2025-04-03@22:57:50 GMT
إجمالي نتائج البحث: 127
«خارج البنک»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قرر البنك المركزي المصري فتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج .قال البنك المركزي في بيان عاجل، إن تلك التعليمات تأتي وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك. البنك التجاري الدولي: البنك المركزي يوافق على تعيين «عمرو الجنايني» نائبًا للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ CIB ننسق مع البنك المركزي لتدبير العملة..اتحاد الصناعات: الدولة تستورد 98% من الزيوت ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم.وأوضح أنه سيتم وضع حد أقصي شهري لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.وذكر البنك أن تلك التعليمات تأتي حرصًا منه على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية...
أوقف البنك الأهلي المصري إضافة إلى بنك مصر، أكبر بنكيين حكوميين في البلاد، الأسبوع الجاري المعاملات خارج مصر على بطاقات الخصم المباشر، بتعليمات من البنك المركزي المصري، على أن يتم استثناء المعاملات من أجل أغراض التعليم والعلاج من ذلك.يأتي ذلك في وقت اتجه خلاله أغلب البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري نحو تجميد المعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر، لوقف نزيف النقد الأجنبي من السوق المحلية، وذلك بعد رصدها لمعاملات سحب وشراء بقوة وغير مبررة خارج مصر.وتقدم «الأسبوع» في السطور التالية تفاصيل حدود السحب والمشتريات المسموح بها على بطاقات الائتمان في البنكينبنك مصر- البطاقات الائتمانية الكلاسيك من بنك مصر، السحب النقدي خارج مصر 100 دولار شهرياً، الشراء خارج مصر 100 دولار شهريًا.- البطاقات الائتمانية الذهبية من بنك مصر، السحب النقدي خارج...
ألغت البنوك العاملة في مصر، استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر و المربوطة بحسابات العملاء لديها.وقام عدد من البنوك بينها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، التابعين للحكومة، والبنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول وغيرها من البنوك بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للعملاء، بالتنبيه على أن تقرر قصر خصم المعاملات المالية التي تجري عبر بطاقات الخصم المباشر الائتمانية بالجنيه المصري داخل القطر المصري. مخاوف الحرب تدفع الذهب لأعلى مستوى.. وهذا سعر عيار 21 الآن الأعلى إقبالا.. تفاصيل شهادات بنك مصر 2023 فلوسك مش مربوطة..أعلى فائدة على حسابات التوفير في مصر يصل لـ 20% اغتنم الفرصة.. شهادة إدخار جديدة بعائد 65%| تفاصيل واعتبر أن البطاقات لن تعمل خارج البلاد سواء بالعملة المحلية أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي...
في ظل قرار حظر استخدام بطاقات الخصم المباشر، والمرتبطة بحساب العملاء، يبحث الكثير من المواطنين عن الفئات المستثناة من قرار حظر استخدامها، وفي هذا الإطار تقدم «الاسبوع» لقرائها ومتابعيها كل التفاصيل الخاصة بقرار بطاقة الخصم المباشر.الفئات المستثناة من حظر استخدام بطاقة الخصم المباشرأعلن البنك المركزي، عن استثناء حالتين من قرار حظر استخدام بطاقة الخصم المباشر وهما، العلاج أو الدراسة في خارج مصر، ويشترط تقديم الأوراق التي تثبت صحة ذلك، كما وجهت البنوك بإعادة تفعيل بطاقات الخصم المباشر، بعد أن تم وقفها للعملاء المسافرين بالخارج لغرض الدراسة أو العلاج، وذلك من خلال العميل أو أحد أقاربه، إذا كان العميل قد سافر قبل قرار حظر استخدام بطاقات الخصم المباشر.السحب النقدي atmوفي حال السفر خارج مصر بغرض آخر خلاف العلاج أو الدراسة، سواء...
رجحت مصادر مصرفية في خمسة بنوك كبرى، اتجاه القطاع المصرفي بالكامل نحو تحجيم السيولة الدولارية المسحوبة خارج البلاد عبر المعاملات التي يتم تنفيذها على البطاقات المصرفية المصدرة.وقالت المصادر إن أكبر البنوك الحكومية، البنك الأهلي ومصر، من المنتظر أن يتولوا تقليص الحد المتاح على بطاقات الائتمان بجانب تعليق عمليات الشراء والسحب النقدي عبر بطاقات الخصم المباشر.وأوقف البنك الأهلي المصري المعاملات الدولية من مشتريات وسحب نقدي عبر بطاقات الخصم المباشر، فيما أبقي الحدود القصوي لمعاملات بطاقات الائتمان مع رفع عمولة السحب النقدي عبر بطاقة الائتمان خارج مصر إلى 3% من قيمة العملية إضافة إلى 30 جنيها لكل حركة سحب بجانب نسبة فائدة من تاريخ السحب على المبالغ غير المسددة بعد انتهاء فترة السماح على (المشتريات فقط) دون السحب.ورجحت المصادر خلال تصريحاتها لـ«الأسبوع»...
قال البنك التجاري الدولي CIB في رسائل لعملائه، إنه سيجري وقف المعاملات بالعملات الأجنبية (الدولية) على بطاقات الخصم المباشر المصدرة على حسابات العملاء، بدءًا من يوم غدًا الثلاثاء، على أن يقتصر عمل البطاقات داخل السوق المحلية.يأتي ذلك التجميد على المعاملات الدولية المنفذة عبر بطاقات الخصم المباشر - والتي تصدر من البنك على حسابات العميل وتكون مربوطة مباشرة برصيد حسابه - مجاراة لما اتجهت إليه بنوك القطاع المصرفي المصري مطلع شهر أكتوبر الجاري.وقال مصرفيون لـ«الأسبوع» إن البنك المركزي سمح لبنوك القطاع المصرفي المصري بوقف المعاملات الخارجية على بطاقات الخصم المباشر بعد رؤية سحب نقدي بالعملات الأجنبية غير عادي خلال فترة الـ3 شهور الأخيرة.ويتوقع المصرفيون أن تنتهي كافة بنوك القطاع المصرفي من تنفيذ آلية وقف معاملات السحب والشراء عبر بطاقات الخصم المباشر...
منح البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك ضمن جهوده لاحتواء أزمة نقص العملة الصعبة، إذا وجه بحظر نهائي لاستخدام بطاقات الخصم المباشر من خارج البلاد واقتصار تعاملات بها داخل البلاد، حفاظا على عدم استنزاف العملة الصعبة بعد إساءة استخدام تلك البطاقات.وتتيح بطاقات الخصم المباشر للعملاء خارج مصر، قيام البنوك بتدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة مقابل ما قيمته بالعملة المحلية.إساءة ملحوظة لاستخدام بطاقات الخصم المباشر:ولكن على مدار الشهور الماضية لاحظ البنك المركزي إساءة استخدام تلك البطاقة خاصة بعد أزمة نقص العملة الصعبة، من خلال الاتيقيام أصحاب تلك البطاقات من استخدامها في عمليات شراء خارج البلاد على الرغم من وجدهم داخل البلاد وفقا لبيان صحفي صادر في 22 ديسمبر 2022، وهو ما رفع الطلب على العملة الصعبة في وقت تواجه البلاد شحا...
حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، فوزًا صعبًا على نظيره البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري . جاء هدف فوز الزمالك بأقدام شيكابالا في الدقيقة 88، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وتعادل الزمالك، عن طريق زيزو مع الدقيقة 53 من عمر اللقاء، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.رفع الزمالك رصيده للنقطة الخامسة، بعد التعادل في أول جولتين بهدفين أمام بيراميدزوبهدف أمام المقاولون العرب.وأشهر محمد معروف، حكم الساحة بطاقة حمراء لمحمد عواد، مع نهاية أحداث الشوط الأول، وتأكد من قراره بعد العودة لتقنية الفار، وحل محمد صبحي بديلا سيف الدين الجزيري.
الخميس, 5 أكتوبر 2023 4:22 م بغداد/ المركز الخبري الوطني
أقر البنك العربي الإفريقي الدولي حدود جديدة على معاملات الإنفاق الدولية المنفذة عبر بطاقات الائتمان، إذ خفض حدود السحب اليومي والشهري خارج البلاد إضافة إلى وضع حدود جديدة على عمليات المشتريات اليومية والشهرية خارج البلاد.وأوقف البنك العربي الإفريقي الدولي في الوقت الحالي جميع المعاملات الدولية المنفذه عبر بطاقات الخصم المباشر.وتراجع حد السحب النقدي اليومي والشهري خارج البلاد عبر بطاقة ائتمان Visa gold إلى 10 آلاف جنيه من 11 ألف في السابق، كما وضع حد يومي وشهري على المشتريات المنفذه عبر البطاقة عند 25 ألف جنيه، مع سعر فائدة يبلغ 2.90%، على المبالغ المنتهيه فترة السماح لسدادها.وتم تخفيض حدود السحب النقدي اليومي والشهري خارج البلاد عبر بطاقة ائتمانMaster card titanium بالجنيه المصري إلى 10 آلاف جنيه مقابل 16.5 ألف جنيه في...
يوفر تطبيق إنستاباي التابع إلى البنك المركزي المصري، التحويل النقدي بشكل لحظي، ما يساعد المستخدم على الوصول المباشر إلى جميع حساباته البنكية، ويتيح له عددا من الخدمات، ومن المنتظر أن تنضم البنوك المصرية إلى التطبيق، وفقا للصفحة الرسمية لإنستاباي على فيس بوك. وهناك الكثير من الأسئلة الشائعة بين العملاء، بينها هل تطبيق إنستاباي يعمل خارج مصر؟، أو هل يمكن التسجيل في تطبيق إنستاباي أثناء وجود العميل خارج مصر؟. هل تطبيق إنستاباي يعمل خارج مصر؟ وكشف الموقع الرسمي لتطبيق إنستاباي التابع إلى البنك المركزي، عن أنّه يمكن التسجيل على تطبيق انستاباي من خارج مصر وتنفيذ المعاملات المالية لحظيا بين البنوك المصرية، وجار ربط تطبيق «إنستا باي» مع عدد من الدول. وفيما يلي خطوات التسجيل من خارج مصر، بحسب الموقع الرسمي للتطبيق. خطوات...
أكد مسئول من زيمبابوي اليوم الثلاثاء، أن بلاده تسعى للحصول على تمويل لمشاريعها من بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس.وأوضح فاراي مارابيرا مدير الإعلام لحزب زانو الحاكم في زيمبابوي، "نجري مناقشات مع بنك التنمية الجديد لتمويل مشاريع التنمية، والتي ستقطع شوطا طويلا في المساعدة على تحقيق رؤية زيمبابوي لعام 2030"، بحسب تصريحاته لوكالة سبوتنيك الروسية. وقال المسؤول إن زيمبابوي تشترك في العديد من أهم مصالح الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والبيئة وتغير المناخ والابتكار والتكنولوجيا والتوقف عن الاعتماد على الدولار، وكانت حريصة على الانضمام إلى المنظمة وزيادة التجارة مع أعضائها.وأنشأت مجموعة البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - بنك التنمية الجديد في عام 2015 في محاولة لجمع الأموال لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في...
آخر تحديث: 25 شتنبر 2023 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطاري علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي،الأثنين، على أن “الحوالات عن طريق البنوك المراسلة بلغت 60٪ من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، فيما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة الى اكثر من 95٪”.وأوضح في بيان، أن هذا التوجه جاء بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي، والبنك الفيدرالي الامريكي، اُسوة بدول العالم، حيث لا تمارس البنوك المركزية أعمالاً تنفيذية، ويتركز دورها في الاشراف والرقابة.وأشار العلاق، خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المجازة في العراق، إلى أن “سعي البنك المركزي في فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثّفة، فيما يجري حالياً، فتح قنوات التحويل بعملات...
افتتح مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، نائب محافظ الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، محمد سيف السويدي، ونائب الرئيس والمدير الإداري للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لوكي إيكو ووريانتو، المكتب التشغيلي للبنك في سوق أبوظبي العالمي، أول مكتب للبنك خارج المقر الرئيسي له في الصين. وحضر الافتتاح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد جاسم الزعابي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.وقال محمد سيف السويدي: "يشكل افتتاح أول مكتب تشغيلي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أبوظبي، نقطة تحول تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والبنك، ويدعم أهدافه وتطلعاته المستقبلية من حيث توسيع نطاق أعماله وأنشطته التنموية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يسهم في تحقيق...
يعول البنك المركزي المصري على لجنة السياسة النقدية خفض معدلات التضخم في البلاد منذ مارس 2022، حيث تعقد اجتماعها رقم 14 يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 على معدلات صاعدة بقوة 40.4%ورفعت لجنة السياسة النقدية في 3 أغسطس الماضي الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25%، إيداع وإقراض، استكمالاً لسباق زيادة بدء في مارس 2022 من مستويات 8.25% و9.25%، على الترتيب، برفع إجمالي بلغ 1100 نقطة أساس.وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع معدلي التضخم العام والأساسي إثر سباق الفائدة من مستويات 10.5% و10.1% في مارس 2022 إلى 37.42% و40.4% خلال شهر أغسطس 2023.واستبعد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، اتجاه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري نحو رفع سعر الفائدة، لتبقيها عند مستوياتها الحالية قرب 19.25% على...
أبرزت بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 ارتفاع حجم الأوراق النقدية والقطع النقدية الى 20,4 مليار دينار (12 سبتمبر الجاري) مقابل 18,5 مليار دينار في نفس التاريخ من العام السابق مما يعني تسجيل زيادة قيمتها 1,9 مليار دينار. ويعني تسجيل هذا التطور للنقد المتداول خارج القطاع البنكي تواصل تداعيات ظاهرة التضخم النقدي من جهة واستمرار التعاملات المالية خارج الجهاز البنكي والمالي المهيكل وذلك بالأساس في الاقتصاد الموازي من جهة أخرى. ولمجابهة انعكاسات هذه الظاهرة التي تتمثل أساسا في تخزين الأموال خارج البنوك وتهريبها الضريبي، كشفت المؤشرات النقدية والمالية لمؤسسة الإصدار أن البنك المركزي قام بضخ سيولة بلغت 14 مليار دينار مقابل 11,9 قبل سنة، وهو ما يعني ارتفاع الحجم الجملي لإعادة التمويل بقيمة 2,1 مليار دينار. غير ان ضخ المركزي للسيولة في صيغة إعادة تمويل لا يرمي...
قال الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد، إن مديري المؤسسات والمرافق والهيئات والشركات الحكومية الإيرادية في العاصمة عدن، ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية ينفقون الموارد العامة خارج القانون، بعيداً عن الأولويات ورقابة الدولة. وأضاف الدكتور يوسف سعيد –أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن- أن مؤسسات الخدمة العامة لا تزال حتى اليوم تضع مواردها في حسابات جارية لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة وهو الأمر الذي وفر مداخل للفساد.وأوضح في مقال "هل ستتمكن الحكومة هذه المرة بتنفيذ القانون المالي بعيدا عن التلكؤ والحسابات السياسية؟!" نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مديري هذه المؤسسات الإيرادية أصبحوا لا يفرقون بين المال العام والخاص وهو وضع يعبر عن حجم الفساد في منشآت القطاع العام.وأشار إلى أن القانون المالي رقم "8" لسنة 1990 ولائحته التنفيذية يمنع ويحرم...
جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر.عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين أحدهما "يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية") لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.بمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يذكر أن المادة 233 من القانون سالف الذكر، لتقضى بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في...
يستعرض موقع “صدى البلد” عقوبات التلاعب في أسعار الدولار الأمريكي، وذلك عن طريق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وهو القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي والتعامل عليها، والذي يواجه عمليات التلاعب بأسعار العملات وتداولها وبيعها وشرائها بالسوق السوداء، خارج نطاق البنوك وشركات الصرافة المرخصة والجهات الرسمية في الدولة. السجن والغرامة والمصادرةوتنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا...
أصدرت محكمة جنح الأميرية، برئاسة المستشار شهاب عشوش، اليوم الأحد، قرار بتأجيل محاكمة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات، لجلسة 28 أغسطس الجاري. ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من موظف على المعاش، أفاد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده فى البنك، وأضاف أنه تلقى رسائل من أرقام ادعوا أنهم من البنك المركزي، وطلبوا منه تحديث بياناته، وقاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده، وتم تشكيل فريق بحث.وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة تشكيل عصابى يوهم ضحاياه أنهم من البنك المركزى ويستخدم أرقام مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن...
البعض قد يقع فريسة لمحترفي تزوير النقود بهدف الكسب السريع، بدون أن يعلموا أن هذه الجريمة قد تقود إلى خلف القضبان. و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة؟. قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة. ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً. ...
قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إنه سيتم إتاحة شراء وثيقة المصريين بالخارج عبر منصة مخصصة لشراء الوثيقة، على أن يتم شرائها من خلال بطاقة ائتمان أو خصم من خارج مصر، ولا يقبل شرائها من خلال أي بطاقة لبنوك محلية، مضيفًا أن عدد من موظفي شركة مصر لتأمينات الحياة يتواجدون ببعض فروع البنك لتوضيح تفاصيل الوثيقة لأي عملاء يرغبون في التسجيل على المنصة أو التعرف على المنتجات.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الإثنين، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،من جانبه قال أحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، إن شراء وثيقة معاش بكرة بالدولار سيتم في خلال مدة...
12 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وكالة الاستخبارات، القبض على 9 متهمين بتحويل وتهريب العملة الصعبة خارج العراق. وقالت الوكالة في بيان ورد لـ المسلة، إنه تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف مباشر من وزير الداخلية والمتضمنة ملاحقة العصابات المنظمة التي تقوم بتهريب العملة الصعبة والمضاربين في سعر الصرف من أجل دعم العملة الوطنية. وأضاف البيان، أن مفارز وكالة الاستخبارات المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة تلقت معلومات استخبارية دقيقة تتضمن قيام مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون شركات باستدراج المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان عمل وظيفي ومن ثم توريطهم والمباشرة بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية إلى خارج العراق دون استحصال الموافقات الأصولية من البنك المركزي العراقي. وأشار إلى، أنه بعد استكمال جمع المعلومات والتحريات الاستخبارية اللازمة،...
شفق نيوز/ كشفت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم السبت، عن الإطاحة بعصابة للجريمة المنظمة تستغل الشباب العاطلين عن العمل لتهريب الدولار للخارج تحت عنوان توفير وظائف. وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المفارز المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة تلقت معلومات استخبارية دقيقة تفيد بقيام مجموعة من أصحاب الشركات، باستدراج المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان عمل وظيفي ومن ثم توريطهم والمباشرة بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية إلى خارج العراق دون استحصال الموافقات الأصولية من البنك المركزي العراقي". وبينت أنه "بعد استكمال جمع المعلومات والتحريات الاستخبارية اللازمة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد من إلقاء القبض على تسعة أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية من الدولار والدينار العراقي، ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة بقيامهم بتحويل وتهريب العملة الصعبة دون...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن ساما إسناد تحصيل ديون البنوك وشركات التمويل لا يشمل العملاء خارج السعودية، كشف البنك المركزي السعودي ساما أن عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل للمنشآت المرخصة من ساما .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "ساما": إسناد تحصيل ديون البنوك وشركات التمويل لا يشمل العملاء خارج السعودية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. "ساما": إسناد تحصيل ديون البنوك وشركات التمويل لا... كشف البنك المركزي السعودي "ساما" أن عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل للمنشآت المرخصة من "ساما" تقتصر على تحصيل ديون العملاء المتواجدين داخل السعودية، ولا يشمل تحصيل ديون المتواجدين خارجها. وأكد البنك المركزي في تعميم ردا...
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة