تابع لإيران.. الخزانة الأمريكية تصنف بنك الهدى العراقي مؤسسة راعية لغسيل الأموال
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تصنيف بنك الهدى في العراق كمؤسسة رئيسية لغسل الأموال بسبب استغلاله في الوصول إلى الدولار الأمريكي لدعم منظمات إرهابية أجنبية معينة مثل فيلق القدس التابع لـ الحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن الوزارة تستخدم أدوات قوية لحماية النظام المالي العراقي والدولي من إساءة استخدام ممولي الإرهاب والمحتالين وغاسلي الأموال.
وأضافت الوزارة أنها حددت بنك الهدى، وهو بنك عراقي يعمل كقناة لتمويل الإرهاب، كمؤسسة مالية أجنبية تثير قلقًا رئيسيًا بشأن غسيل الأموال، كما قامت بفصل البنك عن النظام المالي الأمريكي من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه، بالإضافة إلى فرض عقوبات على مالك البنك.
وأوضحت الخزانة الأمريكية، أن بنك الهدى ورعاته الأجانب، بما في ذلك إيران ومجموعاتها الوكيلة، يقومون بتحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي، إلى أموال تستخدم للعنف الذي يهدد استقرار العراق وحياة المواطنين الأمريكيين والعراقيين على حد سواء.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستظل ملتزمة بعملها المشترك طويل الأمد مع حكومة العراق لتعزيز الاقتصاد العراقي وحماية النظامين الماليين الأمريكي والعراقي من سوء الاستخدام.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة قام بإدراج "حمد الموسوي"، مالك ورئيس مجلس إدارة بنك الهدى العراقي، على قائمة العقوبات التابعة للبنك، وذلك لدعمه لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ودعم مجموعات الميليشيات التابعة له في العراق.
وأوضحت الوزارة الأمريكية، أن بنك الهدى استغل وصوله إلى الدولار الأمريكي لدعم الجماعات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس وكتائب حزب الله.
وشددت الوزارة على أن إجراءات اليوم تؤكد على إساءة استخدام فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، للقطاع المصرفي العراقي للوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي الدولي.
وأضافت الوزارة أن مالك ورئيس مجلس إدارة بنك الهدى العراقي يحتفظ بعلاقات مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله ويقوم بغسل الأموال لصالحهما، كما أنه تلقى توجيهات من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتأسيس بنك الهدى لإجراء عمليات غسيل الأموال لصالح كتائب حزب الله، التي لها دور بارز في غسل الأموال لصالح فيلق القدس.
وتابعت الوزارة: "كما استخدم الموسوي أفراداً غير تابعين جزئياً لتنفيذ عملية شراء الدولار الأمريكي خلال مزادات العملة التي أجراها البنك المركزي العراقي باستخدام وثائق هويتهم للتحايل على القيود المفروضة على شراء العملات. ومنذ تأسيسه، استخدم بنك الهدى وثائق مزورة لتنفيذ ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من التحويلات البرقية خارج العراق".
وصنفت الخزانة الامريكية حمد الموسوي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك الهدى العراق وزارة الخزانة الأمريكية الدولار فيلق القدس الحرس الثوري الإيراني الإرهاب النظام المالي الأمريكي ايران الاقتصاد العراقي حزب الله بنك الهدى العراقي غسيل الاموال الخزانة الأمریکیة الدولار الأمریکی فی العراق
إقرأ أيضاً:
FA: سقوط الأسد نكسة استراتيجية لإيران
قالت مجلة "فورين أفيرز" إن إيران كانت ضحية لسقوط الأسد، حيث ذهبت سنين من العلاقات التي أنشأتها طهران بصبر وعلى مدى سنين.
واستعرضت المجلة في مقال لحميد رضا عزيزي، الزميل الزائر بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية والزميل غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية، استعرض فيه الطريقة التي خسرت فيها إيران وضرورة مشاركتها في مستقبل مستقر لمرحلة ما بعد الأسد.
وقال إن سقوط بشار الأسد السريع بعد 13 عاما من الحرب الأهلية، هز مفهوم الوضع الراهن المستقر مع أنه كان قمعيا. واستمر الأسد في معظم العقد الماضي في السلطة بسبب الدعم الذي لا يتزعزع من إيران وروسيا حيث واصل عملية قمعه للمعارضة. وما بدأ في عام 2011 كانتفاضة سلمية تطور إلى حرب أهلية مدمرة ثم انتهت لحالة من الجمود غير المريحة.
وكانت قبضة الأسد آمنة على ما يبدو، إلا أن نظامه انهار بعد عدة أيام من بداية حملة منسقة شنتها المعارضة ضده. وكانت إيران ضحية لسقوط الأسد، ومعه ذهبت سنين من العلاقات التي أنشأتها طهران بصبر وعلى مدى سنين. فقد كانت إيران الداعم الثابت له طوال النزاع، واستثمرت مع مرور الوقت الكثيرمن المصادر المالية والعسكرية لضمان بقاء الأسد في الحكم.
واللافت أن إيران كانت غائبة عندما بدأت المؤسسة العسكرية السورية بالانهيار. وبعد هروب الأسد، وصف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية سقوط الأسد بأنه مؤامرة أجنبية رتبت بعناية، وهو تصوير قصد منه الحفاظ على صورة إيران كقوة إقليمية مرنة.
ويعتقد الكاتب أن تطور الأحداث السريع وتراجع القدرات العسكرية والسياسية الإيرانية على طول العام الماضي، وكذا التصعيد العسكري المباشر وغير المباشر مع "إسرائيل"، ترك القيادة في وضع مرتبك وغير قادرة على تشكيل استراتيجية متماسكة للرد على الأحداث.
ومن هنا، فالنكسة الإستراتيجية التي تعرضت لها إيران، تمنح الولايات المتحدة فرصة استثنائية، للحد من احتمالات تجدد الصراع والعمل على ترسيخ الاستقرار الدائم في سوريا.
ومن خلال الاستمرار في دعم القوات الكردية السورية، وتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة السوريين الرئيسيين، وتشجيع ضبط النفس الإسرائيلي في سوريا، يمكن لواشنطن أن تساعد في تشكيل واقع ما بعد الأسد في صورة سلام وأمن طويل الأمد.
إلا أن استقرار المنطقة يتطلب، على الأرجح، مشاركة إيران في المحادثات حول مستقبل سوريا. وإذا فشلت واشنطن وطهران في التعامل مع بعضهما البعض، فإن معاناة سوريا ستتواصل.
وأشار عزيزي إلى تورط إيران الطويل في الحرب الأهلية السورية، حيث أنفقت ما بين 30-50 مليار دولار لدعم بقاء الأسد في السلطة. وقدمت الدعم العسكري، والنفط والمقاتلين الأفغان والباكستان والميليشيات الشيعية في العراق وحزب الله اللبناني إلى جانب عناصر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وبعد المعارك التي خاضتها جماعات إيران على نطاق واسع، بدأت إيران في عام 2018 بتعزيز إنجازاتها في جنوب وجنوب- شرق سوريا ودمج الميليشيات في القوات السورية، ولم تكن هذه الجهود كافية لمنع انهيار نظام الأسد السريع في كانون الأول/ ديسمبر.
ويبدو أن وهم حكومة قادرة ومستقرة في دمشق ضلل إيران، مع أنها هي التي ساعدت الأسد في تكريس هذا الفهم. ولم تكن طهران والحالة هذه مستعدة لمواجهة الانهيار السريع للجيش السوري، حيث انهارت الخطوط الدفاعية ولم يكن الجنود مستعدين أو راغبين في القتال. وفي أيام قليلة استولت المعارضة على حلب، كبرى المدن السورية، ثم تقدمت جنوبا، حيث لم تترك للإيرانيين أي وقت للرد بفعالية.
يضاف إلى هذا، ما حدث لحزب الله من ضعف خلال العام، بدرجة لم تكن فيها إيران قادرة على نشر مقاتليه، كما فعلت في الماضي، دفاعا عن الأسد.
وبعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، تحول الحزب إلى المنسق الرئيسي مع سوريا، إلا أن خسارته قيادته وقدراته العسكرية في مواجهته مع "إسرائيل" جعلته غير قادر على تقديم الدعم للأسد. وواجهت إيران مشكلة أخرى في تقديم الدعم للأسد، وهي الغارات الإسرائيلية المكثفة على سوريا والتي استهدفت بداية عرقلة شحنات الأسلحة إلى حزب الله. وتحولت المواجهة الإسرائيلية مع حزب الله والجماعات الموالية لإيران إلى حظر جوي وبري في نهاية 2023، وقد اعترف خامنئي في كانون الأول/ ديسمبر بأن إيران لم تكن قادرة على مساعدة الأسد، لأن كل منافذ الدعم كانت مغلقة.
وبشكل متواز، أظهرت الميليشيات العراقية التي لعبت دورا مهما في الحرب الأهلية، عدم رغبة في دخول المعمعة مرة أخرى، نظرا لانشغالاتها المحلية وقلقها من كلفة التصعيد الخارجي. وبدون آلية موثوقة لدعم الأسد، وجدت طهران نفسها مقيدة وغير قادرة على دعم الأسد.
كما أثرت العوامل الداخلية في إيران على قراراتها بعدم التدخل.
وكشفت جولتان من الهجمات المتبادلة مع "إسرائيل"، وخاصة سلسلة من الضربات الإسرائيلية على المواقع العسكرية والدفاعات الجوية الإيرانية في تشرين الأول/ أكتوبر، عن نقاط ضعف الجمهورية الإسلامية.
كما أن الاقتصاد الإيراني اليوم أقل قوة بكثير مما كان عليه عندما تدخلت طهران لأول مرة في سوريا في عام 2011، مما حد من قدرتها على تحمل كلفة باهظة لمشاركة خارجية أخرى.
وفي مواجهة احتمال المزيد من التصعيد، أعطت طهران الأولوية لتعزيز دفاعاتها بدلا من تحويل الموارد ودعم صراعات أجنبية.
ويعتقد عزيزي أن سقوط الأسد، كشف عن ضعف إيران وكذا عن التحديات التي تواجهها، إن على مستوى التأثير الإقليمي أو استقرار النظام. ولعل إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله، هي واحدة من هذه التحديات، فقد عملت سوريا لفترة طويلة كمركز لوجستي حيوي في "الممرالبري" الذي يربط إيران بالبحر الأبيض المتوسط ونقل عبره الدعم العسكري إلى لبنان.
ومع سقوط الأسد انقطع خط الإمداد هذا، الأمر الذي أدى إلى عزل حزب الله وتعطيل الاتصال الجغرافي لمحور المقاومة. والآن يواجه حزب الله، الذي أضعفته حرب استمرت 14 شهرا مع "إسرائيل"، المهمة الشاقة المتمثلة في التعافي بدعم لوجستي أقل بكثير من إيران.
وكشف سقوط الأسد عن الخلافات الأيديولوجية والطائفية داخل محور المقاومة، فقد اعتبرت إيران وحزب الله والجماعات العسكرية في العراق والحوثيون في اليمن سقوط الأسد نكسة، فيما هنأت حماس والجهاد الإسلامي، هيئة تحرير الشام على إنجازها.
وأكثر من هذا، فستواجه إيران شكوكا بشأن مصداقيتها بين أطراف محور المقاومة في العراق واليمن، وبخاصة أنها فشلت في الدفاع عن الأسد. وستؤثر خسارة إيران لحليفها في دمشق على منافستها مع أنقرة. فقد كانت تركيا أقوى داعم لجماعات المعارضة السورية. ففي ظل الأسد كانت طهران قادرة على مواجهة الطموحات التركية بالمنطقة. ومنذ سقوط الأسد أصبحت تركيا اللاعب الرئيسي الذي حل محل إيران وروسيا. مما أدى إلى توسيع نطاق نفوذ تركيا مع الحد من نفوذ إيران.
هناك مخاوف متزايدة في إيران من أن تركيا، التي شجعها موقف طهران الضعيف، قد تسعى الآن إلى زيادة نفوذها على حساب إيران، في العراق ولبنان وجنوب القوقاز.
وأخيرا، أدى سقوط الأسد إلى زيادة مشاعر السخط بين الموالين للنظام في طهران، حيث وصف البعض الخسارة بأنها خطأ استراتيجي وانتقدوا الحكومة علنا على شاشة التلفزيون الحكومي. وبالنسبة لنظام يعتمد بشكل كبير على قاعدة أنصار متحمسين، فإن مثل هذه المعارضة تشكل معضلة خطيرة.
وعلاوة على ذلك، هناك مخاوف من أن استغلال جماعات المعارضة في جنوب إيران، وبخاصة بين البلوش والعرب انتصار المعارضة السورية لإحداث مزيد من المشاكل للنظام.
كل هذا لا يعني أن إيران خسرت بالكامل سوريا، فقد أظهرت قدرة على التكيف للحفاظ على النفوذ في سوريا والشام من خلال إجراء تعديلات تكتيكية.
وقد أبدت إيران اهتمامها بالتعامل مع الجماعات الكردية السورية التي،على الرغم من عدم تحديها للأسد بشكل مباشر، كانت من بين الجهات الفاعلة الرئيسية خلال الحرب وتحتفظ بالسيطرة على أجزاء كبيرة من شمال –شرق سوريا.
ففي الفترة التي سبقت الإطاحة بالأسد،انسحبت القوات المدعومة من إيران من مواقع رئيسية في شرق سوريا، وبخاصة في محافظة دير الزور بالقرب من الحدود العراقية، ونقلت السيطرة إلى قوات سوريا الديمقراطية، التي يتألف أفرادها وهيكل قيادتها في المقام الأول من الأكراد. وتشير هذه الجهود لموضعة إيران نفسها كشريك محتمل للأكراد السوريين، وبخاصة في ضوء المخاوف الكردية من احتمال تضاؤل الدعم الأمريكي للأكراد بمجرد دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وربما بحثت إيران إمكانية التعامل مع هيئة تحرير الشام، والاستفادة من المشاعر المعادية لـ"إسرائيل" والمؤيدة للفلسطينيين داخل صفوف المعارضة.
وعلى الرغم من أن قيادة هيئة تحرير الشام أعربت عن عدم رغبتها في بدء صراع مع إ"سرائيل"، فإن الضربات الإسرائيلية المستمرة واحتلال الأراضي السورية، قد تعمل على تغيير الرأي.
وقد تقدم طهران الدعم لهيئة تحرير الشام في مقابل تنازلات استراتيجية، مثل تجديد الوصول إلى حزب الله في لبنان.
ومن ناحية أخرى، قد تعمل إيران على إقامة علاقات جديدة مع الأقليات الشيعية والعلوية في غرب سوريا.
ومن خلال التحالف مع هذه المجموعات، قد تتمكن إيران من بناء شبكة من القوات الموالية والوكلاء للحفاظ على نفوذها في سوريا حتى في غياب نظام حاكم مطواع. وربما أعادت إيران تجميع مئات الجنود التابعين لنظام الأسد الذين فروا إلى العراق وتحويلهم إلى قوة مضادة للثورة، وهو ما قد يمكنها من استعادة موطئ قدم لها في سوريا. د
وبالمحصلة، فسقوط الأسد وتراجع الدور الإيراني يقتضي من أمريكا اتخاذ خطوات مهمة للمشاركة. أولاها مواصلة الدعم الأمريكي للأكراد السوريين.
فالدعم الأمريكي المستمر، بما في ذلك المساعدة المالية والسياسية والدبلوماسية، من شأنه أن يعزز الأكراد ضد أي تهديدات من تركيا ويردع إيران عن استغلال الفراغ بعد سقوط الأسد. وثانيا، يجب على واشنطن الضغط على "إسرائيل" وقف عملياتها في جنوب- غرب سوريا وخفض تصعيدها.
وثالثا يجب على الولايات المتحدة التعاون مع حلفائها في الشرق الأوسط وأوروبا لتعزيز الحوار السياسي الشامل بين كافة الفصائل السورية.
ذلك أن الفراغ في السلطة الذي خلفه رحيل الأسد يهدد بزيادة المنافسة بين مختلف الفصائل وبين الأقليات العرقية والدينية العديدة في البلاد.
والواقع أن الولايات المتحدة لا بد وأن تعرض على إيران مقعدا على الطاولة أثناء المحادثات الإقليمية بشأن مستقبل سوريا، ومعالجة المخاوف الأمنية لدى طهران في حين تدعو قيادتها إلى خفض التصعيد على جبهات أخرى.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة