الهند تطالب بحظر منصات عالمية للعملات المشفرة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قالت وحدة الاستخبارات المالية، وهي وكالة حكومية هندية تدقق في المعاملات المالية، إن تسع منصات عالمية للعملات المشفرة بما في ذلك Binance وKraken وKucoin وMexc - تعمل "بشكل غير قانوني" في البلاد؛ حيث لا تمتثل لقانون مكافحة غسيل الأموال المحلي وطلبت من وزارة تكنولوجيا المعلومات حظر مواقعها على الإنترنت.
ونقل موقع "تك كرانش" التقني عن وحدة الاستخبارات المالية أن عمليات منصات العملات المشفرة مطالبة بالامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال في الهند ولا يمكنها التهرب من الإرشادات لمجرد أنها لا تتمتع بوجود مادي في البلاد.
وأضافت الوحدة: "ومع ذلك، فإن العديد من الكيانات الخارجية على الرغم من أنها تلبي احتياجات جزء كبير من المستخدمين الهنود لم يتم تسجيلها ودخولها في إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المعاملات المالية تكنولوجيا مكافحة غسيل الأموال الإنترنت
إقرأ أيضاً:
العملة الرقمية الأشهر تقترب من مستوى 100 ألف دولار
لامست عملة بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا، الجمعة، إذ اقتربت العملة الرقمية الأشهر من مستوى 100 ألف دولار، وذلك في صعود كبير وسط توقعات بتوفير بيئة تنظيمية مواتية بقدر أكبر في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وزادت قيمة بتكوين بنحو 45 بالمئة منذ فوز ترامب الساحق في الانتخابات التي أجريت في الخامس من نوفمبر، والتي شهدت أيضا انتخاب عدد كبير من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.
ومع ذلك، كانت مكاسب العملة المشفرة أكثر تحفظا اليوم الجمعة.
فبعد أن لامست مستوى قياسيا جديدا أعلى من 99800 دولار، تراجعت العملة قليلا ليجري تداولها عند ارتفاع بلغ 1.33 بالمئة خلال اليوم عند نحو 99383 دولارا.
ومع ذلك، بدأ الزخم لتحقيق المزيد من الأرباح قويا إذ تتجه العملة لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على عشرة بالمئة للأسبوع الثالث على التوالي.
كما أنها في طريقها لتحقيق أفضل أداء شهري منذ فبراير.
وأدى ارتفاع قيمة بتكوين إلى جعلها واحدة من أكبر الفائزين فيما تسمى بالتداولات المراهنة على سياسات ترامب.
ويبدو أن العملة المشفرة أصبحت على أعتاب القبول لدى التيار الغالب منذ بدء طرحها قبل 16 عاما.
وقال شين أوليفر، كبير خبراء الاقتصاد ورئيس استراتيجية الاستثمار في شركة إيه.إم.بي سيدني "كلما طالت مدة بقائها، يجري التعامل معها على محمل الجد، هذه هي حقيقة الأمور".
وتابع: "بصفتي خبيرا اقتصاديا ومستثمرا، أجد صعوبة بالغة في تقييم هذه الظاهرة... لا أحد يستطيع أن يتكهن بذلك.
ولكن الأمر ينطوي على جانب من الزخم، وفي الوقت الحالي فإن الزخم في ازدياد".
وارتفعت قيمة بتكوين بنحو 130 بالمئة هذا العام وحده.
وأعلن ترامب تأييده للأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم" وتجميع مخزون وطني من عملات بتكوين.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات