قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 35 مليون جنيه ناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لأحد البنوك.

غسيل أموال

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية أموال غسيل الأموال غسيل أموال

إقرأ أيضاً:

الأجهزة الأمنية بعمران تضبط نصف طن حشيش ونصف مليون حبة مخدرة

يمانيون/ عمران

تمكنت قوات النجدة في محافظة عمران، خلال عمليتين منفصلتين من ضبط كمية من الحشيش والحبوب المخدرة.

ففي العملية الأولى ضبطت قوات النجدة بالمحافظة 206 كيلو جرام من الحشيش المخدر، و442 ألف و500 حبة مخدرة نوع “برجالين” كانت على متن شاحنة نقل نوع “دينا”.

وضبطت قوات النجدة بالمحافظة في العملية الثانية، 367 كيلو جرام من الحشيش المخدر كانت على متن سيارة نوع “توسان”.

وأحيلت المضبوطات مع المتهمين بحيازتها إلى الجهات المختصة.

مقالات مشابهة

  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • 12 مليون صاروخ.. الأمن يداهم ورشة تصنيع ألعاب نارية بالفيوم
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • الأجهزة الأمنية بعمران تضبط نصف طن حشيش ونصف مليون حبة مخدرة
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه
  • شرطة تعز تضبط متهمين بجريمتي قتل وإطلاق نار