الاستخبارات العسكرية تطيح بعصابة لغسيل وتهريب الأموال في كركوك
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد (10 آذار 2024)، الإطاحة بعصابة لغسيل وتهريب الأموال في محافظة كركوك.
وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعملية نوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة الميدانية المستمرة، ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على عصابة متكونة من خمسة أفراد تعمل في غسيل الأموال بمنطقة قرة تبة تابعة إلى محافظة كركوك".
وأضاف انه "بعد التحقيق الابتدائي تبين أنهم يقومون بإيهام المواطنين من خلال أخذ مستمسكاتهم مقابل مبلغ مالي لإنشاء حسابات مصرفية عبر المنصات لتداول العملات الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي خارج البلاد وتهريبها إلى الدول الأخرى من خلال هذه الحسابات التي تم انشائها".
وأشار الى انه "كانت بحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة موبايلات ذكية وجوازات سفر، وقد تم تسليمهم إلى الجهة المعنية بعد اكمال الأجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«إنستاباي» يفعل تحصيل الرسوم على عمليات تحويل الأموال بدءا من اليوم
تنطلق شركة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» بداية من اليوم، الثلاثاء، 1 إبريل 2025، التي توفر لحاملي تطبيقها «إنستاباي»، تسهيل عمليات الدفع الإليكتروني، في تحصيل الرسوم المقررة على كل عملية تحويل مالية تُجرى عبر التطبيق من خلال كافة المصارف.
وعمل تطبيق «إنستاباي» على مدار عامين، منذ أن تم إطلاقه في 1 أبريل 2022، على توفير خدمة التحويلات المالية لكافة مستخدمي التطبيق بدون تطبيق أية رسوم على عمليات التحويل، بجانب عمليات إضافية إليكترونية مجانا يتيحها التطبيق تشمل الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب، وفي شهر مارس 2025 أُعلن عن فرض رسوم لأول مرة على مستخدمي التطبيق ممن يقومون بتحويل الأموال.
ومما يجدر الإشارة إليه أن عملية تطبيق الرسوم يتم تطبيقها على الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال وليس المُستلم لها.
قررت شركة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» تحصيل ما نسبته 0.1% كـ رسوم من قيمة المعاملة المالية المُحولة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيها مصريا للمعاملة الواحدة.
ومن المقرر أن يسمح تطبيق إنستاباي بـ 10 عمليات فقط بهدف الاستعلام عن الرصيد، أو كشف الحساب المختصر بشكل مجاني، شهريا لكل عميل من مستخدمي التطبيق، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشا على كل عملية استعلام إضافية، بعد عمليات السماح التي أتاحها التطبيق مجانا خلال الشهر الواحد.
حجم المُعاملات المنفذة عبر تطبيق «إنستاباي» بنهاية 2024سجلت حجم المعاملات المنفذة من التحويلات المالية عبر تطبيق إنستاباي خلال عام 2024 حوالي 1.5 مليار معاملة، بقيمة مالية وصلت لـ 2.9 تريليون جنيه.
فيما وصل عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي للمدفوعات اللحظية ما يقرب من 12.5 مليون عميل منذ أن تم إطلاقه في إبريل 2022 وحتى نهاية عام 2024.
مقدار الرسوم من «إنستاباي» على عمليات التحويل-يتم تطبيق رسوم من شبكة المدفوعات اللحظية «تطبيق إنستاباي» بمقدار 50 قرشا، في حالة كان مبلغ التحويل المالي يصل لـ 500 جنيه.
-يتم تطبيق رسوم من شبكة المدفوعات اللحظية «تطبيق إنستاباي» بمقدارجنيها، في حالة كان مبلغ التحويل المالي يصل لـ 1000 جنيه.
-يتم تطبيق رسوم من شبكة المدفوعات اللحظية «تطبيق إنستاباي» بمقدار 10 جنيهات، في حالة كان مبلغ التحويل المالي يصل لـ 10000 جنيه.
-يتم تطبيق رسوم من شبكة المدفوعات اللحظية «تطبيق إنستاباي» بمقدار 20 جنيها، في حالة كان مبلغ التحويل المالي يصل لـ 20000 جنيه.
-يتم تطبيق رسوم من شبكة المدفوعات اللحظية «تطبيق إنستاباي» بمقدار20 جنيها، في حالة كان مبلغ التحويل المالي يتخطى الـ 20000 جنيه.
اقرأ أيضاًموعد تطبيق رسوم على عمليات تحويل الأموال عبر إنستاباي
رسوم «إنستاباي» 2025.. تعرف على قيمتها بعد الزيادة وموعد تطبيقها
«إنستاباي» يسمح باستقبال الأموال من الخارج |تفاصيل
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي