حالات يُعد فيها الشخص الاعتباري مرتكبا لغسيل الأموال
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الرياض
أكدت النيابة العامة على أن كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، يعد الشخص الاعتباري مرتكبًا جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية من النظام .
ولفتت إلى ويأتي ذلك مع عدم الإخلاء بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته ، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة جريمة غسل الأموال طبيعة الأموال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية
وجه النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 18، و19، و20 من شهر نوفمبر الجاري، فرقًا من أعضاء النيابة العامة، من خلال الانتقال لزيارة وتفتيش أقسام ومراكز شرطة (المرج، بولاق الدكرور، أول أسيوط، أبشواي، بني سويف، سوهاج، طنطا، الحامول).
وجرى تفقد عنابر النزلاء، والتحقق من نظافتها وجاهزيتها، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمعوا إلى عدد من النزلاء بكل قسم ومركز حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أي شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
الاتحاد يعسكر في دبي