الهند تطالب بحظر منصات عالمية للعملات المشفرة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قالت وحدة الاستخبارات المالية، وهي وكالة حكومية هندية تدقق في المعاملات المالية، إن تسع منصات عالمية للعملات المشفرة بما في ذلك Binance وKraken وKucoin وMexc - تعمل "بشكل غير قانوني" في البلاد؛ حيث لا تمتثل لقانون مكافحة غسيل الأموال المحلي وطلبت من وزارة تكنولوجيا المعلومات حظر مواقعها على الإنترنت.
ونقل موقع "تك كرانش" التقني عن وحدة الاستخبارات المالية أن عمليات منصات العملات المشفرة مطالبة بالامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال في الهند ولا يمكنها التهرب من الإرشادات لمجرد أنها لا تتمتع بوجود مادي في البلاد.
وأضافت الوحدة: "ومع ذلك، فإن العديد من الكيانات الخارجية على الرغم من أنها تلبي احتياجات جزء كبير من المستخدمين الهنود لم يتم تسجيلها ودخولها في إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المعاملات المالية تكنولوجيا مكافحة غسيل الأموال الإنترنت
إقرأ أيضاً:
الإدارة السورية تُعين رئيسًا جديدًا لجهاز الاستخبارات العامة
كشفت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الخميس، عن تعيين رئيس جديد لجهاز الاستخبارات العامة، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
التحرك الدبلوماسى لإدارة «سوريا الجديدة»!! طهران تستنكر اتهامها بالتدخل في شأن سوريا
وتم تكليف، أنس خطاب، برئاسة الاستخبارات العامة لسوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا
وكانت وكالة "سانا" أفادت، اليوم الخميس، بأن خطاب التقى برئيس جهاز المخابرات العراقية المبعوث عن رئيس الوزراء العراقي، حميد الشطري، وذلك في حضور قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.
وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير2024.
المحاربون الصغار