"الداخلية" تضبط قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
هذا بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (60 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 16 مليون جنيه
نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب المواد المخدرة، والإتجار بها، وبحوزتهم 20 كيلو جرام لمخدر الآيس.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص لـ"4 منهم معلومات جنائية") بجلب المواد المخدرة والإتجار بها ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (20 كيلو جرام لمخدر الآيس– سلاح أبيض- سيارتين).
تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 16 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا