوم الأربعاء، تجديد حبس 5 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لسرقتهم أموالا من داخل شركة سيارات بمنطقة الساحل.وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة القليوبية) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل شركة لبيع قطع غيار السيارات كائنة...
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية