مكتب مكافحة غسيل الأموال يحدد كمية النقد المسموح للمسافر بإدخالها وإخراجها من العراق

مقالات مشابهة

صحیفة الساعة ۲۴قبل ۱۰ دقیقة

العقوري: مجلس النواب مهتم بإعداد قانون مكافحة غسيل الأموال

عبر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب “يوسف العقوري “عن بالغ اهتمامه بعمل مجلس النواب على إعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء رأي أعضاء مجلس النواب عليها ، مجدداً تقديره لاهتمام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية وقد جاء بناء على متابعة من لجنة التحقق لذلك الموضوع. واعتبر العقوري إقرار القانون المشار إليه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال وهو ما سينعكس بمزيد من الاستقرار على المؤسسات المالية الوطنية، مؤكداً على...

عین لیبیاقبل ۳۹ دقیقة

إعداد مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب

عبر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب “يوسف العقوري “عن بالغ اهتمامه بعمل مجلس النواب على إعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء رأي أعضاء مجلس النواب عليها. وجدد العقوري تقديره لاهتمام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية وقد جاء بناء على متابعة من لجنة التحقق لذلك الموضوع. واعتبر العقوري إقرار القانون المشار إليه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال وهو ما سينعكس بمزيد من الاستقرار على المؤسسات المالية الوطنية، مؤكداً على...

شبکة اخبار العراققبل ۳ ساعة

المقارنة بين الاحتلالين الأمريكي والإيراني للعراق

آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 9:07 ص بقلم:علي الكاش انشد الأمير سيف الدين علي بن فليح الظاهري: لا تحقرن عدوّا لأن جانبه وإن تراه ضعيف البطش والجلد فللذبابة في الجرح المديد يد تنال ما قصّرت عنه يد الأسد (حياة الحيوان الكبرى1/490). نود ان نوضح انه ليس الغرض من هذا المبحث الدعاية للولايات المتحدة، فهي المسؤولة الأولى عن التداعيات الخطيرة التي تعرض لها العراق، الولايات المتحدة هي التي جميع النفايات السياسية من جميع مكبات العالم وسلمتهم مقاليد الحكم في العراق، وهي تدعي تحرير العراق، في حين جعلته عبدا لنظام ولاية...

وکالة بغداد الیومقبل ۲۱ ساعة

البرلمان العربي يلبي دعوة العراق لعقد جلسة ببغداد في نيسان المقبل

بغداد اليوم - البرلمان العربي يلبي دعوة العراق لعقد جلسة في بغداد في نيسان المقبل

وکالة بغداد الیومقبل ۲۲ ساعة

مكافحة إجرام بغداد تطيح بمحتال يستدرج النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بغداد اليوم - بغداد أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، القاء القبض على محتال يستدرج النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذي قار.وقالت المديرية في بيان تلقته بغداد اليوم، إن فرقها تمكنت من القبض على متهم لقيامه بالاحتيال على النساء عبر تقليد صوت امرأة واستدراج ضحاياه من خلال صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يدّعي من خلالها عمل الاستخارة.وأضافت، أن عملية اعتقال المتهم جاءت بعد تلقي مناشدات عدة من الضحايا، حيث شكلت المديرية فريق عمل متخصص لمتابعة القضية، وبفضل جهود استثنائية والاستعانة بالجهد الفني، تم الكشف عن...

البوابة نیوزقبل ۲۳ ساعة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) . وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات...

وکالة بغداد الیومقبل ۱ یوم

طقس العراق.. مرتفع جوي يؤثر على الأجواء والحرارة تنخفض مرة أخرى

بغداد اليوم - بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد (22 كانون الثاني 2024)، حالة الطقس في العراق للأيام الأربعة المقبلة، فيما أشارت إلى ان مرتفعًا جويا سيدخل البلاد ويؤثر على طقس العراق وينتج عنه أجواء صافية وشديدة البرودة.

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.. حبس تاجري عملة في القاهرة

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين بالقاهرة بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى 4 أيام علي ذمة التحقيق. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء...

شبکة انباء العراققبل ۲ یوم

درجال يحذر من مواجهة اليمن ويكشف سبب عدم إقامة مباريات العراق في بغداد

شبكة انباء العراق .. حذر عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، منتخب أسود الرافدين من صعوبة المنتخب اليمني في مستهل مشوار العراق بكأس الخليج “خليجي 26” في الكويت، على استاد جابر المبارك عند الساعة الخامسة و25 دقيقة من مساء يوم غد الأحد. user

صحیفة المناطق السعودیةقبل ۳ یوم

النائب العام ونظيره البحريني يوقعان اتفاقية تعاون مشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال

المناطق_الرياضعلى هامش الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه مدينة نيوم، وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ومعالي النائب العام لمملكة البحرين د. علي بن فضل البوعينين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل أشكالها المنظمة والمتطورة.وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون البحثي والعملي عبر عقد دراسات مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات تسلط الضوء على التحديات والحلول في هذه المجالات الحيوية....

مكتب مكافحة غسيل الأموال يحدد كمية النقد المسموح للمسافر بإدخالها وإخراجها من العراق

البرلمان العربي يلبي دعوة العراق لعقد جلسة ببغداد في نيسان المقبل

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار