«لغسیل الأموال»:

المطاعم والمولات: هل هي مستقبل للاستثمار أم غطاء لغسيل الأموال؟

25 يونيو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: الاستثمار في العراق يعاني من ركود خطير، حيث لم يتحقق استقرار استثماري رغم مرور 18 عامًا على إقرار قانون الاستثمار. والمشاريع الاستثمارية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز قطاعات الصناعة والسياحة غائبة، بينما تقتصر الاستثمارات على إقامة المطاعم والمولات التجارية والمجمعات السكنية، والتي يُشتبه في كونها عمليات لغسيل الأموال. وبعض هذه المشاريع تعود لشخصيات عليها قضايا فساد، مما يزيد من تعقيد الوضع. والبيئة الاستثمارية في العراق غير جاذبة وغير آمنة، مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية من البلاد. ووفق تقارير، فان العراق يُعتبر من أكبر البلدان في غسيل الأموال بسبب حجم الفساد والإنفاق الحكومي. وفي السنوات الأخيرة، انتشرت ظاهرة إنشاء المطاعم والمراكز التجارية والمجمعات السكنية بشكل كبير في العاصمة بغداد والمحافظات. وتحذر التحليلات...


نهب متواصل.. دوافع تدشين الحوثيين لـ"شبكة مالية" لغسيل الأموال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تحاول ميليشيا الحوثي الانقلابية الخروج من نفق تصنيفهم كـ"جماعة إرهابية" من قبل أمريكا وعدد من دول العالم، ووضع عدد من قياداتها على قوائم العقوبات، بتكثيف عمليات غسيل الأموال، في محاولة من قبل الجماعة للتحايل على العقوبات الأمريكية لدعم الأعمال الإرهابية للميليشيا والاستمرار في تطوير قدراتها العسكرية من جهة، وخدمة الأجندة الإيرانية الهادفة للسيطرة على اليمن من جهة أخرى.شبكة حوثيةيأتي هذا في سياق ما كشفته منصة يمنية تعرف باسم «تعقّب الجرائم المنظّمة وغسيل الأموال» في تقرير على موقعها الرسمي في 3 يونيو 2024، مشيرة أن زعيم الميليشيا «عبدالملك الحوثي»، أنشأ شبكة مالية سرية جديدة تعمل على تبييض الأموال وغسلها، للتحكم كليا بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات والالتفاف على تداعيات تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية".وكشفت المنصة اليمنية، بأن هذه...


هل تغادر تركيا القائمة الرمادية لغسيل الأموال؟

أنقرة (زمان التركية) – عقدت مجموعة العمل المالي لمكافحة الأموال غير القانونية لقاءات مع المسؤولين الأتراك، لبحث التطورات بشأن غسيل الأموال والتمويل غير القانوني، الذين تسببا في إدراج تركيا ضمن القائمة الرمادية. وذكر مصدران أن اللقاءات أجريت الأسبوع الماضي قبيل التقرير الذي ستصدره المجموعة خلال الشهر القادم. وكانت مجموعة العمل المالي لمكافحة الأموال غير القانونية، التي تتولي تقيم أداء الدول في مكافحة الجرائم المالية دوليا، قد أدرجت تركيا ضمن القائمة الرمادية في عام 2021 لتراجعها في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وفي فبراير/ شباط الماضي أفاد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشاك، في تصريح بهذا الصدد أنهم أتموا الأعمال الفنية مع المجموعة لإزالة تركيا من القائمة الرمادية وأن الأمر سينتهي بالحملة الرقابية على الأرض التي ستتم في شهر يونية/...


باب آخر لغسيل الأموال.. أسعار أرقام السيارات المميزة تثير سخط الرأي العام في العراق

السومرية نيوز – محليات يثار في العراق خلال الآونة الأخيرة، الحديث عن أسعار لوحات المركبات "المميزة" في بغداد والمحافظات، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت يحذر مختصون في النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري من انه قد تكون باب من أبواب غسيل الأموال في الداخل. وسجلت أسعار اللوحات ارتفاعاً كبيراً وتحديداً فيما يخص بغداد، إذ تبدأ أسعارها بحسب مختصين من 100 ألف دولار وصعوداً للوحة الواحدة، بعد أن كانت لا تتجاوز آلاف الدولارات في الظروف الطبيعية. وأعرب مواطنون في أحاديث لـ السومرية نيوز، عن استغرابهم من "ارقام مرتفعة للوحات المركبات وصلت الى ارقام جنونية"، مطالبين من الجهات ذات العلاقة "بتوضيح اسباب ارتفاع الاسعار بهذا الشكل والتي تحولت الى تجارة مربحة بشكل كبير للبعض". كما طالب المواطنون بـ"ضرورة...


"عملية نوعية" تطيح بعصابة لغسيل وتهريب الأموال في كركوك

الاقتصاد نيوز - بغداد أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد، بإلقاء القبض على عصابة لغسيل وتهريب الأموال في محافظة كركوك. وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بعملية نوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة الميدانية المستمرة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة وبإشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية ومتابعة مدير شعبة الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الـ32 ومن خلال كمين محكم، (تم) إلقاء القبض على عصابة متكونة من خمسة أفراد تعمل في غسيل الأموال بمنطقة قرة تبة تابعة إلى محافظة كركوك". وأضافت أنه "بعد التحقيق الابتدائي تبين أنهم يقومون بإيهام المواطنين من خلال أخذ مستمسكاتهم مقابل مبلغ مالي لإنشاء حسابات مصرفية عبر المنصات لتداول العملات الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي خارج البلاد وتهريبها إلى...


الاستخبارات العسكرية تطيح بعصابة لغسيل وتهريب الأموال في كركوك

بغداد اليوم – بغداد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد (10 آذار 2024)، الإطاحة بعصابة لغسيل وتهريب الأموال في محافظة كركوك. وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعملية نوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة الميدانية المستمرة، ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على عصابة متكونة من خمسة أفراد تعمل في غسيل الأموال بمنطقة قرة تبة تابعة إلى محافظة كركوك".وأضاف انه "بعد التحقيق الابتدائي تبين أنهم يقومون بإيهام المواطنين من خلال أخذ مستمسكاتهم مقابل مبلغ مالي لإنشاء حسابات مصرفية عبر المنصات لتداول العملات الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي خارج البلاد وتهريبها إلى الدول الأخرى من خلال هذه الحسابات التي تم انشائها". وأشار الى انه "كانت بحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة موبايلات ذكية وجوازات سفر، وقد تم تسليمهم إلى...


تابع لإيران.. الخزانة الأمريكية تصنف بنك الهدى العراقي مؤسسة راعية لغسيل الأموال

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تصنيف بنك الهدى في العراق كمؤسسة رئيسية لغسل الأموال بسبب استغلاله في الوصول إلى الدولار الأمريكي لدعم منظمات إرهابية أجنبية معينة مثل فيلق القدس التابع لـ الحرس الثوري الإيراني.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن الوزارة تستخدم أدوات قوية لحماية النظام المالي العراقي والدولي من إساءة استخدام ممولي الإرهاب والمحتالين وغاسلي الأموال.وأضافت الوزارة أنها حددت بنك الهدى، وهو بنك عراقي يعمل كقناة لتمويل الإرهاب، كمؤسسة مالية أجنبية تثير قلقًا رئيسيًا بشأن غسيل الأموال، كما قامت بفصل البنك عن النظام المالي الأمريكي من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه، بالإضافة إلى فرض عقوبات على مالك البنك.وأوضحت الخزانة الأمريكية، أن...


السلطات البريطانية توقف شبكة لغسيل الأموال.. من لندن إلى دبي

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن إيقاف السلطات البريطانية لمهربين كانوا ينقلون الأموال من لندن إلى دبي مقابل تعويض مالي يتلقونه من العصابات التي تحتاج لغسيل أموالها خارج البلاد. وذكرت الصحيفة، أن المهربين وسافروا في درجة رجال الأعمال للحصول على إمكانية نقل أمتعة إضافية، ووصفتهم الصحيفة بأنهم كانوا كشبكة من النمل. وأظهرت صور من كاميرات المراقبة لمطار هيثرو في لندن المهربين يتظاهرون أنهم سياح ويجر*ون معه حقائب كبيرة بها ملايين الدولارات لنقلها إلى دبي. ووفقا للصحيفة، فقد قام عناصر أمن بريطانيون باختراق شبكة لغسل الأموال يقولون إنها نقلت أكثر من 100 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 125 مليون دولار. The conspiracy was overseen by ringleader Abdullah Alfalasi who was jailed for more...


حالات يُعد فيها الشخص الاعتباري مرتكبا لغسيل الأموال

الرياض أكدت النيابة العامة على أن كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال. وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، يعد الشخص الاعتباري مرتكبًا جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية من النظام . ولفتت إلى ويأتي ذلك مع عدم الإخلاء بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته ، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه .


قانوني:الفساد في ظل حكومة السوداني هو الأوسع انتشاراً في مؤسسات الدولة

آخر تحديث: 1 نونبر 2023 - 10:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يرى  القانوني، أمير الدعمي، الاربعاء، أن الفساد مستشرٍ حالياً أكثر من الفترات السابقة، فيما تعد المؤسسات التعليمية والصحية والمولات أبواباً كبيرة لغسيل الأموال، مشدداً على ضرورة تغيير العديد من القوانين لتوفير قوة ردع قانونية ضد جرائم الفساد.وقال الدعمي في حديث متلفز، إن “هناك انتشاراً واسعاً للفساد أكثر من الفترات السابقة، وبعض التجار هم واجهات اقتصادية لسياسيين فاسدين، وإن المؤسسات التعليمية والصحية والمولات هي أبواب كبيرة لغسيل الأموال”.وتابع، كما أن “المدارس الأهلية باتت أشبه بالفرض على العراقيين، وإن الإحالات المباشرة للمشاريع تُثير كثيراً من الشكوك بملفات الفساد، وهناك موازنات اختفت بالكامل في 2014، ولم نشاهد خدمات تُذكر من حكومة الخدمات حتى الآن”.وأضاف، أن “القضاء بالفترة الأخيرة كشف ملفات كثيرة لغسيل...


الشريف: شبهات لغسيل الأموال تثير القلق في بعض المصارف وتزيد المضاربة بين التجار

الوطن| متابعات أكد الخبير الاقتصادي علي الشريف أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية يُعزى بشكل رئيسي إلى عدم استقرار الميزانية العامة في ليبيا نتيجة ارتفاع الدين العام وسياسة التمويل بالعجز. وأشار الشريف إلى وجود عجز في الميزان التجاري بلغ حوالي 10 مليارات دولار خلال 9 أشهر، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط واستقرار إنتاجه. ولاحظ أن مصرف ليبيا المركزي لم يتخذ أي إجراءات تصحيحية. وأوضح الشريف أن قيودًا كثيرة فُرضت على بيع العملة لصغار التجار من قبل مصرف ليبيا المركزي، مما دفعهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على العملات الأجنبية. هذا الأمر أثر بشكل كبير على الاقتصاد الليبي، بالإضافة إلى دخول شركات أجنبية إلى السوق، مما زاد من الطلب على العملة الصعبة في ليبيا.   وفي سياق متصل،...


اليمن.. العليمي يتهم الحوثيين بتحويل المصارف إلى شبكة لغسيل الأموال

أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الميليشيات حولت القطاع المصرفي اليمني لشبكة غسيل أموال.وقال العليمي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة : القوى الكبرى باستطاعتها مواجهة مهندسي الانقلابات بكل مكان.وأضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: أمامنا طريق مضمون للسلام هو استعادة الثقة بالشرعية اليمنية. وتابع  العليمي : عدم تكرار جولات الحرب هو جوهر السلام المطلوب.وأردف العليمي قائلا  : الحوثي تنصل من كافة الاتفاقيات السابقة فالميليشيات الحوثية تنظر لعروض السلام كبالونات اختباروواصل كلمته قائلا : ملف السلام في اليمن ظل يراوح مكانه رغم تنازلات الحكومة و شهدنا تحولا تاريخيا بإعادة ترتيب مؤسسات الدولة اليمنية.  الصين تؤكد دعمها للجهود المبذولة من السعودية لحل أزمة اليمن محمد بن سلمان: حان الوقت لوقف إطلاق النار في اليمن


الخدمات النيابية: سوق العقارات ملاذ آمن لغسيل الأموال

أكد عضو لجنة الخدمات النيابية أن سوق العقار أصبح الملاذ الآمن للمضاربين بالعملة، داعيًا إلى تشريع قانون العشوائيات من أجل المساهمة في معالجة أزمة السكن. وقال خليل  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك أسبابًا عديدة وراء تفاقم أزمة السكن في العراق، منها العجز المتتالي عن تشريع قانون العشوائيات”. وأضاف أن “الأسباب الأخرى وراء تفاقم أزمة هي تضخم الأموال غير المشروعة في يد جهات متنفذة عجزت عن تهريبها إلى خارج العراق فحوّلتها إلى سوق العقار”، مشيرًا إلى أن “المضاربين لجأوا إلى سوق العقار كونه الملاذ الآمن لغسيل الأموال”. ودعا النائب الحكومة إلى “تشريع قوانين وإصدار قرارات للسيطرة على سوق العقار من خلال إيجاد البدائل المتعلقة بإنشاء مجمعات سكنية وتوزيعها بأسعار مدعومة على الشرائح الفقيرة وبأقساط ميسرة من أجل الاسهام...