الأسبوع:
2025-02-23@12:48:06 GMT

ضبط مدير مبيعات حاول غسل 80 مليون جنيه من تجارته في المخدرات

تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT

ضبط مدير مبيعات حاول غسل 80 مليون جنيه من تجارته في المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات بإحدى الشركات «له معلومات جنائية» مقيم بمحافظة القاهرة لمحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

ممتلكات ب80 مليون جنيه

قدرت تلك الممتلكات بـ «80 مليون جنيه تقريبًا»كما يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسيل الأموال.

اقرأ أيضاًالداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 50 مليون من تجارة المخدرات بالدقهلية

القبض على نجل الرئيس الكولومبي للتحقيق في عملية غسيل أموال

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية أخبار الحوادث جهود وزارة الداخلية حوادث الإسبوع الإسبوع

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء كندا يبحث مع ترامب حرب أوكرانيا وجهود مكافحة تهريب المخدرات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت رئاسة وزراء كندا، السبت، إن رئيس الوزراء جاستن ترودو بحث هاتفيًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا وجهود مكافحة تهريب مخدر «الفنتانيل» عبر الحدود.

وأضافت رئاسة الوزراء في بيان أن ترودو أطلع ترامب على «التقدم المشترك» على الحدود بين البلدين في مكافحة تهريب مخدر «الفنتانيل»، لافتًا إلى أن عمليات ضبط «الفنتانيل» على الحدود قد انخفضت.

وأشار البيان إلى أن الاتصال بيان الزعيمين جاء قبل الاجتماع المقرر عبر الفيديو لمجموعة السبع يوم الاثنين المقبل.

مقالات مشابهة

  • شفق نیوزقبل ۲ ساعة
  • نحو 300 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي بمزاد العملة
  • نحو 300 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي بمزاد العملة
  • صحیفة المناطق السعودیةقبل ۲ ساعة
  • مكافحة المخدرات تقبض على مقيم بالمنطقة الشرقية لترويجه 3.4 كيلوجرامات من مادة الشبو المخدر
  • المناطق_واسقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية البنجلاديشية بالمنطقة الشرقية لترويجه (3.4) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected]) ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.أخبار قد تهمك انطلاق فعاليات...
  • صحیفة صدىقبل ۱۱ ساعة
  • محمد رمضان يوزع أموال كثيرة على أحد الأشخاص في الشارع.. فيديو
  • خاص  قام الممثل المصري محمد رمضان بتوزيع “رزم” من الأموال على أحد الأشخاص في الشارع، مما أثار جدلًا كبيرًا حول قصة هذه الأموال. و ظهر رمضان في الفيديو المتداول وهو يوزع الأموال على الشخص ثم يقبله ويحتضنه، وبعدها منحه الحراس سترة حمراء وضعها رمضان على كتف الشخص بعد منحه المال ، وسط تفاعل الجمهور الذي قام بغناء أغنية رمضان الشهيرة “نمبر وان”. وأكدت المصادر أن هذه اللقطات تُصور ضمن برنامجه الجديد “مدفع رمضان”، الذي سيعرض يوميًّا في شهر رمضان المقبل . وظهر الحراس المحيطون برمضان وهم يرتدون القبعات والقمصان المطبوعة...
  • البوابة نیوزقبل ۱۴ ساعة
  • رئيس وزراء كندا يبحث مع ترامب حرب أوكرانيا وجهود مكافحة تهريب المخدرات
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت رئاسة وزراء كندا، السبت، إن رئيس الوزراء جاستن ترودو بحث هاتفيًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا وجهود مكافحة تهريب مخدر «الفنتانيل» عبر الحدود.وأضافت رئاسة الوزراء في بيان أن ترودو أطلع ترامب على «التقدم المشترك» على الحدود بين البلدين في مكافحة تهريب مخدر «الفنتانيل»، لافتًا إلى أن عمليات ضبط «الفنتانيل» على الحدود قد انخفضت.وأشار البيان إلى أن الاتصال بيان الزعيمين جاء قبل الاجتماع المقرر عبر الفيديو لمجموعة السبع يوم الاثنين المقبل.
  • الوطنقبل ۲۴ ساعة
  • وظائف مبيعات براتب شهري 13 ألف جنيه في 11 محافظة.. الشروط والمميزات
  • تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على كل المؤهلات الدراسية المختلفة، لذا أعلنت عبر صفحتها على «فيسبوك» عن وظائف خالية في 11 محافظة، من خلال مبادرة «توظيف مصر» ومبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بالتعاون مع شركتي «مايكروسوفت» و«كير مصر»، ومن خلال تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لشركة لإحدى شركات التكنولوجيا. وأوضحت وزارة الشباب والرياضة كل التفاصيل الخاصة بـ الوظائف الخالية في مجال المبيعات، ومنها معلومات عن الملتقى التوظيفي والشروط المطلوبة ومميزات الوظائف، كالتالي: تفاصيل الملتقى التوظيفي تنظم وزارة الشباب والرياضة الملتقى التوظيفي بمنطقة قطعة 865 شارع...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • 13 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لـ مافيا الدولار
  • ​​واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (13مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب...
  • صحیفة صدىقبل ۳ یوم
  • مكافحة المخدرات تكثف جهودها للقبض على المروجين.. فيديو
  • الرياض أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن القبض على عدد من مروجي المخدرات في المملكة. وأوضحت المديرية عبر مقطع فيديو بعنوان “بالمرصاد” أنه تم القبض على أربعة مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية في منطقة الرياض لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدرة (الشبو) و1.4 كيلوجرام من مادة الهيروين المخدرة. ونجحت المديرية في القبض على مواطن في المنطقة الشرقية لترويجه 14 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدرة وأقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدرة، كما تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في منطقة الباحة لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين. وتم...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • مندوب مبيعات يختلس 227 ألف جنيه وجنايات بورسعيد تعاقبه بالسجن 5 سنوات
  • قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 5 سنوات لمندوب مبيعات في الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بتهمة الاختلاس.تعود وقائع القضية إلى الفترة ما بين 5 سبتمبر 2023 و5 نوفمبر 2023، حيث قام المتهم، بصفته مندوب مبيعات وسائق بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي، باختلاس مبلغ 227,533 جنيهًا، كان قد تسلمه نظير بيع بضائع لعملاء الاتحاد. إلا أنه لم يورد المبلغ المستحق، واستولى عليه لنفسه. شهادات الشهود وأدلة الثبوتجاء في أقوال الشاهد الأول، حامد أنور محمد...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار