2024-12-22@09:06:01 GMT
إجمالي نتائج البحث: 79
«تهريب العملة»:
تفض الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، الأحراز في محاكمة 7 متهمين، لاتهماهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة. وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا...
إخراج 6 مليارات ريال سعودي عبر مطار عدن والصورة لا تزال مجهولة في المطارات والمنافذ الأخرى لوبي كبير من المسؤولين والمرتبطين بالتحالف يقومون بتهريب العملة لشراء عقارات في الخارج تهريب كميات كبيرة من الذهب عبر مطار الريان ومنافذ صرفيت وشحن والوديعة ترحيل 300 مليون ريال سعودي شهرياً عبر طيران اليمنية من مطار عدن...
بغداد اليوم - بغداد أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، عن استخدام عمليات استيراد الذهب بعمليات تهريب الدولار الى خارج العراق.وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الآونة الأخيرة تشهد عمليات استيراد للذهب من قبل الامارات وكذلك تركيا اكثر من الفترات السابقة، وهذا ما يؤشر وجود عمليات لتهريب الدولار...
بغداد اليوم - بغداد أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، عن استخدام عمليات استيراد الذهب بعمليات تهريب الدولار الى خارج العراق.وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الآونة الأخيرة تشهد عمليات استيراد للذهب من قبل الامارات وكذلك تركيا اكثر من الفترات السابقة، وهذا ما يؤشر وجود عمليات لتهريب الدولار...
28 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: حذر مجلس القضاء الأعلى، الخميس، من خطورة تهريب العملة وضرره على الاقتصاد الوطني والتنمية، وفيما كشف عن أحدث أساليب تهريب العملة وكيفية ملاحقتها. وقال قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، إياد محسن ضمد، في تصريح لصحيفة القضاء، إن “تهريب العملة من الجرائم التي تحمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية في مقدمتها...
الاقتصاد نيوز - بغداد كشف قاضيان متخصصان بقضايا النزاهة وغسل وتهريب الأموال، أحدث الوسائل المتبعة في جرائم تهريب وغسل الأموال في العراق، والمتمثلة باستخدام البطاقات الالكترونية او الاستيراد الوهمي، فيما أشاروا الى ان اكبر العقبات التي تواجه ملاحقة غسيل الأموال هو احتكار الدولار لفئات معينة مغطاة بقرارات شرعية. ويقول قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال...
تهريب 690 مليون دولار أمريكي العام الماضي، و 2٫24 مليار ريال سعودي هذا العام خروج مبالغ إضافية ضخمة بالعملة الصعبة، وكميات كبيرة من الذهب من منافذ أخرى الثورة/ أحمد المالكي تتواصل عمليات السلب والنهب لأموال الشعب اليمني من قبل الهوامير واللوبي المتنفذ في حكومة المرتزقة، يؤكد ذلك التقارير الواردة من المحافظات المحتلة والتي تكشف...
وأشار تحالف لمكافحة الفساد في عدن عن تهريب مليارات من العملة الصعبة الى خارج البلاد برعاية وتحت نظر حكومة المرتزقة الموالية للتحالف ، مما تسبب بانهيار العملة المحلية التي وصلت الى مرحلة كارثية من الإنهيار . وقدم ما يسمى بالاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد تقريرا مشفوعا بالأرقام حول التهريب المهول لمليارات من العملة الصعبة....
يمانيون../ كشف تحالف مكافحة الفساد عن تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد عبر مطار عدن الدولي، تحت رعاية حكومة المرتزقة، مما ساهم في انهيار غير مسبوق للعملة المحلية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وأكد الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في بلاغ قدمه للنائب العام، أن التهريب بلغ مستويات كارثية، موثقًا تهريب 690...
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 7 متهمين، لا تهماهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 22 ديسمبر المقبل لفض الأحراز. وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022،...
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، محاكمة 7 متهمين، لاتهماهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بـ"خلية العملة". وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون...
10 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: أُثيرت شكوك وتحليلات متعددة حول الأساليب التي قد تُستخدم في تهريب العملة الصعبة بشكل غير مباشر، وقد أفادت تحليلات اقتصادية أن ارتفاع الاستيراد المفرط لبعض السلع، قد يكون مدخلًا لعمليات تهريب الدولار بطرق ملتوية. وفقًا لمصادر مطلعة، تستند هذه الطرق إلى استيراد كميات ضخمة من السلع الاستهلاكية ذات الطلب...
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الثلاثاء المقبل، المرافعة في محاكمة 7 متهمين، في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. محاكمة 9 متهمين بخلية «ولاية داعش الدلتا».. غدًا محاكمة...
يمانيون../ حققت شرطة محافظة حجة إنجازات أمنية متميزة في ضبط الجريمة والحد منها خلال شهر ربيع الأول المنصرم من العام الجاري 1446 هجرية. وذكرت إحصائية صادرة عن شرطة المحافظة أن الجرائم المضبوطة خلال شهر ربيع الأول الماضي توزعت بين جرائم جسيمة وغير جسيمة. وفي مجال مكافحة التهريب ضبطت وحدة مكافحة التهريب بالمحافظة خلال الفترة ذاتها...
آخر تحديث: 3 نونبر 2024 - 9:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو لجنة النفط والغاز النيابية، من ارتفاع جديد باسعار صرف الدولار نتيجة استمرار تهريب العملة.وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي في حديث متلفز تابعه ، إن “قرار تخفيض النفط شمل جميع الدول الأعضاء في منظمة أوبك”، مبينا أن قرار أوبك يحتاج الى تدخل...
28 أكتوبر، 2024 بغداد/المسلة: تشير التقارير إلى تصاعد نشاط مافيات تهريب العملة في العراق بشكل مقلق، ما أثار تساؤلات واسعة حول التداعيات الخطيرة لهذا النشاط على الاقتصاد العراقي. ومثل هذه العمليات التي تستهدف نقل الأموال إلى الخارج بطرق غير قانونية تؤدي إلى خسائر ضخمة في الاحتياطي النقدي وتؤثر على قدرة الدولة على تمويل الاحتياجات...
بغداد اليوم - بغدادأكد المختص في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، وجود مافيات تستغل الازمات في العراق والمنطقة من أجل زيادة عمليات تهريب العملة.وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، إنه "ما أن تصاعدت الحرب في لبنان وغزة والتوترات الأمنية في عموم المنطقة، حتى برزت مافيات متخصصة تعمل على استغلال هكذا ظروف امنية...
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهما، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والاتجار في النقد الأجنبي، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية تهريب العملة»، لجلسة 26 نوفمبر للشهود. ضبط سائق لاتهامه بدهـ ـس شخص على كوبري أكتوبر في القاهرة انقلاب سيارة نقل على كورنيش النيل في التبين بدون إصابات ...
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2024 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل كاظم الفياض،السبت، وجود شركات تعمل على تهريب العملة الى الخارج بالكثير من الطرق غير القانونية.وقال الفياض في حديث صحفي : “هناك شركات وهمية في بغداد وباقي المحافظات، تعمل على تهريب العملة، كذلك هناك شركات غير وهمية هي تعمل أيضا على تهريب...
بغداد اليوم - بغداد أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، وجود شركات تعمل على تهريب العملة الى الخارج بالكثير من الطرق غير القانونية.وقال الفياض لـ"بغداد اليوم"،: "هناك شركات وهمية في بغداد وباقي المحافظات، تعمل على تهريب العملة، كذلك هناك شركات غير وهمية هي تعمل أيضا على تهريب العمل بطرق غير قانونية...
بغداد اليوم - بغداد أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، وجود شركات تعمل على تهريب العملة الى الخارج بالكثير من الطرق غير القانونية.وقال الفياض لـ"بغداد اليوم"،: "هناك شركات وهمية في بغداد وباقي المحافظات، تعمل على تهريب العملة، كذلك هناك شركات غير وهمية هي تعمل أيضا على تهريب العمل بطرق غير قانونية...
أعلن جهاز الأمن الداخلي عن إحباط عملة تهريب عملة صعبة عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي. وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فإنه في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة تهريب العملة الأجنبية خارج البلاد، فقد تمكن عناصر الرقابة التابعين لجهاز الأمن الداخلي في منفذ مطار معيتيقة الدولي من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي قدره (885 ألف يورو)....
خالد الصايديانهيار حاد وتراجع كبير للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية تشهده المحافظات الجنوبية المحتلة، حيث سجل الريال اليمني أدنى قيمة له على الإطلاق في الأسواق المصرفية بعدن متجاوزا ريال مقابل الدولار الواحد، و(510) ريالات مقابل الريال السعودي. خبراء اقتصاديون أكدوا أن حكومة المرتزقة فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية حقيقية من شأنها وقف تدهور سعر...
الوحدة نيوز:قال وكيل وزارة المالية في حكومة التغيير والبناء أحمد حجر، أن من أحد أبرز أسباب انهيار العملة الوطنية في المحافظات الجنوبية المحتلة هو غياب السياسة النقدية. وأوضح حجر في تصريح لـ”الوحدة” اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي الواقع تحت سيطرة ما يسمى بـ”الشرعية” قام في الفترة الماضية بطبع كميات كبيرة من النقد المحلي دون غطاء...
بغداد – رغم مضي نحو 3 سنوات على بدء عمل منصة إلكترونية لمراقبة حركة الدولار، فإن أسعار صرف الدينار مقابل العملة الأميركية لا تزال تعيش تفاوتا كبيرا بين السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي والبالغ 1320 دينارا عراقيا للدولار الواحد، وسعر السوق السوداء أو ما يعرف بالسعر الموازي الذي يتراوح بين 1490 و1510 دينارات عراقية...
بغداد اليوم - بغدادأكد رئيس غرفة تجارة ديالى محمد التميمي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، أن تغيير اسعار الصرف سيخلق مشاكل جمة الدولة العميقة هي من تدير تهريب الدولة خارج حدود العراق.وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "سوق المال يعاني من تحديات كبيرة وهو معرض لاهتزازات في أي لحظة خاصة وان قدرات التحكم به محدودة في...
بغداد اليوم - بغدادأكد رئيس غرفة تجارة ديالى محمد التميمي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، أن تغيير اسعار الصرف سيخلق مشاكل جمة الدولة العميقة هي من تدير تهريب الدولة خارج حدود العراق.وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "سوق المال يعاني من تحديات كبيرة وهو معرض لاهتزازات في أي لحظة خاصة وان قدرات التحكم به محدودة في...
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، نظر أولي جلسات محاكمة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، لجلسة 12...
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 7 متهمين، لا تهماهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 12 نوفمبر للمرافعة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. وجاء في أمر الإحالة...
18 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الأحد، عن خفايا 6 ضربات نوعية لما اسمتها مافيات تهريب العملة الصعبة في العراق. وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر وتوت، إن “تهريب العملة الصعبة بكل اشكاله هو استنزاف لقدرات البلاد الاقتصادية ويقود الى ضغط على الأسواق من خلال رفع اسعار الصرف ما يؤدي...
بغداد اليوم - بغدادكشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (18 آب 2024)، عن خفايا 6 ضربات نوعية لما اسمتها مافيات تهريب العملة الصعبة في العراق.وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر وتوت في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تهريب العملة الصعبة بكل اشكاله هو استنزاف لقدرات البلاد الاقتصادية ويقود الى ضغط على الأسواق من خلال...
بغداد اليوم - بغدادكشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (18 آب 2024)، عن خفايا 6 ضربات نوعية لما اسمتها مافيات تهريب العملة الصعبة في العراق.وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر وتوت في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تهريب العملة الصعبة بكل اشكاله هو استنزاف لقدرات البلاد الاقتصادية ويقود الى ضغط على الأسواق من خلال...
بغداد اليوم - بغداد كشف الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نوار السعدي، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، عن أهمية فوائد "رقمنة" التعاملات المالية للمصارف العراقية، فيما أشار الى ان الرقمنة يمكن لها أن تعزز الشمول المالي من خلال جذب المستخدمين الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية عن طريق تقديم خدمات سهلة الوصول وسهلة الاستخدام.وقال السعدي، لـ"بغداد...
بغداد اليوم - بغداد كشف الخبير في الشأن المالي والاقتصاد نوار السعدي، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، عن أهمية فوائد "رقمنة" التعاملات المالية للمصارف العراقية، فيما أشار الى ان الرقمنة يمكن لها أن تعزز الشمول المالي من خلال جذب المستخدمين الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية عن طريق تقديم خدمات سهلة الوصول وسهلة الاستخدام.وقال السعدي، لـ"بغداد...
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية منع القطاع المصرفي العراقي من مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية عبر تسهيل مرور العملة نحوها واستخدام احتياطات العراق من الدولار كنافذة لطهران.ويبدو أن واشنطن عازمة على إحكام قبضتها على حركة الدولار من باتجاه إيران وسوريا وحزب الله في لبنان، عبر الدفع باتجاه فك التزامات البنك المركزي العراقي وانسحابه...
يمثل قطاع الكاكاو في غانا حوالى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي يعتمد بشكل كبير على صغار المزارعين، ويدعم مليون نسمة من أصل 33 مليوناً في هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.مع ذلك، يجد مزارعو الكاكاو أنفسهم في وضع يزداد سوءاً، الا انه رغم الارتفاع الأخير في أسعار الكاكاو العالمية والجهود التي تبذلها حكومة...
دخلت الأزمة المالية والمصرفية في اليمن مرحلة صعبة، في ظل تسارع انهيار العملة المحلية والوضعية المقلقة للقطاع المصرفي مع ظهور تسريبات تتحدث عن تهريب الأموال عبر مطار عدن نفاها البنك المركزي، واعتبرها معلومات مضللة صادرة من وسائل وجهات يفترض أنها وطنية ورصينة. يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه أزمة المصارف اليمنية إلى طريق...
أثار إسلام سعد مصمم الأزياء المصري حالة من الجدل الكبير على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب انتشار خبر إلقاء القبض عليه بيبب حيازته كمية كبيرة من الدولارات ومحاولته لتهريبها خارج البلاد أثناء تواجده في مطار القاهرة متجهًا إلى تركيا ولكن استوقفته سلطات المطار وتم التحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة. القصة الكاملة للقبض على إسلام...
بغداد اليوم - بغداداكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، ان 90% من العملة المزيفة تاتي من خلف الحدود.وقال اسكندر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "تزييف العملات الأجنبية من التحديات التي برزت بشكل لافت في المشهد العراقي بعد 2003 تقودها مافيات وشبكات متعددة الجنسيات بعضها للاحتيال وكسب...
حسمت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، خلال الأسابيع الجارية، في التهم المنسوبة للمتهمين في ملف « إسكوبار الصحراء »، من بينهم عبد النبي بعوي وسعيد الناصري، عقب استئناف النيابة العامة قرار قاضي التحقيق بشهر مارس الفائت. وحكمت الغرفة الجنحية بتاريخ 4 أبريل الجاري بقبول استئناف النيابة العامة بإلغاء الأمر الصادر عن قاضي التحقيق،...
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي مختار الجديدؤ أن تهريب العملة لا يتم في المطارات إنما بالمصرف المركزي عن طريق الاعتمادات الوهمية. المختار طالب في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،بتصحيح المفاهيم الخاطئة التي أصبحت مع كثرة التكرار وكأنها حقائق دامغة. وأشار إلى أن المصرف المركزي من عشرة سنوات لم يبع...
آخر تحديث: 26 مارس 2024 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي رفيع المستوى ، الثلاثاء ، بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني مستمر في تهريب العملة الصعبة الى تركيا عن طريق البنوك والمصارف الاهلية التي يمتلك الحزب غالبيتها داخل الإقليم . وأضاف المصدر، ان ” العقبة امام حكومة السوداني والبنك المركزي هي عمليات...
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة بورسعيد) في أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي، وبحيازته مبالغ مالية (قرابة 36 ألف دولار أمريكي) بين طيات ملابسه، بالمخالفة للقانون.وبمواجهته؛ أقر بملكيته للمبلغ المالي المضبوط، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي واجه...
نجحت مصالح الدرك الوطني بولاية وهران تفكيك شبكات إجرامية دولية مختصة في الهجرة غير الشرعية. وحسب بيان ذات المصالح انه وفي إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران في عمليات متفرقة من تفكيك شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري وإحباط عدة محاولات للهجرة...
بغداد اليوم- بغدادأعلن رئيس جهاز الأمن الوطني، أبو علي عبد الكريم البصري، (16 كانون الثاني 2024)، عن، استحداث مديرية استخبارات المالية لمنع تهريب العملة والسيطرة على الأمن الغذائي.وقال البصري للوكالة الرسمية تابعتها "بغداد اليوم"، ان "سياسة رئيس الوزراء المالية كان لها الأثر المباشر على تعزيز متانة الاقتصاد الوطني".وأضاف "إحباط تسلل 12 إرهابياً من الحدود التركية"...
عديدة هي محاولات البنك المركزي للسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لكنها جميعها باءت بالفشل ولم تحقق ما كان يُنتظَر منها، حيث فشل البنك المركزي طيلة العام الحالي في سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء. وفي الثامن من تشرين الثاني الماضي، قرر البنك المركزي العراقي، السماح للمصارف العراقية باستيراد الدولار...
تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، خلال شهر نوفمبر الماضي، من ضبط 33 مخالفة جمركية، تنوعت بين حيازة المخدرات والأسلحة بمختلف أنواعها، ومحاولة تهريب العملة والأجهزة الطبية والأجهزة الإلكترونية. وسجلت مخالفات حيازة المخدرات والأسلحة 25 محضرًا، بينما سجلت مخالفات محاولة تهريب العملة والأجهزة الطبية والأجهزة الإلكترونية 8 محاضر....
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف